ที่มา: BeInCrypto

เรียบเรียงโดย: Blockchain Knight

ศาลแขวงของรัฐบาลกลางสหรัฐอนุมัติข้อตกลงยุติคดีระหว่าง CFTC (คณะกรรมาธิการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐอเมริกา) และ Binance ศาลลงนามในคำสั่งยินยอมอย่างเป็นทางการโดยกำหนดค่าปรับและการห้ามการแลกเปลี่ยน Crypto และ CEO Changpeng Zhao (CZ)

ตามคำแถลงล่าสุด ศาลประกาศว่า Changpeng Zhao และ Binance ถูกสงสัยว่าละเมิดกฎหมาย Commodity Exchange Act และกฎระเบียบ CFTC ส่งผลให้ Changpeng Zhao ถูกปรับเป็นการส่วนตัว 150 ล้านดอลลาร์ในการลงโทษทางแพ่ง

Binance ได้รับคำสั่งให้คืนเงินค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ผิดกฎหมายจำนวน 1.35 พันล้านดอลลาร์ และจ่ายค่าปรับเพิ่มเติม 1.35 พันล้านดอลลาร์ให้กับ CFTC

ศาลกำหนดให้ Changpeng Zhao และ Binance แสดงหลักฐานเพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพของการควบคุมการปฏิบัติตามที่ได้รับการปรับปรุง ศาลยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่าต้องมีคำสั่งห้ามถาวรเพื่อป้องกันการละเมิดเพิ่มเติม

การตัดสินใจดังกล่าวมีขึ้นหลังจากการประกาศข้อตกลงครั้งแรกของ CFTC เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน

CFTC กล่าวหาว่า Binance ละเมิดเงื่อนไขการใช้งานของตนเอง โดยถูกกล่าวหาว่าชักชวนลูกค้าในสหรัฐฯ รวมถึงบริษัทการค้าเชิงปริมาณ ตามคำแนะนำของ Changpeng Zhao

มีรายงานว่าการแลกเปลี่ยนอนุญาตให้โบรกเกอร์ชั้นนำเปิด “บัญชีย่อย” ที่ไม่ได้รับการควบคุม ซึ่งอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในสหรัฐฯ ในการซื้อขายโดยตรงโดยไม่ต้องมีขั้นตอนการรับรู้ลูกค้าของคุณ (KYC) ที่เหมาะสม

CFTC ยังอ้างอีกว่า Changpeng Zhao และ Binance ทราบถึงข้อกำหนดด้านกฎระเบียบของสหรัฐอเมริกา แต่ “เลือกที่จะเพิกเฉยต่อข้อกำหนดเหล่านั้น”

CTFC ยังกล่าวหาว่าพวกเขาปกปิดลูกค้าในสหรัฐฯ บนแพลตฟอร์มอย่างแข็งขัน นอกจากนี้ ผู้บริหารระดับสูง รวมถึง Changpeng Zhao ยังถูกกล่าวหาว่าอำนวยความสะดวกในการละเมิดกฎหมายของสหรัฐอเมริกา โดยสั่งให้ลูกค้าหลีกเลี่ยงการควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ