ทางการสหรัฐฯ ยึดเงินจากธนาคาร Deltec ของบาฮามาส ซึ่งให้บริการบริษัทคริปโตเคอเรนซี ในเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนการฟอกเงินระหว่างประเทศ การโอนเงินผ่านธนาคาร และการฉ้อโกงทางธนาคาร เอกสารที่ถูกเปิดผนึกในศาลรัฐบาลกลางเมื่อวันจันทร์แสดงให้เห็นว่าหน่วยสืบราชการลับได้ดำเนินการตามคำสั่งอายัดหลายรายการเพื่อยึดเงินจากบัญชีของธนาคารสหรัฐ ในขณะที่กำลังสืบสวน "การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลและการฉ้อฉลฉ้อฉลทางสายอื่น ๆ ที่ดำเนินการโดยกลุ่มอาชญากรฟอกเงินระหว่างประเทศ" การจับกุมเกิดขึ้นในวันที่ 13 และ 15 มิถุนายน หน่วยสืบราชการลับได้รับอนุญาตให้ยึดบัญชีเอสโครว์มูลค่าเกือบ 105 ล้านดอลลาร์ที่ Deltec ถือครองสำหรับลูกค้าองค์กรที่บริษัท Mitsubishi UFJ Trust ในนิวยอร์ก จำนวนเงินทั้งหมดที่เจ้าหน้าที่ยึดได้ในท้ายที่สุดนั้นไม่ชัดเจน ทั้งหน่วยสืบราชการลับและธนาคารเดลเทคไม่ได้ตอบกลับคำขอของ CoinDesk ทันทีสำหรับความคิดเห็น