ตามรายงานของเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ผู้ใช้ VIP ของ Binance จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ มากมาย รวมถึงการรับการแจ้งเตือนล่วงหน้าในกรณีที่ถูกสอบสวนโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

กระทรวงการคลังอ้างในคำสั่ง 92 หน้าว่า Binance “ได้พัฒนากระบวนการเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ VIP หากพวกเขาตกอยู่ภายใต้การสอบสวนของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย” ซึ่งในกรณีนี้ Binance ได้ตรวจสอบลูกค้า VIP ของตนอย่างมีประสิทธิภาพ

จากข้อมูลของ FinCEN กระบวนการนั้นค่อนข้างง่าย และสมาชิกในทีม Binance VIP จะได้รับคำสั่งให้ติดต่อผู้ใช้ภายใต้การตรวจสอบผ่าน "วิธีการที่มีอยู่ทั้งหมด" รวมถึงการส่งข้อความและการโทรเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบว่า ตัวอย่างเช่น บัญชีของพวกเขาถูกระงับ หรือไม่แช่แข็ง เพื่อเป็นการตอบสนอง FinCEN เตือนทีมงาน Binance VIP ไม่ให้แสดงความชัดเจนมากเกินไป

บริษัทบอกกับทีม VIP: "ตามคำสั่งของ FinCEN เราไม่สามารถให้คำแนะนำที่รุนแรงและขอให้ผู้ใช้ดำเนินการ/ออกโดยตรงได้ ไม่ว่าในกรณีใด มิฉะนั้นเราจะถูกฟ้องร้องหรือรับผิดชอบเป็นการส่วนตัว ตัวอย่างเช่น หากบัญชีของคุณถูกปลดล็อค /บัญชีของคุณได้รับการตรวจสอบโดย XXX ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นสัญญาณที่ชัดเจนเพียงพอถึงสิ่งที่ร้ายแรง"

จากข้อมูลของ FinCEN รายงานภายในของ Binance ระบุว่าลูกค้า VIP “คิดเป็นสองในสามถึงสามในสี่ของปริมาณการซื้อขายและรายได้จากการซื้อขายของ Binance.com ในปี 2019 อย่างต่อเนื่อง” เสริมว่า “ดังนั้น Binance จึงมีแรงจูงใจทางธุรกิจที่สำคัญ” จึงหมดไป วิธีที่จะสนับสนุนผู้ใช้วีไอพีเหล่านี้ แม้ว่ากฎจะห้ามมิให้ชาวอเมริกันทำการซื้อขายบนแพลตฟอร์ม แต่ผู้ใช้ชาวอเมริกัน "เป็นตัวแทนของฐานผู้ใช้วีไอพีส่วนสำคัญ" ซึ่งบางครั้งคิดเป็น 20% ของค่าธรรมเนียมการซื้อขายทั้งหมดในการแลกเปลี่ยน