Binance.US ถูกกล่าวหาว่าไม่ให้ความร่วมมือกับการสอบสวนของสำนักงาน ก.ล.ต. สหรัฐ ก.ล.ต. ระบุว่าบริการรับจำนำ การชำระหนี้ และบริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฝ่าฝืนกฎระเบียบด้านหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ มีความกังวลว่า Ceffu ซึ่ง Binance.US ใช้เพื่อให้บริการการดูแล ได้ละเมิดข้อตกลงก่อนหน้านี้ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการไหลของสินทรัพย์ไปต่างประเทศ และกังวลเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่ถูกโอนไปต่างประเทศ ก.ล.ต. กล่าวว่าในระหว่างกระบวนการค้นพบ BAM ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งของ Binance.US ได้จัดเตรียม "เอกสารประมาณ 220 ฉบับเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาพหน้าจอที่ไม่สามารถเข้าใจได้และเอกสารที่ไม่มีวันที่หรือลายเซ็น"

ในการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 12 กันยายน Binance.US เรียกข้อกังวลของหน่วยงานกำกับดูแลเกี่ยวกับ Ceffu ว่า “กังวลใจมาก” และการขอเอกสารเพิ่มเติมว่าเป็น “ความพยายามฟิชชิ่งที่ไร้ประโยชน์” Binance.US ระบุว่าการสร้างกระเป๋าเงินผ่าน Ceffu ไม่ได้หมายความว่าหน่วยงานระหว่างประเทศของบริษัทสามารถควบคุมหรือเข้าถึงเงินทุนของลูกค้าได้