Tara Annison อดีตที่ปรึกษาด้านเทคนิคการเข้ารหัสของ Elliptic กล่าวในการประชุม EthCC ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ว่าอาชญากรรมใน Web3 กำลังเปลี่ยนจาก Bitcoin เป็น Stablecoins และแผนการ Ponzi ก็ยังคงมีอยู่ Annison กล่าวว่า bitcoin ไม่ใช่สกุลเงินดิจิทัลทางเลือกสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือการฟอกเงินอีกต่อไป ในขณะที่อุตสาหกรรม cryptocurrency เติบโตขึ้น โปรโตคอลการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) บริการผสม และ Stablecoins นำเสนอช่องทางใหม่ให้อาชญากรได้สำรวจ อาชญากรได้หันไปใช้สินทรัพย์ที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเช่น USD Coin (USDC) เนื่องจากเข้าถึงได้ง่ายและการฟอกเงินผ่านการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ (DEX)

Annison เน้นย้ำถึงประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมาย โดยสังเกตว่าผู้ออกส่วนกลางอย่าง Circle สามารถอายัดโทเค็น USDC เฉพาะก่อนที่อาชญากรจะสามารถ “ถ่ายโอน” พวกมันไปยัง fiat ผ่าน DEX หรือการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์

แผน Ponzi และ Pyramid ยังคงเป็นลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมนี้ และ Annison ตั้งข้อสังเกตว่าการหลอกลวงประเภทนี้ได้ขโมยเงิน 7.8 พันล้านดอลลาร์จากผู้ที่ตกเป็นเหยื่อโดยไม่ได้ตั้งใจ อาชญากรกำลังหาวิธีที่ซับซ้อนมากขึ้นในการฟอกเงิน แอนนิสันกล่าวว่าการแลกเปลี่ยนลูกโซ่และการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์นั้นแพร่หลายเนื่องจากอาชญากรพยายามซ่อนกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

แอนนิสันยังกล่าวถึงการเพิ่มขึ้นของสกุลเงินดิจิทัลที่ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยเน้นว่า TRON และ USDT เป็นสินทรัพย์ยอดนิยมสำหรับการใช้งานที่ผิดกฎหมาย การนำเสนอของ Annison เน้นให้เห็นความเป็นจริงของกิจกรรมอาชญากรรมในอุตสาหกรรม ซึ่งจะต้องมีการเฝ้าระวังและมาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มขึ้นเพื่อปกป้องผู้ใช้และต่อสู้กับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย