ธนาคารกลางสิงคโปร์ได้สั่งให้สถาบันการเงินทบทวนความสัมพันธ์ทางสังคมของบุคคลที่เชื่อมโยงกับเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินมากกว่า 1.8 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (1.3 พันล้านดอลลาร์) ธนาคารกลางสิงคโปร์ได้ออกประกาศไปยังหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติตามของบริษัททางการเงินทั้งหมดในเมือง โดยขอให้พวกเขาตรวจสอบธุรกรรมที่น่าสงสัยหรือผิดปกติของบุคคลเหล่านี้ตั้งแต่ต้นปี 2020 ธนาคารต้องตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคล 34 ราย รวมถึงผู้ต้องสงสัย 10 รายที่ถูกจับกุมเมื่อเดือนที่แล้ว ทรัพย์สินรวมถึงทองคำ รถยนต์หรูหรา เงินสด และสกุลเงินดิจิทัล ถูกยึดในการดำเนินงานของหน่วยงานกำกับดูแลเมื่อวันที่ 15 ส.ค. ธนาคารประมาณ 10 แห่ง รวมถึง DBS Group Holdings Ltd ซึ่งเป็นผู้ให้กู้รายใหญ่ที่สุดของประเทศ และหน่วยงานท้องถิ่นของ Citigroup และ Credit Suisse มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้ ในขณะที่การสอบสวนยังดำเนินอยู่