Cointime

Cointime

Download App
iOS & Android
หน้าแรก / นโยบาย

ตำรวจออสเตรเลียจับกุมผู้ต้องสงสัย 7 คนฐานฟอกเงินมูลค่า 144 ล้านดอลลาร์ในบริษัทโอนเงินที่ควบคุมโดยองค์กรซินดิเคทของจีน

ตำรวจออสเตรเลียได้จับกุมคนเจ็ดคนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโอนเงินที่ควบคุมโดยแก๊งค์จีน ซึ่งถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินมูลค่า 228 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (144 ล้านดอลลาร์) ในสกุลเงินเฟียตและสกุลเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมาย ปฏิบัติการ Avarus-Nightwolf หรือที่รู้จักกันในชื่อ Operation Avarus-Nightwolf มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมากกว่า 300 นายดำเนินการตามหมายค้น 20 ฉบับทั่วแผ่นดินใหญ่ของออสเตรเลีย และยึดทรัพย์สิน ยานพาหนะหรู และสินค้าระดับไฮเอนด์ได้มากกว่า 50 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (ประมาณ 32 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ตามรายงานของตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลีย (AFP) กองทุนที่ถูกฟอกโดย Yangtze Currency Exchange นั้น "เชื่อมโยงกับแอปพลิเคชันการลงทุนที่เรียกว่า MetaTrader และแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ" บริษัทได้เคลื่อนย้ายเงินมากกว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (ประมาณ 6.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในช่วงสามปีการเงินที่ผ่านมา โดยอย่างน้อย 228 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียมาจากการฉ้อโกง การซื้อขายสินค้าผิดกฎหมาย และอาชญากรรมรุนแรง บุคคลทั้ง 7 รายที่ถูกกล่าวหาคาดว่าจะปรากฏตัวในศาลผู้พิพากษาเมืองเมลเบิร์นในวันพฤหัสบดีนี้

การฟอกเงิน การกำกับดูแล สกุลเงินดิจิทัล
ความคิดเห็น

ความคิดเห็นทั้งหมด

Recommended for you

  • โมร็อกโกจะยกเลิกการห้ามใช้สกุลเงินดิจิทัลในปี 2560 อย่างเป็นทางการและทำให้ถูกกฎหมายอีกครั้ง

    โมร็อกโกวางแผนที่จะทำให้สกุลเงินดิจิทัลถูกกฎหมายอีกครั้ง หลังจากการห้ามการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลแบบครอบคลุมในประเทศตั้งแต่ปี 2560

  • ก.ล.ต. สหรัฐ: มีการบังคับใช้กฎหมายทั้งหมด 583 คดีในปีงบประมาณ 2024 และได้รับการบรรเทาทางการเงินสูงสุดในประวัติศาสตร์ที่ 8.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

    ก.ล.ต. ของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่าความพยายามในการบังคับใช้ในปีงบประมาณ 2024 พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยเน้นย้ำถึงความพยายามในการรักษาความสมบูรณ์ของตลาดและการคุ้มครองนักลงทุน หน่วยงานเปิดเผยว่า: "มีการฟ้องร้องการบังคับใช้ทั้งหมด 583 คดีในปีงบประมาณ 2024 ในขณะที่ได้รับการเยียวยาทางการเงิน 8.2 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นจำนวนเงินสูงสุดในประวัติศาสตร์ของ SEC เมื่อเทียบกับปี 2023 ก.ล.ต. ได้เริ่มดำเนินการบังคับใช้เพิ่มขึ้น 14 คดี % Gary Gensler ประธาน ก.ล.ต. แสดงความขอบคุณต่อบทบาทของการบังคับใช้กฎหมาย: "การบังคับใช้กฎหมายเป็นกองกำลังตำรวจที่มุ่งมั่นปฏิบัติตามข้อเท็จจริงและกฎหมายที่จะนำผู้ทำผิดกฎหมายมารับผิดชอบในทุกที่ที่พวกเขาไป ดังที่ผลการดำเนินงานของปีนี้แสดงให้เห็น แผนกดังกล่าวช่วยส่งเสริมความสมบูรณ์ของ ตลาดทุนของเราให้ประโยชน์ทั้งนักลงทุนและผู้ออกหลักทรัพย์"

  • สหราชอาณาจักรจะเปิดเผยกฎระเบียบเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลและเหรียญมีเสถียรภาพในต้นปี 2568

    รัฐบาลแรงงานของสหราชอาณาจักรจะเปิดเผยกรอบการกำกับดูแลสกุลเงินดิจิทัลที่ครอบคลุมในช่วงต้นปี 2568 โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความซับซ้อนของกฎระเบียบและจัดการกับประเด็นสำคัญ เช่น เหรียญที่มีเสถียรภาพและการวางเดิมพัน สหราชอาณาจักรวางแผนที่จะเผยแพร่กรอบการทำงานของสกุลเงินดิจิทัลในปีหน้า ซึ่งสะท้อนการแข่งขันระดับโลกในการควบคุมอุตสาหกรรม โดยเขตอำนาจศาลอื่น ๆ เช่นสหภาพยุโรปได้พัฒนากลยุทธ์เพื่อดึงดูดนวัตกรรมและโอกาสทางเศรษฐกิจแล้ว รัฐบาลสหราชอาณาจักรเปิดเผยแผนการที่จะเปิดตัวกรอบการกำกับดูแลแบบครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลในต้นปี 2568 ที่การประชุมสุดยอด Tokenization ระดับโลกในเมืองลอนดอน ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกรอบการทำงานใหม่ Stablecoins จะไม่ถูกควบคุมโดยกฎบริการการชำระเงินที่มีอยู่ของสหราชอาณาจักรอีกต่อไป รัฐบาลเชื่อว่ากฎระเบียบเหล่านี้ไม่เหมาะสมสำหรับกรณีการใช้งานในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับแนวทางของสหราชอาณาจักรให้สอดคล้องกับลักษณะการพัฒนาของเหรียญ stablecoin ซึ่งมักจะเชื่อมโยงกับสินทรัพย์ เช่น ดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อความมั่นคง

  • เพนซิลเวเนียผ่านร่างกฎหมาย “สิทธิ Bitcoin” และแนะนำร่างกฎหมายสำรอง Bitcoin เชิงกลยุทธ์ ก่อให้เกิดความขัดแย้ง

    สภาผู้แทนราษฎรแห่งรัฐเพนซิลวาเนียผ่านร่างกฎหมาย "สิทธิ Bitcoin" จากการลงคะแนนเสียงของทั้งสองฝ่าย โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับความเป็นผู้นำของรัฐในด้านสินทรัพย์ดิจิทัล ร่างกฎหมายดังกล่าวกำหนดสิทธิของบุคคลและธุรกิจในการจัดเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเป็นอิสระ ใช้งานโหนดบล็อคเชน และดำเนินธุรกรรม และต่อต้านการแทรกแซงของกฎหมายเทศบาลที่เข้มงวด ตัวแทนพรรครีพับลิกัน Mike Cabell และ Aaron Kaufer ยังได้แนะนำ “พระราชบัญญัติ Bitcoin Reserve Act” ซึ่งจะมีเป้าหมายที่จะลงทุนส่วนหนึ่งของกองทุนสาธารณะของรัฐเพนซิลวาเนียใน Bitcoin และผลิตภัณฑ์ซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล เพื่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเงินที่เพิ่มขึ้น

  • มีข่าวลือว่าทรัมป์อาจพบกับ CEO ของ Ripple และตัวแทนอุตสาหกรรมการเข้ารหัสอื่น ๆ เพื่อเข้าร่วมในการอภิปรายเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายการเข้ารหัสของสหรัฐอเมริกา

    จากข้อมูลของ CryptoPotato Brad Garlinghouse ซีอีโอของ Ripple เพิ่งยอมรับการสัมภาษณ์กับ Fox News และพูดคุยเกี่ยวกับความรู้สึกของ Trump หลังจากชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ครั้งที่ 24 มีข่าวว่าโทเค็นอุตสาหกรรม crypto เช่น Brad Garlinghouse อาจแข่งขันกับ Trump เพื่อหารือเกี่ยวกับการเข้าร่วม ในการกำหนดนโยบายการเข้ารหัสของสหรัฐอเมริกา Fox News ถาม Brad Garlinghouse เกี่ยวกับเรื่องนี้ และถึงแม้จะยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างแน่นอน แต่คำตอบของเขาดูเหมือนจะบอกเป็นนัยถึงเรื่องนี้ แบรด การ์ลิงเฮาส์ กล่าวว่า "ฉันจะไม่แสดงความคิดเห็นในรายละเอียดมากเกินไปที่นี่ ตลอดรอบการเลือกตั้ง เรามีการกระตือรือร้น Cryptocurrency และนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจะยังคงทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นมิตรมากขึ้นเพื่อกำจัดกฎระเบียบปัจจุบันผ่านการบังคับใช้กฎหมาย”

  • ผู้ก่อตั้ง Cardano ยืนยันว่าจะทำงานร่วมกับฝ่ายบริหารของ Trump เกี่ยวกับกฎหมาย crypto

    Charles Hoskinson ผู้ก่อตั้ง Cardano ยืนยันแผนการทำงานร่วมกับรัฐบาลสหรัฐฯ ภายใต้การนำของ Trump เพื่อช่วยสร้างกฎหมายเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล เป้าหมายคือการสร้างกรอบการกำกับดูแลที่ชัดเจนสำหรับอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งเผชิญกับความไม่แน่นอนและความท้าทายด้านกฎระเบียบมานานหลายปี Hoskinson เปิดเผยแผนในการกล่าวสุนทรพจน์เมื่อเร็ว ๆ นี้ และกล่าวว่าการออกนโยบายเชิงบวกเกี่ยวกับ cryptocurrencies จะต้องได้รับการสนับสนุนจากทั้งพรรคเดโมแครตและรีพับลิกัน เขากล่าวว่าบริษัท Input Output Global (IOG) ของเขาจะจัดตั้งแผนกนโยบายแยกต่างหากสำหรับการควบคุมสกุลเงินดิจิทัล สำนักงานจะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนากรอบกฎหมายที่รวมบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงินสำหรับศตวรรษที่ 21 (FIT21) และพระราชบัญญัตินวัตกรรมทางการเงินที่มีความรับผิดชอบ (RFIA) “ผมจะทำงานร่วมกับฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารเพื่อให้ร่างกฎหมายของทั้งสองฝ่ายผ่าน” เขากล่าวเสริม

  • UK House of Lords สนับสนุนการผ่านกฎหมายทรัพย์สินสินทรัพย์ดิจิทัล

    สมาชิกของสภาขุนนางแห่งสหราชอาณาจักรได้แสดงการสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติทรัพย์สินสินทรัพย์ดิจิทัลของคณะกรรมาธิการกฎหมาย ซึ่งจะช่วยแก้ไขข้อพิพาททางกฎหมายเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังเรียกร้องให้รัฐบาลแรงงานชุดใหม่ให้ความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล หลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทรัมป์ชนะ มูลค่าตลาดของสกุลเงินดิจิทัลก็สูงถึง 2.5 ล้านล้านดอลลาร์ และ Bitcoin ก็สูงเป็นประวัติการณ์ สภาขุนนางแห่งสหราชอาณาจักรเสนอให้สนับสนุนร่างพระราชบัญญัติทรัพย์สินสินทรัพย์ดิจิทัลของประเทศในระหว่างการพิจารณาครั้งที่สองในวันพุธ

  • เนเธอร์แลนด์เปิดตัวใบเรียกเก็บเงินการรายงานภาษี cryptocurrency สำหรับความคิดเห็น

    เนเธอร์แลนด์วางแผนที่จะยื่นร่างกฎหมายเกี่ยวกับการประกาศภาษีสกุลเงินดิจิทัลต่อสภาผู้แทนราษฎรในช่วงครึ่งแรกของปี 2568 หลังจากนั้นจะขอข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Folkert Idsinga รัฐมนตรีกระทรวงสรรพากรและหน่วยงานภาษีของรัฐกล่าวว่าวัตถุประสงค์ของร่างกฎหมายนี้คือเพื่อสร้างความโปร่งใสมากขึ้นเพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงและการหลีกเลี่ยงภาษี เนเธอร์แลนด์เปิดตัวการให้คำปรึกษาเมื่อวันพฤหัสบดีที่กำหนดให้บริการ cryptocurrency แบ่งปันข้อมูลผู้ใช้กับหน่วยงานด้านภาษี

  • Pennsylvania House ผ่านร่างกฎหมายของทั้งสองฝ่ายเพื่อความชัดเจนด้านกฎระเบียบสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล

    สภาผู้แทนราษฎรของรัฐเพนซิลเวเนียผ่านร่างกฎหมายทั้งสองฝ่ายเพื่อให้ความชัดเจนด้านกฎระเบียบสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เพิ่มสูงขึ้นเกี่ยวกับกฎระเบียบของสกุลเงินดิจิทัลในระดับรัฐบาลกลาง มันยังคงเป็นกระแสของผู้บัญญัติกฎหมายและผู้ว่าการทั่วประเทศที่พยายามสร้างกฎเกณฑ์บางอย่างสำหรับอุตสาหกรรม crypto ของสหรัฐอเมริกา ร่างกฎหมายดังกล่าวผ่านเสียงส่วนใหญ่ 176 ต่อ 26 เสียง โดยมีพรรคเดโมแครต 76 เสียง และพรรครีพับลิกันทั้งหมด 100 เสียงสนับสนุน

  • UAE จะแนะนำกรอบกฎหมายสำหรับ DAO

    Ras Al Khaimah Digital Asset Oasis (RAK DAO) ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจเสรีของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่มุ่งเน้นด้านสินทรัพย์ดิจิทัล กำลังจะเปิดตัวกรอบทางกฎหมายสำหรับองค์กรอิสระที่มีการกระจายอำนาจ (DAO) บริษัทกฎหมาย NeosLegal และ RAK DAO กล่าวว่าระบบใหม่นี้จะเปิดตัวและหารือกันที่ DAO Legal Clinic ในวันที่ 25 ตุลาคม Irina Heaver หุ้นส่วนของ NeosLegal กล่าวว่ากรอบการทำงานนี้คาดว่าจะให้ความกระจ่างว่า DAO สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างไร ซึ่งเธอเชื่อว่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการกำกับดูแลแบบกระจายอำนาจใน UAE และระบบนิเวศ Web3 ที่กว้างขึ้น ประกาศเน้นย้ำว่าโครงสร้างทางกฎหมายจะชี้แจงภาระผูกพันทางภาษีและสิทธิประโยชน์ นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถเป็นเจ้าของทรัพย์สินของสินทรัพย์ทั้งแบบ on-chain และ off-chain และให้ความคุ้มครองทางกฎหมายจากความรับผิดส่วนบุคคลแก่ผู้ก่อตั้ง สมาชิก และผู้มีส่วนร่วมของ DAO กรอบทางกฎหมายจะช่วยให้ DAO สามารถทำสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมายและกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับการแก้ไขข้อพิพาทภายในและภายนอก

ต้องอ่านทุกวัน

กิจกรรมยอดนิยม

Delysium $AGI & AI Private Yacht Party

Delysium $AGI & AI Private Yacht Party

March 27 - March 27
Seoul
Cointime
เนื้อหา
บริษัท