ตามเอกสารที่ไม่เป็นความลับอีกต่อไป Changpeng Zhao ซีอีโอของ Binance ได้รับเงินกู้ 250 ล้านดอลลาร์จาก BAM Management US Holdings และโอนไปให้ BAM Trading หลังจากที่ ก.ล.ต. ยื่นฟ้อง Binance ทีมกฎหมายของ Binance US ได้ตอบคำถามของหน่วยงานกำกับดูแลเกี่ยวกับการไหลของเงินทุน ซึ่งรวมถึงการโอนเงินจำนวน 183 ล้านดอลลาร์จากบริษัท Paxos Trust ไปยัง BAM Trading หน่วยงานกำกับดูแลเชื่อว่า Ceffu ซึ่งเป็นผู้ดูแลสินทรัพย์ crypto ระดับสถาบันระหว่าง Binance US และ Binance Holdings ถูกใช้เพื่อย้ายเงินทุนของลูกค้าในสหรัฐฯ ออกจากสหรัฐอเมริกา ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า Binance US ได้โอนเงินจำนวน 400 ล้านดอลลาร์ให้กับ Merit Peak Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทการค้าที่บริหารโดย Changpeng Zhao และ ก.ล.ต. กล่าวเมื่อปีที่แล้วว่ากำลังสืบสวนบริษัท