ตั้งแต่วันที่ 11 ถึง 16 กันยายน 2023 ผู้ปฏิบัติงาน Web3 จำนวนมากได้ใช้เวลาทริป TOKEN2049 ที่น่าจดจำในสิงคโปร์ แม้จะชื่นชมการพัฒนาที่แข็งแกร่งของเส้นทางต่างๆ เรายังรู้สึกเสียใจกับการเปลี่ยนแปลงในชั่วข้ามคืนในบางโครงการด้วย

บอกตามตรงว่าก่อนหน้านี้ฉันไม่ค่อยสนใจ JPEX มากนัก และฉันก็ยังไม่เคยใช้มันด้วย แต่เนื่องจากบูธขนาดใหญ่ตรงทางเดินที่ฉันเดินผ่านทันทีที่เข้าสู่ Sands EXPO ระดับ 4 มันจึงเป็นเรื่องยาก เพื่อสังเกตมัน

เปิดตัววันแรกมีฝูงชนจำนวนมาก หลังจากที่สำนักงาน ก.ล.ต. ฮ่องกงออกบทความ "JPEX ไม่มีใบอนุญาตระวัง" เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 13 กันยายน กลับไม่มีเจ้าหน้าที่มาแสดงตัวในวันที่สอง และแน่นอนว่าไม่มีใครมาปรึกษา ในเวลาเดียวกัน บล็อกเกอร์บางคนแจ้งข่าวว่าการถอนเงิน 1,000 USDT จากการแลกเปลี่ยนต้องเสียค่าธรรมเนียมการจัดการ 999 USDT ซึ่งน่าตกใจจริงๆ

รีวิวไทม์ไลน์

ตามไทม์ไลน์ที่รวบรวมโดยทีมรักษาความปลอดภัย OKLink ซึ่งเผยแพร่เป็นประจำในรายงานความปลอดภัยในส่วนสถาบันการศึกษาของเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:

(เนื้อหาต่อไปนี้เรียบเรียงบางส่วนจาก รายงาน ทั้งหมดเป็นเวลาปักกิ่ง)

ประมาณ 17.00 น. วันที่ 13 กันยายน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฮ่องกงเตือน JPEX "ไม่ได้รับอนุญาต"

ประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 13 กันยายน: JPEX หยุดถอนเงิน

ประมาณ 18.30 น. ของวันที่ 13 กันยายน: JPEX ออกคำตอบโดยระบุว่าคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์ของจีนกำลังปราบปรามอย่างมุ่งร้าย

ประมาณ 01.00 น. ของวันที่ 14 กันยายน: ตามคำติชมจากผู้ใช้โซเชียลมีเดีย ขีดจำกัดการถอน JPEX ถูกจำกัดไว้ที่ 1,000 USDT และค่าธรรมเนียมการจัดการสูงถึง 999 USDT

ประมาณ 01:30 น. ของวันที่ 14 กันยายน: JPEX ถูกสงสัยว่าเริ่มโอนสินทรัพย์

ประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 14 กันยายน: ไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ที่บูธ JPEX ในงาน TOKEN2049

ใกล้เวลา 16.00 น. ของวันที่ 14 กันยายน: ในกลุ่มผู้ใช้ JPEX ชาวเน็ตบางคนกล่าวว่า JPEX ยังคงดำเนินการตามปกติ (หมายความว่าผู้ใช้ยังสามารถถอนเงินได้ 1 เหรียญสหรัฐ และแอปไม่หยุดทำงาน)

14 กันยายน 17.00 น.: เพื่อตอบสนองผู้ใช้ JPEX ที่ระบุว่าพวกเขาไม่สามารถถอนเงินได้ในช่วงเวลาหนึ่ง และ JPEX เพิ่มขีดจำกัดการถอนเป็น 1,000 USDT และเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการถอนเป็น 999 USDT นั่นคือผู้ใช้สามารถถอนได้เท่านั้น คณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์ของจีนรายงานต่อสื่อฮ่องกง ระบุว่า พวกเขาถูกส่งตัวไปยังตำรวจเพื่อติดตามผลแล้ว

14 กันยายน เวลา 19:30 น.: JPEX ตอบว่าหากผู้ใช้มีความต้องการถอนสกุลเงินเร่งด่วน พวกเขาสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อสมัคร "การถอนเงินแบบลำดับความสำคัญ" และลดค่าธรรมเนียมการถอนสกุลเงินเป็น 980USDT

14 กันยายน เวลา 19:30 น.: JPEX ตอบว่าหากผู้ใช้มีความต้องการถอนสกุลเงินเร่งด่วน พวกเขาสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อสมัคร "การถอนเงินแบบลำดับความสำคัญ" และลดค่าธรรมเนียมการถอนสกุลเงินเป็น 980USDT

14 กันยายน, 20:30 น.: มีข่าวที่ไม่เปิดเผยตัวตนว่า JPEX “อาคารบล็อกเชน” ว่างเปล่า

10.00 น. ของวันที่ 15 กันยายน: ผู้ใช้ JPEX ถูกสงสัยว่าได้รับข้อความฉ้อโกง (หลังจากส่งแบบฟอร์ม "การถอนลำดับความสำคัญ" แล้ว แพลตฟอร์มก็ขอให้พวกเขา "ลงทุน 30% ก่อนก่อนที่จะถอนเงินเต็มจำนวน") และตำรวจฮ่องกงก็เปิดฉาก การสอบสวน

15 กันยายน เวลา 13:30 น.: BitoGroup ของไต้หวันออกแถลงการณ์ว่าบริษัทแลกเปลี่ยน BitoPro ไม่มีความร่วมมือทางธุรกิจกับ JPEX Group และบริษัทในเครือ

วันที่ 15 กันยายน เวลา 17.00 น.: JPEX บอกว่าการถอนเงินต้องรอการตอบกลับจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ต่อมา คณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์ฮ่องกงกล่าวว่าไม่เคยติดต่อมาเลย

ช่วงเย็นของวันที่ 15 กันยายน: ตำรวจฮ่องกงระบุว่าสำนักงานอาชญากรรมเชิงพาณิชย์กำลังติดตามเหตุการณ์ดังกล่าวและเรียกร้องให้รายงานข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ JPEX ผ่านการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์

เช้าของวันที่ 16 กันยายน ผู้บัญชาการตำรวจฮ่องกง Siu Chak-yi ระบุว่าได้รับรายงานเกี่ยวกับคดี JPEX แล้ว 83 ฉบับ โดยมีมูลค่าเกี่ยวข้องประมาณ 34 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง

ในตอนเย็นของวันที่ 17 กันยายน: JPEX ประกาศว่าจะนำธุรกรรมทั้งหมดออกจากหน้าการจัดการทางการเงิน

เช้าวันที่ 18 กันยายน ตำรวจฮ่องกงจับกุม Lin Zuo ซึ่งต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับคดี JPEX เขาส่งเสริม JPEX ให้กับสาธารณชนในฮ่องกงอย่างแข็งขัน

19 กันยายน ตำรวจจับกุมชาย 4 ราย หญิง 4 ราย ในข้อหาสมรู้ร่วมคิดฉ้อโกง โดยได้ประกันตัวแล้ว 7 ราย อยู่ระหว่างการสอบสวน และต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจกลางเดือนตุลาคม

ความยากในการถอนเหรียญจาก JPEX

ในขณะที่เกิดปัญหาในการถอนสกุลเงิน ผู้ใช้ได้รายงานคดีนี้ต่อตำรวจอย่างต่อเนื่อง โดยมีนักลงทุนมากกว่า 1,600 รายและจำนวนเงินประมาณ 1.2 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง

Kong Qingxun ผู้กำกับอาวุโสของสำนักงานสืบสวนอาชญากรรมเชิงพาณิชย์ของตำรวจฮ่องกง กล่าวกับสื่อว่าคดี JPEX ถูกสงสัยว่าสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกง และส่งเสริมบริการและผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าแข็งขันต่อสาธารณะผ่านการโฆษณา โซเชียลมีเดีย และอื่น ๆ แพลตฟอร์มและคนดังทางอินเทอร์เน็ต KOL และโฆษณาว่า "ราคาถูก" ความเสี่ยงและผลตอบแทนสูง” เพื่อดึงดูดนักลงทุนให้เข้าร่วม เหตุการณ์นี้ดึงดูดความสนใจอย่างกว้างขวางจากสังคม และยังเน้นย้ำถึงความเร่งด่วนของการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงในอุตสาหกรรมการเข้ารหัส

28 ที่อยู่หลอกลวง

เมื่อรวมการวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์และการร้องเรียนของผู้ใช้อย่างครอบคลุม ที่อยู่ที่เกี่ยวข้อง 28 แห่งได้รับการตรวจสอบและทำเครื่องหมายด้วยป้ายกำกับ "หลอกลวง" เพื่ออำนวยความสะดวกในการป้องกันและติดตามการไหลของเงินทุนที่เกี่ยวข้อง

ณ วันที่ 19 กันยายน 2023 ยอดคงเหลือที่อยู่ปัจจุบันบนห่วงโซ่ JPEX มีมูลค่ารวมประมาณ 9.686 ล้าน USDT ซึ่งกระจายอยู่ในที่อยู่บล็อกเชนที่แตกต่างกัน 19 แห่ง ที่อยู่สองอันดับแรกที่มีการฝากเงินได้ฝากเงินรวม 5.244 ล้าน USDT คิดเป็น 54% เงินทุนที่ฝากค่อนข้างกระจุกตัว

สถานการณ์การชำระราคากองทุนของที่อยู่บางแห่งที่มียอดคงเหลือมากกว่า 10,000 USDT เป็นดังนี้:

จากการสังเกตและการวิเคราะห์ ผู้ใช้แพลตฟอร์ม JPEX ไม่สามารถถอนเหรียญได้ตามปกติตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน ดังนั้นหลังจากนั้น พฤติกรรมของแพลตฟอร์มอาจนำไปสู่เงินทุนไหลออกจำนวนมาก หลังจากการโอนเงินจากที่อยู่ในเครือข่าย JPEX ณ วันที่ 19 กันยายน มีการฝากประมาณ 5.274 ล้าน USDT ในเครือข่าย ในจำนวนนั้น 5.11 ล้าน USDT กระจุกตัวอยู่ในที่อยู่บล็อคเชน 8 แห่ง และเงินที่เหลือจะถูกเก็บไว้ในที่อยู่บล็อคเชนหลายแห่งในลักษณะขนาดเล็กและกระจายออกไป เงินบางส่วนถูกโอนไปยังบัญชีแลกเปลี่ยน

ความสัมพันธ์ของที่อยู่กองทุนที่อยู่แพลตฟอร์ม JPEX เป็นดังนี้:

ส่วนหนึ่งของแผนภาพลิงค์กองทุนมีดังนี้:

ตามที่ Kong Qingxun ผู้กำกับอาวุโสของสำนักงานสืบสวนอาชญากรรมเชิงพาณิชย์ของตำรวจฮ่องกงระบุว่า คดี JPEX ถูกสงสัยว่าสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกง ผ่านการโฆษณา โซเชียลมีเดีย แพลตฟอร์มต่างๆ และการส่งเสริม KOL ผู้มีชื่อเสียงทางอินเทอร์เน็ต ที่เรียกว่าบริการและผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมสู่สาธารณะอย่างแข็งขันและโฆษณาว่า "ความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนสูง" เพื่อดึงดูดนักลงทุนให้เข้าร่วม เหตุการณ์นี้ดึงดูดความสนใจอย่างกว้างขวางจากสังคม และยังเน้นย้ำถึงความเร่งด่วนของการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงในอุตสาหกรรมการเข้ารหัส

ผู้เขียนขอเตือนเพื่อนร่วมงาน Web3 ทุกคนอีกครั้งให้ใส่ใจกับการป้องกันความเสี่ยง อย่าใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียว และอย่าลืมลืมตาเมื่อใช้แพลตฟอร์มต่างๆ