Cointime 6 月 27 日消息：据欧盟官方透露，Binance在爱尔兰和马耳他的公司引起了警觉，暗示该加密交易所正在掩盖洗钱和逃税等非法活动。欧洲调查人员表示，他们担心Binance可能在多个欧盟司法管辖区内伪造账户和业务，并将来自不同国家的收入流混合在一起，以避开监管机构和税务机构的关注。

官方记录显示，这些担忧是由于其在爱尔兰和马耳他的业务尤其难以追踪，尽管声称雇用了数十名员工。Binance在爱尔兰和马耳他没有加密交易所的许可证。根据官方记录，这些公司的收入来源无法解释，也无法用“咨询服务”来解释，而且除了注册地址之外，这些公司没有一个活跃的运营空间——注册地址与其他公司共享。

本月早些时候，在一场针对严重洗钱行为的全欧洲范围调查中，警方突击搜查了币安在巴黎的总部。