วุฒิสภาของอาร์เจนตินาผ่านกฎหมายสร้างทะเบียนสำหรับสถาบันใด ๆ ที่ให้บริการสกุลเงินดิจิทัลในประเทศ หน่วยงานบังคับใช้หลักทรัพย์ของอาร์เจนตินา CNV จะจัดการทะเบียน ซึ่งกำหนดภาระผูกพันกับบริษัทสกุลเงินดิจิทัลในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและข้อมูลอื่น ๆ แก่หน่วยงานรัฐบาล

สภาและรัฐสภายุโรปได้บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นในส่วนของร่างกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ที่จะกำหนดให้บริษัทสกุลเงินดิจิทัลต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการตรวจสอบสถานะที่เข้มงวดยิ่งขึ้น กฎระเบียบใหม่จะครอบคลุม “พื้นที่ cryptocurrency ส่วนใหญ่” ซึ่งกำหนดให้ผู้ให้บริการ cryptoasset (CASP) ดำเนินการตรวจสอบสถานะกับลูกค้าที่ทำธุรกรรมตั้งแต่ 1,000 ยูโรขึ้นไป นอกจากนี้ CASP จะต้องดำเนินการตรวจสอบสถานะขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารข้ามพรมแดนด้วย นอกจากนี้ ข้อตกลงยังกำหนดวงเงินสูงสุดทั่วทั้งสหภาพยุโรปสำหรับการชำระด้วยเงินสดที่ 10,000 ยูโร ข้อตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งต่อต้านการฟอกเงินฉบับที่ 6 ของสหภาพยุโรป และกฎระเบียบกฎเดียวของสหภาพยุโรป เมื่อปีที่แล้วสหภาพยุโรปได้ผ่านกฎหมาย Markets in Crypto-Assets (MiCA) โดยใช้แนวทางแบบครบวงจรในการควบคุมสินทรัพย์ crypto

Lee Yun-soo ผู้อำนวยการแผนกข่าวกรองและการวิเคราะห์ทางการเงินของคณะกรรมการบริการทางการเงินของเกาหลีกล่าวในงาน "5th Blockchain Leaders Club" ว่าแม้ว่าบางคนเชื่อว่าอุตสาหกรรมสินทรัพย์เสมือนมีอนาคตที่สดใส แต่ก็ยังมีเสียงเรียกร้องให้ เพื่อยุติการใช้สินทรัพย์เสมือนสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย และเสริมสร้างความพยายามในการต่อต้านการฟอกเงิน เราจะสนับสนุนผู้ให้บริการสกุลเงินดิจิทัลเพื่อยกระดับการก่อสร้างและการทำงานของระบบป้องกันการฟอกเงินไปสู่ระดับใหม่ หากผู้ดำเนินการตลาดสกุลเงินต้องการเข้าสู่ตลาดสกุลเงินคำสั่ง พวกเขาจะต้องมีความสามารถในการป้องกันการฟอกเงินที่เพียงพอ เราจะตรวจสอบอย่างใกล้ชิดว่าธนาคารที่ออกบัญชีชื่อจริงจะตรวจสอบระบบป้องกันการฟอกเงินของผู้ดำเนินการสินทรัพย์เสมือนอย่างครอบคลุมหรือไม่เพื่อให้แน่ใจว่าระบบเหล่านี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของพวกเขา การรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย (STR) ควรทำสำหรับธุรกรรมที่ต้องสงสัยว่าใช้ ทรัพย์สินที่ปลอมตัวเพื่อก่ออาชญากรรม เราจะสนับสนุนให้ผู้ดำเนินการสินทรัพย์เสมือนสร้างระบบป้องกันการฟอกเงินที่แข็งแกร่งและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และเราวางแผนที่จะดำเนินการตรวจสอบขั้นสูงของผู้ปฏิบัติงานที่มีระบบป้องกันการฟอกเงินที่อ่อนแอ และสะท้อนผลการตรวจสอบในการทบทวนรายงานที่อัปเดต

ตามข่าวเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ศูนย์การเงินระหว่างประเทศอาบูดาบี (FSRA) ได้ประกาศการแก้ไขกฎและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการฟอกเงินและการคว่ำบาตร เพื่อชี้แจงข้อกำหนดที่ก่อนหน้านี้ปรากฏในกฎต่อต้านการฟอกเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงร่างเล็กน้อยใน ข้อกำหนดการโอนเงิน เพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับวิธีการนำกฎการเดินทางของ Financial Action Task Force (FATF) ไปใช้กับสินทรัพย์เสมือน

วุฒิสมาชิกสหรัฐ Elizabeth Warren ได้ขยายการสนับสนุนร่างกฎหมายที่มุ่งต่อสู้กับการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในการฟอกเงิน Warren (D-Massachusetts) นักวิจารณ์สกุลเงินดิจิทัลมายาวนาน ได้แนะนำพระราชบัญญัติต่อต้านการฟอกเงินสินทรัพย์ดิจิทัลในช่วงปลายปี 2022 ก่อนที่จะเปิดตัวร่างกฎหมายฉบับปี 2023 อีกครั้งในเดือนกรกฎาคมของปีนี้ ร่างกฎหมายนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้อุตสาหกรรม cryptocurrency อยู่ภายใต้กฎต่อต้านการฟอกเงินแบบเดียวกับที่ใช้กับระบบการเงินแบบดั้งเดิม โดยจะขยายขอบเขตความรับผิดชอบของ Bank Secrecy Act (BSA) รวมถึงข้อกำหนดด้านความรู้ของลูกค้า (KYC) ให้กับผู้ให้บริการกระเป๋าสตางค์ crypto นักขุด ผู้ตรวจสอบ และผู้เข้าร่วมเครือข่ายอื่น ๆ นอกจากนี้ วอร์เรนยังได้ประกาศด้วยว่ารวมถึงราฟาเอล วอร์น็อค (ดี-จอร์เจีย), ลาฟอนซา บัตเลอร์ (ดี-แคลิฟอร์เนีย), คริส แวน ฮอลเลน (ดี-แมริแลนด์), จอห์น · วุฒิสมาชิกฮิคเกนลูเปอร์ (ดี-โคโลราโด) และเบ็น เรย์ ลูจัน (ดี-นิว) เม็กซิโก) เข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนร่วมร่างกฎหมายดังกล่าว

Daniel Kuhn รองบรรณาธิการบริหารของนิตยสาร Consensus เขียนว่าร่างพระราชบัญญัติต่อต้านการฟอกเงินสินทรัพย์ดิจิทัลที่ลงนามโดยวุฒิสมาชิก Elizabeth Warren (D-Mass.) และสมาชิกหลายคนของคณะกรรมาธิการการธนาคารของวุฒิสภาอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญและไม่น่าจะขัดต่อรัฐธรรมนูญ ผ่าน เหตุผลก็คือมันเกี่ยวข้องกับการปกครองของสหรัฐฯ มักถูกขัดขวางด้วยเหตุผลเดียวกันหลายประการ เช่น การเมืองแบบพรรคพวก การต่อสู้แบบประจัญบาน และปัญหาติดขัด เป้าหมายหลักของร่างกฎหมายนี้คือการโจมตีสกุลเงินดิจิทัลตามกระแสนิยม และประเด็นที่แคบของการใช้สกุลเงินดิจิทัลเหล่านี้เพื่อสนับสนุนการก่อการร้าย การฟอกเงิน และกิจกรรมทางอาญาอื่น ๆ

จากข้อมูลของ The Block ระบุว่า พระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงินสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Anti-Money Launding Act) ที่ได้รับการสนับสนุนจากวุฒิสมาชิก Elizabeth Warren ได้รับผู้สนับสนุนวุฒิสมาชิกสหรัฐฯ ใหม่ห้าคน ในบรรดาสมาชิกใหม่ 5 คน มีวุฒิสมาชิก 3 คนที่ทำหน้าที่ในคณะกรรมการการธนาคารของวุฒิสภา ร่วมกับเอลิซาเบธ วอร์เรน คณะกรรมการอาจมีบทบาทสำคัญในกฎหมาย cryptocurrency ที่ผ่านในปีหน้า