Amber Group และ Bitpanda ฝาก AGIX และ OCEAN ให้กับ Binance
ตามการตรวจสอบของ The Data Nerd กระเป๋าเงินของ Amber Group ได้ฝาก AGIX 8.932 ล้าน AGIX (มูลค่าประมาณ 5.09 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และ 2.133 ล้าน OCEAN (มูลค่าประมาณ 1.22 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เข้าสู่ Binance เมื่อ 1 ชั่วโมงที่แล้ว สิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นในกระเป๋าเงินของ Bitpanda พวกเขาฝากเงิน 9.926 ล้าน OCEAN (ประมาณ 5.94 ล้านดอลลาร์) และ 15.331 ล้าน AGIX (ประมาณ 9.16 ล้านดอลลาร์) ให้กับ Binance
Amber Group ถอน 987,000 UNI จาก CEX ใน 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
จากข้อมูลของนักวิเคราะห์ออนไลน์ Ember Monitoring ในช่วง 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา Amber Group ระดมทุน 987,000 UNI (10.36 ล้านดอลลาร์) จาก Binance และ Gate
Amber Group ฝาก 25 ล้าน GRT ให้กับ Binance ใน 13 ชั่วโมงที่ผ่านมา มูลค่า 8.03 ล้านดอลลาร์
ตามการติดตามโดยนักวิเคราะห์ออนไลน์ @ai_9684xtpa ในช่วง 13 ชั่วโมงที่ผ่านมา Amber Group ได้ฝากเงิน 25 ล้าน GRT ให้กับ Binance มูลค่า 8.03 ล้านเหรียญสหรัฐ Amber ได้รับ 25 ล้านโทเค็นที่แจกจ่ายโดยโครงการ The Graph เมื่อสามปีที่แล้ว และเงินทุนที่ตามมายังคงไหลเข้าและออกจากการแลกเปลี่ยน ในช่วงสองวันที่ผ่านมา มีการเติมเงินโทเค็นทั้งหมด 30 ล้านไปยังการแลกเปลี่ยน โดยมีราคาโอน 0.32 ดอลลาร์สหรัฐ ยังเหลือ GRT อยู่ 35.2 ล้าน
ที่อยู่ของกลุ่ม Amber ที่ต้องสงสัยถอนเงิน 3 ล้าน SAFE ออกจาก Gate.io
ตามการตรวจสอบของ Spot On Chain กระเป๋าเงิน 0x011 (อาจเป็น Amber Group) ถอนเงิน 3 ล้าน SAFE (6.72 ล้านดอลลาร์) จาก Gate.io เป็นครั้งแรกเมื่อ 6 ชั่วโมงที่แล้วในราคา 2.25 ดอลลาร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ราคาของ SAFE ได้ลดลงประมาณ 36% ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2024
ที่อยู่ของกลุ่มอำพันที่ต้องสงสัยสะสม 3.16 ล้าน DYDX และ 25.38 ล้าน BLUR
จากการติดตามโดย @ai_9684xtpa ที่อยู่ของกลุ่ม Amber ที่ต้องสงสัยได้สะสม DYDX ไว้ 3.16 ล้าน DYDX และ 25.38 ล้าน BLUR โดยมีมูลค่ารวม 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่อยู่นี้ได้รับ 200,000 DYDX จาก Binance เมื่อ 40 นาทีที่แล้ว มูลค่า 690,000 ดอลลาร์ และยังคงได้รับโทเค็น DYDX และ BLUR อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2023.04
Amber Group และ GSR โอน 2.766 ล้าน DYDX ไปยัง Binance เมื่อ 40 นาทีที่แล้ว
การตรวจสอบ FOMOonchain แสดงให้เห็นว่า Amber Group และ GSR ได้โอน DYDX ไปยัง Binance เมื่อ 40 นาทีที่แล้ว รวมมูลค่า 2.766 ล้าน DYDX (8.49 ล้านดอลลาร์) ก่อนหน้านี้กระเป๋าเงินดังกล่าวได้รับ DYDX จากกระเป๋าเงินที่ไม่ระบุชื่อหลายกระเป๋า หลังจากการสอบสวน พบว่ากระเป๋าเงินนั้นมาจากกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับทีม DYDX กระเป๋าเงินที่ไม่เปิดเผยตัวตนเหล่านี้ยังได้โอนโทเค็นจำนวนมากไปยัง Binance เมื่อประมาณหนึ่งเดือนที่แล้ว แต่ไม่ได้ขายออกไป โดยบอกเป็นนัยว่านี่อาจเป็นการดำเนินการจำลอง
ที่อยู่ของกลุ่มอำพันที่ต้องสงสัยได้สะสม ARB ไว้ 14.57 ล้าน ARB นับตั้งแต่เดือนมีนาคม โดยมีกำไรลอยตัว 8.45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ตามการติดตามโดยนักวิเคราะห์ออนไลน์ @ai_9684xtpa ที่อยู่ของกลุ่ม Amber ที่ต้องสงสัยได้สะสม 14.57 ล้าน ARB ตั้งแต่ปี 2023.03 โดยมีกำไรลอยตัว 8.45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ -11.25 ล้าน ARB มาจากที่อยู่ 0x011...F4e27 ราคา 1.23 ดอลลาร์ -5.91 ล้านถูกโอนจาก Coinbase ราคา 1.21 ดอลลาร์ เมื่อสองชั่วโมงที่แล้ว ที่อยู่นี้ได้ชาร์จ ARB 290,000 ARB ให้กับ Coinbase และหากขายทั้งหมดไปแล้วก็จะได้กำไร 168,000 ดอลลาร์
Amber Group ถอน 989,898 LDO จาก Binance ผ่านที่อยู่ตัวกลาง
ตามการติดตามของ Spot On Chain กลุ่ม Amber เพิ่งถอนเงิน 989,898 LDO (2.45 ล้านเหรียญสหรัฐ) จาก Binance ผ่านที่อยู่ 0x011 ราคาถอนที่คาดหวังจะอยู่ที่ประมาณ 2.48 เหรียญสหรัฐ ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม Amber Group ได้ถอน LDO ทั้งหมด 8.938 ล้าน LDO ออกจาก Binance (ประมาณ 17.8 ล้านดอลลาร์ ราคาเฉลี่ย 1.995 ดอลลาร์)
Amber Group โอน DYDX ประมาณ 800,000 รายการไปยัง Binance มูลค่า 2.7 ล้านดอลลาร์
การตรวจสอบด้วย Scopescan แสดงให้เห็นว่า Amber Group โอน DYDX ประมาณ 800,000 รายการไปยัง Binance มูลค่า 2.7 ล้านเหรียญสหรัฐ
BIGTIME จำนวน 17.5 ล้านรายการถูกโอนไปยังผู้ดูแลสภาพคล่องสามราย รวมถึง GSR และ Amber
จากข้อมูลของ Ember Monitoring เมื่อ 9 ชั่วโมงที่แล้ว ที่อยู่ของ Bigtime Token Distributor โอน 17.5 ล้าน BIGTIME (ประมาณ 3.81 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ให้กับผู้ดูแลสภาพคล่อง 3 ราย โดย 12.5 ล้านรายการถูกโอนไปยัง GSR Markets, 2.5 ล้านรายการถูกโอนไปยัง Amber Group, โอน 250 ล้านรายการ สู่ FBG Capital
