ในการฟ้องร้องโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ของสหรัฐอเมริกาต่อ Terraform Labs และผู้ร่วมก่อตั้ง Do Kwon ในเดือนมกราคม 2024 ศาลของสหรัฐอเมริกาได้อนุญาตให้ Terraform Labs จ้างสำนักงานกฎหมาย Dentons

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ไม่พอใจ Terraform Labs เรื่องการจ่ายเงินล่วงหน้าจำนวน 166 ล้านดอลลาร์ให้กับบริษัทกฎหมาย Dentons โดยอ้างว่า Terraform Labs หันเหเงินไปเป็น "กองทุนโคลนทึบสำหรับทนายความ" และกล่าวว่าบริษัท cryptocurrency ที่ล้มละลายควร ไม่ได้รับอนุญาตให้จ้างสำนักงานกฎหมาย และไม่ควรยอมเสียค่าธรรมเนียมทางกฎหมายให้ลูกจ้างในช่วงล้มละลาย Terraform Labs บริษัทที่อยู่เบื้องหลังสกุลเงินดิจิทัล LUNA และ TerraUSD (UST) ได้ยื่นฟ้องเพื่อคุ้มครองการล้มละลายตามบทที่ 11 โดยสมัครใจในเดลาแวร์ ในการยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายของรัฐเมื่อวันที่ 21 มกราคม บริษัทได้จดทะเบียนสินทรัพย์และหนี้สินระหว่าง 100 ล้านถึง 500 ล้านดอลลาร์ และมีเจ้าหนี้ระหว่าง 100 ถึง 199 ราย การยื่นฟ้องล้มละลายของ Terraform Labs มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการตามแผนธุรกิจของตนต่อไป ขณะเดียวกันก็เผชิญกับการดำเนินคดีทางกฎหมายในคดีฉ้อโกงหลักทรัพย์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยื่นฟ้อง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) คัดค้านการจ่ายเงินมัดจำจำนวน 166 ล้านดอลลาร์ของ Terraform ให้กับสำนักงานกฎหมาย Dentons ก.ล.ต. กล่าวหาว่าเงินดังกล่าวถูก "ยักยอก" ให้กับ "กองทุนทนายความที่ไม่ชัดเจน" และควรส่งคืนให้กับนักลงทุนและเจ้าหนี้ นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังกล่าวอีกว่า Terraform ไม่ควรจ้าง Dentons หรือจ่ายค่าใช้จ่ายทางกฎหมายให้กับพนักงาน ก.ล.ต. อ้างว่า Terraform มีเป้าหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าตัดสินในอนาคตในคดีของ ก.ล.ต. ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงส่งเงิน 166 ล้านดอลลาร์ให้กับ Dentons Terraform Labs และ Do Kwon ผู้ก่อตั้ง กำลังเผชิญกับการพิจารณาคดีของ SEC ในสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการล่มสลายของ TerraUSD

รายงานล่าสุดจาก AlphaQuest Research ระบุว่า Terra และระบบนิเวศ Cardano เป็นหนึ่งใน 10 อันดับแรกที่มีเหรียญที่ตายมากที่สุด โดย 74% ของโครงการในระบบนิเวศ Cardano นั้น “หมดอายุ” รายงานระบุว่าเกือบ 60% ของโทเค็นที่ไม่ได้ใช้งานหายไประหว่างรอบปี 2020 ถึง 2023 หลังจากวิเคราะห์โครงการสกุลเงินดิจิทัลมากกว่า 12,000 โครงการ AlphaQuest เปิดเผยว่าสกุลเงินดิจิทัลเหล่านี้ส่วนใหญ่ถูกเพิกถอนออกจาก CoinMarketCap มีสภาพคล่องและปริมาณการซื้อขายต่ำ หรือปิดใช้งานบัญชีและเว็บไซต์ Twitter

Do Kwon ผู้ร่วมก่อตั้ง Terraform Labs จะถูกส่งตัวส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกาเนื่องจากต้องสงสัยว่ามีการฉ้อโกง ศาลสูงของมอนเตเนโกรปฏิเสธคำขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนควอนไปยังเกาหลีใต้ แม้ว่าทนายความของควอนจะอ้างว่ารัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมของมอนเตเนโกรเป็นผู้ตัดสินขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ก่อนหน้านี้ อัยการสหรัฐฯ ได้ยื่นฟ้องคดีอาญาแปดคดีต่อผู้ร่วมก่อตั้ง Terra ในเวลาเดียวกัน Terraform Labs ได้ยื่นฟ้องอย่างเป็นทางการเพื่อคุ้มครองการล้มละลาย Chris Amani ซีอีโอของบริษัทกล่าวว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้มีไว้เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทจะมีความต่อเนื่องในการดำเนินงาน ปกป้องผลประโยชน์ของเจ้าหนี้และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจัดหาชิปเพิ่มเติมสำหรับการฟ้องร้องต่อ SEC

อัยการเกาหลีใต้ได้ส่งตัวอดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Terraform Labs ฮัน ชางจุน เข้ารับการพิจารณาคดี หลังจากที่เขาถูกจับกุมเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ และถูกควบคุมตัวเป็นเวลา 21 วัน ตามที่อัยการระบุ Han Chang-jun ถูกกล่าวหาว่าสร้างรายได้อย่างน้อย 53.6 พันล้านวอนจากกำไรที่ได้มาโดยมิชอบจากการขายและซื้อขาย LUNA ภายใต้หน้ากากของการดำเนินงานปกติของโครงการ Terra นอกจากนี้ เขายังถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎเกณฑ์การเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปด้วยการไม่ปฏิบัติตาม นอกจากนี้เขายังถูกกล่าวหาว่าบันทึกข้อมูลการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ประมาณ 100 ล้านชิ้นของลูกค้าการชำระเงินของจีนบนบล็อกเชน Terra โดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าการชำระเงินของจีน ซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายตลาดทุน กฎหมายธุรกรรมทางการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ถูกนำมาใช้

ทางการเกาหลีใต้ได้จับกุมอดีต Terra CFO Han Chang-joon โดยกล่าวหาว่าเขาหากำไรประมาณ 40 ล้านดอลลาร์อย่างผิดกฎหมาย ข้อกล่าวหากล่าวหาว่า Han Chang-joon หลอกลวงนักลงทุนโดยทำการตลาดเหรียญ Terra ที่เป็นเท็จ โดยรู้ว่าไม่สามารถใช้เป็นวิธีการชำระเงินจริงได้ นอกจากนี้ เขาถูกกล่าวหาว่าขาย LUNA โดยไม่มีการลงทะเบียนหลักทรัพย์ที่เหมาะสม และทำให้ข้อมูลทางการเงินของลูกค้า Chai Pay ประมาณ 100 ล้านรายรั่วไหลไปยัง Terra blockchain

ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น Lee อดีตผู้พัฒนา Terraform Labs ให้การเป็นพยานว่าผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Do Kwon และ Shin Hyun-seung ยังคงส่งเสริมเหรียญ stablecoin ของ TerraUSD ให้เป็นทางเลือกในการชำระเงินให้กับนักลงทุนแม้จะรู้ว่ากฎระเบียบท้องถิ่นห้ามก็ตาม คำให้การดังกล่าวเกิดขึ้นในระหว่างการสอบปากคำพยานในการพิจารณาคดีครั้งที่สามของอดีตสมาชิก Terraform Labs จำนวน 8 คน รวมถึง Shin ชื่อเต็มของอดีตผู้พัฒนา Lee ยังไม่ได้รับการเปิดเผยเนื่องจากกฎความเป็นส่วนตัวของเกาหลีใต้

ตำรวจมอนเตเนโกรประกาศในวันนี้ว่าอดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Terraform Labs Han Chang-joon ถูกส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังเกาหลีใต้แล้ว DL News รายงาน การตัดสินใจส่งผู้ร้ายข้ามแดนฮันชางจุนนั้นดำเนินการโดยกระทรวงยุติธรรมของประเทศ ตามคำแถลงอย่างเป็นทางการจากตำรวจของประเทศ ตำรวจมอนเตเนโกรกล่าวว่า ชาง-จู ถูก "ส่งมอบ" ให้กับทางการเกาหลีใต้ เพื่อที่พวกเขาจะได้เริ่มต้น "การดำเนินคดีอาญา กล่าวหาเขาด้วยความผิดทางอาญาหลายประการที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงในบริการด้านการลงทุนทางการเงิน การลงทุน และตลาดทุน ซึ่งเป็นบรรทัดฐานในเกาหลีใต้" อาชญากรรมมีโทษจำคุกตลอดชีวิต “เรายังคงรอคำตัดสินเกี่ยวกับโดควอนหลังจากที่เรายื่นอุทธรณ์แล้ว” โกรัน โรดิก ทนายความของควอนและจุน กล่าว

Terraform Labs โพสต์บนแพลตฟอร์มโซเชียลว่าการยื่นฟ้องล้มละลายโดยสมัครใจตามบทที่ 11 ถือเป็นขั้นตอนเชิงกลยุทธ์ที่ช่วยให้สามารถดำเนินงานและสนับสนุนชุมชน Terra และระบบนิเวศต่อไปได้ มีรายงานว่า TFL วางแผนที่จะปฏิบัติตามภาระผูกพันทางการเงินทั้งหมดต่อพนักงานและผู้ขายในระหว่างคดีบทที่ 11 และจะไม่จำเป็นต้องมีการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติม ยังคงวางแผนที่จะขยายผลิตภัณฑ์ Web3 ต่อไป, เข้าซื้อกิจการ Pulsar Finance ให้เสร็จสิ้น, เปิดตัวกระเป๋าสตางค์แบบ cross-chain Station v3 และอัปเกรดการวางเดิมพันแบบข้ามสายโซ่ Enterprise Protocol