อัตราแลกเปลี่ยน SOL/ETH แตะระดับสูงสุดในรอบ 23 ปี
ข้อมูลตลาด Ouyi OKX แสดงให้เห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยน SOL/ETH แตะระดับสูงสุดใหม่ที่ 0.018 ใน 23 ปี และกลับมาที่ระดับในวันที่ 9 พฤศจิกายน 22 ปี ตามข่าวก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 22 FTX ประกาศว่าจะปิดฟังก์ชันการถอนเงิน และ SOL ลดลง 30% ในวันนั้น
ลิงก์ถอน FTX จาก “mail@networkforgood” ล้วนเป็นการหลอกลวงแบบฟิชชิ่ง
Sunil เจ้าหนี้ FTX ออกข้อความบนลิงก์ที่เป็นอันตราย
เอกสารระบุว่า SBF ลงทุน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน K5 Global
สำเนาบันทึกของ SBF บันทึกงานเลี้ยงอาหารค่ำแบบส่วนตัวในลอสแองเจลิสเมื่อต้นปี 2020 ซึ่งจัดโดย Michael Kives Kives เป็นอดีตผู้ช่วยของ Hillary Clinton และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทการลงทุน K5 Global
SBF มองว่า K5 เป็น "ร้านค้า" ของผู้ติดต่อคนดังและตัดสินใจลงทุนมหาศาล อัยการนำเสนอบทสรุปของข้อตกลงการลงทุนระหว่าง SBF และ K5 รวมถึงจดหมายยืนยันการชำระเงิน K5 ยอมรับในจดหมายว่าได้รับการโอนเงินจำนวน 300 ล้านดอลลาร์จาก SBF ในเดือนมีนาคม 2022 ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีให้การเป็นพยานว่าเงินทุนบางส่วนของ K5 สามารถโยงไปถึงกองทุนลูกค้า FTX ได้
ผู้กระทำผิดที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ FTX กำลังส่งอีเมลที่มีข้อมูลฉ้อโกงไปยังกล่องจดหมายของเจ้าหนี้
จากแหล่งข้อมูลหลายแห่ง ผู้กระทำผิดที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของ FTX กำลังส่งอีเมลที่มีข้อมูลฉ้อโกงไปยังกล่องจดหมายของเจ้าหนี้ ขอแนะนำผู้ลงทุนอย่าใจง่ายและรักษาทรัพย์สินส่วนบุคคลของตนอย่างเหมาะสม
อดีตที่ปรึกษาทั่วไปของ FTX: Google และ BlackRock พิจารณาเข้าร่วมในการจัดหาเงินทุนรอบ C1 ของ FTX
Can Sun อดีตที่ปรึกษาทั่วไปของ FTX ให้การเป็นพยานว่าการจัดหาเงินทุน Series C1 ของ FTX จะเริ่ม “ในช่วงปลายฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วงปี 2022” สเปรดชีตแสดงให้เห็นว่านักลงทุนที่มีศักยภาพ 15 ราย รวมถึง BlackRock, Google และ Apollo สนใจที่จะเข้าร่วมในการจัดหาเงินทุนรอบนี้ โดยที่ BlackRock และ Google มีแนวโน้มการลงทุน "ปานกลาง" ทั้งสองบริษัทดำเนินการตรวจสอบสถานะ FTX ก่อนที่จะล้มละลาย นอกจากนี้ ความน่าจะเป็นของการมีส่วนร่วมของบริษัทร่วมลงทุน NEA และ Qatar Investment Authority นั้น “ปานกลาง” ในขณะที่ความน่าจะเป็นของการมีส่วนร่วมของ Temasek และ StandardCrypto นั้น “สูง”
อดีตที่ปรึกษาทั่วไปของ FTX ลาออกจากบริษัทหลังจากค้นพบช่องโหว่ขนาดใหญ่ในงบดุล
Can Sun อดีตที่ปรึกษาทั่วไปของ FTX ซึ่งเป็นพยานในการพิจารณาคดีอาญาของ SBF กล่าวว่าในเดือนพฤศจิกายน 2022 บริษัทบริหารสินทรัพย์ Apollo Global Management แสดงความสนใจในการลงทุนใน FTX และขอสำเนางบการเงิน เมื่อทำสำเนา Can Sun ค้นพบช่องโหว่มูลค่า 7 พันล้านดอลลาร์ในงบดุลของ FTX ที่เกี่ยวข้องกับ Alameda ต่อมา CanSun ได้ลาออกจากบริษัท
อดีตที่ปรึกษาทั่วไปของ FTX: การให้ยืมเงินทุนของลูกค้าแก่ Alameda Research ไม่ได้รับการอนุมัติ
Can Sun ที่ปรึกษาทั่วไปของ FTX บอกกับคณะลูกขุนในการพิจารณาคดีฉ้อโกงทางอาญาของ Sam Bankman-Fried ว่าเขา “ไม่เคยอนุมัติ” การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล FTX ที่ให้ยืมเงินของลูกค้าแก่บริษัทในเครือ Alameda Research
Can Sun ซึ่งทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทั่วไปของ FTX ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2021 ถึงพฤศจิกายน 2022 ในช่วงที่ตลาดแลกเปลี่ยนล่มสลายกล่าวว่า “ไม่อย่างแน่นอน” เมื่อถูกถามว่าเขาเห็นด้วยกับการใช้เงินทุนของลูกค้า FTX ของ Alameda หรือไม่
FTX ใช้เงินของลูกค้ามากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์เพื่อซื้อหุ้นคืนจาก Binance
กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) ว่าจ้างศาสตราจารย์บัญชี Peter Easton จากมหาวิทยาลัย Notre Dame เพื่อติดตามกองทุนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ระหว่าง Alameda และ FTX ศาสตราจารย์กล่าวในระหว่างการให้การเป็นพยานในการพิจารณาคดีของ SBF ว่า FTX ใช้เงินทุนของลูกค้าเพื่อซื้อคืนในปี 2022 หุ้นมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ของบริษัทใน Binance มาจากเงินทุนลูกค้าของ FTX
Easton ให้การเป็นพยานว่าเงินฝากของผู้ใช้ยังถูกนำไปลงทุนใหม่ในธุรกิจและอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งใช้สำหรับการสนับสนุนทางการเมืองและบริจาคให้กับองค์กรการกุศล
ก่อนหน้านี้ในปี 2019 Binance ได้ลงทุนจำนวนที่ไม่เปิดเผยใน FTX ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่างทั้งสองบริษัท CZ ซีอีโอของ Binance กล่าวในบทความปี 2022 ว่าบริษัทได้รับโทเค็น BUSD และ FTT ของ FTX มากกว่า 2.1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อคืน ตามข่าวก่อนหน้านี้ เพื่อตอบสนองต่อการตรวจสอบด้านกฎระเบียบ SBF จะซื้อหุ้น FTX ที่ CZ ถืออยู่คืนเป็นมูลค่า 2.275 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2564
FTX ครั้งหนึ่งเคยใช้เงินทุนของลูกค้าเพื่อซื้อคืนหุ้นทั้งหมดที่ Binance ถืออยู่
การพิจารณาคดีของศาลเมื่อวันพุธเปิดเผยว่า FTX ใช้เงินทุนของลูกค้าเพื่อซื้อคืนหุ้นทั้งหมดที่ถือโดยคู่แข่งของบริษัท Binance Changpeng Zhao ซีอีโอของ Binance กล่าวในบทความปี 2022 ว่าบริษัทได้รับโทเค็น BUSD และ FTT มากกว่า 2.1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อคืน
Peter Easton ศาสตราจารย์ด้านการบัญชีที่มหาวิทยาลัย Notre Dame ได้รับการว่าจ้างจากกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) ให้ติดตามธุรกรรมมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ระหว่าง Alameda และ FTX ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาคดี SBF ที่กำลังดำเนินอยู่
Alameda เป็นหนี้ลูกค้า FTX 11.3 พันล้านดอลลาร์ในเดือนมิถุนายน 2565
Peter Easton ศาสตราจารย์ด้านการบัญชีจากมหาวิทยาลัย Notre Dame ยืนหยัดเพื่ออธิบายขอบเขตของการยักยอกลูกค้า FTX และกองทุนนักลงทุนที่ถูกกล่าวหาของ Alameda Research ตามคำให้การของ Easton และแสดงให้เห็นผ่านผังงานที่ครอบคลุม ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2022 ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2022 เงินฝากของลูกค้า FTX 1.1 พันล้านดอลลาร์ไหลไปที่ Alameda Research ซึ่งส่วนใหญ่ใช้สำหรับการบริจาคทางการเมือง การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ การลงทุนที่มีความเสี่ยง และเงินบริจาค
ในเดือนมิถุนายน 2022 หนี้สินของลูกค้า FTX ในบัญชีของ Alameda มีมูลค่าสูงถึง 11.3 พันล้านดอลลาร์ ในขณะที่หนี้สินประมาณ 2.3 พันล้านดอลลาร์ถูกเก็บไว้ในบัญชีธนาคารของ Alameda และ FTX ซึ่งหมายความว่าหากลูกค้าทุกรายเลือกที่จะถอนเงิน ช่องว่างที่ Alameda และ FTX ไม่สามารถครอบคลุมได้คือ 9 พันล้านดอลลาร์
