จากการติดตาม Lookonchain เมื่อ 6 ชั่วโมงที่แล้ว Alameda โอน 7.44 ล้าน 1INCH ($3.2 ล้าน) ไปยัง Wintermute และอาจขาย 1INCH ผ่าน Wintermute ครั้งสุดท้ายที่ Alameda โอนเงิน 7 ล้าน 1INCH (4.3 ล้านดอลลาร์) ไปยัง Wintermute คือเมื่อวันที่ 8 เมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่ราคา 1INCH อยู่ในระดับสูง

Alameda Research ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ FTX ได้ยื่นฟ้องต่อ Grayscale Investments ซึ่งกล่าวหาว่า Grayscale เพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ถือหุ้น คำฟ้องของศาลแสดงให้เห็นเมื่อวันจันทร์ มีรายงานว่า Alameda ยื่นฟ้องในศาลเดลาแวร์เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยกล่าวหาว่า Grayscale เรียกเก็บค่าธรรมเนียมสูงและปฏิเสธที่จะอนุญาตให้นักลงทุนไถ่ถอนหุ้นของตนจากกองทุนทรัสต์ที่เน้นด้านสกุลเงินดิจิทัลสองแห่ง

ตามการติดตามของ Aiyi ที่อยู่สำนักหักบัญชีของ Alameda Research ได้โอน 1,600 ETH (มูลค่า 3.59 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ไปยัง Wintermute เมื่อ 10 ชั่วโมงที่แล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2023 Alameda ได้โอนสินทรัพย์มูลค่ารวม 13.84 ล้านดอลลาร์สหรัฐไปยัง Wintermute ซึ่งรวมถึงโทเค็น 21 รายการ เช่น ETH, LINK, LDO, AAVE และ SHIB

จากการตรวจสอบของ PeckShield ที่อยู่ที่ทำเครื่องหมายโดย FTX/Alameda โอนประมาณ 5 ล้าน BOBA (มูลค่าประมาณ 8.7 ล้านดอลลาร์) ไปยัง Coinbase Prime โอน 1.25 ล้าน JOE (มูลค่าประมาณ 1.38 ล้านดอลลาร์) ไปยัง Binance และถอนออกประมาณ 4 ล้านจาก Binance QI (มูลค่า ประมาณ 116,000 เหรียญสหรัฐ)

ข้อมูลที่ตรวจสอบโดย Lookonchain แสดงให้เห็นว่าที่อยู่ออนไลน์ “9un5wq” (เกี่ยวข้องกับ Alameda) กำลังรับ PYTH airdrops ผ่านที่อยู่หลายแห่ง ปัจจุบันที่อยู่นี้ถือครอง 63.5 ล้าน PYTH (20.47 ล้านดอลลาร์) ทำให้เป็นผู้ถือ PYTH รายใหญ่อันดับที่เจ็ด ที่อยู่ "9un5wq" ครั้งหนึ่งเคยใช้ที่อยู่การฝากเงิน FTX US เดียวกันกับ Alameda

ตามการติดตามของ Spot On Chain ประมาณ 30 นาทีที่แล้ว FTX และ Alameda Research ได้ฝากสินทรัพย์ 6 รายการ AAVE, ALICE, AXS, C98, DYDX และ ZRX อีกครั้ง มูลค่า 5.49 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไปยัง Binance และ Coinbase สามอันดับแรก ได้แก่: 1.14 ล้าน DYDX (2.64 ล้านเหรียญสหรัฐ), 192,888 AXS (1.05 ล้านเหรียญสหรัฐ) และ 5,858 AAVE (522,000 เหรียญสหรัฐ) โดยรวมแล้ว FTX และ Alameda Research ได้ฝากโทเค็น 26 โทเค็น มูลค่ารวมประมาณ 83.6 ล้านดอลลาร์ให้กับการแลกเปลี่ยน

Can Sun อดีตที่ปรึกษาทั่วไปของ FTX ซึ่งเป็นพยานในการพิจารณาคดีอาญาของ SBF กล่าวว่าในเดือนพฤศจิกายน 2022 บริษัทบริหารสินทรัพย์ Apollo Global Management แสดงความสนใจในการลงทุนใน FTX และขอสำเนางบการเงิน เมื่อทำสำเนา Can Sun ค้นพบช่องโหว่มูลค่า 7 พันล้านดอลลาร์ในงบดุลของ FTX ที่เกี่ยวข้องกับ Alameda ต่อมา CanSun ได้ลาออกจากบริษัท

Can Sun ที่ปรึกษาทั่วไปของ FTX บอกกับคณะลูกขุนในการพิจารณาคดีฉ้อโกงทางอาญาของ Sam Bankman-Fried ว่าเขา “ไม่เคยอนุมัติ” การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล FTX ที่ให้ยืมเงินของลูกค้าแก่บริษัทในเครือ Alameda Research Can Sun ซึ่งทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทั่วไปของ FTX ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2021 ถึงพฤศจิกายน 2022 ในช่วงที่ตลาดแลกเปลี่ยนล่มสลายกล่าวว่า “ไม่อย่างแน่นอน” เมื่อถูกถามว่าเขาเห็นด้วยกับการใช้เงินทุนของลูกค้า FTX ของ Alameda หรือไม่

Peter Easton ศาสตราจารย์ด้านการบัญชีจากมหาวิทยาลัย Notre Dame ยืนหยัดเพื่ออธิบายขอบเขตของการยักยอกลูกค้า FTX และกองทุนนักลงทุนที่ถูกกล่าวหาของ Alameda Research ตามคำให้การของ Easton และแสดงให้เห็นผ่านผังงานที่ครอบคลุม ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2022 ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2022 เงินฝากของลูกค้า FTX 1.1 พันล้านดอลลาร์ไหลไปที่ Alameda Research ซึ่งส่วนใหญ่ใช้สำหรับการบริจาคทางการเมือง การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ การลงทุนที่มีความเสี่ยง และเงินบริจาค ในเดือนมิถุนายน 2022 หนี้สินของลูกค้า FTX ในบัญชีของ Alameda มีมูลค่าสูงถึง 11.3 พันล้านดอลลาร์ ในขณะที่หนี้สินประมาณ 2.3 พันล้านดอลลาร์ถูกเก็บไว้ในบัญชีธนาคารของ Alameda และ FTX ซึ่งหมายความว่าหากลูกค้าทุกรายเลือกที่จะถอนเงิน ช่องว่างที่ Alameda และ FTX ไม่สามารถครอบคลุมได้คือ 9 พันล้านดอลลาร์

แคโรไลน์ เอลลิสัน อดีตซีอีโอของอลาเมดายอมรับว่าเธอทำงานได้ไม่ดีนัก โดยเขียนในเอกสารถึง SBF ว่า "ฉันรู้สึกว่าทั้ง Trabucco และตัวฉันเองไม่ได้ทำงานที่ดีพอที่จะขับเคลื่อนงานไปข้างหน้า" SBF ขอร้องให้เธออยู่ต่อโดยบอกว่าเธอเป็นของเขา การจากไปอาจก่อให้เกิดข่าวลือเกี่ยวกับสุขภาพทางการเงินของ Alameda ซึ่งทำลายความน่าเชื่อถือของ FTX