การฉ้อโกงการลงทุนสินทรัพย์เสมือนในฮ่องกงมีโทษจำคุกสูงสุด 7 ปีและปรับ 1 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกงระบุว่า JPEX ไม่ใช่หนึ่งในการแลกเปลี่ยนระลอกแรกที่จะยื่นขอใบอนุญาต และดึงดูดเงินอย่างกว้างขวางด้วยอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 20% ต่อปีสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน กลายเป็น "คดีฉ้อโกงทางการเงินที่ใหญ่ที่สุด ในประวัติศาสตร์" ในสื่อฮ่องกง รัฐบาลฮ่องกงกำหนดว่าใครก็ตามที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในสินทรัพย์เสมือน อาจถูกจำคุกสูงสุดเจ็ดปีและปรับ 1 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง
สื่อฮ่องกง: บริษัทในต่างประเทศของ JPEX ไม่มีใบอนุญาตการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล
Hong Kong Economic Daily ชี้ให้เห็นในวันนี้ว่าหนังสือพิมพ์สอบถามเกี่ยวกับ JPEX จาก FINTRAC และพบว่าการจดทะเบียนเป็นธุรกิจบริการทางการเงิน (MSB) ไม่ถือเป็นการยอมรับบริษัทดังกล่าว FINTRAC ยังกล่าวด้วยว่าเจ้าหน้าที่จะไม่ออกใบอนุญาตตามกฎระเบียบ และ ใบอนุญาตตามกฎระเบียบของ MSA นั้นส่วนใหญ่ได้รับการจัดการโดยผู้ดูแลระบบหลักทรัพย์ของแคนาดา (CSA) หนังสือพิมพ์ยังตรวจสอบรายการกำกับดูแลของแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์ crypto ของ CSA แต่ไม่เห็นชื่อของ JPEX หนังสือพิมพ์ยังได้สอบถาม FinCEN (Financial Crime Enforcement Bureau) ในสหรัฐอเมริกาและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลีย (ASIC) ยังไม่มีชื่อของ JPEX แต่ JPEX อ้างว่ามีใบอนุญาตประกอบการที่ออกโดยพวกเขา รายงานอ้างถึงการวิเคราะห์และชี้ให้เห็นว่าหาก JPEX เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามภูมิภาคจะต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ ปัจจุบัน หน่วยงานกำกับดูแลในต่างประเทศหลายแห่งมีบล็อคเชนบัญชีดำที่สามารถติดตามและล็อคการไหลของเงินทุนและกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้อง
Wu Jiezhuang: มันสายเกินไปแล้วที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกงจะตั้งชื่อและเตือน JPEX ในช่วงกลางเดือนนี้
แพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์เสมือน JPEX ถูกสงสัยว่ามีการฉ้อโกง สมาชิกสภานิติบัญญัติ Wu Jiezhuang ซึ่งช่วยเหลือเหยื่อกล่าวว่าเหยื่อส่วนใหญ่ที่เขาติดต่อมาจนถึงขณะนี้เป็นคนหนุ่มสาวและผู้เชี่ยวชาญรวมถึงนักศึกษา พวกเขาเชื่อในการโฆษณาชวนเชื่อ ของ KOL ออนไลน์และเข้าร่วมร้านแลกเปลี่ยนนอกสถานที่ ที่เรียกว่า การฝึกอบรมการลงทุนของ OTC บางคนใช้เงินสดเพื่อซื้อสกุลเงินเสมือนใน OTC โดยไม่ได้รับใบเสร็จรับเงิน สถานการณ์น่าประหลาดใจ Wu Jiezhuang กล่าวต่อว่าร้านแลกเปลี่ยนที่ขายหน้าเคาน์เตอร์นั้น "ได้รับความนิยม" แต่ร้านค้าเหล่านั้นไม่ได้รับการควบคุมโดยกฎหมายและจำเป็นต้องแก้ไขช่องโหว่ ขณะเดียวกัน วิธีการโฆษณาชวนเชื่อของ CSRC ก็ล้าสมัยและมีผลกระทบทางการศึกษาที่ไม่ดีต่อคนหนุ่มสาว ไม่สามารถอธิบายได้ว่าเป็น "Web1.0" "วิธีการจัดการกับการเกิดขึ้นของ "Web3.0"
เหยื่อคดีฉ้อโกง JPEX ส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาว
แพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์เสมือน JPEX ถูกสงสัยว่าฉ้อโกง และมีผู้ถูกจับกุม 11 ราย มูลค่าประมาณ 1.37 พันล้านหยวน JPEX เสนอ "แผนการจ่ายเงินปันผลของผู้ถือหุ้น DAO" โดยอ้างว่าผู้เข้าร่วม 70% เห็นด้วยกับแผนดังกล่าว แต่ไม่ได้เปิดเผยจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่แท้จริง สมาชิกสภานิติบัญญัติชี้ให้เห็นว่าการจ่ายเงินปันผลของนักลงทุนภายใต้แผนนี้มีเพียง 49% เท่านั้น และนักลงทุนควรทราบว่าการเปลี่ยนจากเจ้าหนี้มาเป็นผู้ถือหุ้นไม่ได้หมายความว่าพวกเขาสามารถได้รับเงินคืนจากการลงทุน เหยื่อ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวและมืออาชีพ เชื่อโฆษณาชวนเชื่อของ KOL ออนไลน์ และซื้อสกุลเงินเสมือนผ่านธุรกรรม OTC ที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ การกำกับดูแลได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่สามารถเตือนและแก้ไขช่องโหว่ด้านกฎระเบียบได้ทันท่วงที สภานิติบัญญัติจะหารือเกี่ยวกับมาตรการกำกับดูแลสำหรับแพลตฟอร์มสินทรัพย์เสมือน และเชิญผู้บริหารระดับสูงจากคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์ของจีนให้เข้าร่วม
JPEX ได้โอนเงินเสมือนจริงมูลค่ารวมประมาณ HK$167 ล้าน
Wu Jiezhuang สมาชิกของ Hong Kong Web3.0 Association และสมาชิกของสภานิติบัญญัติ อ้างถึงข้อมูลการวิเคราะห์แบบออนไลน์จากกระเป๋าเงินร้อน (กระเป๋าเงินออนไลน์) มากกว่า 50,000 กระเป๋าที่เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับ JPEX ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตั้งแต่วันพุธที่แล้วถึงเมื่อวาน (อันดับที่ 22) มูลค่าสะสมของ Cryptocurrencies อย่างน้อยเท่ากับประมาณ HK$167 ล้าน ถูกโอนออกจากแพลตฟอร์ม JPEX รวมถึง BTC มูลค่าประมาณ HK$2.63 ล้าน ETH มูลค่าประมาณ HK$20.8 ล้าน USDT มูลค่าประมาณ HK$13.6 ล้าน และดอลลาร์สหรัฐ -สกุลเงินดิจิทัลที่ตรึงมูลค่ามากกว่า HK$100 ล้าน USDC ฯลฯ ส่วนใหญ่จะถูกโอนออกในหรือหลังวันจันทร์นี้
เหรัญญิกฮ่องกง: คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะประกาศการเตรียมการโดยละเอียดเพื่อเสริมสร้างการเผยแพร่ข้อมูลและเพิ่มคำเตือนเกี่ยวกับตลาด
นาย Hui Ching-yu รัฐมนตรีกระทรวงบริการทางการเงินและกระทรวงการคลังกล่าวว่าเขาให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับการพัฒนาของเหตุการณ์ JPEX และได้สื่อสารอย่างใกล้ชิดกับเพื่อนร่วมงานในสำนักและหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อเสริมสร้างและปรับปรุงงานจาก การเผยแพร่ข้อมูล การให้ความรู้แก่นักลงทุน การรวบรวมข่าวกรอง และด้านอื่น ๆ ต่อมา ฮ่องกง คณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์ของจีนจะประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเสริมสร้างการเผยแพร่ข้อมูลและเพิ่มผลคำเตือนตลาด
ตำรวจฮ่องกง: ผู้ได้รับใบอนุญาตด้านโทรคมนาคมได้รับแจ้งผ่านหน่วยงานการสื่อสารให้ตรวจสอบเว็บไซต์ JPEX
ตำรวจฮ่องกงกล่าวว่าพวกเขาได้แจ้งผู้รับใบอนุญาตโทรคมนาคมผ่านหน่วยงานการสื่อสารแห่งฮ่องกงให้ตรวจสอบเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ JPEX ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภายใต้พระราชกฤษฎีกาโทรคมนาคม ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติหรือหลักปฏิบัติที่ออกโดยหน่วยงานการสื่อสาร ตำรวจฮ่องกงระบุว่าผู้รับอนุญาตจะต้องป้องกันไม่ให้เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องส่งหรือส่งข้อความที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการฉ้อโกง หรือระงับบริการที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการฉ้อโกง เพื่อป้องกันไม่ให้ใครก็ตามตกไปอยู่ในกลโกงและประสบความสูญเสียอีกต่อไป
JPEX ออกประกาศให้มีวิธีถอนเงินฉุกเฉิน
ในประกาศ JPEX จัดเตรียมวิธีการถอนสกุลเงินฉุกเฉินให้กับลูกค้า เมื่อป้อนรหัสยืนยัน SMS ให้ใช้หมายเลขโทรศัพท์หกหลักสุดท้ายที่ลงทะเบียนของผู้ใช้แทน นั่นคือหากหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนของผู้ใช้สำหรับการถอนสกุลเงินคือ 1234 5678 เมื่อกรอกรหัสยืนยัน ให้ใช้ 345678 เป็นรหัสยืนยันการถอนเหรียญ
สมาชิกสภานิติบัญญัติฮ่องกง Huang Junshuo เรียกร้องให้เหยื่อ JPEX ยื่นคำร้องต่อออสเตรเลียเพื่อห้ามมิให้ยกเลิกการจดทะเบียน
วันนี้สมาชิกบัญชีสภานิติบัญญัติฮ่องกง Huang Junshuo เรียกร้องให้เหยื่อของ JPEX ในฮ่องกงสมัครกับหน่วยงานของออสเตรเลียที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งให้หน่วยงานกำกับดูแลของออสเตรเลียทราบว่า JPEX เป็นหนี้เงินทุนของนักลงทุนหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีในฮ่องกง เพื่อห้ามมิให้ยกเลิกการจดทะเบียน . กระบวนการที่เกี่ยวข้องสามารถมอบหมายให้กับนักบัญชีหรือทนายความในฮ่องกงได้ Huang Junshuo กล่าวว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ JPEX จำเป็นต้องยื่นคำร้องต่อออสเตรเลียโดยเร็วที่สุด เพราะเมื่อมีการแจกจ่ายทรัพย์สิน จะดำเนินการตามลำดับและจำนวนของผู้เรียกร้อง
JPEX: ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ของฮ่องกงจะไม่สามารถรับรหัสยืนยันทาง SMS ได้อีกต่อไป
ตามประกาศของ JPEX ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนบนแพลตฟอร์มโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ในฮ่องกงจะไม่สามารถรับรหัสยืนยันทาง SMS ได้อีกต่อไป JPEX แนะนำให้ผู้ใช้ที่ใช้หมายเลขโทรศัพท์ของฮ่องกงในการลงทะเบียนผูกอีเมลทันทีเพื่อรับรองความปลอดภัยของสินทรัพย์ .
