สำนักงานการศึกษานักลงทุนและการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาได้ออกคำเตือนโดยเน้นถึงการหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัลทั่วไป 5 ประการที่นักลงทุนควรระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสีย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาเตือนว่าผู้ฉ้อโกงกำลังใช้ประโยชน์จากความนิยมของสกุลเงินดิจิทัล และใช้เทคนิคที่ซับซ้อนเพื่อทำให้เงินทุนกู้คืนได้ยาก

ประการแรก นักต้มตุ๋นสร้างความไว้วางใจผ่านโซเชียลมีเดียหรือข้อความที่ไม่คาดคิดโดยแสร้งทำเป็นคนรู้จัก พวกเขาย้ายการสนทนาออกจากแพลตฟอร์มเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว สร้างความสัมพันธ์ และนำเสนอโอกาสในการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลที่ทำกำไรได้ พวกเขาสร้างเว็บไซต์ที่ดูถูกกฎหมายแต่เป็นเว็บไซต์ปลอมซึ่งแสดงผลกำไรปลอม และอนุญาตให้ถอนเงินจำนวนเล็กน้อยเพื่อสร้างความไว้วางใจก่อนที่จะขอเงินก้อนใหญ่ซึ่งในขณะนั้นไม่พร้อมใช้งาน

ประการที่สอง นักต้มตุ๋นใช้ประโยชน์จากโฆษณาเกินจริงที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเกิดใหม่ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) พวกเขาใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ AI และการนำเสนอผลตอบแทนสูงเพื่อดึงดูดการลงทุน เทคโนโลยี AI ยังใช้เพื่อสร้างเว็บไซต์ สื่อการตลาด และเนื้อหาปลอมที่เลียนแบบคนดังหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือเพื่อให้ได้รับความไว้วางใจ

ประการที่สาม นักต้มตุ๋นแอบอ้างเป็นแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้ รวมถึงหน่วยงานรัฐบาล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) พวกเขาใช้เทคโนโลยี AI และบัญชีโซเชียลมีเดียที่ถูกแฮ็กเพื่อส่งข้อความที่ดูเหมือนว่ามาจากเพื่อนหรือครอบครัว ซึ่งส่งเสริมโอกาสในการลงทุนที่ฉ้อโกง แม้ว่าการโปรโมตจะดูเหมือนมาจากบุคคลที่มีชื่อเสียง แต่ก็อาจเป็นการหลอกลวงได้

ประการที่สี่ ก.ล.ต. เตือน: ผู้ฉ้อโกงอาจใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อทำการหลอกลวงเพื่อเพิ่มราคาหุ้น ซึ่งรวมถึงสิ่งที่เรียกว่า "เหรียญมีม" ที่อ้างถึงวัฒนธรรมสมัยนิยมหรือมีมทางอินเทอร์เน็ต “ตัวอย่างเช่น นักต้มตุ๋นอาจสร้าง memecoin แล้วโปรโมตบนโซเชียลมีเดีย บางครั้งพวกเขาเรียกว่า 'presale' เพื่อให้ผู้อื่นซื้อและ 'เพิ่มราคา' หรือเพิ่มราคา จากนั้นโปรโมตหรือให้ผู้อื่นทำงาน โดยให้พวกเขา 'เททิ้ง' หรือขายก่อนที่กระแสโฆษณาจะสิ้นสุดลง โดยได้กำไรจากราคาที่สูงเกินจริง" ผู้ควบคุมหลักทรัพย์ระบุ “โดยปกติแล้ว หลังจากที่โปรโมเตอร์ขายและทำกำไร ราคาจะลดลงอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ทุกคนที่ซื้อโทเค็นจะสูญเสียเงินส่วนใหญ่”

ในที่สุด นักหลอกลวงจะขอค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับการถอนเงิน ซึ่งเรียกว่าการฉ้อโกงค่าธรรมเนียมล่วงหน้า พวกเขาอาจอ้างว่าบัญชีถูกระงับหรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบ หรือเรียกร้องการชำระคืนเงินฝากที่ถูกกล่าวหาว่าผิดพลาด นักต้มตุ๋นยังกำหนดเป้าหมายไปที่เหยื่อรายก่อน โดยสัญญาว่าจะช่วยกู้คืนทรัพย์สินที่สูญหาย เรียกร้องการชำระเงินเพิ่มเติมหรือเข้าถึงคีย์ส่วนตัว ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียเพิ่มเติม สุดท้ายนี้ ก.ล.ต. แนะนำให้นักลงทุนหลีกเลี่ยงการได้รับอิทธิพลจากการติดต่อที่ไม่พึงประสงค์หรือคำแนะนำทางโซเชียลมีเดียในการตัดสินใจ เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการตรวจสอบการเรียกร้องใด ๆ อย่างอิสระ และระมัดระวังเกี่ยวกับการลงทุนที่ต้องชำระเงินผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล