เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม ตามรายงานของ Yangtze Evening News ตำรวจในเมืองชิงเต่า มณฑลซานตง ร่วมกันเปิดโปงคดีธนาคารใต้ดินขนาดใหญ่มูลค่ารวมสูงถึง 15.8 พันล้านหยวน เกี่ยวข้องกับ 17 มณฑลและเทศบาลทั่วประเทศ และจับกุมผู้รับเงินได้ ผู้ที่ซื้อและขายสกุลเงินเสมือนอย่างผิดกฎหมาย ในเดือนพฤศจิกายน 2022 ตำรวจชิงเต่าค้นพบว่ามีบัญชีของ Jin และบัญชีอื่น ๆ มากกว่าพันบัญชีที่ผิดปกติอย่างมาก มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันมากกว่า 3 ล้านหยวน มูลค่าธุรกรรมทั้งหมดสูงถึงมากกว่า 2 พันล้านหยวน และมีจำนวนมาก ของกองทุนถูกดำเนินการด้วยความถี่สูงตลอดเวลา เข้าเร็ว และออกเร็ว และลักษณะผิดปกติอื่นๆ Li เป็นพนักงานธรรมดาของบริษัทสิ่งทอในเมืองระดับเขต แต่กระแสเงินทุนของบัตรธนาคารบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องและควบคุมโดยชื่อของเธอนั้นสูงถึงมากกว่า 5 พันล้านหยวน ซึ่งเห็นได้ชัดว่าไม่สอดคล้องกับตัวตนของเธอ ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้เริ่มการสอบสวนเกี่ยวกับคู่สัญญาของเธอ และพบว่าตัวตนอื่น ๆ ของ Li จริงๆ แล้วคือผู้รับที่เชี่ยวชาญด้านการซื้อและการขายสกุลเงินเสมือนอย่างผิดกฎหมาย Li ช่วย Jin แลกเปลี่ยนเงินจำนวนมากเป็นสกุลเงินเสมือน เช่น Tether ผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินเสมือนในต่างประเทศ หลังจากได้รับหลักฐานที่แน่ชัดแล้ว เจ้าหน้าที่สืบสวนจึงดำเนินการปิดเครือข่าย ตำรวจชิงเต่ายึดสกุลเงินเสมือนจริงในสถานที่ เช่น Tether และ Litecoin มูลค่าประมาณ 2 ล้านหยวนในคดีนี้ คดีดังกล่าวได้โอนไปให้อัยการตรวจสอบและดำเนินคดีแล้ว