ที่มา: กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา

วันนี้ สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้บังคับใช้มาตรการคว่ำบาตร Roman Semenov หนึ่งในสามผู้ก่อตั้งเครื่องมือผสมสกุลเงินเสมือน Tornado Cash ในข้อหาโต้แย้งเรื่อง Tornado Cash และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (DPRK) หรือเกาหลีเหนือ) การสนับสนุนกลุ่มแฮ็กเกอร์ระดับรัฐ Lazarus Group ให้การสนับสนุนอย่างมาก นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2019 Tornado Cash ถูกใช้เพื่อฟอกเงินให้กับอาชญากร รวมถึงการครอบคลุมการขโมยสกุลเงินเสมือนมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์สำหรับแฮกเกอร์ Lazarus Group

การตัดสินใจคว่ำบาตรดังกล่าวเกิดขึ้นร่วมกับกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) ซึ่งเปิดข้อกล่าวหาต่อ Roman Storm ผู้ก่อตั้งอีกรายของ Semenov และ Tornado Cash วันนี้สตอร์มถูกจับกุมโดยแผนกสืบสวนคดีอาญาของ FBI และ IRS DOJ กล่าวหา Semenov และ Storm ในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน สมรู้ร่วมคิดในการให้บริการส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต และสมคบคิดที่จะละเมิดมาตรการคว่ำบาตร Alexey Pertsev ผู้ก่อตั้งคนที่สามของ Tornado Cash ถูกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายท้องถิ่นในเนเธอร์แลนด์จับกุมเมื่อเดือนสิงหาคม 2022 ในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน

องค์กร Lazarus ซึ่งถูกคว่ำบาตรจากสหรัฐอเมริกาในปี 2019 ได้เปิดตัวการโจมตีสะพานข้ามโซ่ Ronin ของ Axie Infinity ในเดือนมีนาคม 2022 โดยขโมยเงินไปมากกว่า 455 ล้านดอลลาร์ ทำให้เป็นการขโมยสกุลเงินเสมือนที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ทราบ นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา กลุ่ม Lazarus ได้ฟอกเงินโดยใช้ Tornado Cash ซึ่งรวมถึงเงินมากกว่า 96 ล้านดอลลาร์จากการโจรกรรมทางไซเบอร์ของ Harmony's Horizon Bridge เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 และอย่างน้อย 7.8 ล้านดอลลาร์จากการโจรกรรม Nomad เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 รายได้เหล่านั้นทำให้เกาหลีเหนือมีทรัพยากรที่ใช้สนับสนุนโครงการขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์ที่ผิดกฎหมาย

“ผู้ก่อตั้ง Tornado Cash ยังคงพัฒนาและส่งเสริมบริการนี้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าพวกเขาจะรู้ว่ากลุ่ม Lazarus กำลังใช้บริการผสมสกุลเงินของตนเพื่อฟอกสกุลเงินเสมือนจริงมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ที่ถูกขโมยไปสำหรับระบอบคิม” Wally รองรัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ Adeyemo กล่าว ไม่มีการดำเนินการจริงเพื่อลดการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย การกระทำในวันนี้โดยผู้สืบสวนคดีอาญาของ IRS และ OFAC แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงการคลังที่จะดำเนินการติดตามผู้ที่ดำเนินการอย่างประมาทเลินเล่อและสนับสนุนบริการผสมสกุลเงินเสมือนที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งคุกคามความมั่นคงของชาติของเรา . คน”

การคว่ำบาตรและข้อกล่าวหาในวันนี้ต่อยอดจากการกระทำก่อนหน้านี้เพื่อให้กระจ่างองค์ประกอบของระบบนิเวศสกุลเงินเสมือนที่อาชญากรไซเบอร์ รวมถึงกลุ่ม Lazarus ใช้เพื่อปิดบังที่มาและปลายทางของเงินทุนที่ได้มาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย นอกจากนี้ยังตอกย้ำความมุ่งมั่นของกระทรวงการคลังในการปกป้องความสมบูรณ์ของระบบการเงินของเรา รวมถึงระบบนิเวศสกุลเงินเสมือน และขัดขวางความสามารถของเกาหลีเหนือในการระดมทุนผ่านกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

ในปี 2022 OFAC อนุมัติ Tornado Cash และ Blender.io ซึ่งให้บริการผสมสำหรับองค์กร Lazarus ในปีนี้ OFAC ได้คว่ำบาตรผู้ค้าสกุลเงินเสมือนที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์สองราย ซึ่งช่วยเหลือเกาหลีเหนือในการทำงานร่วมกับองค์กร Lazarus ในการแปลงสกุลเงินเสมือนที่ถูกขโมยไปเป็นเงินที่ชำระได้ตามกฎหมาย พรุ่งนี้ เครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) ของกระทรวงการคลังจะเป็นเจ้าภาพการแลกเปลี่ยน FinCEN เพื่อต่อต้านการใช้ระบบนิเวศดิจิทัลในทางที่ผิดของเกาหลีเหนือ ซึ่งจะรวมถึงตัวแทนจากกระทรวงการคลัง การบังคับใช้กฎหมาย และภาคการเงิน กระทรวงการคลังจะยังคงใช้เครื่องมือทั้งหมดของตนเพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ผิดกฎหมายของเกาหลีเหนือ

ROMAN SEMENOV: นักพัฒนาหลักของ TORNADO CASH

Roman Semenov พลเมืองชาวรัสเซีย (Semenov) ร่วมก่อตั้ง Tornado Cash ซึ่งเป็นบริการผสมสกุลเงินที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มการไม่เปิดเผยตัวตนของธุรกรรมของผู้ใช้ Semenov มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการส่งเสริม Tornado Cash ในสื่อและแพลตฟอร์มออนไลน์ และให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้ Tornado Cash เกี่ยวกับวิธีการเปิดเผยธุรกรรมของตน หลังจากทราบว่า Tornado Cash ถูกใช้เพื่อฟอกสกุลเงินเสมือนที่ถูกขโมยไปจำนวนมากให้กับองค์กร Lazarus เขาและผู้ก่อตั้งคนอื่นๆ ยังคงชำระค่าโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับบริการ Tornado Cash และดำเนินการเพื่อเพิ่มความเป็นนิรนามของบริการ Tornado Cash โดยไม่ต้อง ใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อจัดการกับการใช้งานที่ผิดกฎหมายในเกาหลีเหนือ

ในเดือนเมษายน ปี 2022 Semenov ได้เรียนรู้ว่าที่อยู่ Ethereum นั้นเปิดเผยต่อสาธารณะว่าเป็นกลุ่ม Lazarus และถูกจัดอยู่ในรายชื่อ Specially Designated Nationals and Blocked Individuals (SDN List) List ซึ่งมีการปล้น Ronin Bridge มูลค่า 620 ล้านดอลลาร์ มูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ในการดำเนินการที่ผิดกฎหมายที่ถูกขโมยไป จากการหลอกลวงถูกนำมาใช้เพื่อส่งเงินผ่านบริการของ Tornado Cash Semenov และผู้ร่วมก่อตั้งของเขาได้สร้างบริการคัดกรองการคว่ำบาตรส่วนหน้า แต่พวกเขารู้ว่าสามารถหลีกเลี่ยงได้ง่าย และไม่ได้ทำอะไรมากพอที่จะตอบโต้การละเมิดของเกาหลีเหนือได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่า Semenov จะมีข้อมูลจากการวิเคราะห์บล็อกเชนที่เปิดเผยต่อสาธารณะและการสอบถามจากสื่อ แต่เขากลับเพิกเฉยหรือมองข้ามหลักฐานที่แสดงว่า Tornado Cash ถูกใช้เพื่อฟอกเงินให้กับเกาหลีเหนือ และยังคงมีส่วนร่วมในการดำเนินการและบำรุงรักษาบริการ Tornado Cash โดยไม่ดำเนินการที่มีความหมาย การดำเนินการที่สำคัญในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงของนักแสดงที่ใช้ Tornado Cash เพื่อฟอกเงินจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหลังจากเหตุการณ์การโจรกรรม

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2019 ตามคำสั่งผู้บริหาร (EO) 13722 OFAC ได้อนุมัติองค์กรลาซารัส และพิจารณาว่าเป็นหน่วยงาน แผนก หรือหน่วยงานควบคุมของรัฐบาลเกาหลีเหนือ กลุ่ม Lazarus ดำเนินงานมานานกว่า 10 ปี และเชื่อว่าได้ขโมยสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่ากว่า 2 พันล้านดอลลาร์จากการโจรกรรมหลายครั้ง เมื่อได้รับแรงกดดันจากการคว่ำบาตรอันเข้มงวดของสหรัฐฯ และสหประชาชาติ เกาหลีเหนือจึงหันมาใช้ยุทธวิธีที่ผิดกฎหมาย เช่น การโจรกรรมทางไซเบอร์โดยกลุ่มลาซารัส เพื่อระดมทุนสำหรับอาวุธทำลายล้างสูงที่ผิดกฎหมายและโครงการขีปนาวุธ

ตาม EO 13694 ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม Semenov ได้รับมอบหมายให้ช่วยเหลือ สนับสนุน หรือให้การสนับสนุนทางการเงิน วัสดุ หรือทางเทคนิค หรือบุคคลที่ได้รับสินค้าหรือบริการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมนั้น และบุคคลใด ๆ ที่มีทรัพย์สินและผลประโยชน์อยู่ภายใต้ ให้หยุดนิ่งภายใต้ EO 13694 ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม นอกจากนี้ ตาม EO 13722 สิ่งเดียวกันนี้ใช้กับบุคคลที่ช่วยเหลือ สนับสนุน หรือให้การสนับสนุนทางการเงิน วัตถุ หรือทางเทคนิคแก่รัฐบาลเกาหลีเหนือ กล่าวคือ บุคคลซึ่งสินทรัพย์และผลประโยชน์ถูกแช่แข็งโดย EO 13722

ผลกระทบของมาตรการคว่ำบาตร

จากการดำเนินการในวันนี้ ทรัพย์สินและผลประโยชน์ทั้งหมดในทรัพย์สินของผู้ได้รับมอบหมายในสหรัฐอเมริกา หรือที่อยู่ในความครอบครองหรือการควบคุมของบุคคลในสหรัฐฯ จะต้องถูกระงับและรายงานต่อ OFAC โดยทั่วไปกฎระเบียบของ OFAC ห้ามมิให้ทำธุรกรรมทั้งหมดโดยบุคคลในสหรัฐฯ หรือภายในสหรัฐอเมริกา (รวมถึงธุรกรรมผ่านสหรัฐอเมริกา) ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ในทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกบล็อกหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย

นอกจากนี้ บุคคลที่ทำธุรกรรมบางอย่างกับบุคคลที่ได้รับมอบหมายในปัจจุบันอาจมีความเสี่ยงที่จะถูกแต่งตั้ง

ความเข้มแข็งและความสมบูรณ์ของการคว่ำบาตรไม่เพียงเกิดจากความสามารถของ OFAC ในการกำหนดและเพิ่มบุคคลลงในรายชื่อ SDN เท่านั้น แต่ยังมาจากความตั้งใจของ OFAC ที่จะลบบุคคลออกจากรายชื่อ SDN ตามกฎหมายอีกด้วย เป้าหมายสูงสุดของการคว่ำบาตรไม่ใช่การลงโทษ แต่เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในพฤติกรรม สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการขอลบออกจากรายการของ OFAC รวมถึงรายการ SDN โปรดดูที่คำถามที่พบบ่อยของ OFAC 897 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอให้ถอดออกจากรายการคว่ำบาตรของ OFAC โปรดดูที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ OFAC