เขียนโดย: Elliptic

เรียบเรียงโดย: Felix, PANews

รายงาน ใน Wall Street Journal เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ระบุว่าจากการวิเคราะห์ของ Elliptic กลุ่มญิฮาดอิสลามปาเลสไตน์ ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของฮามาส ระดมทุนได้ “มากถึง 93 ล้าน” ระหว่างเดือนสิงหาคม 2021 ถึงมิถุนายนปีนี้ USD Cryptocurrency”

จากเรื่องนี้ สมาชิกสภานิติบัญญัติที่นำโดย Sen. Elizabeth Warren, D-Mass. และ Roger Marshall, R-Kans. เขียนถึงฝ่ายบริหารของ Biden เพื่อแสดง "ข้อกังวลร้ายแรง" และขอให้ฝ่ายบริหารของ Biden "ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการ ป้องกันการใช้งาน" รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระดมทุน Cryptocurrency ของโครงการก่อการร้าย”

แต่ Elliptic ตีพิมพ์ บทความ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม โดยระบุว่าข้อมูลที่จัดทำโดย Elliptic และบริษัทอื่น ๆ ได้รับการตีความผิด และไม่มีหลักฐานว่าการระดมทุน crypto ได้ระดมทุนใกล้กับตัวเลขนี้ ไม่มีการตอบกลับจาก The Wall Street Journal หรือสำนักงานของวุฒิสมาชิกเอลิซาเบธ วอร์เรน หรือโรเจอร์ มาร์แชล แต่เอียน ทัลลีย์ ผู้เขียนรายงานคนหนึ่งได้ออกมาปกป้องการรายงานของเขาบนแพลตฟอร์ม X Talley อ้างถึง บทความ ที่ตีพิมพ์โดย Elliptic ในเดือนกรกฎาคม และดูเหมือนว่าจะแนะนำว่าการเพิกถอนของ Elliptic จากสิ่งที่ได้มาถึงก่อนหน้านี้นั้นเกิดจากแรงกดดันจากชุมชน crypto

แต่ Elliptic ไม่ใช่คนเดียวที่ตั้งคำถามกับข้อมูลนี้ ในบทความล่าสุดที่ตีพิมพ์โดยบริษัทวิจัยด้านสกุลเงินดิจิทัล Chainalysis ยังตั้งคำถามถึงข้อกล่าวอ้างที่ว่ากลุ่มฮามาสได้ระดมเงินหลายล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดิจิทัล

ข้อมูลที่อ้างถึงในรายงาน Wall Street Journal มาจากไหน Elliptic อธิบายได้อย่างไร และมุมมองการระดมทุนด้วยการเข้ารหัสลับโดยกลุ่มก่อการร้ายเป็นอย่างไร บทความนี้จะพาคุณผ่านคำตอบของ Elliptic

ต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับของ Elliptic ฉบับเต็ม:

เหตุการณ์อันน่าสยดสยองในวันที่ 7 ตุลาคม ดึงความสนใจอีกครั้งว่ากลุ่มก่อการร้าย เช่น กลุ่มฮามาสให้ทุนแก่ปฏิบัติการของพวกเขาอย่างไร ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา กลุ่มฮามาสได้เริ่มทดลองใช้สกุลเงินดิจิทัลเป็นวิธีการระดมทุนจากสาธารณะผ่านโซเชียลมีเดีย อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบย้อนกลับของสินทรัพย์ crypto หมายความว่าจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นยังคงมีน้อยเมื่อเทียบกับแหล่งเงินทุนอื่น ๆ

ฮามาสเริ่มบริจาคผ่าน Bitcoin ในปี 2019 โดยยอดบริจาคจะถึงจุดสูงสุดในเดือนพฤษภาคม 2021 ในช่วงที่เกิดความรุนแรงในภูมิภาค อย่างไรก็ตาม ในเดือนเมษายน ปี 2023 ฮามาสระงับกิจกรรมระดมทุน crypto ต่อหน้าสาธารณะทั้งหมด โดยอ้างถึง "ความกังวลในความปลอดภัยของผู้บริจาคและการป้องกันไม่ให้พวกเขาได้รับอันตราย" กลุ่มกล่าวเสริมว่ากำลังมองเห็น "ความรุนแรงของสงครามที่สนับสนุนการเคลื่อนไหวต่อต้านผ่านสกุลเงินดิจิทัล" สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากการบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาดำเนินการเพื่อยึดกระเป๋าสตางค์ crypto ที่ใช้ในการฟอกเงิน ระบุตัวผู้บริจาค และปิดเว็บไซต์ระดมทุน ในปี 2021 หน่วยงานสนับสนุนทางการเงินเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายแห่งชาติของอิสราเอล (NBCTF) เริ่มออกคำสั่งยึดกระเป๋าเงินดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับกลุ่มฮามาส และทำงานร่วมกับบริษัทแลกเปลี่ยนเพื่ออายัดบัญชี

สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงช่องโหว่ของสกุลเงินดิจิทัลในฐานะเครื่องมือระดมทุนของผู้ก่อการร้าย ความโปร่งใสของบล็อกเชนทำให้สามารถติดตามเงินทุนที่ผิดกฎหมายได้ และในบางกรณีก็เชื่อมโยงกับตัวตนในชีวิตจริง นอกจากนี้ ผู้ใช้ crypto มักจะใช้บริการแบบรวมศูนย์ เช่น การแลกเปลี่ยนหรือเหรียญเสถียร บริการเหล่านี้ตอบสนองต่อคำขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่ออายัดเงินที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือดำเนินการโดยอัตโนมัติตามการวิเคราะห์บล็อกเชน

สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงช่องโหว่ของสกุลเงินดิจิทัลในฐานะเครื่องมือระดมทุนของผู้ก่อการร้าย ความโปร่งใสของบล็อกเชนทำให้สามารถติดตามเงินทุนที่ผิดกฎหมายได้ และในบางกรณีก็เชื่อมโยงกับตัวตนในชีวิตจริง นอกจากนี้ ผู้ใช้ crypto มักจะใช้บริการแบบรวมศูนย์ เช่น การแลกเปลี่ยนหรือเหรียญเสถียร บริการเหล่านี้ตอบสนองต่อคำขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่ออายัดเงินที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือดำเนินการโดยอัตโนมัติตามการวิเคราะห์บล็อกเชน

นับตั้งแต่การโจมตีของกลุ่มฮามาสเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม แคมเปญระดมทุน cryptocurrency สาธารณะที่โดดเด่นที่สุดได้เปิดตัวโดยองค์กรข่าวที่สนับสนุนกลุ่มฮามาส Gaza Now อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม ได้รับเงินเพียง $21,000 เท่านั้น และเนื่องจากความพยายามของธุรกิจ crypto และนักวิจัย เงินทุนเหล่านี้ส่วนใหญ่จึงถูกระงับ (ป้องกันไม่ให้ Gaza Now ใช้เงินทุน) เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม Gaza Now ได้ส่งเงินดิจิทัลบริจาคประมาณ 2,000 ดอลลาร์ให้กับการแลกเปลี่ยน ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นเงินสดออก แต่การแลกเปลี่ยนกลับถูกแช่แข็งอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ การบริจาค Stablecoin ประมาณ 9,000 ดอลลาร์ถูกระงับโดย Tether

ในทางตรงกันข้าม การระดมทุนด้วย crypto เพื่อการกุศลในอิสราเอลกำลังเฟื่องฟู ตัวอย่างเช่น ณ วันที่ 19 ตุลาคม Crypto Aid Israel ได้รับเงินบริจาค crypto มากกว่า 185,000 ดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัย

ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา นักการเมืองและนักข่าวได้อธิบายว่าการระดมทุนสาธารณะด้วยสกุลเงินดิจิทัลเป็นแหล่งเงินทุนที่สำคัญสำหรับกลุ่มฮามาสและกลุ่มก่อการร้ายอื่นๆ แต่ไม่มีข้อมูลใดที่จะสนับสนุนการยืนยันนี้ แคมเปญระดมทุน crypto สาธารณะของกลุ่มผู้ก่อการร้ายไม่ได้รับการบริจาคจำนวนมากเมื่อเทียบกับแหล่งเงินทุนอื่น ๆ

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม Wall Street Journal ได้ตีพิมพ์บทความเรื่อง “กลุ่มติดอาวุธฮามาสที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีของอิสราเอลระดมเงินนับล้านใน Cryptocurrency” ใน จดหมาย วันที่ 17 ตุลาคมถึงทำเนียบขาวและกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ สมาชิกสภานิติบัญญัติของสหรัฐฯ มากกว่า 100 คนอ้างถึงรายงานดังกล่าว โดยกล่าวว่า "ในช่วงหลายเดือนที่นำไปสู่การโจมตีอิสราเอลอย่างโหดร้ายและน่าสยดสยองเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม กลุ่มฮามาสและญิฮาดอิสลามปาเลสไตน์ (PIJ) ระดมทุนหลายล้านดอลลาร์ผ่านสกุลเงินดิจิทัลเพื่อหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ และให้ทุนแก่การดำเนินงานของพวกเขา อันที่จริง ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2021 ถึงเดือนมิถุนายนปีนี้ ทั้งสองกลุ่มได้ระดมทุนมากกว่า 130 ล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดิจิทัล"

อย่างไรก็ตาม ไม่มีหลักฐานว่าการระดมทุนของ crypto ได้ระดมทุนใกล้ตัวเลขนี้ และข้อมูลที่จัดทำโดย Elliptic และบริษัทอื่น ๆ ได้รับการตีความที่ผิด Elliptic ได้พูดคุยกับตัวแทนของผู้ลงนามหลัก Sen. Warren และผู้เขียนบทความ Wall Street Journal เพื่อชี้แจงเรื่องนี้

ในเดือนกรกฎาคมของปีนี้ หน่วยงานสนับสนุนทางการเงินเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายแห่งชาติของอิสราเอล (NBCTF) ได้ออก คำสั่งยึดกระเป๋าเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรก่อการร้าย Palestinian Islamic Jihad (PIJ) การวิเคราะห์กระเป๋าเงินที่ถูกยึดโดย NBCTF เปิดเผยว่ากระเป๋าเงินเหล่านี้ได้รับธุรกรรมรวมกว่า 93 ล้านดอลลาร์ระหว่างปี 2020 ถึง 2023 ตามที่ Elliptic ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนในการวิจัย มันไม่ได้หมายความว่า PIJ "ระดมทุน" เหล่านี้ หรือเงินทุนเหล่านี้เป็นของ PIJ แต่อย่างใด ไม่ชัดเจนว่าเงินที่ได้รับจากกระเป๋าเงินเหล่านี้เป็นของ PIJ หรือการก่อการร้ายอื่นๆ โดยตรงเป็นจำนวนเท่าใด มีแนวโน้มว่ากระเป๋าเงินบางส่วนที่ระบุโดย NBCTF เป็นของผู้ให้บริการรายย่อย เช่น นายหน้าที่ใช้โดย PIJ

ซึ่งไม่ได้เป็นการลดบทบาทของผู้ให้บริการเหล่านี้ โบรกเกอร์สกุลเงินดิจิตอลขนาดเล็กที่ใช้โดยกลุ่มฮามาสและกลุ่มก่อการร้ายอื่น ๆ ถูกกำหนดให้เป็นองค์กรก่อการร้าย เนื่องจากมีบทบาทสำคัญในการให้ทุนแก่องค์กรเหล่านี้ ยังมีงานอีกมากที่ต้องทำเพื่อทำความเข้าใจวิธีอื่น ๆ ที่กลุ่มผู้ก่อการร้ายใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น การซื้อโครงสร้างพื้นฐานการสนับสนุน