สำนักงานธนารักษ์ฮ่องกง: วางแผนที่จะพิจารณาสถาบัน แบบฟอร์ม และข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่เหมาะสมสำหรับการกำกับดูแลสินทรัพย์เสมือน OTC
คณะกรรมการฝ่ายการเงินของสภานิติบัญญัติฮ่องกงจะหารือเกี่ยวกับกฎระเบียบของแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์เสมือน เกี่ยวกับรูปแบบที่เป็นไปได้ของการกำกับดูแล OTC นั้น Financial Services และ Treasury Bureau of Hong Kong ตอบว่ารัฐบาลและหน่วยงานกำกับดูแลจะทบทวนมาตรการกำกับดูแลจาก เป็นครั้งคราวและพิจารณาแนะนำมาตรการที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาตลาดซึ่งรวมถึงการควบคุมธุรกิจที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์เสมือนโดยคำนึงถึงหน่วยงานกำกับดูแลแบบฟอร์มและข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่เหมาะสม ปัจจุบัน ยังไม่มีสถิติอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับจำนวน OTC ที่ดำเนินการในร้านค้าจริงในฮ่องกง อุตสาหกรรมประมาณการว่ามี OTC มากกว่าร้อยแห่งในฮ่องกง ซึ่งบางแห่งรองรับธุรกรรมเงินสดหลายพันล้านรายการทุกปี นอกจากนี้ คนในอุตสาหกรรมยังแนะนำว่า OTC ควรได้รับการดูแลโดยศุลกากร และควรขยายใบอนุญาต MSO ที่มีอยู่ไปยังสินทรัพย์เสมือน ธุรกรรมที่เกิน 8,000 หยวนจะต้องลงทะเบียนด้วยชื่อจริง ในเวลาเดียวกัน ผู้รับผิดชอบควรได้รับการฝึกอบรม AML และควรกำหนดกลไกในการรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย นอกจากนี้ ศุลกากรควรจัดตั้งทีมงานเฉพาะและเพิ่มความเชี่ยวชาญ
สำนักงานใหญ่ JPEX ออสเตรเลียถูกเพิกถอนแล้ว
JPEX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์เสมือนที่ต้องสงสัยว่าสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงในฮ่องกงถูกค้นพบเมื่อเดือนที่แล้วว่าบริษัทจดทะเบียนในออสเตรเลียได้สมัครยกเลิกการจดทะเบียน เมื่อเร็ว ๆ นี้พบว่ามีสำนักงานใหญ่ R&D ในซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ว่างเปล่าและป้ายด้านนอกอาคารก็เสียหายเช่นกัน รื้อ. ตามข้อมูลทะเบียนที่ดินในท้องถิ่น การเช่าสำนักงานใหญ่ในออสเตรเลียของ JPEX เดิมมีกำหนดจะหมดอายุในปี 2568 Huang Junshuo สมาชิกสภานิติบัญญติการบัญชีเชื่อว่าการย้ายสำนักงานใหญ่ JPEX R&D ของออสเตรเลียอาจส่งผลกระทบต่อนักลงทุนและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการจัดการคดี ตำรวจฮ่องกงตอบโต้ว่า "จะไม่แสดงความคิดเห็นในรายละเอียดของ การดำเนินการสอบสวนรายกรณี แต่ยังระบุด้วยว่าการดำเนินการใด ๆ จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์จริงและเป็นไปตามกฎหมาย "จัดการกับ"
ใบสมัคร eHKD จะส่งคำชี้แจงแผนไปยัง HKMA ภายในสิ้นเดือนนี้
หน่วยงานการเงินฮ่องกงเปิดตัวโครงการนำร่องสกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกงดิจิทัล (eHKD) ในเดือนพฤษภาคมปีนี้ เพื่อทดสอบกรณีการใช้งาน eHKD ที่เป็นไปได้ พันธมิตรข้ามอุตสาหกรรมที่นำโดย Hong Kong Telecom (06823), ZhongAn Bank และ Boston Consulting Group (BCG) ได้ทำการทดสอบนำร่องของ "Tokenized Property Secured Loans" แล้ว และจะส่งคำอธิบายแผนนำร่องให้กับหน่วยงานการเงินของฮ่องกงที่ ปลายเดือนนี้ white paper จะออกหลัง Technology Week สกุลเงินดิจิทัลมีคุณลักษณะของความสามารถในการชำระเงินแบบเกือบจะทันทีและความสามารถในการตั้งโปรแกรมได้ หวังว่าฟังก์ชันที่มีศักยภาพของ eHKD จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ในโครงการนำร่อง พันธมิตรข้ามอุตสาหกรรมยังรวมถึง VSFG และ paywith.glass
รายงาน: สหราชอาณาจักรต้องผ่อนคลายข้อกำหนด KYC สำหรับ cryptocurrencies เพื่อแซงหน้าสหรัฐฯ ในพื้นที่ Web3
Policy Exchange เพิ่งเผยแพร่รายงานที่ครอบคลุมเกี่ยวกับภูมิทัศน์ Web3 ซึ่งประกอบด้วยข้อเสนอ 10 ข้อที่มุ่งเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน Web3 ของสหราชอาณาจักร
รายงานเชื่อว่าสหราชอาณาจักรจะต้องผ่อนคลายข้อกำหนด KYC สำหรับ cryptocurrencies เพื่อแซงหน้าสหรัฐอเมริกาในพื้นที่ Web3 โดยมีข้อเสนอหนึ่งที่เน้นไปที่การจำกัดความรับผิดทางกฎหมายของบุคคลในองค์กรอิสระที่มีการกระจายอำนาจ (DAO) รายงานยังสนับสนุนให้มีการประเมินนโยบาย Financial Conduct Authority (FCA) ของสหราชอาณาจักรอีกครั้ง โดยแนะนำให้ผ่อนคลายบรรทัดฐานความรู้ของลูกค้า (KYC) ที่มีอยู่ และเชิญชวนให้สำรวจ "เทคโนโลยีทางเลือกและนวัตกรรม" รวมถึงข้อมูลประจำตัวดิจิทัลและบล็อกเชน เครื่องมือวิเคราะห์
หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของสหราชอาณาจักรจะกำหนดกฎการส่งเสริมทางการเงินที่เข้มงวดยิ่งขึ้นสำหรับบริษัทสกุลเงินดิจิทัลตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม
หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของสหราชอาณาจักรสัญญาว่าจะดำเนินการอย่างรวดเร็วหากบริษัท cryptocurrency ฝ่าฝืนกฎการส่งเสริมใหม่ กฎเกณฑ์ที่เข้มงวดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับโปรโมชันทางการเงินจะนำไปใช้กับสกุลเงินดิจิทัลตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม
ตั้งแต่วันอาทิตย์ กฎจะถูกขยายเพื่อรวมผู้ให้บริการสินทรัพย์ crypto โดยไม่คำนึงถึงสถานที่ตั้งของพวกเขา และหน่วยงานกำกับดูแลจะเริ่มอัปเดตรายการคำเตือนของผู้กระทำผิดออนไลน์ทุกชั่วโมง ตามที่ Lucy Castledine ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนผู้บริโภคของ FCA กล่าว
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกง: เฉพาะแพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ทำธุรกรรม Bitcoin และ Ethereum และห้ามให้บริการหรือกิจกรรมอื่น ๆ
Huang Lexin ผู้อำนวยการฝ่ายออกใบอนุญาตและหัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีทางการเงินของแผนกตัวกลางของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกงกล่าวว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอนุญาตให้เฉพาะแพลตฟอร์มที่ได้รับใบอนุญาตในการซื้อขาย Bitcoin และ Ethereum แต่ห้ามมิให้ การให้บริการหรือกิจกรรมอื่น ๆ เนื่องจากอาจเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ ข้อขัดแย้ง Huang Lexin ชี้ให้เห็นว่าแพลตฟอร์มจำเป็นต้องประเมินความรู้ของลูกค้าและระดับการยอมรับความเสี่ยงของสินทรัพย์เสมือน นอกจากนี้ ยังต้องกำหนดวงเงินการลงทุนสำหรับลูกค้าแต่ละรายโดยอ้างอิงกับสถานการณ์ทางการเงินและส่วนบุคคลของลูกค้า นอกจากนี้ ยังต้องมีแพลตฟอร์มในการดำเนินการที่สมเหตุสมผล ตรวจสอบสถานะก่อนรวมสินทรัพย์เสมือนเพื่อการขายปลีก ตรวจสอบ และเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอแก่นักลงทุน
ชายวัย 31 ปี ถูกจับในคดี JPEX จับกุมรวม 27 ราย
ในกรณีของแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์เสมือน JPEX ตำรวจได้จับกุมผู้ต้องสงสัยเพิ่มอีก 1 ราย ทำให้ยอดการจับกุมทั้งหมดเป็น 27 ราย ตำรวจกล่าวว่า 7 คนกำลังถูกควบคุมตัวเพื่อสอบสวน ขณะที่อีก 20 คนที่เหลือได้รับการปล่อยตัวประกันตัวระหว่างรอการสอบสวน และต้องรายงานตัวต่อตำรวจตั้งแต่ปลายเดือนนี้ถึงปลายเดือนธันวาคม จนถึงขณะนี้ ตำรวจได้รับรายงานแล้วทั้งหมด 2,533 ฉบับ และจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นเป็น 1.56 พันล้านหยวน ผู้ที่ถูกจับกุมล่าสุดเป็นชายวัย 31 ปี ที่ต้องสงสัยว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มฉ้อโกง ตำรวจได้ลากรถสปอร์ตหรูคันหนึ่งออกไปในย่านถุนเหมิน เมื่อช่วงบ่าย ซึ่งเชื่อกันว่าเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมที่ได้มาจากการก่ออาชญากรรม ตำรวจกล่าวว่าพวกเขาไม่ได้ปฏิเสธการจับกุมเพิ่มเติม
แคโรไลน์อดีตซีอีโอของ Alameda Research อาจเป็นพยานในการพิจารณาคดี SBF ในวันอังคารหน้า
Caroline Ellison อดีตซีอีโอของ Alameda Research กองทุนเฮดจ์ฟันด์ มีแนวโน้มจะเป็นพยานคนต่อไปที่ให้การเป็นพยานในการพิจารณาคดีของ SBF แทนที่ Gary Wang อดีตผู้บริหาร FTX เช่นเดียวกับ Gary Wang เอลลิสันรับสารภาพในข้อหาฉ้อโกงหลายครั้งในเดือนธันวาคม ศาลจะไม่อยู่ในเซสชั่นในวันจันทร์หน้าเนื่องจากเป็นวันโคลัมบัส และจะกลับมาดำเนินคดีต่อในเวลา 9.30 น. ET ในวันอังคาร
FTX Lianchuang: หน้าที่ของ Alameda ในการขโมยเงินลูกค้าได้ถูกฝังลงในระบบของ FTX ในปี 2019
Gary Wang ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่เสียหายของ Alameda Research กับการแลกเปลี่ยนของเขาในระหว่างการพิจารณาคดีฉ้อโกงของ Sam Bankman-Fried Wang กล่าวว่าฟังก์ชันที่ Alameda จำเป็นในการขโมยเงินของลูกค้านั้นได้ถูกสร้างขึ้นในระบบของ FTX ตั้งแต่ปี 2019 Alameda ได้รับสิทธิพิเศษสามประการที่ FTX ซึ่งหนึ่งในนั้นอนุญาตให้ Alameda ซื้อขายด้วยเงินทุนมากกว่าที่เขามีในบัญชีของเขา Alameda สามารถถอนเงินจาก FTX ได้ไม่จำกัด ฟีเจอร์นี้ถูกนำไปใช้ในภายหลังเพื่อถอนเงินคำสั่งและสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 8 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเกินกว่าจำนวนเงินที่บริษัทการค้าถืออยู่ในบัญชี
ผู้อำนวยการ CFPB กล่าวว่าจะผลักดันให้มีกฎระเบียบเพิ่มเติมของบริษัทการชำระเงินขนาดใหญ่
Rohit Chopra ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองทางการเงินผู้บริโภคของสหรัฐอเมริกา (CFPB) กล่าวว่าเขากำลังพิจารณาดำเนินการเพื่อให้บริษัทชำระเงินขนาดใหญ่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงาน Chopra กล่าวว่า CFPB กำลังมองหา "หน่วยงานที่เหมาะสมในการดำเนินการตรวจสอบการกำกับดูแลของสถาบันที่ไม่ใช่ธนาคารที่ให้บริการแพลตฟอร์มการชำระเงินของผู้บริโภค" และจะออกคำขอเพิ่มเติมไปยัง "บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่บางแห่ง" เพื่อขอรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและ "ส่วนตัวใด ๆ สกุลเงิน" ปล่อย" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
