แพลตฟอร์มตลาดรอง OTC STIX เสร็จสิ้นการจัดหาเงินทุน 2.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การจัดหาเงินทุนรอบนี้นำโดย Psalion VC โดยมีส่วนร่วมจาก Big Brain Holdings, Eterna Capital, Fisher8 Capital, Humla Ventures, 0xkb และ TLF Ventures STIX ช่วยให้สามารถค้นพบราคาที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและเพิ่มสภาพคล่องในตลาดรอง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ขายสามารถเข้าถึงสภาพคล่องอย่างเป็นส่วนตัวได้อย่างง่ายดาย STIX ยังวางแผนที่จะเปิดตัวชุดเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงและการวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอที่เป็นกรรมสิทธิ์เต็มรูปแบบ

Bitrace ดำเนินการวิเคราะห์เงินทุนที่อยู่ของ Tron โดยมีลักษณะธุรกิจ OTC ที่ชัดเจน นอกเหนือจากแพลตฟอร์มการซื้อขายแบบรวมศูนย์ แพลตฟอร์มการยอมรับสกุลเงินดิจิตอลที่เป็นไปตามข้อกำหนด สถาบันฟอกเงินขนาดใหญ่ และสถาบันอื่น ๆ ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าในช่วง 24 เดือนที่ผ่านมา มี USDT ที่มีความเสี่ยงมากกว่า 3.439 พันล้าน USDT ไหลเข้าสู่ที่อยู่เหล่านี้ มากกว่าครึ่งหนึ่งของการไหลเข้าสู่ USDT เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงปานกลางและสูง รวมถึง 14.7% USDT ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์, 20.1% USDT เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสีเทาและสีดำ และ 19.4% USDT เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน นี่แสดงให้เห็นว่าการรวบรวม USDT จากที่อยู่ดังกล่าวและที่อยู่ที่เกี่ยวข้องจะมีความเป็นไปได้สูงที่จะทำให้ที่อยู่นั้นปนเปื้อน ทำให้กองทุนที่อยู่มีความเสี่ยงมากขึ้นต่อการควบคุมความเสี่ยงโดยแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์ และแม้แต่ทำให้นักลงทุนเองถูกสอบสวนโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

หัวหน้าร้านแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (OTC) และผู้มีชื่อเสียงทางอินเทอร์เน็ตหลายคนมีส่วนร่วมในกรณีของแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์เสมือน JPEX หนึ่งในผู้ถูกจับกุม Chen Xiaolong ผู้ก่อตั้ง "CryptoPARD" ชี้แจงในเรื่องเดียวกัน วันที่เขาไม่ถูกดำเนินคดีและได้รับการอนุมัติประกันตัวออกมาและประกาศว่า Crypto Leopard จะยังคงเปิดดำเนินการต่อไป เหยื่อที่ฝากเงินผ่าน "Crypto Leopard" ยอมรับว่าแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะไม่ได้กล่าวถึง JPEX ในระหว่างกระบวนการ แต่ในเวิร์กช็อปและกลุ่มการสื่อสารครั้งต่อๆ ไป นักเรียนได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องให้ซื้อผลิตภัณฑ์ของแพลตฟอร์ม เช่น สกุลเงินของแพลตฟอร์ม "JPC" โดยอ้างว่า ว่าแพลตฟอร์ม สกุลเงินจะ "ระเบิด" การแลกเปลี่ยนผ่านเคาน์เตอร์จะสอนให้นักเรียน "ล็อคสถานะ" เพื่อรับผลตอบแทนดอกเบี้ย โดยเชื่อว่าจุดประสงค์นี้คือเพื่อป้องกันไม่ให้นักลงทุนถอนเงินในระยะสั้น

คณะกรรมการฝ่ายการเงินของสภานิติบัญญัติฮ่องกงจะหารือเกี่ยวกับกฎระเบียบของแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์เสมือน เกี่ยวกับรูปแบบที่เป็นไปได้ของการกำกับดูแล OTC นั้น Financial Services และ Treasury Bureau of Hong Kong ตอบว่ารัฐบาลและหน่วยงานกำกับดูแลจะทบทวนมาตรการกำกับดูแลจาก เป็นครั้งคราวและพิจารณาแนะนำมาตรการที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาตลาดซึ่งรวมถึงการควบคุมธุรกิจที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์เสมือนโดยคำนึงถึงหน่วยงานกำกับดูแลแบบฟอร์มและข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่เหมาะสม ปัจจุบัน ยังไม่มีสถิติอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับจำนวน OTC ที่ดำเนินการในร้านค้าจริงในฮ่องกง อุตสาหกรรมประมาณการว่ามี OTC มากกว่าร้อยแห่งในฮ่องกง ซึ่งบางแห่งรองรับธุรกรรมเงินสดหลายพันล้านรายการทุกปี นอกจากนี้ คนในอุตสาหกรรมยังแนะนำว่า OTC ควรได้รับการดูแลโดยศุลกากร และควรขยายใบอนุญาต MSO ที่มีอยู่ไปยังสินทรัพย์เสมือน ธุรกรรมที่เกิน 8,000 หยวนจะต้องลงทะเบียนด้วยชื่อจริง ในเวลาเดียวกัน ผู้รับผิดชอบควรได้รับการฝึกอบรม AML และควรกำหนดกลไกในการรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย นอกจากนี้ ศุลกากรควรจัดตั้งทีมงานเฉพาะและเพิ่มความเชี่ยวชาญ

หน่วยงานกำกับดูแลของเกาหลีใต้ดูเหมือนจะพร้อมที่จะหันความสนใจไปที่ตลาดสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (OTC) โดยมีสัญญาณว่ากฎระเบียบอาจกำลังดำเนินการอยู่ เหตุการณ์ที่สำนักงานอัยการสูงสุดเมื่อต้นเดือนนี้แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายต้องการเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้น กิจกรรมนี้มีชื่อว่า "ความท้าทายทางกฎหมายในภาคส่วนของสินทรัพย์เสมือน" และมีอัยการเข้าร่วมด้วย ตัวแทนของคณะกรรมาธิการการเงินและทีมสืบสวนร่วมอาชญากรรมสินทรัพย์เสมือนของสำนักงานอัยการเขตโซลตอนใต้ก็เข้าร่วมการประชุมด้วย วิทยากรในงานอ้างว่าจำเป็นต้องมีการควบคุมสกุลเงินดิจิทัล “มากขึ้น” และ “แข็งแกร่งขึ้น” พวกเขาอ้างว่าตลาด OTC กำลังกลายเป็น "ศูนย์กลางของอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือน" เช่น "การฉ้อโกงและการฟอกเงิน"

Ogle เจ้าของ MAGIC รายใหญ่ กล่าวหา TreasureDAO ว่าขาย MAGIC ครึ่งราคาผ่าน OTC ที่ราคา 0.28 USDT นอกจากนี้ ogle ยังกล่าวอีกว่าวาฬ MAGIC บางตัวก็ขายโทเค็นเช่นกัน ราคาปัจจุบันของ MAGIC คือ 0.522 USDT เทียบกับ 0.554 USDT เมื่อ ogle เผยแพร่บทความ ลดลง 5.7%

Karel Vuong ผู้ร่วมก่อตั้ง Treasure ตอบสนองต่อข้อกล่าวหาก่อนหน้านี้ว่า "ทีมขายโทเค็นครึ่งราคาผ่าน OTC" ในชุมชน Discord โดยกล่าวว่าผู้ค้า OTC ไม่ได้มาจากทีม Treasure รู้ข้อมูลของทั้งสองฝ่ายในการทำธุรกรรม แต่ด้วยความเคารพและการรักษาความลับจึงจะไม่เปิดเผยชื่อ Karel Vuong ยังกล่าวอีกว่า "ผู้ค้าได้ทำธุรกรรม OTC ด้วยเหตุผลด้านการจัดการและการบัญชี โดยมีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนไปสู่รูปแบบที่มีสภาพคล่องมากขึ้น นี่ไม่ใช่เพราะพวกเขาสูญเสียความมั่นใจใน Treasure ในทางกลับกัน พวกเขายังคงสนับสนุน Treasure และ ให้คำแนะนำ คำชี้แจงจากผู้มีส่วนได้เสียจะออกเร็วๆ นี้”

ตามข่าวเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม หน้า Snapshot แสดงให้เห็นว่าข้อเสนอของชุมชน Frax DAO เรื่อง “การซื้อ CRV ด้วยเงินจากคลัง Frax DAO” ได้รับการโหวตด้วยการสนับสนุน 100% ตามข้อเสนอ Frax DAO จะใช้ 1 ล้าน FRAX ในคลัง DAO เพื่อซื้อโทเค็น CRV จากผู้ก่อตั้ง Curve ผ่าน OTC สัญญาล็อค) หรือ cvxCRV เพื่อส่งเสริมการพัฒนา Frax ภายในระบบนิเวศของ Curve

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม crypto KOL zk ได้ส่งข้อเสนอการซื้อ DeGods NFT ให้กับ Huang Licheng บนแพลตฟอร์มโซเชียล โดยกล่าวว่าแม้ว่าเขาจะไม่ชอบ Huang Licheng แต่เขาก็ยังเต็มใจที่จะยืนหยัดเพื่อชุมชน DeGods zk เสนอให้ซื้อ DeGods 200 ชิ้นในลักษณะที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (OTC) และสัญญาว่าจะล็อก DeGods เหล่านี้โดยสมัครใจเป็นเวลาหกเดือน เขาขอให้ Huang Licheng ส่งข้อความส่วนตัวถึงจำนวน ETH ที่เขาต้องการ และระบุอย่างชัดเจนว่าเขายอมรับเฉพาะจำนวนที่ระบุเท่านั้น และไม่ต้องการรับข้อมูลอื่นใด

จากการตรวจสอบของ Lookonchain ผู้ก่อตั้ง Curve ได้ขาย CRV จำนวน 4.25 ล้านคันให้กับ DCF GOD ผ่าน OTC โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 0.4 USDT ณ ตอนนี้ มีการขาย CRV ทั้งหมด 29.25 ล้านคันผ่าน OTC ในราคา 11.7 ล้านดอลลาร์