FTX ฝากทรัพย์สินมูลค่า 8.12 ล้านดอลลาร์ให้กับ Coinbase เมื่อ 3 ชั่วโมงที่แล้ว
จากข้อมูลการตรวจสอบของ Spot On Chain FTX ได้ฝากสินทรัพย์ 3 รายการมูลค่า 8.12 ล้านเหรียญสหรัฐให้กับ Coinbase เมื่อประมาณ 3 ชั่วโมงที่แล้ว ซึ่งรวมถึง: 46.5 ล้าน GRT (4.85 ล้านเหรียญสหรัฐ) 972,073 RNDR (2.3 ล้านเหรียญสหรัฐ) 708.1 MKR (967,000 เหรียญสหรัฐ)
การพิจารณาคดีอาญาของผู้ก่อตั้ง FTX Sam Bankman-Fried เข้าสู่ข้อโต้แย้งขั้นสุดท้าย
การพิจารณาคดีอาญาของผู้ก่อตั้ง FTX Sam Bankman-Fried (SBF) มีกำหนดเข้าสู่การพิจารณาปิดคดีในวันที่ 1 พฤศจิกายน ในวันที่ 15 ของการพิจารณาคดี SBF คำให้การที่ไม่ผิดของ Mark Cohen หัวหน้าทนายฝ่ายจำเลยถูกปฏิเสธโดย Lewis Kaplan ผู้พิพากษาที่เป็นประธาน แต่คดีจะเข้าสู่การโต้แย้งปิดท้ายจากทั้งสองฝ่ายในวันที่ 1 พฤศจิกายน เวลา 9.30 น. ET (13.30 น. UTC) โดยการค้นพบทั้งหมดจะสิ้นสุดลง ทนายความของทั้งสองฝ่ายปฏิเสธที่จะเรียกพยานเพิ่มเติม หากพบว่ามีความผิด Bankman-Fried อาจถูกจำคุกสูงสุด 115 ปี
Cointime ข่าวภาคค่ำวันที่ 31 ตุลาคม
1. สเปนจะใช้กฎหมายตลาดสินทรัพย์ Crypto ของสหภาพยุโรปในเดือนธันวาคม 2568 2. dYdX chain ออนไลน์อยู่และมีการเปิดตัวอินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบบริดจ์สำหรับการแปลงโทเค็น 3. จำนวนที่อยู่ทำกำไร Bitcoin อยู่ที่ 39.1 ล้านซึ่งสูงเป็นประวัติการณ์ 4. ชุมชน SushiSwap เริ่มต้นการกำกับดูแลข้อเสนอการปฏิรูปเสนอให้ DAO คืนสิทธิ์การกำกับดูแล 5. SINOHOPE และ Alpha Blockchain Capital ร่วมมือกันเพื่อเปิดตัวกองทุนการลงทุนในสินทรัพย์เสมือน 100% 6. Solana Foundation: Firedancer ซึ่งเป็นเครื่องมือตรวจสอบโหนดที่พัฒนาโดย Jump Crypto เปิดตัวบนเครือข่ายทดสอบแล้ว 7. Nansen: FTX ได้โอนสินทรัพย์ crypto มูลค่ารวม 156 ล้านดอลลาร์ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา
PeckShield: ที่อยู่ FTX/Alameda โอน 10.5 ล้าน USDC, 21.7 ล้าน REN และ 131,900 SOL
จากการตรวจสอบของ PeckShield ที่อยู่ FTX/Alameda ได้โอนเงินประมาณ 10.5 ล้าน USDC และ 21.7 ล้าน REN (มูลค่าประมาณ 1.1 ล้านดอลลาร์) ไปยัง Coinbase Prime บน Ethereum และโอน 131,900 SOL (ประมาณ 4.6 ล้านดอลลาร์) ไปยังกระเป๋าเงินของ Binance และ Solana ปัจจุบันถือครองอยู่ประมาณ สกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 103 ล้านดอลลาร์
SBF ยอมรับว่า Alameda มีวงเงินเครดิต 65 พันล้านดอลลาร์ใน FTX
SBF กล่าวต่อศาลเมื่อวันจันทร์ว่า Alameda มีวงเงินเครดิต 65 พันล้านดอลลาร์ใน FTX และลูกค้าที่มีวงเงินเครดิตสูงสุดเป็นอันดับสองมีวงเงิน 150 ล้านดอลลาร์
นอกจากนี้ ผู้ช่วยอัยการสหรัฐฯ Danielle Sassoon ถาม: Alameda มีวงเงินสินเชื่อมากกว่าลูกค้ารายอื่นๆ 64 พันล้านดอลลาร์ ถูกต้องไหม? SBF ตอบว่า: ใช่
ผู้พิพากษาถามอีกครั้ง: ตั้งแต่ยุคแรก ๆ ของ FTX Alameda ได้รับอนุญาตให้เกินขีดจำกัดการกู้ยืมตามปกติของ FTX ใช่หรือไม่? คำตอบ SBF: ฉันไม่แน่ใจ.
SBF ผู้ก่อตั้ง FTX กล่าวว่า Alameda ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงหลังจากสินทรัพย์ร่วงลง 30 พันล้านดอลลาร์
ตามบันทึกของศาลที่เผยแพร่โดย Inner City Press บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เมื่อถูกถามเกี่ยวกับทรัพย์สินของ Alameda โดยทนายฝ่ายจำเลย Mark Cohen SBF กล่าวว่าพวกเขาไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงในเดือนมิถุนายน 2022 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สินทรัพย์ของบริษัทลดลงจาก 40 พันล้านดอลลาร์เหลือ 10 พันล้านดอลลาร์ SBF ยืนยันว่าเขาเสนอการป้องกันความเสี่ยงมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ในขณะนั้น แต่ท้ายที่สุดแล้ว Caroline Ellison อดีต CEO ของ Alameda และ Ramnik Arora อดีตหัวหน้าผลิตภัณฑ์ FTX ไม่ได้นำมาใช้ หากพบว่ามีความผิด SBF อาจถูกจำคุกหลายสิบปี
ที่อยู่ที่ทำเครื่องหมาย FTX ได้โอนประมาณ 309,200 SOL
จากการตรวจสอบของ PeckShield พบว่ามีการโอน SOL ประมาณ 309,200 SOL (ประมาณ 9.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ออกจากที่อยู่ที่มีเครื่องหมาย FTX ส่วนหนึ่งของสิ่งนี้ (244,000 SOL) ได้ถูกส่งไปยัง Binance แล้ว
FTX และ Alameda ฝากเงินสินทรัพย์ crypto มูลค่า 14.4 ล้านดอลลาร์เข้าสู่การแลกเปลี่ยนเมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว
จากการตรวจสอบของ Spot On Chain พบว่า FTX และ Alameda Research ได้ฝากโทเค็น 8 รายการ MATIC, BAND, PERP, TRU, BICO, KNC, CVC และ BOND มูลค่า 14.4 ล้านเหรียญสหรัฐเข้าสู่การแลกเปลี่ยนเมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว
สามอันดับแรก ได้แก่: MATIC 8.15 ล้าน (4.96 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) BAND 2.03 ล้าน (3.15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) PERP 3.76 ล้าน (2.28 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
โดยรวมแล้ว FTX และ Alameda ได้ฝากโทเค็น EVM จำนวน 20 EVM มูลค่า 47.3 ล้านดอลลาร์ให้กับการแลกเปลี่ยน ยังคงถือครองสินทรัพย์ EVM ต่างๆ ประมาณ 736 ล้านดอลลาร์
SBF: มีแผนจะขาย FTX ให้กับ Binance ในตอนแรก
SBF ให้การเป็นพยานเมื่อวันศุกร์ว่าเขาวางแผนที่จะขาย FTX ให้กับ Binance เมื่อยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเขากังวลว่าเขาจะไม่สามารถรับสมัครลูกค้าได้สำเร็จ SBF เชื่อว่า FTX สามารถสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ให้บริการสำหรับผู้ค้ามาร์จิ้นโดยเฉพาะ และโดยพื้นฐานแล้วไม่มีบริษัทใดในอุตสาหกรรมที่ทำธุรกิจนี้ในเวลานั้น ดังนั้นเขาคาดว่าบริษัทแลกเปลี่ยนอย่าง Binance อาจสนใจซื้อ FTX
SBF บอกกับคณะลูกขุนว่าเขาเชื่อมั่นว่าเขาสามารถขยาย FTX ได้ดี แม้ว่าเขาจะเชื่อว่าการแลกเปลี่ยนของเขามีโอกาสประสบความสำเร็จเพียง 20% เท่านั้น “เมื่อพิจารณาจากการแลกเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุดในเวลานั้นคือบริษัทที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ แม้แต่โอกาส 20% ก็ยังถือเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่” เขากล่าว
SBF ระบุว่ารายรับของ FTX ในปี 2019 สูงถึง 20 ล้านดอลลาร์ ภายในปี 2564 รายได้รายวันของ FTX จะสูงถึง 3 ล้านดอลลาร์ (ถอดรหัส)
ก่อนหน้านี้ มีรายงานเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ว่ากระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาได้ว่าจ้าง Peter Easton ศาสตราจารย์ด้านการบัญชีที่มหาวิทยาลัย Notre Dame ให้ติดตามกองทุนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ระหว่าง Alameda และ FTX ศาสตราจารย์ให้การเป็นพยานในการพิจารณาคดีของ SBF ว่า FTX ใช้เงินทุนของลูกค้าในปี 2022 เพื่อซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ถือใน Binance คืน โดยเงินมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์มาจากกองทุนลูกค้าของ FTX
Easton ให้การเป็นพยานว่าเงินฝากของผู้ใช้ยังถูกนำไปลงทุนใหม่ในธุรกิจและอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งใช้สำหรับการสนับสนุนทางการเมืองและบริจาคให้กับองค์กรการกุศล
ก่อนหน้านี้ในปี 2019 Binance ได้ลงทุนจำนวนที่ไม่เปิดเผยใน FTX ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่างทั้งสองบริษัท CZ ซีอีโอของ Binance กล่าวในบทความปี 2022 ว่าบริษัทได้รับโทเค็น BUSD และ FTT ของ FTX มากกว่า 2.1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อคืน
อดีต CEO FTX ปฏิเสธความรู้เกี่ยวกับการฉ้อโกงการแลกเปลี่ยน crypto
ศาลนิวยอร์กได้ยินเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม คำให้การของอดีตซีอีโอ FTX Sam “SBF” Bankman-Fried โดยเขาปฏิเสธความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมฉ้อโกงของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลเป็นหลัก Bankman-Fried กล่าวว่า Wang ซึ่งเป็นอดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ FTX มีหน้าที่รับผิดชอบบางส่วนในการสร้างปุ่ม "อนุญาตให้มีตัวเลขติดลบ" สำหรับ Alameda Research ฟีเจอร์นี้ช่วยให้กองทุนป้องกันความเสี่ยงสกุลเงินดิจิทัลสามารถซื้อขายกองทุนได้มากกว่าที่มีอยู่ Bankman-Fried กล่าวว่า “ตอนนั้นฉันไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้น ฉันคิดว่าเงินนั้นถูกเก็บไว้ในบัญชีธนาคารหรือส่งไปยัง FTX ในรูปแบบ Stablecoin หาก Alameda เก็บเงินไว้ ฉันคิดว่ามันคงจะสะท้อนให้เห็น บน FTX เป็นจำนวนลบ"
