กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาตั้งข้อหาบุคคลสี่คนโดยถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินผ่านโครงการฉ้อโกงการลงทุนสกุลเงินดิจิทัล
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าคนสี่คนในลอสแองเจลิสถูกตั้งข้อหาในโครงการที่ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินที่ได้จากการหลอกลวงการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล ชายทั้ง 4 คนถูกกล่าวหาว่าเปิดบริษัทเชลล์และบัญชีธนาคารเพื่อฟอกเงินเหยื่อมากกว่า 80 ล้านดอลลาร์ โดยใช้วิธีที่เรียกว่า "การฆ่าหมู" และวิธีการฉ้อโกงอื่นๆ บุคคลที่เกี่ยวข้องถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน ปกปิดการฟอกเงิน และฟอกเงินระหว่างประเทศ หากถูกตัดสินว่ามีความผิด สองคน ได้แก่ หลู่ จาง และจัสติน วอล์คเกอร์ อาจถูกจำคุกสูงสุด 20 ปี
Cointime ข่าวภาคค่ำวันที่ 14 ธันวาคม ด่วน
1. LineNext แผนก Web3 ของ Line แอพส่งข้อความของญี่ปุ่น ได้รับเงินทุน 140 ล้านดอลลาร์
ประธาน ก.ล.ต.: นักลงทุนจำนวนมากประสบความสูญเสียในตลาด crypto
Gary Gensler ประธาน SEC ของสหรัฐอเมริกากล่าวว่านักลงทุนจำนวนมากประสบความสูญเสียในตลาดการเข้ารหัส
Elizabeth Warren ขยายการสนับสนุนร่างกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินสินทรัพย์ดิจิทัล
วุฒิสมาชิกสหรัฐ Elizabeth Warren ได้ขยายการสนับสนุนร่างกฎหมายที่มุ่งต่อสู้กับการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในการฟอกเงิน Warren (D-Massachusetts) นักวิจารณ์สกุลเงินดิจิทัลมายาวนาน ได้แนะนำพระราชบัญญัติต่อต้านการฟอกเงินสินทรัพย์ดิจิทัลในช่วงปลายปี 2022 ก่อนที่จะเปิดตัวร่างกฎหมายฉบับปี 2023 อีกครั้งในเดือนกรกฎาคมของปีนี้ ร่างกฎหมายนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้อุตสาหกรรม cryptocurrency อยู่ภายใต้กฎต่อต้านการฟอกเงินแบบเดียวกับที่ใช้กับระบบการเงินแบบดั้งเดิม โดยจะขยายขอบเขตความรับผิดชอบของ Bank Secrecy Act (BSA) รวมถึงข้อกำหนดด้านความรู้ของลูกค้า (KYC) ให้กับผู้ให้บริการกระเป๋าสตางค์ crypto นักขุด ผู้ตรวจสอบ และผู้เข้าร่วมเครือข่ายอื่น ๆ นอกจากนี้ วอร์เรนยังได้ประกาศด้วยว่ารวมถึงราฟาเอล วอร์น็อค (ดี-จอร์เจีย), ลาฟอนซา บัตเลอร์ (ดี-แคลิฟอร์เนีย), คริส แวน ฮอลเลน (ดี-แมริแลนด์), จอห์น · วุฒิสมาชิกฮิคเกนลูเปอร์ (ดี-โคโลราโด) และเบ็น เรย์ ลูจัน (ดี-นิว) เม็กซิโก) เข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนร่วมร่างกฎหมายดังกล่าว
อดีตประธาน PayPal: การวัดมูลค่ายุติธรรมช่วยขจัดอุปสรรคสำคัญสำหรับบริษัทต่างๆ ในการถือครอง Bitcoin ในงบดุลของตน
David Marcus อดีตประธาน PayPal กล่าวว่ากฎการบัญชีมูลค่ายุติธรรมของสกุลเงินดิจิทัลของสหรัฐฯ ใหม่นั้น “เป็นเรื่องใหญ่จริงๆ” และเป็นการขจัดอุปสรรคสำคัญสำหรับบริษัทต่างๆ ในการถือครอง Bitcoin ไว้ในงบดุลของตน
คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีการเงินของสหรัฐอเมริกาออกกฎใหม่เพื่อให้บริษัทต่างๆ สามารถวัดสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลตามมูลค่ายุติธรรมได้
คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีการเงินของสหรัฐอเมริกา (FASB) ได้เปิดตัวการอัปเดตมาตรฐานที่จะช่วยให้บริษัทต่างๆ รับรู้การเปลี่ยนแปลง "มูลค่ายุติธรรม" ในการถือครองสกุลเงินดิจิทัลในงบดุลของตน สิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทต่างๆ เช่น MicroStrategy (MSTR) ที่ถือสกุลเงินดิจิทัลไว้ในงบดุล ภายใต้กฎที่มีอยู่ บริษัทจะต้องรายงานการสูญเสียหากมูลค่าการถือครองสกุลเงินดิจิทัลของพวกเขาน้อยกว่าราคาซื้อ แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ขายสินทรัพย์ก็ตาม ภายใต้กฎใหม่ บริษัทจะต้องรายงานมูลค่ายุติธรรม ต้นทุน และประเภทของสินทรัพย์ที่ถือครอง กฎใหม่นี้จะมีผลในวันที่ 15 ธันวาคม 2024
สถาบันการเงินที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในแอฟริกาใต้อาจได้รับอนุญาตให้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล
Tarris Arnold ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจการแลกเปลี่ยน Cryptocurrency Luno กล่าวว่าผู้สมัครประมาณ 73 รายกำลังมองหาใบอนุญาตเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ cryptocurrency ในแอฟริกาใต้ และบริษัทเหล่านี้ได้ลงทะเบียนเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบกับ Financial Intelligence Center ตามที่ Arnold กล่าว สิ่งนี้อาจบ่งชี้ว่าสถาบันการเงินที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดกำลังวางแผนที่จะเพิ่ม cryptocurrencies ให้กับผลิตภัณฑ์ของตน อาร์โนลด์เสริมว่ามีคำขอใบอนุญาตเพียงไม่กี่รายการที่ได้รับจาก Financial Sector Conduct Authority (FSCA) ของประเทศเท่านั้นที่ส่งโดยผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่มีใบอนุญาต
รายงาน: FCA ได้จัดการคดี cryptocurrency มากกว่า 1,400 กรณี
สำนักงานตรวจสอบแห่งชาติของสหราชอาณาจักร (NAO) เผยแพร่รายงานเมื่อวันศุกร์ในหัวข้อ "กฎระเบียบบริการทางการเงิน: การปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลง" โดยระบุว่าหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของสหราชอาณาจักร (FCA) เปิดเผยว่าระหว่างเดือนมกราคม 2020 ถึงมิถุนายน 2023 มีคดีเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลมากกว่า 1,400 กรณี จัดการ อุตสาหกรรมบริการทางการเงินก็กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เช่นกัน การพัฒนาอย่างรวดเร็วของผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น สินทรัพย์และเทคโนโลยีที่เข้ารหัส เช่น ปัญญาประดิษฐ์ มอบโอกาสในการสร้างนวัตกรรม แต่ยังนำความเสี่ยงมาสู่ธุรกิจและผู้บริโภคด้วย FCA จะต้องวางแผนสำหรับสิ่งนี้
Qredo ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน Crypto เปิดตัว API ใหม่เพื่อรองรับการเชื่อมต่อ Web3 การกำกับดูแลแบบออนไลน์ และฟังก์ชันอื่น ๆ
Qredo ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน Crypto โพสต์เกี่ยวกับการดำเนินงาน รวมถึงการจัดหากระเป๋าเงินตามความต้องการ การซื้อขาย การกำกับดูแล และอื่นๆ
ตำรวจมาเลเซีย: ทีมสืบสวน Cryptocurrency จัดการคดีมูลค่า 1 พันล้านริงกิต
Datuk Seri Ramli ผู้อำนวยการสำนักงานสืบสวนอาชญากรรมเชิงพาณิชย์ Bukit Aman ของตำรวจมาเลเซีย ชี้ให้เห็นว่าสำนักงานเริ่มจัดตั้งทีมสอบสวนสกุลเงินดิจิทัลตั้งแต่ต้นปี 2561 ต่อมาทีมดังกล่าวเปิดใช้งานในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 กลายเป็นทีมแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การสอบสวน cryptocurrency กลุ่ม ทีมงานยังได้ช่วยเหลือสถาบันในประเทศและต่างประเทศหลายแห่ง และได้วิเคราะห์กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด 532 ใบจนถึงตอนนี้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับคดีมูลค่าสูงถึง 1 พันล้านริงกิต
