สำนักงานความมั่นคงสาธารณะเมืองโช่วกวง มณฑลซานตง สกัดคดีฟอกเงินได้สำเร็จ แก๊งอาชญากรสมัครบัตรธนาคาร 17 ใบ และถอนเงินจากธนาคารใหญ่ๆ ในโชกวง มากกว่า 50 รายการ ภายในเวลาหนึ่งเดือนครึ่ง โดยมีจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ เกิน 9 ล้านหยวน ขณะนี้ตำรวจได้จับกุมผู้ต้องสงสัยได้แล้วทั้งหมด 8 ราย คดีอยู่ระหว่างการสอบสวนต่อไป หลังจากการสอบสวนพบว่าคนร้ายใช้ซอฟต์แวร์แชทเข้ารหัสในต่างประเทศที่เรียกว่า "เครื่องบินกระดาษ" เพื่อติดต่อกับเจ้านายในต่างประเทศ ใช้บัตรธนาคารเพื่อช่วยให้ผู้คนได้รับเงินที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงเครือข่ายโทรคมนาคมที่น่าสงสัยและอาชญากรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ จากนั้นจึงใช้ธนาคาร เคาน์เตอร์และตู้เอทีเอ็มเพื่อรวบรวมเงิน ถอนเงินสดผ่านเครื่องและวิธีอื่น ๆ ซื้อสกุลเงินเสมือน USDT ออฟไลน์ โอนสกุลเงินเสมือนไปยังโฮสต์ และบรรลุวัตถุประสงค์ในการแสวงหาผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมายโดยการซื้อต่ำและขายสูง เขาถูกสงสัยว่าให้ความช่วยเหลือ เครือข่ายข้อมูลกิจกรรมทางอาญาและการปกปิดและปกปิดการดำเนินการทางอาญา

Aliaksandr Klimenka ชายผู้อยู่เบื้องหลัง BTC-e ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ถูกปิดตัวลงเป็นเวลาหลายปี ถูกจับกุมในลัตเวีย กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กล่าว เขาถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับเงินมากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ระหว่างปี 2554 ถึง 2560

Aliaksandr Klimenka ผู้ประกอบการชาวเบลารุส-ลัตเวีย ถูกจับกุมในข้อหาฟอกเงิน และถูกนำตัวขึ้นศาลในซานฟรานซิสโกเพื่อดำเนินคดีในข้อหาฟอกเงินของสหรัฐฯ เขาและคนอื่นๆ ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินมากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ในกองทุนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาญาจนถึงปี 2560 Aliaksandr Klimenka หนึ่งในบุคคลเบื้องหลังการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล BTC-e ที่ครั้งหนึ่งเคยได้รับความนิยมจากอาชญากรไซเบอร์และผู้ฟอกเงิน ถูกจับกุมและตั้งข้อหาก่ออาชญากรรม กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี ข้อหาดังกล่าวรวมถึงการฟอกเงินและความผิดทางอาญาอื่นๆ หลายครั้ง หากพบว่ามีความผิด Klimenka อาจถูกจำคุกสูงสุด 25 ปี

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของอังกฤษได้ยึด Bitcoin มูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์หลังจากอดีตพนักงานร้านอาหาร Jian Wen พยายามใช้มันเพื่อซื้อคฤหาสน์ในลอนดอนมูลค่าประมาณ 30 ล้านดอลลาร์ การซื้อไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากเขาไม่สามารถอธิบายที่มาของ crypto ได้ สินทรัพย์. มีรายงานว่า Jian Wen กลายเป็นพลเมืองอังกฤษในปี 2018 และถูกกล่าวหาว่าถูกคัดเลือกให้ช่วยเหลือ Zhimin Qian ในการฟอกเงิน เขาถูกกล่าวหาว่าเปลี่ยน Bitcoin เป็นเงินสด สินค้าฟุ่มเฟือย และอสังหาริมทรัพย์ในนามของ Zhimin Qian

Wen Jian วัย 42 ปี ถูกตั้งข้อหาฟอกเงิน 3 กระทงฐานช่วยเหลือผู้หญิงชาวจีนชื่อ Yadi Zhang ฟอกเงิน Financial Times รายงาน ตามที่อัยการระบุ Zhang ขโมยเงินประมาณ 5 พันล้านปอนด์จากนักลงทุนชาวจีนมากกว่า 128,000 รายผ่านการฉ้อโกงการบริหารความมั่งคั่งระหว่างปี 2014 ถึง 2017 จากนั้นแปลงเงินเป็น Bitcoin และมาถึงลอนดอนในปี 2017 โดยใช้ตัวตนปลอม Wen ถูกกล่าวหาว่าช่วย Zhang แปลง Bitcoins บางส่วนให้เป็นเงินสด เครื่องประดับ สินค้าฟุ่มเฟือยอื่น ๆ และทรัพย์สิน

เครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินของสหรัฐอเมริกา (FinCEN) เสนอระบบการกำกับดูแลใหม่ในเดือนตุลาคม ที่จะถือว่าเครื่องมือความเป็นส่วนตัวทุกประเภทเป็นภัยคุกคามในการฟอกเงิน และบังคับใช้กฎการเก็บบันทึกใหม่สำหรับบุคคลหรือหน่วยงานในสหรัฐฯ ที่ใช้งานเครื่องมือเหล่านี้ อุตสาหกรรมมีโอกาสที่จะพูด ข้อเสนอที่เผยแพร่โดย FinCEN สามารถกำหนดให้เครื่องผสม crypto เป็นปัญหาสำคัญในการฟอกเงิน และต้องการความคิดเห็นสาธารณะผ่านช่วงแสดงความคิดเห็น ตัวผสม Crypto เป็นที่ถกเถียงกันในแวดวงความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาในฐานะเครื่องมือความเป็นส่วนตัวที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปิดบังที่มาหรือที่มาของเงินทุนเมื่อทำธุรกรรม มีความคิดเห็นประมาณ 2,000 รายการ ซึ่งบางคนกังวลว่าข้อเสนอดังกล่าวจะละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล ยึดระบบนิเวศของ crypto มากกว่าที่ FinCEN ตั้งใจไว้ และผลักดันการใช้ crypto ที่ถูกต้องตามกฎหมายในต่างประเทศ

ตามรายงานของ The Paper ตำรวจ Shaoxing ได้เปิดเผยคดีฟอกเงินคดีแรกในเจ้อเจียงที่เกี่ยวข้องกับการใช้บัญชี RMB ดิจิทัล และมีผู้ถูกควบคุมตัวเจ็ดคนในข้อหาไว้วางใจแก๊งค์ สำนักงานกล่าวว่าเมื่อวันที่ 16 กันยายนปีที่แล้ว พนักงานธนาคารคนหนึ่งได้โทรหาตำรวจหลังจากสังเกตเห็นกิจกรรมการทำธุรกรรมที่ "ผิดปกติมาก" บนกระเป๋าเงินหยวนอิเล็กทรอนิกส์ของพ่อค้า ตำรวจได้จัดตั้งกองกำลังพิเศษเพื่อสอบสวนทันที ในที่สุดก็มีการพิจารณาแล้วว่ากระเป๋าเงินดังกล่าวถูกใช้เพื่อระดมทุนสำหรับ "กลุ่มผู้ฉ้อโกงในต่างประเทศ" ตำรวจกล่าวเสริม: โทรศัพท์มือถือประมาณ 20 เครื่องถูกยึด รวมทั้ง "คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ" และเงินมากกว่า 3,370 ดอลลาร์ในกระเป๋าเงินหยวนดิจิทัลและบัญชีธนาคารถูกอายัด องค์กรได้ใช้กระเป๋าเงินหยวนดิจิทัลเพื่อประมวลผลมูลค่าประมาณ 70,000 ดอลลาร์ กองทุนที่ถูกฟอก

Luo Ming สมาชิกสภานิติบัญญัติของคณะกรรมาธิการการคลังไต้หวันกล่าวว่าเราควรคิดอย่างรอบคอบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมสกุลเงินเสมือนเพื่อให้บริษัทที่เหมาะสมสามารถมีกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติตามสนับสนุนอุตสาหกรรมนี้ให้เจริญรุ่งเรืองและเพิ่มโอกาสการจ้างงานสำหรับคนหนุ่มสาว ตอนนี้ ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีในการส่งเสริมไต้หวันให้เป็น "Asia Blockchain Center" ในเดือนมีนาคม Executive Yuan ได้กำหนดให้คณะกรรมการกำกับดูแลทางการเงินเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจสำหรับแพลตฟอร์มสินทรัพย์เสมือนที่มีการลงทุนทางการเงินหรือคุณสมบัติการชำระเงิน คณะกรรมการกำกับดูแลทางการเงินได้กำหนด "Guiding Principles for the Management of Virtual Asset Platform and Transaction Business Enterprises (VASP) " ขณะนี้มีบริษัทสกุลเงินเสมือน 26 แห่ง ปฏิบัติตามประกาศการปฏิบัติตามการป้องกันการฟอกเงินให้ครบถ้วน

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าคนสี่คนในลอสแองเจลิสถูกตั้งข้อหาในโครงการที่ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินที่ได้จากการหลอกลวงการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล ชายทั้ง 4 คนถูกกล่าวหาว่าเปิดบริษัทเชลล์และบัญชีธนาคารเพื่อฟอกเงินเหยื่อมากกว่า 80 ล้านดอลลาร์ โดยใช้วิธีที่เรียกว่า "การฆ่าหมู" และวิธีการฉ้อโกงอื่นๆ บุคคลที่เกี่ยวข้องถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน ปกปิดการฟอกเงิน และฟอกเงินระหว่างประเทศ หากถูกตัดสินว่ามีความผิด สองคน ได้แก่ หลู่ จาง และจัสติน วอล์คเกอร์ อาจถูกจำคุกสูงสุด 20 ปี

ตามรายงานของ Cointlegraph แผนกสืบสวนคดีอาญาของหน่วยงานสรรพากรสหรัฐ (IRS) ได้รวมคดีที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลสี่คดีไว้ในสิบอันดับแรก “การสืบสวนที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงที่สุด” ในปี 2023 คดีดังกล่าวรวมถึงการสืบสวนตลาด Silk Road, OneCoin, ผู้ก่อตั้ง Oyster Protocol "Bruno Block" และแผนการฟอกเงินโดยใช้ตู้ Bitcoin “ผู้สืบสวนรื้อโครงการภาษีระหว่างประเทศที่ปล้นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้คน ตรวจสอบโครงการการตลาดหลายระดับที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล และค้นพบเรื่องอื้อฉาวที่ใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับเครดิตเชื้อเพลิงหมุนเวียนในประวัติศาสตร์” Jim Le หัวหน้าหน่วยกล่าวในแถลงการณ์ หนึ่งใน แผนการฉ้อโกง”