ตำรวจไต้หวันเปิดโปงคดีฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งมีมูลค่ารวม 324.2 ล้าน USDT สำนักงานสืบสวนคดีอาญาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระบุในแถลงการณ์ว่า ตำรวจได้จับกุมผู้ต้องสงสัยนามสกุล Qiu เมื่อเดือนมิถุนายน ซึ่งต้องสงสัยว่าฟอกเงินมากกว่า 324.2 ล้านดอลลาร์ใน USDT ในคดีฉ้อโกงการลงทุนที่ถูกเปิดเผยในเดือนตุลาคม 2022

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ตามรายงานของ Lianhe News Network หน่วยงานสืบสวนทางอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานอาญาภูมิภาคของไต้หวันได้เปิดเผยคดีฉ้อโกงซอฟต์แวร์มือถือของ Taishin Securities ปลอมเมื่อปีที่แล้ว ติดตามแหล่งที่มาของเงินที่ถูกขโมยของเหยื่อ และพบว่าผู้ฟอกเงินนามสกุล Qiu เป็นผู้ต้องสงสัย ของการใช้สกุลเงินเสมือนเพื่อฟอกเงินและเดินทางไปและกลับจากมาเลเซียบ่อยครั้ง ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อัยการได้จับกุม Qiu เมื่อเขาเดินทางกลับประเทศในเดือนมิถุนายนปีนี้และนำ Qiu และคนอื่นๆ อีกสี่คนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้กลับมา Qiu และโทรศัพท์มือถือของคนอื่นๆ เปิดเผยว่า Qiu จัดการเงินไปแล้ว 320 ล้าน USDT ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว การสืบสวนของตำรวจเปิดเผยว่าองค์กรฉ้อโกงต้องการให้เหยื่อโอนเงินไปยังบัญชี capitation ในระหว่างการหลอกลวง จากนั้นจึงโอนเงินที่ถูกขโมยไปยังแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินเสมือนในต่างประเทศหรือตัวแทนจำหน่ายสกุลเงินแต่ละรายเพื่อซื้อสกุลเงินเสมือนผ่านการโอนบัญชี capitation แบบหลายชั้น บุคคลบางคนได้รับสกุลเงินเสมือนและขายเป็นเงินสดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการฟอกเงิน ในขณะที่ Qiu รวบรวม "เงินน้ำ" 1% เป็นกำไร นอกจากนี้ ตำรวจยังจับกุมผู้สมรู้ร่วมคิดแซ่เหลียว เฉิน และฮวง ซึ่งถูกตั้งข้อหาฉ้อโกง ฟอกเงิน และก่ออาชญากรรมอื่นๆ โดยตำรวจจะยังคงติดตามแหล่งที่มาของเงินทุนของวอเตอร์เฮาส์แห่งนี้ (แก๊งอาชญากรที่เชี่ยวชาญเรื่อง “ฟอกเงิน” เพื่อ อาชญากรรมการฉ้อโกงออนไลน์ในต่างประเทศ) และทิศทางการไหล

ตำรวจออสเตรเลียได้จับกุมคนเจ็ดคนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโอนเงินที่ควบคุมโดยแก๊งค์จีน ซึ่งถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินมูลค่า 228 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (144 ล้านดอลลาร์) ในสกุลเงินเฟียตและสกุลเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมาย ปฏิบัติการ Avarus-Nightwolf หรือที่รู้จักกันในชื่อ Operation Avarus-Nightwolf มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมากกว่า 300 นายดำเนินการตามหมายค้น 20 ฉบับทั่วแผ่นดินใหญ่ของออสเตรเลีย และยึดทรัพย์สิน ยานพาหนะหรู และสินค้าระดับไฮเอนด์ได้มากกว่า 50 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (ประมาณ 32 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ตามรายงานของตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลีย (AFP) กองทุนที่ถูกฟอกโดย Yangtze Currency Exchange นั้น "เชื่อมโยงกับแอปพลิเคชันการลงทุนที่เรียกว่า MetaTrader และแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ" บริษัทได้เคลื่อนย้ายเงินมากกว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (ประมาณ 6.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในช่วงสามปีการเงินที่ผ่านมา โดยอย่างน้อย 228 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียมาจากการฉ้อโกง การซื้อขายสินค้าผิดกฎหมาย และอาชญากรรมรุนแรง บุคคลทั้ง 7 รายที่ถูกกล่าวหาคาดว่าจะปรากฏตัวในศาลผู้พิพากษาเมืองเมลเบิร์นในวันพฤหัสบดีนี้

สำนักงานอัยการสูงสุดของประชาชนสูงสุดรายงานข้อมูลการจัดการคดีสำหรับไตรมาสที่ 3 ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าจำนวนอาชญากรรมการฟอกเงินที่หน่วยงานอัยการสอบสวนและจัดการในปัจจุบันยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลของสำนักงานอัยการ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ​​เช่น การชำระเงินออนไลน์และบล็อกเชน วิธีการฟอกเงินแบบใหม่ต่างๆ ก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง บางคนสร้าง "แพลตฟอร์มการเปรียบเทียบคะแนน" เพื่อรวบรวมบัญชีส่วนตัวจำนวนมากสำหรับการซื้อจำนวนมากและโอนเงินทางอาญา บางคนใช้ธุรกรรมสกุลเงินเสมือนเพื่อดำเนินการฟอกเงินข้ามพรมแดน บางคนใช้แพลตฟอร์มถ่ายทอดสดเพื่อให้รางวัลแก่โฮสต์ และ จากนั้นจึง "ดินสอ" ไปที่จุดยึด ฯลฯ ฟอกเงิน วิธีการฟอกเงินแบบใหม่เหล่านี้ใช้บัญชีเงินทุนจำนวนมาก การเติบโตของเงินทุนอย่างรวดเร็ว และเทคโนโลยีและมุมมองที่ได้รับการปรับปรุง ก่อให้เกิดความท้าทายที่มากขึ้นในการตรวจจับและการสืบสวนอาชญากรรม

ตัน ศรี อาซัม บากิ หัวหน้าคณะกรรมาธิการต่อต้านการทุจริตของมาเลเซีย ชี้ให้เห็นว่าการบริจาคเพื่อการกุศลและการซ่อนความมั่งคั่งในนามของตัวแทนและการสนับสนุนทางการเมือง ได้รับการระบุว่าเป็นหนึ่งในวิธีการฟอกเงินที่แพร่หลายมากขึ้นในประเทศ นอกจากนี้ MACC ยังระบุแนวทางใหม่ๆ สำหรับการฟอกเงิน รวมถึงการใช้สกุลเงินดิจิทัล ธุรกรรมใต้ดิน สถาบันการเงินข้ามพรมแดน และบริการทางการเงินนอกอาณาเขต ความซับซ้อนของเทคนิคการฟอกเงินทำให้งานของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการกู้คืนเงินทุนมีความซับซ้อนและท้าทายมากขึ้น