เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ตามรายงานของ Lianhe News Network หน่วยงานสืบสวนทางอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานอาญาภูมิภาคของไต้หวันได้เปิดเผยคดีฉ้อโกงซอฟต์แวร์มือถือของ Taishin Securities ปลอมเมื่อปีที่แล้ว ติดตามแหล่งที่มาของเงินที่ถูกขโมยของเหยื่อ และพบว่าผู้ฟอกเงินนามสกุล Qiu เป็นผู้ต้องสงสัย ของการใช้สกุลเงินเสมือนเพื่อฟอกเงินและเดินทางไปและกลับจากมาเลเซียบ่อยครั้ง ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อัยการได้จับกุม Qiu เมื่อเขาเดินทางกลับประเทศในเดือนมิถุนายนปีนี้และนำ Qiu และคนอื่นๆ อีกสี่คนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้กลับมา Qiu และโทรศัพท์มือถือของคนอื่นๆ เปิดเผยว่า Qiu จัดการเงินไปแล้ว 320 ล้าน USDT ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว การสืบสวนของตำรวจเปิดเผยว่าองค์กรฉ้อโกงต้องการให้เหยื่อโอนเงินไปยังบัญชี capitation ในระหว่างการหลอกลวง จากนั้นจึงโอนเงินที่ถูกขโมยไปยังแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินเสมือนในต่างประเทศหรือตัวแทนจำหน่ายสกุลเงินแต่ละรายเพื่อซื้อสกุลเงินเสมือนผ่านการโอนบัญชี capitation แบบหลายชั้น บุคคลบางคนได้รับสกุลเงินเสมือนและขายเป็นเงินสดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการฟอกเงิน ในขณะที่ Qiu รวบรวม "เงินน้ำ" 1% เป็นกำไร นอกจากนี้ ตำรวจยังจับกุมผู้สมรู้ร่วมคิดแซ่เหลียว เฉิน และฮวง ซึ่งถูกตั้งข้อหาฉ้อโกง ฟอกเงิน และก่ออาชญากรรมอื่นๆ โดยตำรวจจะยังคงติดตามแหล่งที่มาของเงินทุนของวอเตอร์เฮาส์แห่งนี้ (แก๊งอาชญากรที่เชี่ยวชาญเรื่อง “ฟอกเงิน” เพื่อ อาชญากรรมการฉ้อโกงออนไลน์ในต่างประเทศ) และทิศทางการไหล