ศาลประชาชนสูงสุดและฝ่ายบริหารของรัฐเพื่อควบคุมตลาดร่วมกันออกคดีทั่วไป 5 คดีในการลงโทษโครงการปิรามิดออนไลน์ตามกฎหมาย บล็อกเชนเป็นกลไกในการวางแผนและตั้งค่า " จากสถิติ แพลตฟอร์มดังกล่าวมีบัญชีสมาชิกที่ลงทะเบียนแล้วมากกว่า 2.6 ล้านบัญชี และระดับ 3,293 ได้รวบรวมสกุลเงินเสมือนต่าง ๆ มากกว่า 9 ล้านสกุล เช่น Bitcoin, Tether และ Grapefruit จากสมาชิก ศาลประชาชนตัดสินให้ผู้จัดงานและผู้นำโครงการปิรามิดออนไลน์ข้ามพรมแดนได้รับโทษตามสถานะและบทบาทของพวกเขาในห่วงโซ่ทางอาญาทั้งหมด ในเวลาเดียวกัน Bitcoin และสกุลเงินเสมือนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ถูกยึดตามนั้น กฏหมาย. บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรับผิดชอบศาลประชาชนสูงสุดกล่าวว่าในขั้นตอนต่อไป ศาลประชาชนจะทำงานร่วมกับฝ่ายกำกับดูแลตลาดและการจัดการ และหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อลงโทษกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและอาญาของโครงการปิรามิดออนไลน์อย่างรุนแรงตามกฎหมาย

ตามข่าวเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ศาลประชาชนแห่งเขตใหม่ฉงชิ่งเหลียงเจียง (เขตการค้าเสรี) เพิ่งสรุปคดีข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาการมอบหมายที่มีชื่อเสียง ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทเรื่องการมอบหมายสมาชิกขององค์กรโครงการพีระมิดในการซื้อสกุลเงินเสมือน โจทก์ Qin มอบหมายให้จำเลย Zhou ลงทะเบียนเป็นสมาชิกบนแพลตฟอร์มออนไลน์ขององค์กร MLM และซื้อสกุลเงินเสมือน โดยลงทุนรวม 223,500 หยวน ต่อมาแพลตฟอร์มออนไลน์ขององค์กร MLM ถูกปิดกะทันหันส่งผลให้ไม่สามารถทำธุรกรรมได้ หลังการพิจารณาคดี ศาลตัดสินว่าสัญญามอบหมายละเมิดบทบัญญัติบังคับของกฎหมายภายในประเทศและระเบียบการบริหาร และควรถือว่าสัญญาดังกล่าวเป็นโมฆะ จากระดับความผิดของทั้งสองฝ่าย ศาลตัดสินว่าจำเลย Zhou Mou ควรคืนเงินจำนวน 106,700 หยวน ให้กับโจทก์ Qin Mou หลังจากมีการประกาศคำพิพากษาคดีแรก โจวปฏิเสธที่จะยอมรับคำตัดสินและยื่นอุทธรณ์ ศาลประชาชนกลางฉงชิ่งหมายเลข 1 พิพากษายกตัวอย่างที่ 2 โดยปฏิเสธคำอุทธรณ์และยืนหยัดตามคำพิพากษาเดิม ขณะนี้คำพิพากษามีผลและดำเนินการเสร็จสิ้นโดยอัตโนมัติ

ตามข่าวเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม สำนักงานความมั่นคงสาธารณะเมืองตงอิ๋ง สาขาเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี มณฑลซานตง ประสบความสำเร็จในการตรวจจับคดีฉ้อโกงการระดมทุนสกุลเงินเสมือนครั้งแรกของเมือง ปัจจุบัน หวัง โหม่วโห่ว ซึ่งเป็นอาชญากรหลักในคดีนี้ ถูกตัดสินจำคุก 11 ปี 6 เดือน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2023 กองพลสืบสวนทางเศรษฐกิจของสาขาเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของสำนักงานความมั่นคงสาธารณะเทศบาลตงอิ๋ง ค้นพบระหว่างการทำงานว่าผู้ต้องสงสัยทางอาญา Wang Moumou ได้จดทะเบียนบริษัทและออกโทเค็นสกุลเงินเสมือน CET ให้กับนักลงทุนโดยไม่ได้รับใบอนุญาตทางการเงิน ถูกสงสัยว่ากระทำการฉ้อโกงในการระดมทุนโดยการออกสกุลเงินเสมือนที่ให้ผลตอบแทนสูง หลังจากการสอบสวน ในเดือนกันยายน 2021 Wang Moumou ได้มอบหมายให้บริษัทอินเทอร์เน็ตพัฒนา APP และออกโทเค็นสกุลเงินเสมือน CET ตามเครือข่าย TRON เขาได้จัดตั้งตัวแทนระดับจังหวัดเพื่อโปรโมต APP ทั่วประเทศผ่านการประชุมทางวิดีโอ WeChat ฯลฯ และสกุลเงินเสมือน CET และติดต่อและพัฒนาผู้ถือหุ้น (ผู้ค้า) จำนวนมาก โดยมีแนวโน้มว่านักลงทุนจะได้รับผลกำไรจากการลงทุนใน CET จะเพิ่มขึ้นทางเรขาคณิต เพื่อดึงดูดเหยื่อให้มาลงทุน ตำรวจที่ดูแลคดีนี้ได้รับข้อมูลแบ็กเอนด์ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ 1,039 ชิ้น ผู้คน 241 คนที่ลงทุนใน CET ที่เกี่ยวข้องกับ 23 มณฑล เทศบาล และเขตปกครองตนเอง และจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องมีมูลค่ามากกว่า 200 ล้านหยวน

สำนักงานความมั่นคงสาธารณะของเทศมณฑลเยว่ฉือ มณฑลเสฉวนประสบความสำเร็จในการกำจัดแก๊งอาชญากรโครงการปิรามิดที่ส่งเสริม "เหรียญอากาศ" ภายใต้หน้ากากบริการเสริมมูลค่าสกุลเงินดิจิทัลเสมือน จับกุมสมาชิกคนสำคัญของแก๊งได้ 11 คน และอายัดเงินมากกว่า 12 ล้านหยวน เงินและกู้คืนเงินที่ถูกขโมยไปมากกว่า 8 ล้านหยวน มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 10,000 คนทั่วประเทศและขนาดทุนสูงถึงกว่า 200 ล้านหยวน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2023 สำนักงานความมั่นคงสาธารณะของเทศมณฑล Yuechi ได้รับรายงานจากกลุ่มบุคคลกล่าวว่าพวกเขาสามารถทำกำไรได้อย่างมั่นคงโดยการซื้อ "Yamacoin" ที่ชาวเน็ตแนะนำและสามารถถอนเงินสดได้ตลอดเวลาเงินที่ฝากเข้าแพลตฟอร์ม สามารถคำนวณผ่านพลังการคำนวณได้เช่นกัน ดำเนินการขุด เพื่อรับ "Yamacoins" และสร้างผลกำไรอย่างต่อเนื่อง คุณยังสามารถเชิญผู้อื่นให้ซื้อ "เหรียญ Yama" เพื่อเพิ่มระดับและพลังการคำนวณของคุณ และรับค่าคอมมิชชั่นและเงินคืน เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากสาธารณชน กลุ่มโครงการปิรามิด "Yama Coin" จึงใช้วิธีการ "รื้อกำแพงด้านตะวันออกเพื่อชำระค่ากำแพงด้านตะวันตก" เพื่อให้ตระหนักถึงสิทธิของสมาชิก นั่นคือ การใช้ "เงินลงทุน" ของสมาชิกคนต่อๆ ไป เพื่อคืนให้กับสมาชิกที่คืนเงินต่อหน้าตน "Yamacoin" เป็นเพียงการปกปิด และมีวัตถุประสงค์เพื่อ "ดักเงิน" เงินของสมาชิกที่ระดมทุนไม่มีโครงการลงทุนทางกายภาพและจะไม่สร้างผลกำไรใดๆ ด้วยความพยายามของตำรวจ แก๊งอาชญากรโครงการปิรามิดซึ่งสวมหน้ากากเป็น "เหรียญอากาศ" หลอกได้สำเร็จ สามารถจับกุมสมาชิกคนสำคัญของแก๊งได้ 11 ราย รถยนต์ก่อเหตุ 1 คัน แล็ปท็อป 10 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ 31 เครื่อง ถูกยึดได้ และเงินมากกว่า 12 ล้านหยวนถูกแช่แข็ง เงินที่ถูกขโมยไปมากกว่า 8 ล้านหยวนถูกกู้คืน (ไชน่าฉางอันเน็ต)

วันนี้ ศาลประชาชนสูงสุดจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวฐานข้อมูลคดีศาลประชาชนอย่างเป็นทางการและเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้ ทนายความ Liu Yang รวบรวมคดีทั้งหมดเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลเสมือนในคลังคดีของศาลประชาชนในบัญชีสาธารณะ WeChat ของเขา รวมถึง 3 กรณีที่เกี่ยวข้องกับคำค้นหา "Tether" (รวมถึง usdt), 7 กรณีที่เกี่ยวข้องกับ "Bitcoin", 1 กรณีที่เกี่ยวข้องกับ "Ether", 8 กรณีที่เกี่ยวข้องกับ "สกุลเงินเสมือน" และ "NFT"” (รวมถึงคอลเลกชันดิจิทัล)

คณะกรรมการอิสระของฮ่องกงต่อต้านการทุจริต Wu Ying-ming กล่าวว่าเขาจะให้ความสนใจว่าจะมีการใช้เทคโนโลยีใหม่บางอย่างในการก่ออาชญากรรม เช่น ปัญญาประดิษฐ์ บล็อกเชน หรือสกุลเงินเสมือนหรือไม่ เขากล่าวว่ากรณีเหล่านี้ยังไม่เป็นกระแสหลักในฮ่องกงในขณะนี้ แต่จะอ้างอิงถึงประสบการณ์ของประเทศหรือภูมิภาคอื่นๆ ในการจัดการกับกรณีเหล่านี้

12 หน่วยงานภายใต้รัฐบาลเทศบาลเมืองปักกิ่ง ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปเทศบาลเมืองปักกิ่ง ร่วมกันออก "แผนปฏิบัติการปักกิ่งเพื่อการเสริมสร้างการอนุรักษ์พลังงานเพิ่มเติม (ฉบับปี 2024)" ซึ่งเน้นย้ำเป็นพิเศษในการเสริมสร้างการจัดการอนุรักษ์พลังงานในด้านสำคัญๆ เช่น การก่อสร้าง การคมนาคมขนส่ง อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าข้อกำหนดของประเทศในการดำเนินการแก้ไขกิจกรรม "การขุด" สกุลเงินเสมือนอย่างต่อเนื่องจะถูกนำมาใช้ การติดตาม การวิเคราะห์ และการแก้ไขการจำแนกประเภทของกิจกรรม "การขุด" จะได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และกิจกรรม "การขุด" สกุลเงินเสมือนในกรุงปักกิ่งจะมีความเด็ดขาด ทำความสะอาดตามกฎหมายและข้อบังคับ

Beijing Equity Exchange ออกแถลงการณ์ชี้แจงในวันนี้โดยระบุว่าพบว่า CBEX Group องค์กรในต่างประเทศกำลังดำเนินธุรกิจการซื้อขายสกุลเงินเสมือนภายใต้ชื่อ "CBEX" Beijing Exchange ไม่มีการติดต่อทางธุรกิจ ความร่วมมือด้านทุน หรือรูปแบบอื่นใดของความร่วมมือกับต่างประเทศนี้ องค์กร CBEX Group เราไม่เคยดำเนินธุรกิจสกุลเงินดิจิทัล สกุลเงินเสมือน หรือธุรกิจการค้าอื่นใด และไม่เคยดำเนินธุรกิจสกุลเงินดิจิทัล สกุลเงินเสมือน หรือธุรกิจการค้าอื่นใดกับหน่วยงานอื่น ๆ ผ่านการถือหุ้นหรือความสัมพันธ์ความร่วมมือ

ตามรายงานของ Xinmin Evening News Baijia News อัยการเขตเป่าซานของเซี่ยงไฮ้ได้ยื่นฟ้องร้องดำเนินคดีต่อกรณีการใช้สกุลเงินเสมือนเพื่อดำเนินการชำระเงินแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ผิดกฎหมายให้กับผู้อื่น บุคคลที่เกี่ยวข้องใช้บัญชีต่างประเทศเพื่อซื้อสกุลเงินเสมือนเป็นสกุลเงินต่างประเทศและขาย สกุลเงินเสมือนในประเทศตามข้อตกลง อัตราแลกเปลี่ยนจะจ่ายจำนวน RMB ที่สอดคล้องกันให้กับบัญชีแพลตฟอร์มการชำระเงินบุคคลที่สามในประเทศที่ลูกค้ากำหนด และรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนและค่าบริการ หลังจากโอนคดีเพื่อตรวจสอบและดำเนินคดีแล้ว สำนักงานอัยการเขตเป่าซานได้เจรจาและขอให้ฝ่ายบริหารการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระดับชาติตัดสินใจด้านการบริหาร โดยชี้แจงการใช้สกุลเงินเสมือนเป็นสื่อกลางในการทำธุรกรรมเพื่อให้ทราบถึงการแปลงมูลค่าทางการเงินของการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและ RMB รวมถึงการแลกเปลี่ยน RMB เป็นสกุลเงินเสมือนแล้วแปลงสกุลเงินเสมือนเป็นสกุลเงินต่างประเทศ หรือการแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศเป็นสกุลเงินเสมือนแล้วแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนเป็น RMB ถือเป็นการซื้อและขายเงินตราต่างประเทศที่ผิดกฎหมาย หลังจากการทบทวนอัยการเชื่อว่าตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ถึงกันยายน 2564 Chen Moumou และคนอื่น ๆ ได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อทำกำไรจากธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยการรวบรวมสกุลเงินต่างประเทศผ่านบัญชีต่างประเทศและชำระเป็นหยวนผ่านบัญชีในประเทศ มูลค่าธุรกิจที่ผิดกฎหมายทั้งหมดคือ RMB 220 ล้าน.

Huobi Korea วางแผนที่จะยุติบริการซื้อขายสินทรัพย์เสมือนในวันที่ 29 มกราคม 2024 และจะยังคงสนับสนุนลูกค้าในการถอนสินทรัพย์ (วอนเกาหลีและสินทรัพย์เสมือน) จนกว่าสินทรัพย์ของลูกค้าทั้งหมดจะถูกถอนออก