ตามรายงานของ China Court Network ศาลประชาชนเขต Huiji เมืองเจิ้งโจว มณฑลเหอหนาน ได้สรุปคดีฉ้อโกง "กลุ่ม" ในการซื้อและขายสกุลเงินเสมือน โดยจำเลยสมรู้ร่วมคิดกับผู้ฉ้อโกงโทรคมนาคมออนไลน์ผ่านซอฟต์แวร์เครือข่ายที่ถูกแบนเพื่อดำเนินการฉ้อโกง เงินที่โอนจากการฉ้อโกงออนไลน์ หลังจากถอนเงินสด เขาได้ซื้อสกุลเงินเสมือนออนไลน์ที่ตัวแทนจำหน่ายสกุลเงินที่ผิดกฎหมายเพื่อป้องกันความเสี่ยง จากนั้นจึงโอนสกุลเงินเสมือนไปยังผู้ฉ้อโกงออนไลน์เพื่อทำการฟอกเงินของเหยื่อการฉ้อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสิ้นและได้รับ 8 % ของส่วนแบ่งกำไรที่ผิดกฎหมายของจำนวนเงินที่ถอนเงินสด ณ เวลาที่เกิดเหตุ มีการโอนเงินที่ถูกขโมยไปทั้งหมด 1.3 ล้านหยวนไปยังผู้ฉ้อโกงออนไลน์ มีรายงานว่าจำเลยที่เกี่ยวข้องถูกตัดสินจำคุก 3 ปี 10 เดือน และปรับ 40,000 หยวน

ในการประชุมประจำปีของ China Integrity and Legal Research Association ปี 2023 ผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมเชื่อว่าวิธีการชำระเงินใหม่ๆ เช่น สกุลเงินเสมือนและบัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้เกิดช่องทางใหม่ที่ซ่อนอยู่และวิธีการส่งผลประโยชน์ Liao Tianhu รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตะวันตกเฉียงใต้ ชี้ให้เห็นว่ากฎหมายและแนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตในประเทศของฉันจำเป็นต้องตอบสนองต่อความเป็นจริงของการติดสินบนในสกุลเงินดิจิทัล เช่น Bitcoin และ Ethereum เพื่อป้องกันและปราบปรามการเกิดอาชญากรรมอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การติดสินบนการรับสกุลเงินเสมือน เราควรเข้มข้นขึ้นในการปราบปรามธนาคารใต้ดินและแพลตฟอร์มการซื้อขายโทเค็นทางการเงินที่มีส่วนร่วมในธุรกิจแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินตามกฎหมาย โทเค็น และสกุลเงินเสมือน และเสริมสร้างความเข้มแข็ง การปราบปรามบนแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องจัดทำกฎระเบียบที่มีประสิทธิภาพ

ตามรายงานของ "Legal Daily" สำนักงานความมั่นคงสาธารณะเมือง Hechi ในกวางสีได้เปิดเผยโครงการพีระมิดที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือนผ่าน APP สตรีมมิ่งสด ผู้ต้องสงสัยใช้ APP ชื่อ Weiwei เพื่อสร้างกลุ่มและสตรีมสดเพื่อส่งสินค้า และกำหนดระดับการพัฒนาเพื่อดึงดูดผู้คน โมเดล MLM พร้อมส่วนลดการลงทะเบียนออนไลน์ส่งเสริมบริการเสมือนจริงผ่านฟังก์ชั่นการซื้อในแอพของซอฟต์แวร์และแจกจ่ายเหรียญมิติรางวัลที่กำหนดโดยแพลตฟอร์ม ขณะเดียวกัน ก็ได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องใน การประชาสัมพันธ์ภายใต้แบนเนอร์และป้ายกำกับของอีคอมเมิร์ซ สกุลเงินเสมือน โครงการแบรนด์ระดับประเทศ ฯลฯ ครอบคลุมสาระสำคัญของการทำกำไรผ่านการพัฒนาบริษัทออฟไลน์ ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน 2023 หลังจากการเฝ้าระวังของตำรวจอย่างระมัดระวัง โครงการพีระมิดออนไลน์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเงินกว่า 300 ล้านหยวนและสมาชิก 3.5 ล้านคนก็ถูกเปิดเผยสำเร็จ เมื่อเดือนที่แล้วมีการจับกุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้แล้วรวม 13 ราย โดย 7 รายถูกจับกุม 5 รายได้รับการปล่อยตัวระหว่างประกันตัวเพื่อรอการพิจารณาคดี และ 1 รายถูกส่งต่อเพื่อดำเนินคดี ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการปรับปรุงเพิ่มเติมโดย หลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง และคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาและโอนคดี

ตามข่าวเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม เพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคาร ส่งเสริมการค้าและการลงทุนข้ามพรมแดน และการอำนวยความสะดวกทางการเงิน และป้องกันความเสี่ยงการไหลของเงินทุนข้ามพรมแดน หน่วยงานบริหารการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของรัฐได้จัดทำขึ้นตาม ด้วย "กฎระเบียบการบริหารการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน" และกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง "มาตรการในการบริหารการพัฒนาธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคาร (ทดลองใช้)" จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2024 บทที่ 5 การติดตามและการกำจัดธุรกรรมความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ชี้ให้เห็นว่าธนาคารควรดำเนินการติดตามและวิเคราะห์ธุรกรรมความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในธุรกรรมของลูกค้า และดำเนินการตรวจสอบสถานะ การตรวจสอบในกระบวนการ และการติดตามหลังเหตุการณ์ของกรณีที่สงสัยว่าเกี่ยวข้องกับเท็จ การค้า การลงทุนและการเงินปลอม ธนาคารใต้ดิน และธุรกรรมข้ามพรมแดน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการพนันข้ามพรมแดน การคืนเงินภาษีส่งออกที่ฉ้อโกง กิจกรรมทางการเงินข้ามพรมแดนที่ผิดกฎหมายด้วยสกุลเงินเสมือน และกระแสเงินทุนข้ามพรมแดนที่น่าสงสัยอื่น ๆ จัดทำรายงานธุรกรรมความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทันเวลาและส่งไปยังฝ่ายบริหารการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของรัฐ

Luo Ming สมาชิกสภานิติบัญญัติของคณะกรรมาธิการการคลังไต้หวันกล่าวว่าเราควรคิดอย่างรอบคอบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมสกุลเงินเสมือนเพื่อให้บริษัทที่เหมาะสมสามารถมีกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติตามสนับสนุนอุตสาหกรรมนี้ให้เจริญรุ่งเรืองและเพิ่มโอกาสการจ้างงานสำหรับคนหนุ่มสาว ตอนนี้ ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีในการส่งเสริมไต้หวันให้เป็น "Asia Blockchain Center" ในเดือนมีนาคม Executive Yuan ได้กำหนดให้คณะกรรมการกำกับดูแลทางการเงินเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจสำหรับแพลตฟอร์มสินทรัพย์เสมือนที่มีการลงทุนทางการเงินหรือคุณสมบัติการชำระเงิน คณะกรรมการกำกับดูแลทางการเงินได้กำหนด "Guiding Principles for the Management of Virtual Asset Platform and Transaction Business Enterprises (VASP) " ขณะนี้มีบริษัทสกุลเงินเสมือน 26 แห่ง ปฏิบัติตามประกาศการปฏิบัติตามการป้องกันการฟอกเงินให้ครบถ้วน

ธนาคารประชาชนแห่งประเทศจีนเผยแพร่ "รายงานความมั่นคงทางการเงินของจีน (2023)" รายงานระบุว่าเราจะดำเนินการทำความสะอาดและแก้ไขคำสั่งซื้อทางการเงินต่อไป รวมผลลัพธ์ของการกำกับดูแลความเสี่ยงของธนาคารเงา ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจการจัดการสินทรัพย์ และการแก้ไขสินทรัพย์แต่ละรายการอย่างเป็นระเบียบ จัดการกับความเสี่ยงของการแลกเปลี่ยนทองคำและ "การแลกเปลี่ยนทองคำปลอม" อย่างเหมาะสม และแก้ไขความสับสนวุ่นวายของบริษัทบริหารความมั่งคั่งบุคคลที่สามและกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย เช่น บริษัทหลักทรัพย์ทางอินเทอร์เน็ตข้ามพรมแดน และการเก็งกำไรการซื้อขายสกุลเงินเสมือน ทำหน้าที่อย่างดีในการจัดการความเสี่ยงสินเชื่อออนไลน์แบบ P2P ที่มีอยู่ต่อไป

แผนกบริการทางการเงินของนิวยอร์ก (NYDFS) ได้ออกมาตรฐานใหม่สำหรับการจดทะเบียนและการเพิกถอนสกุลเงินเสมือน (โทเค็น) กฎระเบียบใหม่เหล่านี้นำไปใช้กับ bitlicenses และบริษัททรัสต์ที่มีจุดประสงค์จำกัด และรวมถึงการพิจารณาโมเดลธุรกิจสำหรับเอนทิตีสกุลเงินเสมือน (VCE) ความคาดหวังในการประเมินความเสี่ยงที่อัปเดตสำหรับ VCE ข้อกำหนดการแจ้งเตือนล่วงหน้าใหม่ และคำจำกัดความที่อัปเดต

บัญชีอย่างเป็นทางการของกรมกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ "กงสุลเอ็กซ์เพรส" เผยแพร่ "สถานกงสุลใหญ่ในโอซาก้าเตือนพลเมืองจีนให้ระวังการฉ้อโกงทางโทรคมนาคมการหาคู่ออนไลน์" ซึ่งชี้ให้เห็นว่ามีกรณีของพลเมืองจีนหลายกรณี พบกับการฉ้อโกงด้านโทรคมนาคมการหาคู่ออนไลน์ในเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ในโอซาก้า ผู้ฉ้อโกงเข้าหาเหยื่อในนามของการหาคู่ออนไลน์ หลอกลวงความไว้วางใจของเหยื่อและหลอกให้พวกเขาลงทุนเงินจำนวนมากในสิ่งที่เรียกว่า "แพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินเสมือน" ", "เว็บไซต์การลงทุน" และแม้แต่แพลตฟอร์มการพนันออนไลน์ ทำให้เหยื่อสามารถลงทุนใน "Bitcoin" และสกุลเงินเสมือนอื่น ๆ โดยจงใจให้เหยื่อได้รับผลตอบแทนสูงจากการลงทุนในช่วงแรก ๆ เพื่อรับความไว้วางใจต่อไป จากนั้นชักจูงให้เหยื่อลงทุนจำนวนมาก จำนวนก่อนที่จะหายไป

ตำรวจฮ่องกงเปิดตัวปฏิบัติการต่อต้านการฟอกเงินชื่อรหัสว่า "ค้อน" และ "นัดหยุดงาน" เมื่อวันที่ 8 และจับกุมคนได้ทั้งหมด 12 คน พวกเขาถูกสงสัยว่าฟอกเงินประมาณ 30 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงด้วยเงินฉ้อโกงผ่านการถอนเงินจำนวนมากและการทำธุรกรรมสกุลเงินเสมือน . .

ตามรายงานของ Procuratorate Daily อัยการของเทศมณฑล Xichuan มณฑลเหอหนานเพิ่งจัดการคดีโครงการปิรามิดสกุลเงินเสมือนซึ่งมีมูลค่ารวม 120 ล้านหยวน ผู้ต้องสงสัยทางอาญา Wang มอบหมายให้ บริษัท เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อปรับแต่งซอฟต์แวร์ตั้งค่า "Red เว็บไซต์ Bull Decentralized Exchange" และเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต "NB Coin (Niu Coin)" ออกสู่สาธารณะ พัฒนาแอป Red Bull Coin ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินกิจกรรม MLM ในนามของ "สกุลเงินเสมือน" และ "บล็อกเชน" และสร้าง “กลุ่มอาจารย์โรงเรียนธุรกิจกระทิงแดง” ดำเนินการส่งเสริมออฟไลน์ ในเวลาเพียงหนึ่งปี แก๊งที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้มีสมาชิก 2,128 คน และฉ้อโกงทรัพย์สินมากกว่า 120 ล้านหยวน <br>ตามการระบุของหน่วยงานประเมินตุลาการ มีข้อมูลความสัมพันธ์ระดับผู้ใช้ของ "Red Bull Decentralized Exchange" ทั้งหมด 1,322,474 รายการ ผู้ใช้เติมเงิน USDT, BTC และสกุลเงินเสมือนอื่น ๆ ซึ่งจำนวน USDT คือ 2 ,0181,988.4840085 (มูลค่าประมาณ 120 ล้านหยวน) ) เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ปีนี้ ศาลกลางหนานหยางเพิกถอนคำตัดสินของหวัง และตัดสินให้จำคุก 5 ปี 9 เดือน ฐานจัดตั้งและดำเนินโครงการปิรามิด และปรับเขา 500,000 หยวน