ตามบัญชีสาธารณะอย่างเป็นทางการของสำนักงานความปลอดภัยทางไซเบอร์ของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ หน่วยงานรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสำนักงานความปลอดภัยสาธารณะเขตเจียงเป่ยแห่งฉงชิ่งค้นพบระหว่างการทำงานว่ามีคนใช้ "เหมาจิ" เพื่อรับรหัสยืนยัน APP ซอฟต์แวร์สำหรับการลงทะเบียนบัญชีอย่างผิดกฎหมาย ของการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน ผู้ต้องสงสัยผ่าน ธุรกรรมสกุลเงินเสมือนได้รับการตัดสินกับผู้ซื้อโดยมีกำไรรวมประมาณ 150,000 หยวน สิ่งที่เรียกว่า "cat pool" เป็นอุปกรณ์สื่อสารผ่านเครือข่ายที่สามารถแปลงสัญญาณโทรศัพท์แบบเดิมให้เป็นสัญญาณเครือข่ายได้ ปัจจุบัน ผู้ต้องสงสัยทั้ง 4 รายที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ตกอยู่ภายใต้มาตรการบังคับทางอาญาโดยตำรวจ Jiangbei เนื่องจากต้องสงสัยว่าได้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์อย่างผิดกฎหมาย ข้อมูลระบบ คดีนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ศาลประชาชนได้เผยแพร่บทความ "การระบุทางอาญาของการชำระบัญชีสกุลเงินเสมือนและความช่วยเหลือในการชำระเงิน" ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการชำระบัญชีสกุลเงินเสมือนและความช่วยเหลือในการชำระเงินเป็นการกระทำของการใช้สกุลเงินเสมือนเพื่อให้ความช่วยเหลือในการโอนทรัพย์สินแก่ผู้อื่นในการฉ้อโกงทางโทรคมนาคม . ในการพิจารณาอาชญากรรมของการชำระหนี้สกุลเงินเสมือนและพฤติกรรมการชำระเงิน เราควรเข้าใจลักษณะของการดำเนินคดีทางอาญา เส้นแบ่งระหว่างการฉ้อโกงทางโทรคมนาคมขั้นต้น และการปกปิดและการปกปิดการดำเนินการและการดำเนินการทางอาญาที่ตามมา ตลอดจนเวลาและเนื้อหาของ ความรู้เชิงอัตวิสัยและการสมรู้ร่วมคิดของผู้ช่วยผลกระทบต่อการระบุอาชญากรรมจึงแยกแยะอาชญากรรมที่สับสนได้ง่าย

เครือข่ายบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (FinCEN) ออกคำเตือนเมื่อวันศุกร์ว่ากลุ่มฮามาสอาศัย "กิจกรรมระดมทุนที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือนและองค์กรการกุศลสมมติเพื่อเพิ่มสกุลเงินคำสั่งและสกุลเงินเสมือน" ผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนควรรายงานการละเมิดใด ๆ ของฮามาส โดยเร็วที่สุด ธุรกรรมที่น่าสงสัยที่เกี่ยวข้องกับมาส

ทนายความ Liu Honglin จากสำนักงานกฎหมาย Shanghai Mankiw ได้พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ควรทำในการเป็นผู้ประกอบการบล็อคเชนของจีนจากมุมมองของการปฏิบัติตามกฎหมายในการสัมภาษณ์ ประการแรกคือการระดมทุนที่ผิดกฎหมายในนามของสกุลเงินเสมือน รวมถึงการระดมทุนในสกุลเงินเสมือนหรือการระดมทุนในสกุลเงินตามกฎหมายแบบดั้งเดิม นี่คือสิ่งที่เรารู้ว่าเป็นการห้าม ICO สิ่งที่สองที่ไม่สามารถทำได้ในประเทศจีนคือธุรกิจแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนซึ่งรวมถึงสองวิธี: หนึ่งคือคุณไม่สามารถเริ่มต้นธุรกิจแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนในประเทศจีนได้ และอย่างที่สองคือแม้ว่าบริษัทจะจดทะเบียนหรือสมาชิกในทีมก็ตาม อยู่ต่างประเทศเป็นธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราเสมือนไม่สามารถดำเนินการได้สำหรับชาวจีน เส้นสีแดงที่สามสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจบล็อคเชนในประเทศจีนคือการขุดสกุลเงินเสมือน “คาร์บอนคู่” เป็นกลยุทธ์ระดับชาติของจีนและอยู่บนพื้นฐานของการพิจารณาเรื่องการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม จากมุมมองทางกฎหมาย เรื่องนี้อาจถูกสงสัยว่าผิดกฎหมาย เป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างแน่นอนที่หน่วยงานกำกับดูแลในจีนแผ่นดินใหญ่ไม่ได้รับการต้อนรับการขุดสกุลเงินเสมือน

ศาลเทคโนโลยีชั้นสูงหนานชางได้ประกาศคดีที่โจทก์เสี่ยวหมิง (นามแฝง) อ้างว่าในเดือนเมษายน 2564 จำเลยเสี่ยวกัง (นามแฝง) ยืมเงินจากเขาโดยอ้างว่าเก็งกำไรเป็นเหรียญ USDT และสัญญาว่าจะชำระคืนโจทก์ภายใน หกเดือน เงินกู้ จากนั้นเสี่ยวหมิงแลกเปลี่ยนมากกว่า 550,000 หยวนเป็นเหรียญมากกว่า 80,000 USDT เพื่อให้สินเชื่อแก่เสี่ยวกัง อย่างไรก็ตาม หลังจากเวลาที่ตกลงกันไว้ Xiaogang ไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ตามที่ตกลงไว้ Xiaoming จึงยื่นฟ้องต่อศาล หลังจากการพิจารณาคดี ศาลนี้ถือว่าโจทก์ Xiao Ming ในคดีนี้ล้มเหลวในการพิสูจน์ว่า USDT ที่เกี่ยวข้องในคดีนี้เป็นสกุลเงินที่ออกโดยสาธารณะตามกฎหมาย ดังนั้นจึงไม่สามารถชดเชยตามกฎหมายได้ การดำเนินคดีที่เกิดขึ้นไม่อยู่ในขอบเขตของการดำเนินคดีทางแพ่งที่ศาลประชาชนยอมรับ คำพิพากษาในชั้นแรกยกฟ้องคดีของโจทก์เสี่ยวหมิง เสี่ยวหมิงไม่พอใจและยื่นอุทธรณ์ต่อศาลชั้นต้นที่สอง ในท้ายที่สุด กรณีที่ 2 พิพากษาว่าการอุทธรณ์ถูกยกเลิกและคำตัดสินเดิมก็ยังคงอยู่

ตำรวจฮ่องกงเปิดดำเนินการจับกุมเป็นเวลา 2 วันในชื่อรหัสว่า “หยูหยู” เมื่อวันจันทร์ เพื่อปราบปรามองค์กรฉ้อโกงฟิชชิ่งข้ามพรมแดน ในระหว่างปฏิบัติการ ตำรวจได้จับกุมชาย 10 คน และผู้หญิง 4 คน รวมถึงสมาชิกคนสำคัญของกลุ่มอาชญากรในฮ่องกง ฐาน "สมรู้ร่วมคิดฉ้อโกง" และ "จัดการสินค้าที่ถูกขโมย" ผู้ที่ถูกจับกุมประกอบด้วยชาย 10 ราย และหญิง 4 ราย อายุระหว่าง 21 ถึง 33 ปี โดยสูญเสียมูลค่าประมาณ 1.02 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง ผู้บงการส่วนใหญ่มาจากกัมพูชา หลังจากสร้างเว็บไซต์ฟิชชิ่งปลอมแล้วพวกเขาก็ส่งข้อความและอีเมลในรูปแบบตาข่ายจับปลาเพื่อฉ้อโกงบัตรเครดิตและข้อมูลส่วนบุคคลของเหยื่อ หลังจากสมาชิกระดับกลางหักเงินที่ถูกขโมยไป 35% เงินแล้วพวกเขาก็ใช้ส่วนที่เหลืออีก 50% เพื่อเสมือนจริง รูปแบบการเงินถูกส่งคืนไปยังระดับบนของกลุ่มเว็บไซต์ฟิชชิ่งกัมพูชา กลุ่มฉ้อโกงฟิชชิ่งข้ามพรมแดนที่ตำรวจรื้อถอนในครั้งนี้ถูกแบ่งออกเป็น 4 โครงสร้าง เงินที่ถูกขโมยถูกถอนออกไปในรูปของเงินสด สินค้า และสกุลเงินเสมือน ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นการฟอกเงินดำและหลีกเลี่ยงการติดตามของตำรวจ

เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งรับผิดชอบจากอัยการคนที่ 4 ของอัยการสูงสุดประชาชนจีนและสำนักงานสืบสวนคดีอาญาของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ตอบคำถามของนักข่าวเกี่ยวกับการกำกับดูแลร่วมกันของคดีฉ้อโกงเครือข่ายโทรคมนาคมข้ามพรมแดนชุดที่ 3 ทั่วประเทศได้บูรณาการฟังก์ชั่นการจัดการคดีตุลาการอย่างใกล้ชิดเพื่อกำกับดูแลการสอบสวนและความร่วมมือร่วมมือกับบทบาทของกลไกแทรกแซงในคดีสำคัญและยากล่วงหน้าและทำงานร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงสาธารณะเพื่อเสริมสร้างการวิจัยกรณีและการให้คำปรึกษาในการทำงาน ตั้งแต่ปี 2022 เป็นต้นมา ผู้คนมากกว่า 150,000 คนถูกดำเนินคดีฐานใช้ "แพลตฟอร์มเปรียบเทียบ" สกุลเงินเสมือน ฯลฯ เพื่อกระทำ "การฟอกเงิน" และอาชญากรรมอื่น ๆ

ตามรายงานของกัปตันปินโจว สำนักงานความมั่นคงสาธารณะเมืองซูผิงสามารถถอดรหัสคดีขโมยเงินเสมือนจริงที่เกี่ยวข้องกับเงินมากกว่า 300,000 หยวนได้สำเร็จ นาย Kong เหยื่อรายงานต่อตำรวจว่าสกุลเงินเสมือน (รวมถึง USDT, ETH และ BNB) ที่เก็บไว้ในกระเป๋าเงิน BitKeep หายไปอย่างกะทันหัน หลังจากการสอบสวน ตำรวจพบว่า Shang Mouqiang เพื่อนของนาย Kong ถูกสงสัยว่าก่ออาชญากรรมร้ายแรง ต่อมาชางถูกระบุว่าเป็นผู้ต้องสงสัยและถูกจับกุม และสกุลเงินเสมือนของมิสเตอร์คงก็ได้รับการกู้คืนได้สำเร็จ ตำรวจเตือนว่าทรัพย์สินเสมือนจริง เช่น สกุลเงินเสมือน เหรียญเกม และอุปกรณ์เกม ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเช่นกัน และการกระทำทางอาญา เช่น การโจรกรรมและการฉ้อโกงที่กระทำต่อทรัพย์สินเสมือนจริงดังกล่าว จะยังคงได้รับโทษตามกฎหมาย

ข้าราชการเกษียณอายุ 60 ปีในสิงคโปร์ถูกโกงเงิน 4.41 ล้านริงกิตโดยแก๊งฉ้อโกงในนามของการลงทุนในสกุลเงินเสมือน Ami Hicham ผู้ช่วยหัวหน้าตำรวจเขต Brickfields ออกแถลงการณ์ว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการได้รับข้อความบน WhatsApp โดยอ้างว่าเป็นตัวแทนการลงทุนของสิงคโปร์ หลังจากที่อีกฝ่ายแนะนำโครงการลงทุนในสกุลเงินเสมือนเขาถูกหลอกให้ลงทะเบียนและ การลงทุนบนเว็บไซต์ ขณะนี้ตำรวจกำลังสอบสวนคดีตามมาตรา 420 (หลอกลวง) แห่งประมวลกฎหมายอาญา และเรียกร้องให้ประชาชนระมัดระวังอย่าให้ถูกแผนการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงหลอก

เพื่อที่จะควบคุมการเกิดอาชญากรรมการฉ้อโกงเครือข่ายโทรคมนาคมข้ามพรมแดนที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง และตัดห่วงโซ่ทางอาญาในประเทศที่สมรู้ร่วมคิดกับกลุ่มฉ้อโกงในต่างประเทศในระดับสูงสุด อัยการสูงสุดของประชาชนสูงสุดและกระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ร่วมกันดูแลการจัดการเมื่อเร็ว ๆ นี้ คดีที่ 3 จำนวน 8 คดี จำนวน 2 คดี อนุมัติ 5 คดีฉ้อโกงโครงข่ายโทรคมนาคมข้ามพรมแดนรายใหญ่มาก ตั้งแต่ปี 2022 องค์กรอัยการทั่วประเทศได้ดำเนินคดีกับผู้คนมากกว่า 50,000 รายในข้อหาฉ้อโกงด้านโทรคมนาคมและเครือข่าย ดำเนินคดีมากกว่า 220,000 รายจากการให้ข้อมูลส่วนบุคคล การสนับสนุนด้านเทคนิค การส่งเสริมการจราจร และความช่วยเหลืออื่น ๆ แก่ผู้ฉ้อโกงที่ส่วนหน้า และดำเนินคดีกับแบ็กเอนด์ ผู้คนที่ใช้ "แพลตฟอร์มเปรียบเทียบ" ผู้คนมากกว่า 150,000 คนก่ออาชญากรรมเช่น "การฟอกเงิน" ด้วยสกุลเงินเสมือน ผู้คนมากกว่า 30,000 คนถูกดำเนินคดีฐานข้ามประเทศอย่างผิดกฎหมาย (ชายแดน) จัดบุคคลอื่นให้ข้ามประเทศอย่างผิดกฎหมาย (ชายแดน) และ ก่ออาชญากรรมมากกว่า 3,300 คน และขนส่งผู้อื่นข้ามประเทศอย่างผิดกฎหมาย (ชายแดน) มีผู้ก่ออาชญากรรมมากกว่า 6,800 คน และได้พยายามสกัดกั้นการไหลของผู้คนที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงในต่างประเทศ