เมื่อเร็ว ๆ นี้ ศาลจวงเหอแห่งศาลประชาชนเมืองจวงเหอ มณฑลเหลียวหนิง ได้ยินคดีข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาการจัดการทางการเงินที่ได้รับความไว้วางใจจากเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือน โจทก์ Wang Ping (นามแฝง) และจำเลย Zhao Bin (นามแฝง) มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในธุรกิจแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนจริง ในปี 2565 โจทก์ฝากเงินมากกว่า 4 ล้านหยวนเข้าบัญชีธนาคารของจำเลยผ่านการโอนเงินทางโทรศัพท์มือถือตามความไว้วางใจที่โจทก์มีต่อจำเลย และส่งมอบให้กับจำเลยเพื่อการจัดการทางการเงินโดยเฉพาะเพื่อหาเงิน และตกลงใน ส่วนแบ่งกำไรของธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง ในหมู่พวกเขา จำเลยลงทุนประมาณ 2 ล้านหยวนในธุรกรรมสกุลเงินเสมือน การลงทุนส่วนใหญ่ใช้เพื่อซื้อ Tether (เช่น USDT) อย่างไรก็ตาม การลงทุนในภายหลังล้มเหลวและการขาดทุนมีมาก ทั้งสองฝ่ายโต้แย้งจำนวนการสูญเสีย ความรับผิดและการแบ่งปันผลกำไร จากนั้น โจทก์ได้ยื่นฟ้องต่อศาลในปี 2566 โดยเรียกร้องให้จำเลยคืนเงินมากกว่า 4 ล้านหยวนในกองทุนการจัดการทางการเงินที่โจทก์มอบหมาย <br>หลังจากพิจารณาคดีแล้ว ศาลได้ปฏิเสธข้อเรียกร้องของโจทก์ Wang Ping เกี่ยวกับส่วนการลงทุน Tether ตามกฎหมาย คู่ความไม่พอใจ หลังจากการอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นที่ 2 ได้ฟังคดีและในที่สุดก็ยืนหยัดในคดีแรก คำพิพากษาของศาลในส่วนนี้ หลังการพิจารณาคดี ศาลถือว่า เนื่องจากธุรกรรมสกุลเงินเสมือนละเมิดความสงบเรียบร้อยของประชาชนและศุลกากรที่ดี สัญญาจึงถือว่าไม่ถูกต้องและไม่อยู่ภายใต้การคุ้มครองทางกฎหมาย ผลกำไรหรือขาดทุนของทั้งสองฝ่ายในระหว่างการปฏิบัติตามสัญญา ตลอดจนอื่นๆ ปัญหาโดยละเอียดจะไม่ได้รับการจัดการ ดังนั้น ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจึงตกเป็นของหวังปิงเอง ในที่สุด ศาลชั้นต้นก็พิพากษาตามข้างต้นซึ่งศาลชั้นต้นที่สองก็ยึดถือ

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน ตามรายงานของ Yichang Internet Police สถานีตำรวจ Caoping ของสำนักงานความมั่นคงสาธารณะเขต Dingcheng ได้รับโทรศัพท์จาก Zhu ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้น เมื่อวันที่ 26 กันยายน โดยอ้างว่ามีสกุลเงินเสมือน 12,500 สกุลเงินที่เก็บไว้ในบัญชีออนไลน์ของเขา ถูกขโมยไปมูลค่าประมาณ 90,000 หยวน . หลังจากได้รับสัญญาณเตือนภัย ตำรวจที่จัดการคดีก็เริ่มสอบสวนทันที หลังจากวิเคราะห์และตัดสิน ตำรวจพบว่า Tang Mousheng เพื่อนร่วมงานของเหยื่อ (ชายอายุ 21 ปี จากเมืองหยงโจว) ถูกต้องสงสัยก่ออาชญากรรมร้ายแรง เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน หลังจากได้รับหลักฐานเพียงพอ ตำรวจก็จับกุม Tang Mousheng และนำเงินที่ถูกขโมยกลับมาทั้งหมดได้สำเร็จ ตำรวจเตือน: สกุลเงินเสมือนจริง สกุลเงินในเกม อุปกรณ์เกม และทรัพย์สินเสมือนอื่น ๆ ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเช่นกัน และการกระทำทางอาญา เช่น การโจรกรรมและการฉ้อโกงที่กระทำต่อทรัพย์สินเสมือนจริงดังกล่าว จะยังคงได้รับโทษตามกฎหมาย

ผู้สื่อข่าวจาก The Paper ยืนยันจากหลายแหล่งว่า Chen Shaojie ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Douyu ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสตรีมมิงสดที่จดทะเบียนใน Nasdaq ได้สูญเสียการติดต่อ สำหรับสาเหตุของการขาดการติดต่อนั้น ข่าวลือในอุตสาหกรรมกล่าวว่าการสูญเสียการติดต่อของ Chen Shaojie อาจเกี่ยวข้องกับห้องถ่ายทอดสด Douyu ก่อนหน้านี้ "ฝูงบินมรณะในชนบทฉางซา" ตามรายงานของสื่อสาธารณะ "Changsha Countryside Death Squadron" ใช้กฎลอตเตอรีต่างๆ ของ Douyu เพื่อดำเนินกิจกรรมการพนันที่น่าสงสัย ผู้ใช้สามารถเข้าร่วมการจับรางวัลสกุลเงินเสมือนมูลค่า 1,000 หยวนถึงหลายหมื่นหยวนโดยการซื้ออุปกรณ์ประกอบฉากที่กำหนดภายในระยะเวลาหนึ่ง "ฝูงบินมรณะในชนบทฉางชา" "จากนั้นแลกโบนัสโดยการซื้อสกุลเงินเสมือนในจำนวนเท่ากันผ่านช่องทางบุคคลที่สามเช่น Alipay หรือ "ผู้ค้ากระเป๋าเป้สะพายหลัง" ตามสถิติจากแพลตฟอร์มข้อมูลถ่ายทอดสดของบุคคลที่สาม รายได้ของ "Changsha Rural Death Squadron" ในปี 2020 สูงถึง 177 ล้านหยวน และรายได้วันเดียวสูงถึง 13.1767 ล้านหยวน รายได้คือ สูงสุดในเดือนมีนาคม โดยมีรายได้ต่อเดือน 74.87 ล้านหยวน และรายได้รายวันประมาณ 2.41 ล้านหยวน จนถึงขณะนี้ เจ้าหน้าที่ Douyu ยังไม่ตอบสนองต่อเรื่องนี้ คนวงใน Douyu กล่าวว่าการดำเนินงานของบริษัทดำเนินไปตามปกติและไม่ได้รับผลกระทบ

บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลบล็อคเชน Bitrace ได้ออกเอกสารระบุว่าผู้ซื้อสินค้าหรือบริการเสมือนจริงบางรายใช้สินค้าหรือบริการเสมือนจริงที่ซื้อมาเพื่อกิจกรรมการเข้ารหัสที่มีความเสี่ยง และใช้กำไรที่ผิดกฎหมายเป็นค่าธรรมเนียมการซื้อสำหรับการชำระเงินรอง ทำให้ผู้ขายต้องแข่งขันกับผู้ซื้อปกติรายอื่น ๆ ที่อยู่ crypto เสีย ทำให้เกิดความเสี่ยงทางการเงินอย่างกว้างขวาง บทความนี้แสดงรายการความเสี่ยงด้านเงินทุนในตลาดโดยไม่ระบุชื่อสามประเภท รวมถึงการซื้อหมายเลขที่ดีสำหรับการเปิดคาสิโน การปรับแต่งที่อยู่หมายเลขหางเฉพาะสำหรับการตกปลา และการซื้อบริการหุ่นยนต์ Telegram เพื่อแลกเปลี่ยนเหรียญอย่างผิดกฎหมาย Bitrace แนะนำให้ผู้ใช้พยายามทำธุรกรรมในสภาพแวดล้อมที่มีชื่อจริงที่แข็งแกร่ง หากคุณซื้อสินค้าหรือบริการเสมือนจริงและแลกเปลี่ยนโทเค็นผ่านเคาน์เตอร์ในตลาดออนไลน์ที่ไม่ระบุชื่อ อาจเป็นไปได้ว่า: 1. ที่อยู่ของคุณจะถูกเชื่อมโยงอย่างถาวรกับ ที่อยู่ความเสี่ยงด้านเงินทุนที่มีความเสี่ยงสูง ประวัติย่อของคุณใน chain จะได้รับความเสียหาย 2. หากคุณรวบรวมเงินทุนที่เกี่ยวข้องอาจนำไปสู่การสอบสวนโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายส่งผลให้เงินทุนใน chain ถูกแช่แข็ง 3 บัญชีแพลตฟอร์มการซื้อขายแบบรวมศูนย์ที่เชื่อมโยงกับที่อยู่ของคุณอาจถูกทำเครื่องหมายว่าสูงโดยแพลตฟอร์ม ความเสี่ยง และต้องเผชิญกับมาตรการควบคุมความเสี่ยงในระดับที่สูงกว่า

บัญชีอย่างเป็นทางการของสำนักงานอัยการประชาชนเขตหลัวหู เมืองเซินเจิ้น ประกาศว่า เนื่องจากมีเหยื่อจำนวนมาก จึงมีการเผยแพร่ "การแจ้งสิทธิและหน้าที่ของเหยื่อในกรณีที่มีการฉ้อโกงในการระดมทุนของหูหรงต้องสงสัย" มีรายงาน ว่ากรณีของการฉ้อโกงการระดมทุนของผู้ต้องสงสัย Hu Rong ได้รับการจัดการโดยสำนักงานความมั่นคงสาธารณะเทศบาลเมืองเซินเจิ้น สำนักงานสาขา Luohu โอนคดีนี้ไปยังสำนักงานอัยการประชาชนเขต Luohu เมืองเซินเจิ้นเพื่อตรวจสอบและดำเนินคดี หน่วยงานสืบสวนระบุว่าแก๊งอาชญากรได้ส่งเสริมโครงการสกุลเงินเสมือน blockchain ให้กับเหยื่อที่เปิดตัวโดย Hong Kong Intelligent Technology Co., Ltd. ซึ่งให้ผลตอบแทนสูงและล่อลวงผู้เข้าร่วมให้ลงทุนต่อไป ตามเอกสารรายงาน และองค์กรของจีน รายงานแผนภูมิลำดับชั้น Hu Rong สตูดิโอได้รับเงินรวม 85,834,460.63 หยวน จ่าย 24,294,316.93 หยวน และได้รับรายได้สุทธิ 61,540,143.70 หยวนจากนักลงทุน

ตามข่าวเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ศาลถงเหลียงในเมืองตงเหลียง ฉงชิ่งได้สรุปคดีช่วยเหลืออาชญากรโอนเงินไปต่างประเทศเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องสูงถึง 2.25 พันล้านหยวน และมีผู้ถูกตัดสินจำคุก 21 คน มีรายงานว่าจำเลยใช้กระเป๋าสตางค์ Bitpie แบบออฟไลน์และวิธีการอื่น ๆ ในการรวบรวม USDT ที่แปลงมาจากรายได้จากการก่ออาชญากรรม เช่น การฉ้อโกงออนไลน์และการพนันออนไลน์ที่กระทำโดยอาชญากรต้นน้ำ จากนั้นจึงขายมันบนแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์สกุลเงินเสมือน พวกเขาจัดให้มีสมาชิกแก๊งถอนเงินสดจากเคาน์เตอร์ธนาคารในฉงชิ่ง เสฉวน เซี่ยงไฮ้ และจังหวัดและเมืองอื่น ๆ โดยจัดทำข้ออ้างเช่นถอนเงินโครงการและค่าจ้างแรงงานข้ามชาติและส่งมอบเงินสดให้กับบุคคลที่กำหนด แต่ละครั้งที่เงินสด มีมูลค่าตั้งแต่หลายสิบล้านถึงหลายสิบล้านหยวน ณ เวลาที่เกิดเหตุ Jiang Moumou และคนอื่นๆ ได้โอนเงินรวมมากกว่า 2.25 พันล้านหยวนให้กับบุคคลในต่างประเทศด้วยวิธีนี้ และกำไรสะสมก็สูงถึงกว่า 22.62 ล้านหยวน หลังการพิจารณาคดี ศาลถงเหลียงตัดสินว่าจำเลยใช้ธุรกรรมสกุลเงินเสมือนเพื่อถอนเงินหยวนและโอนเงิน โดยมียอดรวมมากกว่า 2.25 พันล้านหยวน สถานการณ์ดังกล่าวร้ายแรงและควรสอบสวนพฤติกรรมของเขาในข้อหาก่ออาชญากรรม การปกปิด การปกปิดการดำเนินคดีอาญา และการดำเนินคดีอาญา .

Threat Hunter ระบุใน “Black Industry Big Data: รายงานการวิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตสีเข้มและสีเทาในไตรมาสที่สามปี 2566” ว่าในบรรดาช่องทางทรัพยากรการฟอกเงินในไตรมาสที่สามปี 2566 สัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดคือบัญชีแพลตฟอร์มการชำระเงินบุคคลที่สาม ตามด้วยธุรกรรมสกุลเงินเสมือน บัญชีแพลตฟอร์ม บัตรเครดิตธนาคาร บัญชี RMB ดิจิทัล อุตสาหกรรมสีดำรวมแพลตฟอร์มสินเชื่อเข้ากับสกุลเงินเสมือน และด้วยความช่วยเหลือของบุคคลที่สาม เงินที่ยืมมาจากแพลตฟอร์มสินเชื่อจะถูกนำมาใช้เพื่อซื้อสกุลเงินเสมือนที่ควบคุมได้ยาก จากนั้นเงินสีดำจะถูกใช้เป็นการชำระคืนเงินกู้ และโอนไปยังแพลตฟอร์มสินเชื่อเพื่อลดความเสี่ยงในการฟอกเงิน โอนไปยังแพลตฟอร์มสินเชื่อ ในวิธีการฟอกเงินที่ผ่านมา มีหลายกรณีที่ผู้ผลิตสีดำใช้เงินดำโดยตรงเพื่อซื้อสกุลเงินเสมือนจำนวนมากบนแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินเสมือน สิ่งนี้ทำให้บัญชีสกุลเงินเสมือนของผู้ผลิตสีดำถูกค้นพบได้ง่ายและควบคุมความเสี่ยงโดยแพลตฟอร์มการซื้อขาย . ตามวิธีการ "รวมแพลตฟอร์มสินเชื่อเข้ากับสกุลเงินเสมือน" อุตสาหกรรมสีดำสามารถโอนการดำเนินการจัดซื้อสกุลเงินเสมือนให้กับบุคคลที่สามได้ ในเวลาเดียวกัน เนื่องจากแหล่งเงินทุนของบุคคลที่สามสำหรับการซื้อสกุลเงินเสมือนเป็นเรื่องปกติ มันสามารถลดโอกาสในการตรวจจับโดยแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินเสมือนได้อย่างมาก

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ตามรายงานของ Lianhe News Network หน่วยงานสืบสวนทางอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานอาญาภูมิภาคของไต้หวันได้เปิดเผยคดีฉ้อโกงซอฟต์แวร์มือถือของ Taishin Securities ปลอมเมื่อปีที่แล้ว ติดตามแหล่งที่มาของเงินที่ถูกขโมยของเหยื่อ และพบว่าผู้ฟอกเงินนามสกุล Qiu เป็นผู้ต้องสงสัย ของการใช้สกุลเงินเสมือนเพื่อฟอกเงินและเดินทางไปและกลับจากมาเลเซียบ่อยครั้ง ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อัยการได้จับกุม Qiu เมื่อเขาเดินทางกลับประเทศในเดือนมิถุนายนปีนี้และนำ Qiu และคนอื่นๆ อีกสี่คนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้กลับมา Qiu และโทรศัพท์มือถือของคนอื่นๆ เปิดเผยว่า Qiu จัดการเงินไปแล้ว 320 ล้าน USDT ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว การสืบสวนของตำรวจเปิดเผยว่าองค์กรฉ้อโกงต้องการให้เหยื่อโอนเงินไปยังบัญชี capitation ในระหว่างการหลอกลวง จากนั้นจึงโอนเงินที่ถูกขโมยไปยังแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินเสมือนในต่างประเทศหรือตัวแทนจำหน่ายสกุลเงินแต่ละรายเพื่อซื้อสกุลเงินเสมือนผ่านการโอนบัญชี capitation แบบหลายชั้น บุคคลบางคนได้รับสกุลเงินเสมือนและขายเป็นเงินสดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการฟอกเงิน ในขณะที่ Qiu รวบรวม "เงินน้ำ" 1% เป็นกำไร นอกจากนี้ ตำรวจยังจับกุมผู้สมรู้ร่วมคิดแซ่เหลียว เฉิน และฮวง ซึ่งถูกตั้งข้อหาฉ้อโกง ฟอกเงิน และก่ออาชญากรรมอื่นๆ โดยตำรวจจะยังคงติดตามแหล่งที่มาของเงินทุนของวอเตอร์เฮาส์แห่งนี้ (แก๊งอาชญากรที่เชี่ยวชาญเรื่อง “ฟอกเงิน” เพื่อ อาชญากรรมการฉ้อโกงออนไลน์ในต่างประเทศ) และทิศทางการไหล

รัฐบาลญี่ปุ่นตัดสินใจอายัดทรัพย์สินของบุคลากรกลุ่มฮามาส 9 คนและบริษัทซื้อขายสกุลเงินเสมือนในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ การคว่ำบาตรที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อตัดเงินทุนสำหรับกลุ่มฮามาสซึ่งทำสงครามกับอิสราเอล จะมีผลบังคับใช้ในวันนี้ โฆษกรัฐบาลญี่ปุ่นและหัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ฮิโรชิ มัตสึโนะ กล่าวว่าเราจะทบทวนเป้าหมายการคว่ำบาตรต่อไปจากมุมมองของการต่อสู้กับการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย

"Economic Daily" ออกบทความระบุว่า ตามนโยบายพื้นฐาน "การรักษาเสถียรภาพของสถานการณ์โดยรวม การประสานงานโดยรวม นโยบายลับ และการกำจัดระเบิดที่แม่นยำ" ชุดของ "การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่" และ "หมัดหนัก" มักถูกเปิดตัวเพื่อ จัดการกับความเสี่ยงที่โดดเด่นในด้านสำคัญอย่างเป็นระเบียบ จากการจัดการอย่างเด็ดขาดกับกลุ่มองค์กรที่มีความเสี่ยงสูงและสถาบันการเงินที่มีความเสี่ยงสูง การประกาศใช้กฎระเบียบการจัดการสินทรัพย์ใหม่และกฎการดำเนินการที่สนับสนุน เชี่ยวชาญในการแก้ไขความเสี่ยงทางการเงินทางอินเทอร์เน็ต ต่อสู้กับการเก็งกำไรการทำธุรกรรมสกุลเงินเสมือนในประเทศ และการรักษาการดำเนินงานที่ราบรื่นของตลาดอสังหาริมทรัพย์ การสนับสนุน ป้องกัน และกลบเกลื่อนแพลตฟอร์มการเงินในท้องถิ่น ความเสี่ยงด้านหนี้ การปรับปรุงระบบการประเมินและการกำกับดูแลของธนาคารและบริษัทประกันภัยที่มีความสำคัญอย่างเป็นระบบ ฯลฯ การต่อสู้ครั้งนี้ได้บรรลุผลลัพธ์ที่สำคัญเป็นระยะ ๆ เมื่อเร็วๆ นี้ สภาแห่งรัฐได้จัดทำรายงานเกี่ยวกับงานทางการเงินต่อคณะกรรมาธิการสภาประชาชนแห่งชาติครั้งที่ 14 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโดยทั่วไปแล้วสถาบันการเงินมีเสถียรภาพ ตลาดการเงินดำเนินไปอย่างราบรื่น และตัวชี้วัดการดำเนินงานและกฎระเบียบของสถาบันการเงินอยู่ในช่วงที่เหมาะสม