ผู้แต่ง: Daniel Kuhn, CoinDesk
ฉันทามติทั่วไปดูเหมือนจะแนะนำว่าช่วงสองสามวันแรกของการพิจารณาคดีของ SBF (Sam Bankman-Fried) ไม่เป็นผลดีต่อเขา
อัยการกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) กำลังยืนยันว่า SBF มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งในโครงการระยะยาวในการฉ้อโกงลูกค้าและนักลงทุน ซึ่งทำให้การป้องกันทางกฎหมายของ SBF ยุ่งยากขึ้น แม้ว่า SBF จะเป็นหัวหน้าของบริษัทในนาม แต่เขาไม่ได้สังเกตเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นที่การแลกเปลี่ยน FTX และกองทุนป้องกันความเสี่ยง Alameda Research
SBF ต้องเผชิญกับการต่อสู้ที่ยากลำบากเสมอในการทดสอบที่มีชื่อเสียงนี้ CEO คนปัจจุบันของ FTX คือ John Jay Ray III หัวหน้าฝ่ายล้มละลายของ Enron ภายใต้คำแนะนำของ Ray FTX ได้เผยแพร่เอกสารและกล่าวหา SBF SBF ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่รักของชาว crypto ได้เริ่ม "ทัวร์ขอโทษ" และเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง การรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับ SBF มุมมองของมัน
การป้องกัน SBF ในศาลโดยทนายความจากสำนักงานกฎหมาย Cohen & Gresser ดูเหมือนจะไม่ได้ผลเพียงเล็กน้อย ผู้พิพากษาเขต Lewis Kaplan รู้สึกรำคาญอย่างเห็นได้ชัดกับทนายฝ่ายจำเลยของ SBF ผู้สังเกตการณ์บางคนกล่าวว่า "80 เปอร์เซ็นต์" ของคำถามที่คริส เอเวอร์เดลล์ ทนายฝ่ายจำเลยซักถามในระหว่างการซักถามถูกเพิกเฉย ในความเป็นจริง กลายเป็นเรื่องปกติที่อัยการจะเพิกเฉยต่อคำถามที่ทำให้เข้าใจผิด
แต่ก็ยังเป็นวันแรกของการทดลองใช้ซึ่งอาจใช้เวลาหกสัปดาห์ ไม่ชัดเจนว่า SBF ซึ่งมีทรงผมใหม่จะเป็นพยานในศาลหรือไม่ Renato Mariotti หุ้นส่วนของ Bryan Cave Leighton Paisner LLP ซึ่งติดตามคดีนี้ และดูเหมือนว่าทนายความส่วนใหญ่กล่าวว่ามันเป็นการพนันอย่างดีที่สุดและอาจก่อให้เกิดหายนะ Gary Wang ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX และเพื่อนเก่าของ SBF ได้สารภาพว่ามีความผิดฐานฉ้อโกงและกล่าวถึง "สิทธิพิเศษ" ที่ FTX มอบให้ Alameda ซึ่งทำให้ Alameda ถอนเงินได้อย่างไม่จำกัด ในขณะที่อดีตนักพัฒนา FTX Adam Yedidia กล่าวว่าเขาลาออกในเดือนพฤศจิกายน 2022 หลังจากทราบแผนการของ FTX ที่จะ "ฉ้อโกง" ลูกค้า แต่ประเด็นนี้ได้ถูกลบออกจากบันทึกก่อนหน้านี้แล้ว
ต่อไปนี้เป็นไฮไลท์และรายละเอียดหลักๆ จากการพิจารณาคดีจนถึงขณะนี้ รวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนอกห้องพิจารณาคดี เช่น การเปิดเผยของ Michael Lewis ผู้เขียนเรื่อง "The Big Short" เกี่ยวกับ SBF ในหนังสือเล่มใหม่ของเขา "Going Infinite"
- Gary Wang ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX ให้การเป็นพยานในศาลเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม (เวลาปักกิ่ง) ว่าเขาเป็นพยานคนที่สี่ของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เขารับทราบว่า FTX ให้ "สิทธิพิเศษ" แก่กองทุนป้องกันความเสี่ยง Alameda Research ของ SBF Alameda มีวงเงินเครดิตจำนวนมาก ช่วยให้ดำเนินการตามคำสั่งบนแพลตฟอร์ม FTX ได้เร็วขึ้น และถอนเงินได้ไม่จำกัด Gary Wang กล่าวว่า Alameda Research ได้รับอนุญาตให้รักษาสมดุลเชิงลบได้ เมื่อ FTX ล่มสลาย Alameda ได้ถอนเงิน 8 พันล้านดอลลาร์จากแพลตฟอร์มและ 65 พันล้านดอลลาร์จากวงเงินเครดิต Gary Wang ยังได้ให้การเป็นพยานด้วยว่าผู้บริหารของ FTX และ Alameda รวมถึง Caroline Ellison และ Nishad Singh ทราบดีว่าได้กระทำการฉ้อโกงทางธนาคาร การฉ้อโกงหลักทรัพย์ และการฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์
- Matt Huang ผู้ร่วมก่อตั้ง Paradigm บริษัทร่วมทุนกล่าวระหว่างการพิจารณาคดี SBF ว่าบริษัทได้ "ทำเครื่องหมาย" การลงทุนมูลค่า 278 ล้านดอลลาร์ของเขาใน FTX ว่า "เป็นศูนย์" Matt Huang อธิบายว่า Paradigm ลงทุนรวมประมาณ 278 ล้านดอลลาร์ใน FTX สองครั้งได้อย่างไร Matt Huang กล่าวว่าเขารู้สึกตื่นเต้นกับการเติบโตของส่วนแบ่งการตลาดอย่างรวดเร็วในช่วงต้นของ FTX แต่เขากังวลเกี่ยวกับการขาดโครงสร้างการกำกับดูแลที่เป็นทางการของ FTX หรือแม้แต่คณะกรรมการบริหาร SBF แจ้งว่า Alameda Research ไม่มีสิทธิพิเศษที่ FTX
- ตามคำให้การของ Adam Yedidia อดีตวิศวกรอาวุโสของ FTX Adam Yedidia พบกับ SBF ในเดือนมิถุนายน 2022 และถาม SBF เกี่ยวกับสถานะของ FTX SBF ระบุว่า “ปีที่แล้วเราคงกระพัน แต่ปีนี้ เราไม่เป็นเช่นนั้น มัน อาจใช้เวลาหกเดือนถึงสามปี” ต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหานี้” ต่อมา SBF ยังระบุกับ Adam Yedidia ว่า SBF ได้พยายามระดมทุนจาก UAE เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับเงินสดสำรองของแพลตฟอร์มการซื้อขาย แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ
- เครื่องบินหรูมูลค่าหลายล้านดอลลาร์สองลำที่ SBF เป็นเจ้าของ แต่มีรายงานว่า SBF ไม่เคยใช้งานอาจถูกยึดเนื่องจากอัยการสหรัฐฯ ยังคงยึดทรัพย์สินต่อไป ในเอกสารที่ยื่นในตอนเย็นของวันที่ 4 ตุลาคม ร่างกฎหมายริบที่ออกโดยกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาได้แสดงรายการเครื่องบินสองลำ (Bombardier Global และ Embraer Legacy) เป็นทรัพย์สินของ SBF ที่ทางบริษัทตั้งใจที่จะริบ
- ตามหนังสือเล่มใหม่ของ Michael Lewis เรื่อง "Going Infinite" หลังจากที่โทเค็น SRM เพิ่มขึ้นในปี 2021 โดยแตะระดับสูงสุดตลอดกาลที่ $13.72 SBF ได้เปลี่ยนระยะเวลาการล็อคโทเค็น SRM เนื่องจาก SBF กังวลว่าพนักงานจะรวยเกินไป และไม่มีสมาธิในการทำงาน ในรายละเอียดของสัญญา Serum นั้น SBF สงวนสิทธิ์สำหรับตัวเองในการขยายเวลาการล็อค Serum โดยล็อคโทเค็น Serum ของพนักงานทุกคนเป็นเวลาเจ็ดปี
- คณะกรรมการ 12 คนสำหรับการพิจารณาคดี SBF ได้รับการยืนยันแล้ว พร้อมด้วยคณะลูกขุนสำรองอีก 6 คน ในที่สุดพวกเขาก็ตัดสินใจว่า SBF กระทำการฉ้อโกงหรือไม่ ตลอดทั้งสัปดาห์ ผู้สื่อข่าวและผู้สังเกตการณ์กล่าวว่าคณะลูกขุนดูเบื่อหน่ายกับการพิจารณาคดีในบางครั้ง โดยมีรายงานว่าลูกขุนอย่างน้อยหนึ่งคนหลับไป (รายชื่อคณะลูกขุน 12 คนมีดังนี้ 1 ผู้ช่วยแพทย์หญิงอายุ 39 ปี ตั้งครรภ์ 10 สัปดาห์ มีประวัติทางการแพทย์ สามีพัฒนาเว็บไซต์ 2 พยาบาลหญิงอายุ 33 ปี อาศัยอยู่ตามลำพังในเวสต์เชสเตอร์ นิวยอร์ก 3 นักสังคมสงเคราะห์หญิงอายุ 40 ปี ปัจจุบันว่างงาน ④ หญิงอายุ 53 ปี สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Duke หย่าร้าง อยู่บ้านเต็มเวลา แม่ของลูกสองคน ก่อนหน้านี้เคยทำกิจกรรมระดมทุนในองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ⑤ ชายอายุ 59 ปี แต่งงานแล้ว และมีลูก 3 คน รวมทั้งลูก 1 คนทำงานในธนาคาร ⑥ ตัวนำหญิง Metro North อายุ 50 ปี แม่ของลูก 5 คน สามคนอาศัยอยู่ที่บ้านและอีก 2 คนอยู่ในวิทยาลัย ⑦47 ปี -บรรณารักษ์โรงเรียนมัธยมหญิงชรา โสด กับแมว น้องสาวของฉันอาศัยอยู่กับแม่ที่ป่วย ⑧ผู้คุมเรือนจำหญิงเกษียณอายุอายุ 65 ปีและเป็นแม่ของลูกสามคน ⑨พนักงานชายอายุ 61 ปีของบริการไปรษณีย์แห่งสหรัฐอเมริกา ไม่มีภรรยาและไม่มีลูก หญิงชาวยูเครนอายุ ⑩43 ปี ทำงานด้านไอทีที่ Bloomberg อยู่ในสหรัฐอเมริกามา 15 ปีและหย่าร้างพร้อมลูกสองคน ⑪ครูการศึกษาพิเศษหญิงอายุ 55 ปี มีพื้นเพมาจาก Bank of Bermuda ศึกษาที่ University of Waterloo ในระดับปริญญาตรีและได้รับปริญญาโทจาก New York University และ Seton Hall University; ⑫ชายอายุ 69 ปี เกษียณอายุวาณิชธนกิจในฮ่องกง ศึกษาที่ Rice University และ Stanford University มีภรรยาและไม่มีลูก และได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดนอนฮอดจ์กิน)
- ในคำแถลงเปิดคดี อัยการสหรัฐฯ เรียกอาณาจักร crypto ของ SBF ว่าเป็น "บ้านแห่งไพ่" "สร้างขึ้นจากการโกหก" ในระหว่างการพิจารณาคดี การโกหกกลายเป็นเรื่องธรรมดา และ Gary Wang ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX ยังกล่าวอีกว่า SBF "โกหก" เกี่ยวกับความสามารถของ Alameda ในการเพิ่มหนี้และภาระหนี้ ส่งผลให้เงินทุนของลูกค้า FTX ตกอยู่ในความเสี่ยง
- ทนายฝ่ายจำเลยของ SBF โต้เถียงกันระหว่างการพิจารณาคดีว่า SBF กระทำการโดย "สุจริตใจ" และทนายความทั้งสองพยายามพิสูจน์ว่าความผิดพลาดทางธุรกิจ แม้กระทั่งความผิดพลาดครั้งใหญ่ เช่น การยักยอกเงิน 8 พันล้านดอลลาร์นั้น ไม่จำเป็นต้องเป็นอาชญากรรมเสมอไป ไม่ใช่ความผิดของ SBF ที่บริษัทเติบโตเร็วเกินไปและพังทลายลงอย่างรวดเร็ว ทนายความโยนความผิดให้กับแคโรไลน์ เอลลิสัน และบอกว่าเธอล้มเหลวในการป้องกัน เอลลิสันสารภาพผิดและอาจให้การเป็นพยานในการพิจารณาคดีของ SBF ในวันอังคารหน้า
- อัยการสหรัฐฯ ย้ำเมื่อวันที่ 4 ตุลาคมว่ากรอบทางกฎหมายที่มีอยู่เพียงพอที่จะตั้งข้อหา SBF ด้วยการละเมิดที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง และปฏิเสธข้อโต้แย้งก่อนหน้านี้ของ SBF ว่ามี “การขาดกฎหมายหรือคำแนะนำที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้เงินฝากของลูกค้าที่ถูกกล่าวหา” มันถือเป็นการยักยอกมากกว่าพฤติกรรมเชิงพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาต?”
- ตามหนังสือเล่มใหม่ของ Michael Lewis เรื่อง "Going Infinite" Alameda Research สูญเสียเงินเกือบทั้งหมด 170 ล้านดอลลาร์ที่ระดมทุนได้ในการระดมทุนรอบแรก ซึ่งได้รับการสนับสนุนส่วนใหญ่จาก "ชุมชนเห็นแก่ผู้อื่นที่มีประสิทธิภาพ" นอกเหนือจากกลยุทธ์การเก็งกำไรในการซื้อ Bitcoin ราคาถูกในสหรัฐอเมริกาและขายในญี่ปุ่นเพื่อทำกำไรแล้ว กลยุทธ์การซื้อขายความถี่สูงยังมีปัญหาเช่นกัน แต่ก็สูญเสียเงินไปหลายล้านดอลลาร์ในช่วงสองสามเดือนแรก โดยสูญเสียไปมากกว่า 500,000 ราย ต่อวันในหนึ่งเดือนดอลลาร์ ในขณะที่กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนบางกองทุน “หายไป” เนื่องจากการจัดการเงินที่ไม่ดี
- SBF ฟ้องร้องบริษัทประกันภัย CNA ของเขา โดยระบุว่าไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้คดีฉ้อโกงได้ การร้องเรียนทางกฎหมายของ SBF อ้างถึงคดีแพ่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ FTX มากกว่าหนึ่งโหล ซึ่งบ่งชี้ว่าค่าใช้จ่ายทางกฎหมายกำลังเพิ่มสูงขึ้น
- อดีตโฆษก FTX Kevin O'Leary (นักธุรกิจชาวแคนาดาที่มีชื่อเสียง) กล่าวว่าในขณะที่อุตสาหกรรมการเข้ารหัสหันมายอมรับกฎระเบียบ ยุคของ "คาวบอยเข้ารหัส" ก็สิ้นสุดลงแล้ว ตามหนังสือ "Going Infinite" FTX จ่ายเงิน 15.7 ล้านดอลลาร์ให้กับนักธุรกิจชื่อดังชาวแคนาดาเพื่อ "ให้บริการ 20 ชั่วโมง โพสต์บนโซเชียล 20 โพสต์ อาหารกลางวันเสมือนจริง และลายเซ็น 50 ลายเซ็น" แต่ไม่ใช่ผู้บริหาร FTX ทุกคนที่เห็นด้วยกับมูลค่าของข้อตกลง อย่างไรก็ตาม SBF กล่าวว่าแฟนๆ จะรับฟังคำแนะนำทางการเงิน เนื่องจากการลงทุนเป็นปฏิสัมพันธ์ทางสังคมชนิดหนึ่ง จึงไม่มีความหมาย แต่นั่นคือข้อเท็จจริง ตามหนังสือ SBF พยายามจ้าง Jim Cramer พิธีกรของ CNBC ด้วย
ความคิดเห็นทั้งหมด