เขียนโดย: อ้ายอิง

ใน การตัดสินของศาล เมื่อเร็ว ๆ นี้ ศาลแขวงสหรัฐประจำเขตนอร์ธฟลอริดา ตัดสินในคดีความระหว่าง Coin Center กับโจทก์อื่น ๆ และ Janet Yellen รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา และจำเลยอื่น ๆ คดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการยื่นคำร้องข้ามคำร้องเพื่อขอคำพิพากษาโดยสรุป ซึ่งโจทก์และจำเลยยื่นฟ้อง

พื้นหลังด้านกฎระเบียบ

ความเป็นมาของคดีนี้ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติอำนาจทางเศรษฐกิจฉุกเฉินระหว่างประเทศ (IEEPA) ภายใต้พระราชบัญญัตินี้ ประธานาธิบดีมีอำนาจในการประกาศภาวะฉุกเฉินระดับชาติเพื่อตอบสนองต่อ "ภัยคุกคามพิเศษ [ต่างประเทศ] ที่ไม่ธรรมดาและพิเศษต่อความมั่นคงของชาติ นโยบายต่างประเทศ หรือเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา" ภายใต้อำนาจนี้ ประธานาธิบดีได้ประกาศภาวะฉุกเฉินระดับชาติเกี่ยวกับกิจกรรมทางไซเบอร์ที่เป็นอันตรายในต่างประเทศและโครงการขีปนาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ

หลังจากประกาศภาวะฉุกเฉิน IEEPA มอบอำนาจประธานาธิบดีในการ "ควบคุมหรือห้ามการทำธุรกรรมการโอนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ใดๆ ให้กับต่างประเทศหรือคนชาติของประเทศนั้น" ภายใต้อำนาจนี้ ประธานาธิบดีได้อายัดทรัพย์สินและผลประโยชน์ในทรัพย์สินของบุคคลใดก็ตามที่รัฐมนตรีกระทรวงการคลังกำหนดว่าต้องให้ความช่วยเหลือ การสนับสนุน หรือการสนับสนุนทางการเงิน วัสดุ หรือทางเทคนิคที่สำคัญสำหรับกิจกรรมทางไซเบอร์ในต่างประเทศที่เป็นอันตราย

เนื้อหาหลักของคำพิพากษา:

คดีนี้เกี่ยวข้องกับข้อพิพาททางกฎหมายเกี่ยวกับบริการผสมสกุลเงินดิจิทัล Tornado Cash ซึ่งเพิ่งถูกคว่ำบาตรโดยสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ภายใต้กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา โจทก์ในคดีนี้คือบุคคลและองค์กรที่ใช้บริการ Tornado Cash

Coin Center ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่อุทิศตนเพื่อการวิจัยและส่งเสริม cryptocurrency ได้เข้าร่วมเป็นโจทก์ด้วย Coin Center ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการแทรกแซงที่มากเกินไปของ OFAC ในความเป็นส่วนตัวของการทำธุรกรรม crypto

เนื่องจากความโปร่งใสของบัญชีแยกประเภทบล็อคเชน หากผู้ใช้ไม่ได้ใช้มาตรการเชิงรุกเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของเขา บันทึกส่วนตัวและวิถีชีวิตของเขาอาจถูกติดตามโดยคนแปลกหน้า สิ่งนี้ไม่เพียงแต่จะนำไปสู่การกระทำที่เป็นข้อขัดแย้งหรือไม่เป็นที่นิยมที่เขามีส่วนร่วมในการเผยแพร่สู่สาธารณะ แต่ยังทำให้เขาตกเป็นเป้าหมายเพราะใครๆ ก็สามารถดูได้ว่าเขามีทรัพย์สินที่สำคัญหรือไม่

Coin Center อ้างว่าการกระทำของ OFAC เกินอำนาจและละเมิดสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ พวกเขายื่นคำร้องต่อศาลเพื่อประกาศว่าการคว่ำบาตรของ OFAC เหล่านี้ผิดกฎหมายและระงับการบังคับใช้อย่างถาวร

ศาลถือว่าพื้นฐานของ OFAC ในการลงโทษ Tornado Cash คือพระราชบัญญัติภาวะฉุกเฉินทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (IEEPA) ซึ่งอนุญาตให้รัฐบาลจำกัดการทำธุรกรรมด้านทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างประเทศในสหรัฐอเมริกาเมื่อเผชิญกับภัยคุกคามความมั่นคงของชาติ ตามบันทึกของฝ่ายบริหาร ผู้ก่อตั้ง Tornado Cash และสมาชิกของ DAO รวมถึงชาวต่างชาติที่มีผลประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ ซึ่งถือเป็น "ผลประโยชน์ใดๆ" ตามความหมายของ IEEPA และเพียงพอที่จะทำหน้าที่เป็นพื้นฐานสำหรับการคว่ำบาตร หลังจากการคว่ำบาตรมีผล ธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่กระเป๋าเงิน Tornado Cash โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก OFAC จะถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย

ศาลยังถือว่าคำตัดสินของ OFAC ไม่ได้เป็นโดยพลการหรือเร่งรีบเนื่องจากมีหลักฐานเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่าธุรกิจ Tornado Cash ได้ช่วยฟอกเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์จากรายได้ของแฮ็กเกอร์ และเงินทุนบางส่วนได้ไหลเข้าสู่เกาหลีเหนือ ซึ่งเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติ . OFAC ยังพิจารณาถึงผลกระทบที่การคว่ำบาตรอาจมีต่อผู้ใช้ผู้บริสุทธิ์ และได้ชี้แจงให้ชัดเจนว่าจะไม่จัดลำดับความสำคัญของการบังคับใช้ "การซื้อขายฝุ่น" ซึ่งหมายถึงธุรกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสินทรัพย์ crypto จำนวนเล็กน้อยที่ได้รับจากฝ่ายที่ถูกคว่ำบาตร เช่น Tornado Cash สถานการณ์นี้มักเกิดขึ้นเมื่อฝ่ายที่ถูกคว่ำบาตรส่งเหรียญไปยังที่อยู่กระเป๋าเงินจำนวนมาก นั่นคือ พวกเขาส่งทรัพย์สินขนาดเล็กไปยังที่อยู่แบบสุ่มจำนวนมากโดยที่ผู้ถือที่อยู่เหล่านี้ไม่ทราบ การรับทรัพย์สินเหล่านี้จะถือเป็นการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของ OFAC ในทางเทคนิค .)" และจัดให้มีขั้นตอนการออกใบอนุญาตพิเศษในการเรียกคืนทรัพย์สินเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านลบจากการคว่ำบาตร

สุดท้าย ศาลไม่เชื่อว่าแนวทางของ OFAC เป็นการละเมิดสิทธิของโจทก์ในการคบหาสมาคม การใช้ Tornado Cash ไม่ใช่วิธีเดียวที่จะปกป้องสิทธิ์ในการเชื่อมต่อ และโจทก์ที่ต้องการไม่เปิดเผยตัวตนยังคงมีทางเลือกอื่น ดังนั้น ศาลจึงปฏิเสธข้อเรียกร้องของโจทก์และยืนยันการคว่ำบาตรของ OFAC ต่อ Tornado Cash

ผลกระทบที่เป็นไปได้ของการตัดสินต่ออุตสาหกรรม:

1. เสริมสร้างแรงกดดันด้านกฎระเบียบ คำตัดสินชี้แจงว่ารัฐบาลสามารถกำหนดมาตรการคว่ำบาตรบริการเข้ารหัส ซึ่งจะเพิ่มแรงกดดันต่อการป้องกันการฟอกเงินของ DeFi เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ

2. เพิ่มต้นทุนการดำเนินงานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ผู้ให้บริการจำเป็นต้องเพิ่มการลงทุนด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งจะเพิ่มต้นทุนในการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้วย

3. ระงับนวัตกรรมแอปพลิเคชันบางอย่าง ความกดดันด้านกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้นอาจขัดขวางการสร้างสรรค์นวัตกรรมของแอปพลิเคชันที่ไม่เปิดเผยตัวตนระดับสูงบางอย่าง