คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ออนแทรีโอ (OSC) ประกาศเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมว่าชาวออนแทรีโอสองคนถูกตั้งข้อหากระทำความผิดทางอาญาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนร่วมกันโดยตำรวจภูมิภาคเดอรัม (DRPS) และ OSC ในโครงการ Swan แคนาดา. Aiden Pleterski ซึ่งประกาศตัวเองว่าเป็น "ราชาสกุลเงินดิจิทัล" ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงเงินมากกว่า 5,000 ดอลลาร์แคนาดา และฟอกเงินที่ได้จากการก่ออาชญากรรม เพลเทอร์สกี้ วัย 25 ปี เผชิญข้อกล่าวหาและได้รับการปล่อยตัวประกันตัวเมื่อวันอังคาร ตามการระบุของศาลออชาวา พ่อแม่ของเขาโพสต์หลักประกันมูลค่า 100,000 ดอลลาร์เพื่อให้แน่ใจว่าเขาจะปฏิบัติตามเงื่อนไขการประกันตัว ซึ่งรวมถึงคืนหนังสือเดินทาง หลีกเลี่ยงการติดต่อกับนักลงทุน ไม่โพสต์เกี่ยวกับเรื่องทางการเงินบนโซเชียลมีเดีย และไม่ซื้อหรือซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล คอลิน เมอร์ฟีย์ยังถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงเงินมากกว่า 5,000 ดอลลาร์อีกด้วย Pleterski ถูกควบคุมตัวเพื่อพิจารณาคดีประกันตัว และ Murphy ได้รับการปล่อยตัวด้วยพันธะ