กระทรวงการคลังสหรัฐฯ คว่ำบาตรบุคคลสำคัญในเครือข่ายฟอกเงินชั้นสูงของรัสเซีย

สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ บังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อ Ekaterina Zhdanova Zhdanova ถูกกล่าวหาว่าปกปิดความมั่งคั่งของลูกค้าชาวรัสเซียและโอนเงินมากกว่า 2.3 ล้านดอลลาร์ไปยังยุโรปตะวันตก การฉ้อโกงของเธอที่เกี่ยวข้องกับบัญชีการลงทุนและธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์

การเงินที่ผิดกฎหมาย

ลิงก์ต้นฉบับ

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นทั้งหมด

Recommended for you

区块链骑士 ·

บริษัทของ Trump Secretary of Commerce เข้าซื้อหุ้นใน Tether และจะเปิดตัวโครงการเงินกู้ BTC มูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์

เมื่อ Lutnick เข้าร่วมการบริหารของ Trump ในปีหน้า Tether คาดว่าจะได้รับการสนับสนุนทางการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ
金色财经 ·

ทำความเข้าใจการอัพเกรดหลัก 9 ประการของ Beam Chain ในบทความเดียว

Beam Chain fork จะใช้เวลา 5 ปีและรวมการอัพเกรด Ethereum อย่างต่อเนื่อง
PANews ·

แนวโน้มการอนุมัติ Solana ETF: จาก "เกือบสิ้นหวัง" ไปจนถึง "คาดว่าจะก่อนสิ้นปี 2568" ความท้าทายในปัจจุบันคืออะไร

แม้ว่า Solana จะขาดการสนับสนุนจากตลาดฟิวเจอร์สที่เติบโตเต็มที่ และเผชิญกับอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกตัดสินว่าเป็นหลักทรัพย์ แต่กระบวนการสมัคร ETF ของบริษัทก็ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยคาดหวังถึงสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบใหม่
Foresight News ·

Kevin Walsh ความเกี่ยวข้องของเขากับ Crypto คืออะไร?

อะไรคือความเชื่อมโยงระหว่าง Kevin Warsh ซึ่งได้รับการพิจารณาโดย Trump เพื่อแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง และต่อมาอาจกลายเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งของ Powell และ Crypto
Foresight News ·

พันธมิตร Pantera: เราคาดหวังอะไรจากตลาด crypto หลังการเลือกตั้ง?

ความเชื่อมั่นของตลาด Cryptocurrency ยังคงแข็งแกร่งหนึ่งสัปดาห์หลังการเลือกตั้งสหรัฐ Polymarket, Bitcoin และรัฐบาลที่เป็นมิตรกับการเข้ารหัสที่มีประสิทธิภาพมากกว่า ล้วนคุ้มค่าที่จะรอคอย
Haotian ·

หลังจาก Bitcoin ทะลุ 100,000 ดอลลาร์ แทร็กไหนจะระเบิดก่อน?

หลังจากที่ Bitcoin ทะลุระดับ 100,000 ดอลลาร์ โดยได้แรงหนุนจาก Pump การฟื้นตัวของตลาด เราจะรวบรวมเรื่องราวยอดนิยม 10 อันดับแรกที่อาจระเบิดเมื่อใดก็ได้
深潮 TechFlow ·

Upbit ตายแล้วเหรอ? เหตุใดผลกระทบระดับพรีเมียมของรายการสกุลเงินของเกาหลีใต้จึงค่อยๆ หายไป

ฉันหวังว่าทุกคนจะสามารถสร้างเงินที่เปลี่ยนแปลงชีวิตได้บนเครือข่ายนี้ เลขที่? บางทีอาจถูกขายหมดโดยตลาดเกาหลี ฉันเคยเห็นภาพหน้าจอกำไรขาดทุนหลายสิบภาพที่มีกำไรตั้งแต่หลักแสนหรือหลายล้านดอลลาร์ แม้ในชีวิตจริงฉันได้ยินมาว่าบางคนที่ฉันรู้จักไม่ไกลนักก็ทำเงินได้มากมาย ใช่ หากคุณไม่แลกเปลี่ยนเหรียญ Meme คุณจะทำเงินไม่ได้
ก.ล.ต. สหรัฐ: มีการบังคับใช้กฎหมายทั้งหมด 583 คดีในปีงบประมาณ 2024 และได้รับการบรรเทาทางการเงินสูงสุดในประวัติศาสตร์ที่ 8.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ก.ล.ต. ของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่าความพยายามในการบังคับใช้ในปีงบประมาณ 2024 พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยเน้นย้ำถึงความพยายามในการรักษาความสมบูรณ์ของตลาดและการคุ้มครองนักลงทุน หน่วยงานเปิดเผยว่า: "มีการฟ้องร้องการบังคับใช้ทั้งหมด 583 คดีในปีงบประมาณ 2024 ในขณะที่ได้รับการเยียวยาทางการเงิน 8.2 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นจำนวนเงินสูงสุดในประวัติศาสตร์ของ SEC เมื่อเทียบกับปี 2023 ก.ล.ต. ได้เริ่มดำเนินการบังคับใช้เพิ่มขึ้น 14 คดี % Gary Gensler ประธาน ก.ล.ต. แสดงความขอบคุณต่อบทบาทของการบังคับใช้กฎหมาย: "การบังคับใช้กฎหมายเป็นกองกำลังตำรวจที่มุ่งมั่นปฏิบัติตามข้อเท็จจริงและกฎหมายที่จะนำผู้ทำผิดกฎหมายมารับผิดชอบในทุกที่ที่พวกเขาไป ดังที่ผลการดำเนินงานของปีนี้แสดงให้เห็น แผนกดังกล่าวช่วยส่งเสริมความสมบูรณ์ของ ตลาดทุนของเราให้ประโยชน์ทั้งนักลงทุนและผู้ออกหลักทรัพย์"
PANews ·

“แผนที่คริปโต” ของสมาชิกฝ่ายบริหารใหม่ของทรัมป์: ภาพรวมของการถือครองคริปโตและจุดยืนทางนโยบายของผู้มีอำนาจตัดสินใจหลัก

บทความนี้จะกล่าวถึงการถือครองสกุลเงินดิจิทัลและจุดยืนเชิงนโยบายของสมาชิกแปดคนของฝ่ายบริหารของทรัมป์ชุดใหม่ ในบรรดาผู้มีอำนาจตัดสินใจหลักเหล่านี้ บางคนได้ลงทุนโดยตรงในสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล ในขณะที่คนอื่นๆ ได้ถ่ายทอดการสนับสนุนอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลผ่านนโยบายและแถลงการณ์ .
比推 BitpushNews ·

การทดสอบ 100,000 ครั้ง: Bitcoin จะทะลุผ่านได้สำเร็จเมื่อใด

Moustache นักวิเคราะห์ตลาดเชื่อว่า Bitcoin จะแตะ 100,000 ดอลลาร์นั้นใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น แต่ไม่เหมือนกับนักวิเคราะห์หลายคนที่เรียกร้องให้ขายทำกำไร เขาเชื่อว่าการฟื้นตัวของ FOMO มีศักยภาพที่จะผลักดัน Bitcoin ไปที่ 120,000 ดอลลาร์