USDT เหรียญ stablecoin ของ Tether เป็นเหรียญ stablecoin ที่ใช้กันมากที่สุดในกิจกรรมอาชญากรรม cryptocurrency เมื่อปีที่แล้ว บริษัทวิเคราะห์บล็อคเชน TRM Labs กล่าวในรายงาน เนื่องจากสถาบันสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวนมากเผชิญกับการคว่ำบาตร ปริมาณธุรกรรมทั้งหมดที่ผิดกฎหมายของอุตสาหกรรมก็ลดลง ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าในปี 2023 USDT เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ผิดกฎหมายมูลค่า 19.3 พันล้านดอลลาร์ ลดลงจาก 24.7 พันล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า ตามรายงานของ TRM USDT ครอบงำการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายเมื่อปีที่แล้ว USDT บน Tron “รวมสถานะของตนในฐานะสกุลเงินทางเลือกสำหรับหน่วยงานสนับสนุนทางการเงินของผู้ก่อการร้าย” ในปี 2023 TRM ระบุว่าจำนวนที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่ได้รับ USDT บนบล็อกเชนของ Tron เพิ่มขึ้น 125% ในปี 2023

ตามกำหนดการสาธารณะ คณะอนุกรรมการสินทรัพย์ดิจิทัลด้านบริการทางการเงินของสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหรัฐอเมริกาจะจัดการพิจารณาคดีในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ เวลา 14:00 น. ET (วันที่ 16 กุมภาพันธ์ เวลา 3:00 น. ตามเวลาปักกิ่ง) เพื่อหารือเกี่ยวกับบทบาทของสกุลเงินดิจิทัลในอาชญากรรมและบทบาทในสิ่งผิดกฎหมาย การเงิน.

ตามรายงานของ Chainalysis ธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลส่วนใหญ่ (ประมาณ 99.6%) มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ปริมาณการซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลที่ผิดกฎหมายคิดเป็นเพียง 0.34% ของปริมาณการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดในปี 2023 ลดลงจาก 0.42% ในปี 2022 และลดลงอย่างมากจาก 1.3% ในปี 2019 รายงานมุ่งเน้นไปที่เงินที่ถูกขโมยจากการแฮ็กสกุลเงินดิจิตอลและที่ถูกระบุว่าเป็นที่อยู่ผิดกฎหมาย แม้จะมีการลดลง แต่ก็คุ้มค่าที่จะเน้นย้ำว่าอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลยังคงมีน้อยเมื่อเทียบกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายภายในอุตสาหกรรมทางการเงินในวงกว้าง

ธนาคารประชาชนแห่งประเทศจีนเผยแพร่ "รายงานความมั่นคงทางการเงินของจีน (2023)" รายงานระบุว่าเราจะดำเนินการทำความสะอาดและแก้ไขคำสั่งซื้อทางการเงินต่อไป รวมผลลัพธ์ของการกำกับดูแลความเสี่ยงของธนาคารเงา ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจการจัดการสินทรัพย์ และการแก้ไขสินทรัพย์แต่ละรายการอย่างเป็นระเบียบ จัดการกับความเสี่ยงของการแลกเปลี่ยนทองคำและ "การแลกเปลี่ยนทองคำปลอม" อย่างเหมาะสม และแก้ไขความสับสนวุ่นวายของบริษัทบริหารความมั่งคั่งบุคคลที่สามและกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย เช่น บริษัทหลักทรัพย์ทางอินเทอร์เน็ตข้ามพรมแดน และการเก็งกำไรการซื้อขายสกุลเงินเสมือน ทำหน้าที่อย่างดีในการจัดการความเสี่ยงสินเชื่อออนไลน์แบบ P2P ที่มีอยู่ต่อไป

บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลบล็อคเชน Bitrace ได้ออกบทความที่ระบุว่าธุรกรรม USDT ที่ผิดกฎหมายโดยทั่วไปเบี่ยงเบนไปจากอัตราแลกเปลี่ยนของตลาด เมื่อระบบสกุลเงินที่มีเสถียรภาพเต็มไปด้วยมลภาวะด้านเงินทุนที่เกิดจากการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย โทเค็นย่อมมีความต้องการที่จะอ่อนค่าลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

Datuk Seri Ramli ผู้อำนวยการสำนักงานสืบสวนอาชญากรรมเชิงพาณิชย์ Bukit Aman ของตำรวจมาเลเซีย ชี้ให้เห็นว่าสำนักงานเริ่มจัดตั้งทีมสอบสวนสกุลเงินดิจิทัลตั้งแต่ต้นปี 2561 ต่อมาทีมดังกล่าวเปิดใช้งานในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 กลายเป็นทีมแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การสอบสวน cryptocurrency กลุ่ม ทีมงานยังได้ช่วยเหลือสถาบันในประเทศและต่างประเทศหลายแห่ง และได้วิเคราะห์กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด 532 ใบจนถึงตอนนี้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับคดีมูลค่าสูงถึง 1 พันล้านริงกิต

ตำรวจฮ่องกงเปิดตัวปฏิบัติการต่อต้านการฟอกเงินชื่อรหัสว่า "ค้อน" และ "นัดหยุดงาน" เมื่อวันที่ 8 และจับกุมคนได้ทั้งหมด 12 คน พวกเขาถูกสงสัยว่าฟอกเงินประมาณ 30 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงด้วยเงินฉ้อโกงผ่านการถอนเงินจำนวนมากและการทำธุรกรรมสกุลเงินเสมือน . .

วุฒิสมาชิกสองฝ่ายของสหรัฐอเมริกา มาร์ค วอร์น, ไมค์ ราวด์ส และมิตต์ รอมนีย์ ในวันนี้ได้นำเสนอร่างกฎหมายที่เรียกว่าพระราชบัญญัติการป้องกันทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย ซึ่งจะขยายอำนาจการคว่ำบาตรของกระทรวงการคลังให้ครอบคลุมกลุ่มก่อการร้ายมากขึ้น รวมถึงกลุ่มก่อการร้ายฮามาสหลายกลุ่ม และจัดหาทรัพยากรเพิ่มเติมให้กับพวกเขา ปัญหาการเข้ารหัสที่อยู่ ร่างกฎหมายใหม่นี้จะช่วยให้กระทรวงการคลังสามารถระบุสถาบันการเงินต่างประเทศและบริษัทสินทรัพย์ดิจิทัลต่างประเทศที่รู้เท่าทันอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมให้กับกลุ่มฮามาสและกลุ่มอื่นๆ จากนั้นจึงคว่ำบาตรพวกเขา ร่างกฎหมายนี้ยังมีบทบัญญัติจากพระราชบัญญัติการปรับปรุงและการบังคับใช้ความมั่นคงแห่งชาติของ Crypto-Asset (CANSEE) ที่นำมาใช้ในเดือนกรกฎาคม บทบัญญัติดังกล่าวจะให้อำนาจแก่เครือข่ายบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลังในการ "จำกัดการทำธุรกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินครั้งใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีธนาคารผู้สื่อข่าวของสหรัฐฯ" แถลงการณ์ระบุ

แผนกสืบสวนคดีอาญา (CI) ของ Internal Revenue Service (IRS) ของสหรัฐอเมริการายงานว่ามีการสอบสวนการยื่นสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มขึ้น ในรายงานประจำปีที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม แผนกสืบสวนคดีอาญาของ IRS กล่าวว่าในปีงบประมาณ 2023 หน่วยงานได้เปิดคดีมากกว่า 2,676 คดี และค้นพบมากกว่า 37 พันล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมด้านภาษีและการเงิน ทีมงานกล่าวว่าพวกเขาสังเกตเห็นการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มขึ้น ซึ่งนำไปสู่การสอบสวนภาษีที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น นับตั้งแต่เริ่มเพิ่มการสืบสวนอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลในปี 2558 IRS ได้ยึดสินทรัพย์ดิจิทัลมากกว่า 10 พันล้านดอลลาร์

กระทรวงการคลังของสหรัฐฯ กำลังขอให้สภาคองเกรสให้อำนาจมากขึ้นในการไล่ล่าผู้กระทำผิดกฎหมายในอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล ตามคำปราศรัยของ Wally Adeyemo ปลัดกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ในการประชุมสุดยอดนโยบายสมาคมบล็อคเชน Adeyemo กล่าวว่ากรมธนารักษ์ได้ให้คำแนะนำแก่ฝ่ายนิติบัญญัติ รวมถึงคำแนะนำเกี่ยวกับเครื่องมือคว่ำบาตรใหม่ “เรากำลังเรียกร้องให้สภาคองเกรสจัดตั้งมาตรการคว่ำบาตรขั้นที่สองซึ่งไม่เพียงตัดบริษัทหนึ่งออกจากระบบการเงินของสหรัฐฯ เท่านั้น แต่ยังตัดบริษัทใดๆ ที่ยังคงทำธุรกิจกับนิติบุคคลที่ถูกคว่ำบาตรต่อไปด้วย” เขากล่าว “นี่คือ สิ่งสำคัญ เราจะไม่ขอเครื่องมือเบา ๆ แต่เราจำเป็นต้องทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อให้แน่ใจว่ากลุ่มเช่นฮามาสไม่สามารถหาประโยชน์จากช่องโหว่ในระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัลได้” Adeyemo ยังกล่าวอีกว่าหากไม่มีมาตรการป้องกันผู้ก่อการร้ายจากการแสวงหาผลประโยชน์ แพลตฟอร์ม โปรแกรม “ผู้ให้บริการเหรียญเสถียรที่ได้รับการสนับสนุนจาก USD” นอกสหรัฐอเมริกาไม่ควรใช้ดอลลาร์สหรัฐ