Wally Adeyemo ปลัดกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวสุนทรพจน์ในงาน Blockchain Association ในกรุงวอชิงตัน โดยเตือนผู้ออกเหรียญ stablecoin ที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ ถึงความเสี่ยงในการใช้การสนับสนุนเงินดอลลาร์สหรัฐ และความจำเป็นในการดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันพฤติกรรมที่เป็นอันตราย เขาตั้งข้อสังเกตว่าผู้ให้บริการ Stablecoin ที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินดอลลาร์สหรัฐไม่สามารถได้รับอนุญาตให้ใช้สกุลเงินของเราได้ หากไม่ดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ก่อการร้ายใช้แพลตฟอร์มของตนในทางที่ผิด Adeyemo ยังกล่าวถึงสุนทรพจน์ครั้งก่อนของเขาที่ Consensus 2022 ของ CoinDesk ซึ่งเน้นย้ำถึง “โอกาสอันยิ่งใหญ่” สำหรับ cryptocurrencies ในฐานะนวัตกรรม แต่อุตสาหกรรมจะต้องดำเนินการเชิงรุกเพื่อป้องกันไม่ให้สินทรัพย์ดิจิทัลถูกเอารัดเอาเปรียบโดยองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ผู้ก่อการร้าย และรัฐโกง กระทรวงการคลังแยกกันคว่ำบาตร Sinbad ซึ่งเป็นบริการผสม cryptocurrency อื่น โดยกล่าวว่ารองรับธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับแฮกเกอร์ชาวเกาหลีเหนือ

จากข้อมูลของ Coindesk กระทรวงการคลังของสหรัฐฯ ได้ประกาศคว่ำบาตรผู้ผสมสกุลเงิน Sinbad และ FBI จะร่วมมือกับตำรวจฟินแลนด์เพื่อยึดเว็บไซต์ของตน โดยอ้างว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวเป็นเครื่องมือฟอกเงินหลักของกลุ่ม Lazarus และแพลตฟอร์มดังกล่าว เป็นองค์กรแฮ็กเกอร์ทางไซเบอร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาได้กำหนดที่อยู่ Bitcoin สองแห่งและที่อยู่อีเมลสองแห่งที่เกี่ยวข้องกับ Sinbad โดยห้ามชาวอเมริกันทุกคนและใครก็ตามที่ทำธุรกรรมกับระบบการเงินทั่วโลกจากการโต้ตอบกับที่อยู่เหล่านี้ในอนาคต ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า Sinbad จัดการเงินทุนจากการแฮ็ก Horizon Bridge และ Axie Infinity

Tether ยักษ์ใหญ่แห่งวงการ Crypto ได้ประกาศว่าได้อายัดสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 225 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อกันว่าเป็นของขบวนการค้ามนุษย์เพื่อช่วยเหลือหน่วยงานยุติธรรมของสหรัฐฯ Tether กล่าวว่ากระเป๋าเงินดิจิทัลที่โฮสต์ด้วยตนเองที่ถือ USDT นั้นเชื่อมโยงกับวงแหวนการค้ามนุษย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลังจากค้นพบเงินทุนแล้ว Tether และ OKX ก็ติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเขาและแจ้งเจ้าหน้าที่โดยใช้เครื่องมือของ Chainalysis

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้ประกาศแผนการยึดสกุลเงินดิจิทัลมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ที่ระบุว่าได้มาจากการขายยาผิดกฎหมาย กระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าได้ยื่นฟ้องริบทรัพย์สิน crypto มูลค่า 54 ล้านดอลลาร์ ที่สามารถสืบย้อนไปถึงกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดที่ผิดกฎหมาย มีการกล่าวหาว่าตั้งแต่ปี 2010 ถึง 2015 Christopher Castelluzzo สมคบคิดกับผู้อื่นเพื่อขายสินค้าผิดกฎหมาย เขาแปลงรายได้ที่ผิดกฎหมายเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงโทเค็น Ethereum 30,000 เหรียญในปี 2014 ซึ่งรัฐบาลต้องการยึด ขณะที่เขาถูกจองจำ รัฐบาลกล่าวว่ากัสเตลลุซโซพยายามหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีโดยการย้ายอีเทอร์ไปยังประเทศอื่น แต่เจ้าหน้าที่ทราบแผนการของเขาผ่านการดักฟังโทรศัพท์ ขณะนี้กระทรวงยุติธรรมกำลังดำเนินการเพื่อยึดทรัพย์สิน crypto ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมอย่างเป็นทางการ

สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ บังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อ Ekaterina Zhdanova Zhdanova ถูกกล่าวหาว่าปกปิดความมั่งคั่งของลูกค้าชาวรัสเซียและโอนเงินมากกว่า 2.3 ล้านดอลลาร์ไปยังยุโรปตะวันตก การฉ้อโกงของเธอที่เกี่ยวข้องกับบัญชีการลงทุนและธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางได้ยึดสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 54 ล้านดอลลาร์จากผู้นำกลุ่มค้ายาเสพติดในรัฐนิวเจอร์ซีย์ เงินดังกล่าวถูกเก็บไว้ในกระเป๋าเงินคริปโตของผู้ค้ายาเสพติดที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดอย่าง Christopher Castelluzzo และผู้สมรู้ร่วมคิดของเขา ตามการระบุของเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลาง กระเป๋าเงินดังกล่าวถือเป็นการฟอกเงินจากการขายโคเคนและยาตามใบสั่งแพทย์ของแก๊งค์ทางไปรษณีย์ระหว่างปี 2010 ถึง 2015 “การยึดเงินจำนวน 54 ล้านดอลลาร์ของเราน่าจะเป็นบทเรียนให้กับผู้ที่เชื่ออย่างผิดๆ ว่าเราไม่สามารถติดตามพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายหรือได้มาอย่างไม่ถูกต้องของพวกเขาได้ ว่าพวกเขาคิดผิด” FBI ระบุในแถลงการณ์

ซินเธีย ลัมมิส วุฒิสมาชิกสหรัฐ โพสต์ใน รายงานโดยละเอียดจาก Chainalysis พบว่าสินทรัพย์ดิจิทัลคิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่า 1% ของกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายทั่วโลกมากกว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์ในแต่ละปี Lummis กล่าวว่าไม่ต้องสงสัยเลยว่าสินทรัพย์ crypto ไม่ใช่ปัญหา มีคนที่ไม่ดีอยู่ในทุกสาขา และอนาคตของสินทรัพย์ crypto ในสหรัฐอเมริกาก็สดใสกว่าที่เคย