เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ตามประกาศอย่างเป็นทางการของ Binance ทีมตรวจสอบภายในได้รับรายงานเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2025 ซึ่งกล่าวหาว่าพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อดำเนินธุรกรรมล่วงหน้าเพื่อรับกำไรที่ไม่เหมาะสม Binance ได้เริ่มการสอบสวนภายในอย่างครอบคลุม

ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ที่ถูกกล่าวหา บุคคลนี้กำลังทำงานในทีม Binance Wallet ที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือความร่วมมือกับโครงการที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม เขาถูกสงสัยว่านำข้อมูลตำแหน่งก่อนหน้าของเขาไปใช้อย่างมิชอบเพื่อประโยชน์ส่วนตัว พนักงานทำงานด้านพัฒนาธุรกิจที่ BNB Chain ก่อนที่จะเข้าร่วมทีมกระเป๋าสตางค์เมื่อเดือนที่แล้ว เขาใช้ข้อมูลที่เขาได้รับจากตำแหน่งก่อนหน้าและความคุ้นเคยกับโครงการแบบ on-chain รู้ว่าโครงการนี้อยู่ใน TGE และใช้ที่อยู่กระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกันหลายที่อยู่เพื่อซื้อโทเค็นโครงการจำนวนมาก ก่อนที่โครงการจะเผยแพร่ประกาศเกี่ยวกับโทเค็นต่อสาธารณะ

หลังจากการประกาศ พนักงานก็รีบขายโทเค็นที่ตนถืออยู่ส่วนหนึ่งเพื่อทำกำไรเป็นกอบเป็นกำ ในขณะที่โทเค็นที่เหลือยังคงมีกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นอยู่จำนวนมาก จากข้อมูลที่ไม่ได้เป็นสาธารณะซึ่งได้รับมาจากตำแหน่งก่อนหน้า การกระทำนี้ถือเป็นการดำเนินการล่วงหน้าและละเมิดนโยบายของบริษัทอย่างชัดเจน

การสอบสวนเบื้องต้นเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องถูกระงับคดีและจะถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย นอกจากนี้ Binance ได้ดำเนินการตรวจสอบและลบข้อมูลซ้ำซ้อนของรายงานเรียบร้อยแล้ว และแจกจ่ายรางวัล 100,000 ดอลลาร์ให้กับนักข่าวอย่างเท่าเทียมกัน

หลักฐานบนโซ่จับหางหนู

จากการเปิดเผยของผู้ใช้ X ชื่อ @土澳大狮兄BroLeon พนักงานของ Binance ชื่อ Freddie Ng ถูกกล่าวหาว่าทำการซื้อขายข้อมูลภายในโดยผิดกฎหมาย และมีส่วนร่วมในการเก็งกำไรโทเค็น UUU มูลค่า 110,000 ดอลลาร์สหรัฐ หลังจากที่เขาเปิดเผยข้อมูลบนเครือข่ายต่อสาธารณะ เขาจึงขอให้ Binance ให้คำอธิบายที่สมเหตุสมผลเกี่ยวกับเรื่องนี้

BroLeon กล่าวว่า "การซื้อขายโทเค็น UUU โดยใช้ข้อมูลวงในได้รับการยืนยันแล้ว! ฉันเพิ่งตรวจสอบรายงาน และกระบวนการทั้งหมดของการขโมยถูกเปิดเผยบนเครือข่าย ฉันไม่ทราบว่า Freddie Ng BD กระเป๋าเงิน Binance และพนักงานฝ่ายการเติบโตที่ถูกจับในการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงในในครั้งนี้ จะถูกดำเนินการอย่างไร"

จากกระบวนการก่ออาชญากรรมทั้งหมด พนักงานของ Binance ที่ชื่อ Freddie Ng คงรู้ล่วงหน้าว่าโทเค็น UUU จะถูกปั๊มขึ้นมา เขาใช้ที่อยู่เล็กๆ ของตัวเองซึ่งเริ่มต้นด้วย 0xEDb0 เพื่อใช้จ่าย 10 BNB เพื่อซื้อโทเค็น 24.1 ล้านโทเค็นในราคาเฉลี่ย 0.00026 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีมูลค่า 312,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และโอนทั้งหมดไปยังกระเป๋าเงินที่เริ่มต้นด้วย 0x44a

ต่อมา Freddie ได้ขายโทเค็น UUU จำนวน 6.02 ล้านโทเค็นที่ราคาเฉลี่ย 0.0188 ดอลลาร์สหรัฐฯ ผ่านกระเป๋าเงิน Bitget ทำให้ได้รายได้ 113,600 ดอลลาร์สหรัฐฯ และแจกจ่ายโทเค็น UUU ที่เหลือให้กับ 8 ที่อยู่ที่แตกต่างกัน โดยที่แต่ละที่อยู่ได้รับเงินหลายหมื่นดอลลาร์สหรัฐฯ

BroLeon กล่าวว่า "ผู้ชายคนนี้ทำผิดพลาด เงินที่เขาใช้ซื้อการซื้อขายข้อมูลภายในถูกโอนมาจากกระเป๋าเงินชื่อจริงของเขา freddieng.bnb (เริ่มด้วย 0x77C) เมื่อ 121 วันก่อน"

BroLeon กล่าวว่า "ผู้ชายคนนี้ทำผิดพลาด เงินที่เขาใช้ซื้อการซื้อขายข้อมูลภายในถูกโอนมาจากกระเป๋าเงินชื่อจริงของเขา freddieng.bnb (เริ่มด้วย 0x77C) เมื่อ 121 วันก่อน"

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม แพลตฟอร์มการซื้อขาย BNB Chain อย่าง uDex ได้เปิดตัวโทเค็น UUU อย่างเป็นทางการบน four.meme uDEX เป็นสมาชิกของ BNBChain MVB ซีซั่นที่ 8 ซึ่งมอบข้อมูลบนเครือข่ายให้กับผู้ใช้และอนุญาตให้ผู้ใช้ซื้อขายได้โดยตรงจากเครือข่ายโซเชียล ปัจจุบันโทเค็นนี้มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 8.22 ล้านดอลลาร์

ปัญหาเรื้อรังของอุตสาหกรรมนั้นยากที่จะแก้ไข

การซื้อขายข้อมูลภายในไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะในตลาดสกุลเงินดิจิทัลเท่านั้น เมื่อใช้ข้อมูลในอดีตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) เป็นตัวอย่าง คดีบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายข้อมูลภายในคิดเป็นค่าเฉลี่ย 8-9% ของปริมาณการบังคับใช้กฎหมายรายปีทั้งหมด ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มีอยู่แล้วในตลาดการเงินแบบดั้งเดิม

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ Binance เผชิญคำถามเกี่ยวกับการซื้อขายข้อมูลภายใน แต่ก่อนหน้านี้ก็มีเพียงไม่กี่กรณีที่พนักงานถูกสอบสวน ตั้งแต่ปี 2018 เป็นต้นมา มีการตั้งคำถามเชิงระบบเกี่ยวกับธุรกรรมภายในอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล ตลาดแลกเปลี่ยนหลายแห่งถูกกล่าวหาว่ามีปัญหาการซื้อขายข้อมูลภายในที่คล้ายคลึงกันในช่วงเวลาต่างๆ ซึ่งกลายเป็นโรคเรื้อรังในอุตสาหกรรม

ความโปร่งใสและลักษณะการกระจายอำนาจของตลาดสกุลเงินดิจิทัลไม่สามารถขจัดความเสี่ยงจากการซื้อขายข้อมูลภายในได้อย่างสมบูรณ์ ในทางกลับกัน เนื่องจากการขาดการกำกับดูแลที่เป็นหนึ่งเดียวและการควบคุมภายในที่ไม่สมบูรณ์แบบ แพลตฟอร์มการซื้อขายจึงอาจกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์พฤติกรรมดังกล่าวได้อย่างง่ายดาย แม้ว่าตลาดหลักทรัพย์หลักๆ จะเข้มงวดระบบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการควบคุมความเสี่ยงมากขึ้น แต่ความไม่เปิดเผยตัวตน ความซับซ้อนทางเทคนิค และรูปแบบการดำเนินการระดับโลกของสกุลเงินดิจิทัลยังคงทำให้มาตรการกำกับดูแลแบบดั้งเดิมต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างมากในการนำไปปฏิบัติ

บริษัทยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรม เช่น Binance มักแสดงให้เห็นถึงผลยับยั้งที่แข็งแกร่งเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาการซื้อขายข้อมูลภายในโดยมิชอบ แต่เหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันมักเกิดขึ้นเนื่องจากขาดมาตรการป้องกันและติดตามที่มีประสิทธิภาพ ผลการสืบสวนและการดำเนินการอย่างรวดเร็วของ Binance แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการแก้ไขสำหรับโลกภายนอก แต่ไม่ว่าจะสามารถขจัดปัญหาการซื้อขายข้อมูลภายในได้หมดสิ้นหรือไม่ ยังคงต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรมในการเสริมสร้างการปฏิบัติตามกฎระเบียบและความโปร่งใสตั้งแต่ต้นทาง