เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม Richard Teng ซีอีโอของ Binance โพสต์ว่า "เรารู้สึกโล่งใจอย่างยิ่งและรู้สึกขอบคุณที่ในที่สุด Tigran Gambaryan ก็ได้รับการปล่อยตัวหลังจากถูกควบคุมตัวในไนจีเรียเป็นเวลาเกือบแปดเดือน ในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ Tigran Gambaryan ได้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งอันยิ่งใหญ่ "เราขอชื่นชมความยืดหยุ่นของเขา ในการเผชิญกับความยากลำบากที่รุนแรงเช่นนี้ และรู้สึกขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อทุกคนที่สละเวลานับไม่ถ้วนเพื่อสนับสนุนการปล่อยตัว Tigran"

นี่เป็นการสิ้นสุดอย่างเป็นทางการของ "ผู้บริหาร Binance ที่ถูกควบคุมตัวในไนจีเรีย" ก่อนหน้านี้ โชคดีที่มันเป็นเรื่องราวที่จบลงอย่างมีความสุข

ในเหตุการณ์นี้ เราอาจได้เห็น "วิธีการเข้ากันได้" ระหว่างอุตสาหกรรมการเข้ารหัสและหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาล Odaily Planet Daily จะทบทวนเรื่องนี้โดยย่อในบทความนี้เพื่อให้ผู้อ่านใช้อ้างอิง

การถอดรหัส Tigran Gambaryan: อดีตตัวแทน IRS ปัจจุบันเป็นผู้บริหารการแลกเปลี่ยน Crypto Exchange

ในเดือนกันยายน 2021 Tigran Gambaryan เข้าร่วม Binance อย่างเป็นทางการ เป็นที่เข้าใจกันว่าเขาเป็นผู้นำการสืบสวนทางไซเบอร์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ระหว่างที่เขาดำรงตำแหน่งที่ IRS (U.S. Internal Revenue Service) รวมถึงการสืบสวนเว็บไซต์ Silk Road และเหตุการณ์แฮ็ก Mt. Gox

ในเวลานั้น ตำแหน่งของเขาคือรองประธานฝ่ายข่าวกรองและการสืบสวนระดับโลกของ Binance ในขณะเดียวกัน Binance กล่าวว่าอดีตตัวแทน IRS อีกคนคือ Matthew Price จะทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสืบสวน Binance กล่าวว่าจะมุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติตามกฎระเบียบและการทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลระดับโลก CZ ยังกล่าวในแถลงการณ์ในขณะนั้นว่า “ขณะนี้ทีมสืบสวนของ Binance รวมถึงผู้ตรวจสอบชั้นนำของโลกด้วย ประสบการณ์ระดับนี้จะทำให้ Binance เป็นผู้นำในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ช่วยเพิ่มความเข้าใจใน Binance และระบบนิเวศของสกุลเงินดิจิตอลทั้งหมด”

Gambaryan เป็นตัวแทนผู้ช่ำชองในการสืบสวนคดีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย การโจรกรรมข้อมูลประจำตัว การจำหน่ายสื่อลามกอนาจารเด็ก การหลีกเลี่ยงภาษี และการละเมิดพระราชบัญญัติความลับทางธนาคารตลอดระยะเวลา 10 ปีที่เขาทำงานให้กับแผนกอาชญากรรมไซเบอร์เพื่อการสืบสวนคดีอาญาของ IRS การมีส่วนร่วมในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามการเข้ารหัส

ผลงานของ Gambaryan หลังจากเข้ารับตำแหน่งก็พิสูจน์เรื่องนี้เช่นกัน

ในเดือนพฤษภาคม 2022 หรือขับเคลื่อนโดย Binance ประกาศว่า Jarek Jakubcek ผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในด้านอาชญากรรมไซเบอร์ระดับโลกและอดีตผู้เชี่ยวชาญด้านสินทรัพย์ดิจิทัลของทีม Europol Cybercrime Center (EC 3) darknet เข้าร่วม Binance ในฐานะภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หน่วยข่าวกรองและผู้อำนวยการสืบสวน

ในเดือนมิถุนายน 2022 Gambaryan กล่าวว่าชุมชนชาวอินเดียได้เพิ่มความสนใจในเนื้อหาของ Binance Blockchain Academy Binance หวังที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างชาญฉลาดและรอบคอบในระบบนิเวศสินทรัพย์ดิจิทัลของอินเดียผ่านการศึกษาที่เหมาะสม และในปัจจุบันได้เปิดตัวชุดผลิตภัณฑ์ที่มีเป้าหมายไปที่ตลาดอินเดีย โปรแกรมการศึกษาของศูนย์ อินเดียสามารถกลายเป็นศูนย์กลางระดับโลกสำหรับบล็อกเชน สกุลเงินดิจิตอล และความสามารถด้าน Web3 และวิธีที่จะบรรลุเป้าหมายนี้ควรรวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยและเติบโตสำหรับสตาร์ทอัพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าชาวอินเดีย

ในเดือนสิงหาคม 2022 ทีมปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Binance ระบุว่า Binance ดำเนินนโยบาย KYC อย่างจริงจัง แม้ว่าจะทำให้เกิดความสูญเสียครั้งใหญ่ในระยะเวลาอันสั้น แต่การดำเนินการดังกล่าวยังคงมั่นคงมาก ตามคำตอบอย่างเป็นทางการ บริษัทสูญเสียลูกค้าไป 90% และสูญเสียรายได้หลายพันล้านดอลลาร์

ในเดือนกันยายน 2022 Binance ได้ประกาศเปิดตัวโครงการระดับโลกโครงการแรกของอุตสาหกรรม นั่นคือ "โครงการฝึกอบรมการบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก" ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและอัยการระบุอาชญากรรมทางการเงินและอาชญากรรมไซเบอร์ และช่วยเหลือในการดำเนินคดีกับผู้ไม่ประสงค์ดี โครงการฝึกอบรมที่นำโดย ผู้นำทีมสอบสวนของ Binance รวมถึง Gambaryan

ในเวลานั้น Binance และไนจีเรียก็อยู่ในช่วง "ฮันนีมูน" เช่นกัน และทั้งสองฝ่ายยังได้วางแผนที่จะสร้างเขตเศรษฐกิจดิจิทัลที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการในประเทศติดตามเทคโนโลยีบล็อกเชนได้อย่างรวดเร็ว ตามคำแถลงของหน่วยงานเขตแปรรูปส่งออกของไนจีเรีย ความร่วมมือดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อสร้างศูนย์กลางดิจิทัล "คล้ายกับเขตปลอดอากรเสมือนจริงของดูไบ" ท้ายที่สุดแล้ว จำนวนผู้ถือ crypto ในไนจีเรียเกิน 22 ล้านคนในขณะนั้น ทำให้เป็น "ตลาด crypto อันดับ 1" ในแอฟริกา

แต่ในไม่ช้า เมื่อเวลาผ่านไปในปี 2023 ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายกลับแย่ลง ปูทางไปสู่ ​​"ผู้บริหาร Binance ถูกควบคุมตัวในไนจีเรีย" ในปีนี้

ไนจีเรีย VS Binance: เมื่อสถาบัน crypto เข้ามาติดต่อกับอำนาจรัฐ

แต่ในไม่ช้า เมื่อเวลาผ่านไปในปี 2023 ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายกลับแย่ลง ปูทางไปสู่ ​​"ผู้บริหาร Binance ถูกควบคุมตัวในไนจีเรีย" ในปีนี้

ไนจีเรีย VS Binance: เมื่อสถาบัน crypto สัมผัสโดยตรงกับอำนาจรัฐ

ในเดือนกรกฎาคม 2023 หน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของไนจีเรียระบุในประกาศว่ากิจกรรมทั้งหมดของ Binance ไม่ได้ลงทะเบียนกับหน่วยงานและไม่ได้รับการควบคุมโดยหน่วยงานดังกล่าว ดังนั้นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับทั้งหมดของ Binance จึงผิดกฎหมาย ประกาศยังสั่งให้ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม crypto ทั้งหมดหยุดชักชวนพลเมืองไนจีเรีย

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 ปีนี้ Olayemi Cardoso ผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งไนจีเรียกล่าวว่าในปี 2023 กองทุนสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 26 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งไม่สามารถระบุต้นกำเนิดได้ "ครบถ้วน" ไหลผ่าน Binance ไนจีเรีย การค้นพบนี้เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ไนจีเรียเผชิญกับวิกฤตอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและพยายามจำกัดการไหลออกของเงินทุน โดยสกุลเงินท้องถิ่น naira แตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ในวันพุธ

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ผู้บริหาร Binance สองคน ได้แก่ Tigran Gambaryan และ Nadeem Anjarwalla ถูกเจ้าหน้าที่ไนจีเรียควบคุมตัวในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ที่ดราม่าคือหลังหนีออกจากคุกได้สำเร็จ)

ในเดือนมีนาคม ตามรายงานของสื่อ รัฐบาลไนจีเรียวางแผนที่จะเรียกร้องค่าชดเชยจาก Binance เป็นเงินอย่างน้อย 10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากรัฐบาลไนจีเรียเชื่อว่า Binance กำลังทำกำไรผ่าน "ธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย" และเป็นอันตรายต่อผลประโยชน์ของชาติ มีรายงานว่า Binance กำลังเผชิญกับการสอบสวนในไนจีเรีย และบริษัทแลกเปลี่ยนได้ลบ Naira สกุลเงินไนจีเรียออกจากบริการแบบ peer-to-peer นอกจากนี้ ศาลไนจีเรียยังสั่งให้ Binance ให้ข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับทุกคนในประเทศที่ซื้อขายบนแพลตฟอร์มของคณะกรรมการอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงิน (EFCC) ของไนจีเรีย สำนักข่าวท้องถิ่นรายงาน ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าไนจีเรียต้องการให้ Binance ส่งมอบข้อมูลของผู้ใช้ 100 อันดับแรกของประเทศ รวมถึงประวัติการทำธุรกรรมทั้งหมดในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา

เมื่อพิจารณาจากการเคลื่อนไหวครั้งนี้ เป็นเรื่องยากที่จะไม่สงสัยว่าการกักขังผู้บริหาร Binance ของไนจีเรียอาจมีแรงจูงใจจากแนวคิด "เก็บค่าธรรมเนียมการป้องกัน" และ "เหรียญทองที่ระเบิด"

แน่นอนว่า มาตรการชุดต่อมาที่เจ้าหน้าที่ไนจีเรียนำมาใช้ทำให้เกิดข้อสงสัยรอบใหม่ - เวลาทดลองใช้งานที่ถูกเลื่อนออกไปซ้ำแล้วซ้ำเล่า และสถานการณ์ในท้องถิ่นที่มีปัญหา:

เมื่อปลายเดือนมีนาคม รัฐบาลไนจีเรียกล่าวหาว่า Binance ฟอกเงิน 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และประกาศว่าการพิจารณาคดี "คดีกักขังผู้บริหาร Binance" จะมีขึ้นในวันที่ 4 เมษายน

ในช่วงต้นเดือนเมษายน ตามข่าวของ Bloomberg ไนจีเรียได้เลื่อนการฟ้องร้องผู้บริหารของ Binance ไปเป็นวันที่ 19 เมษายน

เมื่อวันที่ 22 เมษายน ผู้พิพากษา Emeka Nwite จากศาลสูงของรัฐบาลกลางในเมืองอาบูจา ประเทศไนจีเรีย มีคำสั่งให้เลื่อนการพิจารณาคดีคดีเลี่ยงภาษีของผู้บริหาร Binance Tigran Gambaryan ไปเป็นวันที่ 17 พฤษภาคม

ในเดือนพฤษภาคม ผู้พิพากษา Emeka Nwite กำหนดให้วันที่ 14 มิถุนายนเป็นวันฟ้องร้อง Binance และ Gambaryan

แม้ว่า Binance ระบุไว้ในเดือนเมษายน: “Tigran Gambaryan เป็นมืออาชีพด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการของ Binance กรุณาขอให้ในระหว่างการหารือของ Binance กับเจ้าหน้าที่รัฐบาลไนจีเรีย จะไม่มีการแสวงหาการตัดสินใจที่ยังไม่ได้ทำในบริษัท อย่างไรก็ตาม ไนจีเรียยังคงดำเนินการตามเรื่องนี้ ในเดือนพฤษภาคม กระทรวงสารสนเทศของไนจีเรียอ้างว่ามีแผนจะเริ่มการสอบสวนเรื่องการเรียกร้องสินบนของ Binance มูลค่า 150 ล้านดอลลาร์

สิ่งต่างๆ เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นในเดือนมิถุนายน

ในอีกด้านหนึ่ง หลังจาก “เหตุการณ์การกักขังผู้บริหาร Binance” Uwakwe หัวหน้าคณะทำงานชุมชนที่เกี่ยวข้องกับสาขาบล็อกเชนในไนจีเรีย กล่าวว่านักลงทุนมีความกังวลว่าอาจมีผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นคล้ายกับชะตากรรมของ Binance เมื่อ ลงทุนในบริษัท Web3 ในท้องถิ่น เขาชี้ให้เห็นว่าฝ่ายที่ลงทุนกำลังค่อยๆถอนเงินออก

ในทางกลับกัน การเรียกเก็บภาษีที่ยื่นโดย Federal Inland Revenue Service (FIRS) ของไนจีเรียต่อผู้บริหารของ Binance คือ Tigran Gambaryan และ Nadeem Anjarwalla ได้ถูกยกฟ้องแล้ว ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องยังคงอยู่ในคุก และการพิจารณาคดีจะมีขึ้นในวันที่ 20 มิถุนายน เป็นที่น่าสังเกตว่าก่อนเหตุการณ์นี้ Tigran Gambaryan ถูกสงสัยว่าติดเชื้อมาลาเรียและป่วยหนัก

นอกจากนี้ ในฐานะอดีตพนักงานรัฐบาลสหรัฐฯ ประสบการณ์การคุมขังของ Tigran Gambaryan ยังดึงดูดความสนใจของสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

นอกจากนี้ ในฐานะอดีตพนักงานรัฐบาลสหรัฐฯ ประสบการณ์การคุมขังของ Tigran Gambaryan ยังดึงดูดความสนใจของสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

Eleanor Terrett นักข่าวของ Fox Business รายงานว่า French Hill สมาชิกสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกาที่สนับสนุนสกุลเงินดิจิทัล พร้อมด้วยเพื่อนร่วมงาน Chrissy Houlahan ได้ไปเยี่ยมผู้บริหาร Binance ที่ถูกคุมขังของไนจีเรีย Tigran Gambaryan ผู้ซึ่งป่วยด้วยโรคมาลาเรียและโรคปอดบวมระหว่างที่เขาถูกคุมขังในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ฮิลล์กล่าวว่า Gambaryan ถูก “รัฐบาลไนจีเรียควบคุมตัวอย่างไม่ถูกต้อง” สมาชิกสภานิติบัญญัติทั้งสองคนกล่าวถึงสภาพที่ยากลำบากที่ Gambaryan อาศัยอยู่ และขอให้สถานทูตสหรัฐฯ ในไนจีเรียล็อบบี้ให้ปล่อยตัว Gambaryan ด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรม

ต่อมามีรายงานว่า French Hill รองประธานคณะกรรมการบริการทางการเงินของสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหรัฐอเมริกา กำลังเป็นผู้นำในการผลักดันรัฐบาลไนจีเรียให้ปล่อยตัวผู้บริหาร Binance Tigran Gambaryan ที่ถูกคุมขัง

อย่างไรก็ตาม ไนจีเรียไม่ได้ปล่อยตัว Gambaryan โดยตรงและเลื่อนการพิจารณาคดีฟอกเงินกับ Binance ไปเป็นวันที่ 5 กรกฎาคม ในเดือนตุลาคม ไนจีเรียยังเลื่อนการพิจารณาคดีประกันตัวผู้บริหาร Binance ไปเป็นวันที่ 9 ตุลาคมด้วยซ้ำ

ในเดือนกันยายน ทิกราน กัมบาเรียนยังขอร้องให้ผู้พิพากษาชาวไนจีเรียอนุญาตให้เขาเข้ารับการผ่าตัดหลังเนื่องจากสุขภาพไม่ดี แต่คำร้องขอประกันตัวทางการแพทย์ของเขาก็ถูกปฏิเสธในเวลาต่อมาเช่นกัน

ช่วงปลายเดือนตุลาคม กลุ่มอัยการสูงสุดของรัฐ 18 คนได้เรียกร้องให้ประธานาธิบดี Joe Biden ช่วยควบคุมการปล่อยตัวผู้บริหาร Binance Tigran Gambaryan ซึ่งถูกควบคุมตัวในไนจีเรียตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2024 อัยการสูงสุดได้ขอให้ Biden กำหนดให้ Gambaryan เป็นตัวประกันภายใต้พระราชบัญญัติการช่วยเหลือตัวประกันและการรับตัวประกันของ Robert Levinson ตามจดหมายร่วมที่ส่งไปเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ทางกลุ่มได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพที่ย่ำแย่ของ Gambaryan และลักษณะการควบคุมตัวของเขาที่ผิดกฎหมาย อัยการสูงสุดฟอร์เมลลาเขียนไว้ในจดหมายว่า "การกักขังอย่างต่อเนื่องและไม่ยุติธรรมของเขาไม่เพียงแต่ละเมิดสิทธิของเขาเท่านั้น แต่ยังเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของเขาด้วย... เรามีความรับผิดชอบในการสนับสนุนสิทธิของพลเมืองอเมริกันในต่างประเทศ และเราขอเรียกร้องให้รัฐบาลกลางใช้แรงกดดันทางการทูตที่จำเป็นเพื่อประกันการปล่อยตัวเขา”

ในที่สุด หลังจากการไกล่เกลี่ยอย่างมาก เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม รัฐบาลไนจีเรียได้ยกเลิกข้อกล่าวหาทั้งหมดต่อผู้บริหาร Binance Tigran Gambaryan ที่กำลังเผชิญการพิจารณาคดีในศูนย์กักกันท้องถิ่นตั้งแต่เดือนเมษายน ทนายความที่เป็นตัวแทนของคณะกรรมาธิการอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงิน (EFCC) ประกาศถอนข้อกล่าวหาที่ศาลสูงของรัฐบาลกลางในเมืองอาบูจาเมื่อเช้าวันพุธตามเวลาท้องถิ่น

สรุป: การขยายตัวทั่วโลกของ Binance จะไม่หยุดลง และการก่อสร้าง crypto จะดำเนินต่อไป

ดังที่ Richard Teng ซีอีโอของ Binance กล่าวหลังจากการเปิดตัวของ Gambaryan: “Binance ยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎระเบียบและความโปร่งใสในพื้นที่สินทรัพย์ดิจิทัลที่กำลังพัฒนา และหวังว่าจะทิ้งเหตุการณ์นี้ไว้ข้างหลังเรา ไนจีเรียยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างอนาคตที่สดใสยิ่งขึ้น สำหรับอุตสาหกรรมบล็อกเชนระดับโลก ซึ่งมีประชากรรุ่นใหม่ที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและมีความสนใจอย่างมากในด้านการเงินดิจิทัล อยู่ในตำแหน่งที่ดีในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจและสังคม และหวังว่าจะได้มีบทบาทในความพยายามนี้ ผล."

บนเส้นทางอันยาวไกลของการสร้างการเข้ารหัส มีบางคนที่พยายามมากมายเพื่อส่งเสริมกระแสหลักของสกุลเงินดิจิทัล บางครั้งเมื่อต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมภายนอกที่ซับซ้อน เราต้องเลือกที่จะ "ก้าวไปข้างหน้าด้วยภาระหนักหนา" แต่เป็นสกุลเงินดิจิทัล และการพัฒนาสินทรัพย์ดิจิทัลจะไม่หยุดเพียงเพราะเหตุนี้ แต่จะมีความกล้าและรวดเร็วยิ่งขึ้น

Gambaryan เป็นเพียงตัวอย่างที่ดีและเป็นตัวแทนของผู้คนในอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลที่มุ่งมั่นที่จะสร้างอุตสาหกรรม ในอนาคต ผู้สร้าง crypto จำนวนมากขึ้นจะยังคงปฏิบัติตาม ปล่อยให้ความรุ่งโรจน์ของเครือข่ายการกระจายอำนาจส่องสว่างในดินแดนและประเทศต่างๆ มากขึ้น