Cointime

Download App
iOS & Android

ศาลสหรัฐฯ สนับสนุนการตัดสินของ OFAC ว่า Tornado Cash เป็น "นิติบุคคล" Coin Center แพ้คดี

เขียนโดย: อ้ายอิง

ใน การตัดสินของศาล เมื่อเร็ว ๆ นี้ ศาลแขวงสหรัฐประจำเขตนอร์ธฟลอริดา ตัดสินในคดีความระหว่าง Coin Center กับโจทก์อื่น ๆ และ Janet Yellen รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา และจำเลยอื่น ๆ คดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการยื่นคำร้องข้ามคำร้องเพื่อขอคำพิพากษาโดยสรุป ซึ่งโจทก์และจำเลยยื่นฟ้อง

พื้นหลังด้านกฎระเบียบ

ความเป็นมาของคดีนี้ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติอำนาจทางเศรษฐกิจฉุกเฉินระหว่างประเทศ (IEEPA) ภายใต้พระราชบัญญัตินี้ ประธานาธิบดีมีอำนาจในการประกาศภาวะฉุกเฉินระดับชาติเพื่อตอบสนองต่อ "ภัยคุกคามพิเศษ [ต่างประเทศ] ที่ไม่ธรรมดาและพิเศษต่อความมั่นคงของชาติ นโยบายต่างประเทศ หรือเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา" ภายใต้อำนาจนี้ ประธานาธิบดีได้ประกาศภาวะฉุกเฉินระดับชาติเกี่ยวกับกิจกรรมทางไซเบอร์ที่เป็นอันตรายในต่างประเทศและโครงการขีปนาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ

หลังจากประกาศภาวะฉุกเฉิน IEEPA มอบอำนาจประธานาธิบดีในการ "ควบคุมหรือห้ามการทำธุรกรรมการโอนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ใดๆ ให้กับต่างประเทศหรือคนชาติของประเทศนั้น" ภายใต้อำนาจนี้ ประธานาธิบดีได้อายัดทรัพย์สินและผลประโยชน์ในทรัพย์สินของบุคคลใดก็ตามที่รัฐมนตรีกระทรวงการคลังกำหนดว่าต้องให้ความช่วยเหลือ การสนับสนุน หรือการสนับสนุนทางการเงิน วัสดุ หรือทางเทคนิคที่สำคัญสำหรับกิจกรรมทางไซเบอร์ในต่างประเทศที่เป็นอันตราย

เนื้อหาหลักของคำพิพากษา:

คดีนี้เกี่ยวข้องกับข้อพิพาททางกฎหมายเกี่ยวกับบริการผสมสกุลเงินดิจิทัล Tornado Cash ซึ่งเพิ่งถูกคว่ำบาตรโดยสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ภายใต้กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา โจทก์ในคดีนี้คือบุคคลและองค์กรที่ใช้บริการ Tornado Cash

Coin Center ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่อุทิศตนเพื่อการวิจัยและส่งเสริม cryptocurrency ได้เข้าร่วมเป็นโจทก์ด้วย Coin Center ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการแทรกแซงที่มากเกินไปของ OFAC ในความเป็นส่วนตัวของการทำธุรกรรม crypto

เนื่องจากความโปร่งใสของบัญชีแยกประเภทบล็อคเชน หากผู้ใช้ไม่ได้ใช้มาตรการเชิงรุกเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของเขา บันทึกส่วนตัวและวิถีชีวิตของเขาอาจถูกติดตามโดยคนแปลกหน้า สิ่งนี้ไม่เพียงแต่จะนำไปสู่การกระทำที่เป็นข้อขัดแย้งหรือไม่เป็นที่นิยมที่เขามีส่วนร่วมในการเผยแพร่สู่สาธารณะ แต่ยังทำให้เขาตกเป็นเป้าหมายเพราะใครๆ ก็สามารถดูได้ว่าเขามีทรัพย์สินที่สำคัญหรือไม่

Coin Center อ้างว่าการกระทำของ OFAC เกินอำนาจและละเมิดสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ พวกเขายื่นคำร้องต่อศาลเพื่อประกาศว่าการคว่ำบาตรของ OFAC เหล่านี้ผิดกฎหมายและระงับการบังคับใช้อย่างถาวร

ศาลถือว่าพื้นฐานของ OFAC ในการลงโทษ Tornado Cash คือพระราชบัญญัติภาวะฉุกเฉินทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (IEEPA) ซึ่งอนุญาตให้รัฐบาลจำกัดการทำธุรกรรมด้านทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างประเทศในสหรัฐอเมริกาเมื่อเผชิญกับภัยคุกคามความมั่นคงของชาติ ตามบันทึกของฝ่ายบริหาร ผู้ก่อตั้ง Tornado Cash และสมาชิกของ DAO รวมถึงชาวต่างชาติที่มีผลประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ ซึ่งถือเป็น "ผลประโยชน์ใดๆ" ตามความหมายของ IEEPA และเพียงพอที่จะทำหน้าที่เป็นพื้นฐานสำหรับการคว่ำบาตร หลังจากการคว่ำบาตรมีผล ธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่กระเป๋าเงิน Tornado Cash โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก OFAC จะถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย

ศาลยังถือว่าคำตัดสินของ OFAC ไม่ได้เป็นโดยพลการหรือเร่งรีบเนื่องจากมีหลักฐานเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่าธุรกิจ Tornado Cash ได้ช่วยฟอกเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์จากรายได้ของแฮ็กเกอร์ และเงินทุนบางส่วนได้ไหลเข้าสู่เกาหลีเหนือ ซึ่งเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติ . OFAC ยังพิจารณาถึงผลกระทบที่การคว่ำบาตรอาจมีต่อผู้ใช้ผู้บริสุทธิ์ และได้ชี้แจงให้ชัดเจนว่าจะไม่จัดลำดับความสำคัญของการบังคับใช้ "การซื้อขายฝุ่น" ซึ่งหมายถึงธุรกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสินทรัพย์ crypto จำนวนเล็กน้อยที่ได้รับจากฝ่ายที่ถูกคว่ำบาตร เช่น Tornado Cash สถานการณ์นี้มักเกิดขึ้นเมื่อฝ่ายที่ถูกคว่ำบาตรส่งเหรียญไปยังที่อยู่กระเป๋าเงินจำนวนมาก นั่นคือ พวกเขาส่งทรัพย์สินขนาดเล็กไปยังที่อยู่แบบสุ่มจำนวนมากโดยที่ผู้ถือที่อยู่เหล่านี้ไม่ทราบ การรับทรัพย์สินเหล่านี้จะถือเป็นการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของ OFAC ในทางเทคนิค .)" และจัดให้มีขั้นตอนการออกใบอนุญาตพิเศษในการเรียกคืนทรัพย์สินเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านลบจากการคว่ำบาตร

สุดท้าย ศาลไม่เชื่อว่าแนวทางของ OFAC เป็นการละเมิดสิทธิของโจทก์ในการคบหาสมาคม การใช้ Tornado Cash ไม่ใช่วิธีเดียวที่จะปกป้องสิทธิ์ในการเชื่อมต่อ และโจทก์ที่ต้องการไม่เปิดเผยตัวตนยังคงมีทางเลือกอื่น ดังนั้น ศาลจึงปฏิเสธข้อเรียกร้องของโจทก์และยืนยันการคว่ำบาตรของ OFAC ต่อ Tornado Cash

ผลกระทบที่เป็นไปได้ของการตัดสินต่ออุตสาหกรรม:

1. เสริมสร้างแรงกดดันด้านกฎระเบียบ คำตัดสินชี้แจงว่ารัฐบาลสามารถกำหนดมาตรการคว่ำบาตรบริการเข้ารหัส ซึ่งจะเพิ่มแรงกดดันต่อการป้องกันการฟอกเงินของ DeFi เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ

2. เพิ่มต้นทุนการดำเนินงานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ผู้ให้บริการจำเป็นต้องเพิ่มการลงทุนด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งจะเพิ่มต้นทุนในการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้วย

3. ระงับนวัตกรรมแอปพลิเคชันบางอย่าง ความกดดันด้านกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้นอาจขัดขวางการสร้างสรรค์นวัตกรรมของแอปพลิเคชันที่ไม่เปิดเผยตัวตนระดับสูงบางอย่าง

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นทั้งหมด

Recommended for you

  • ทรัมป์ขู่จะขึ้นภาษีรอง 100% ต่อรัสเซีย

    ทรัมป์ขู่ว่าจะเก็บภาษีนำเข้าจากรัสเซีย 100% ทรัมป์กล่าวว่าหากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงภายใน 50 วัน จะมีการเรียกเก็บภาษีนำเข้าอย่างรุนแรงจากรัสเซีย

  • คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน: ลงโทษอาชญากรรมทางการเงินอย่างรุนแรง เช่น การจัดการตลาด การซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน การระดมทุนที่ผิดกฎหมาย การฉ้อโกงเงินกู้ การฟอกเงิน ฯลฯ ตามกฎหมาย

    คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ออกความเห็นเกี่ยวกับการเสริมสร้างกระบวนการพิจารณาคดีในยุคใหม่ โดยระบุว่าควรเสริมสร้างกระบวนการพิจารณาคดีทางการเงิน ลงโทษอาชญากรรมที่ผิดกฎหมายในภาคการเงินอย่างรุนแรง เช่น การปั่นตลาด การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน การระดมทุนที่ผิดกฎหมาย การฉ้อโกงเงินกู้ การฟอกเงิน ฯลฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย เสริมสร้างการกำกับดูแลที่ประสานกันของตัวกลางที่ผิดกฎหมายในภาคการเงิน และส่งเสริมการพัฒนาตลาดการเงินให้เข้มแข็ง ปรับปรุงกฎระเบียบสำหรับการพิจารณาคดีข้อพิพาททางการเงินในภาคธุรกิจเกิดใหม่ เช่น สกุลเงินดิจิทัล การชำระเงินผ่านมือถือ การเงินผ่านอินเทอร์เน็ต และธุรกรรมสินทรัพย์ทางการเงินข้ามพรมแดน ปรับปรุงกลไกการประสานงานระหว่างการบังคับใช้กฎหมายปกครองและการพิจารณาคดีในศาลในภาคการเงิน

  • กรรมการผู้จัดการ Futu Group: บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตจากฮ่องกง 2 แห่งของกลุ่มได้รับใบอนุญาตอัพเกรดอันดับ 1 และใบอนุญาตแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์เสมือน ตามลำดับ

    คุณเจิ้ง หยูเฉา กรรมการผู้จัดการของ Futu Group ได้กล่าวถึงประเด็นร้อนในตลาดว่า ใบอนุญาตเสมือนของ Futu สำหรับการดำเนินงานที่เป็นไปตามข้อกำหนดในเดือนกรกฎาคม 2567 ใบอนุญาตหมายเลข 1 ที่ถือโดย Futu Securities ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Futu Group ได้รับการยกระดับให้สามารถให้บริการซื้อขายสินทรัพย์เสมือนแก่นักลงทุนในฮ่องกง รวมถึงนักลงทุนรายย่อยได้สำเร็จ ในเดือนสิงหาคม 2567 Futu Securities ได้รับใบอนุญาตอย่างเป็นทางการและให้บริการคู่ซื้อขายแบบ Spot Trading สี่คู่ ได้แก่ Bitcoin, Ethereum และดอลลาร์สหรัฐและดอลลาร์ฮ่องกง แก่นักลงทุนรายย่อยในฮ่องกงที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด ต่อมาได้ขยายไปยังคู่ซื้อขายเพิ่มเติม ได้แก่ LINK และ AVAX รวมถึงฟังก์ชันเพิ่มเติม เช่น การฝากและถอนเงิน ในเดือนมกราคม 2568 Panthertrade (Cheetah Trading) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Futu Group ได้รับใบอนุญาตแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์เสมือน (VATP) อย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าสำคัญอีกประการหนึ่งในการดำเนินงานที่เป็นไปตามข้อกำหนดของกลุ่มบริษัทในด้านสกุลเงินดิจิทัล ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง การพัฒนาธุรกิจอย่างเป็นทางการของใบอนุญาตแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์เสมือนจำเป็นต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จเป็นขั้นตอน ปัจจุบัน Cheetah Trading กำลังร่วมมือกับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงอย่างแข็งขันเพื่อดำเนินงานประเมินในระยะที่สอง ซึ่งรวมถึงการประเมินนโยบาย ขั้นตอน ระบบ และมาตรการติดตามตรวจสอบ หลังจากการประเมินเสร็จสิ้น จะสามารถเผยแพร่สู่ภายนอกได้อย่างเป็นทางการ กล่าวอีกนัยหนึ่ง บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตจาก Futu Group ในฮ่องกงสองแห่ง ได้แก่ Futu Securities International (Hong Kong) Co., Ltd. และ Cheetah Trading (Hong Kong) Co., Ltd. ได้รับการยกระดับใบอนุญาตหมายเลข 1 และใบอนุญาตแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์เสมือน (VATP) ตามลำดับ ใบอนุญาตทั้งสองนี้จะสร้างระบบนิเวศแบบวงจรปิดและการแข่งขันที่มากขึ้น

  • BTC ทะลุ 123,000 ดอลลาร์

    ตลาดแสดงให้เห็นว่า BTC ทะลุ 123,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และขณะนี้ซื้อขายอยู่ที่ 123,103.22 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 4.33% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตลาดมีความผันผวน โปรดควบคุมความเสี่ยงให้ดี

  • BTC ทะลุ $122,000

    ตลาดแสดงให้เห็นว่า BTC ทะลุ 122,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ แล้ว และขณะนี้ซื้อขายอยู่ที่ 122,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 3.55% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตลาดมีความผันผวน โปรดควบคุมความเสี่ยงให้ดี

  • รมว.ต่างประเทศอิตาลี: หากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐฯ สหภาพยุโรปได้เตรียมรายการภาษีมูลค่า 21,000 ล้านยูโรสำหรับสินค้าสหรัฐฯ

    ข่าวตลาด: รมว.ต่างประเทศอิตาลี กล่าวว่า หากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐฯ ได้ สหภาพยุโรปได้เตรียมรายการภาษีมูลค่า 21,000 ล้านยูโรสำหรับสินค้าสหรัฐฯ ไว้แล้ว

  • BTC ทะลุ $121,000

    ตลาดแสดงให้เห็นว่า BTC ทะลุ 121,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และขณะนี้ซื้อขายอยู่ที่ 121,076.45 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 2.78% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตลาดมีความผันผวน โปรดควบคุมความเสี่ยงให้ดี

  • เจ้าหน้าที่เกาหลีใต้: ข้อตกลงกรอบการค้าอาจบรรลุกับสหรัฐฯ ก่อนเดือนสิงหาคม

    ทูตการค้าระดับสูงของเกาหลีใต้กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุข้อตกลงการค้า "ในหลักการ" กับสหรัฐฯ ก่อนเส้นตายวันที่ 1 สิงหาคม และแนะนำว่าโซลอาจเปิดกว้างสำหรับการเข้าถึงตลาดสินค้าเกษตรที่มากขึ้น ยีโอ ฮันกู อธิบดีกระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลังงาน กล่าวว่า เกาหลีใต้กำลังพยายามหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากร "ที่ไม่เป็นธรรม" ของสหรัฐฯ ต่อภาคส่วนสำคัญของอุตสาหกรรม ซึ่งจะบั่นทอนความร่วมมือทางอุตสาหกรรมกับพันธมิตรด้านความมั่นคงและหุ้นส่วนการค้าหลัก "ผมเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุข้อตกลงในหลักการในการเจรจาภาษีศุลกากรกับสหรัฐฯ แล้วจึงใช้เวลาเจรจาต่อไป" ยีโอกล่าว "เวลา 20 วันไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดสนธิสัญญาที่สมบูรณ์แบบพร้อมรายละเอียดทั้งหมด" "เราจำเป็นต้องตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับภาคเกษตรกรรมและปศุสัตว์" ยีโอกล่าว พร้อมเสริมว่าพื้นที่ "อ่อนไหว" อาจยังคงต้องได้รับการปกป้อง แต่บางประเด็นอาจถือเป็นส่วนหนึ่งของกรอบการทำงานโดยรวม

  • BTC ทะลุ 120,000 ดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดตลอดกาล

    ข้อมูลตลาด OKX แสดงให้เห็นว่า BTC ทะลุ 120,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และขณะนี้ซื้อขายอยู่ที่ 119,629 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1.76% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตลาดมีความผันผวน โปรดควบคุมความเสี่ยงให้ดี

  • สื่อฮ่องกง: จำนวนสถาบันที่ยื่นขอใบอนุญาต stablecoin ในฮ่องกงเพิ่มขึ้นเป็น 50-60 แห่ง และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมกล่าวว่ามีเพียง 3-4 แห่งเท่านั้นที่ได้รับการอนุมัติในระยะแรก

    สำนักข่าว Hong Kong 01 รายงานว่า จำนวนสถาบันที่ยื่นขอใบอนุญาต Stablecoin ในฮ่องกงเพิ่มขึ้นเป็น 50-60 แห่ง โดยครึ่งหนึ่งเป็นบริษัทชำระเงิน และอีกครึ่งหนึ่งเป็นบริษัทอินเทอร์เน็ต ส่วนใหญ่มีพื้นเพมาจากจีน ซึ่งอาจหมายความว่าการแข่งขันในตลาดได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเชื่อว่าหลังจากที่กฎหมาย Stablecoin ของฮ่องกงมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 สิงหาคม จะมีผู้ยื่นขอใบอนุญาตจำนวนมาก แต่คาดว่าจะมีการอนุมัติในระยะแรกเพียง 3-4 แห่ง และจำนวนรวมทั้งหมดจะไม่เกิน 10 แห่ง นอกจากนี้ สกุลเงินที่ผูกกับสกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกงและดอลลาร์สหรัฐในระยะแรกอาจใช้ การกำกับดูแล Stablecoin ของสกุลเงินหยวนในต่างประเทศอาจจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากธนาคารกลาง

ต้องอ่านทุกวัน