ผู้เขียนบท: ทอม วิลสัน, เอลิซาเบธ ฮาวครอฟต์

เรียบเรียงโดย : อ้ายหยิง

อิสราเอลค้นพบเครือข่าย Cryptocurrency Tron ในสมรภูมิต่อต้านการก่อการร้ายแห่งใหม่

ในสนามรบใหม่ของการต่อต้านการก่อการร้ายระดับโลก อิสราเอลเผชิญกับความท้าทายที่ไม่คาดคิด: เครือข่ายสกุลเงินดิจิตอลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่เรียกว่า "ตรอน" เครือข่ายดังกล่าวได้กลายเป็นช่องทางใหม่ในการไหลเวียนของเงินทุนจากกลุ่มติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน เช่น กลุ่มฮามาสและฮิซบอลเลาะห์

ตามการวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการซื้อขาย เครือข่าย TRON ค่อยๆ กลายเป็นวิธีการถ่ายโอนที่ต้องการสำหรับองค์กรก่อการร้าย เนื่องจากมีความเร็วในการทำธุรกรรมที่รวดเร็วและค่าธรรมเนียมการจัดการที่ต่ำ แซงหน้าตัวเลือก Bitcoin ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่นิยม

ข้อมูลล่าสุดจากหน่วยงานด้านความปลอดภัยของอิสราเอลแสดงให้เห็นว่าพวกเขากำลังค่อยๆ เพิ่มการปราบปรามกระเป๋าเงิน TRON ในขณะที่ให้ความสนใจกระเป๋าเงิน Bitcoin น้อยลง เหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงนี้ชัดเจน: กลุ่มผู้ก่อการร้ายนิยมใช้ตรอนเพิ่มมากขึ้น

Mriganka Pattnaik ซีอีโอของ Merkle Science อธิบาย ซึ่งให้บริการแก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในหลายประเทศ รวมถึงสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และ สิงคโปร์.

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคมปีที่แล้ว กลุ่มฮามาสโจมตีอิสราเอลคร่าชีวิตผู้คนไปประมาณ 1,200 คน นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ปฏิบัติการตอบโต้ของอิสราเอลต่อฉนวนกาซาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 14,000 ราย หลังจากเหตุการณ์ต่อเนื่องกันนี้ อิสราเอลได้เพิ่มการติดตามแหล่งเงินทุนของฮามาส

เพื่อตอบสนองต่อข้อกล่าวหาว่ากลุ่มก่อการร้ายใช้ Tron โฆษกของ Tron Hayward Wong กล่าวว่า "เทคโนโลยีทั้งหมดมีศักยภาพที่จะถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด เช่นเดียวกับที่บางครั้งเงินดอลลาร์สหรัฐถูกใช้เพื่อการฟอกเงิน Tron ไม่สามารถควบคุมได้ว่าใครจะใช้เทคโนโลยีของตน . และไม่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่ถูกกล่าวหาโดยอิสราเอล"

มีรายงานว่ากองทุน Tron ส่วนใหญ่ที่ถูกอิสราเอลยึดในปีนี้เกี่ยวข้องกับกลุ่มที่ถือว่าเป็นองค์กรก่อการร้าย รวมถึงกลุ่มฮามาส ฮิซบอลเลาะห์เลบานอน และญิฮาดอิสลามปาเลสไตน์ องค์กรเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการโจมตีอิสราเอล นอกจากนี้ อิสราเอลยังยึดกระเป๋าสตางค์ TRON บางส่วนของบริษัทแลกเปลี่ยนเงินตราที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มฮามาส "Dubai Co. For Exchange"

อิสราเอลอายัดบัญชี cryptocurrency 600 บัญชีที่ต้องสงสัยว่าเชื่อมโยงกับกลุ่มฮามาสในปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้าย

สัปดาห์หลังการโจมตีของกลุ่มฮามาส อิสราเอลเปิดฉากปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายครั้งใหญ่ที่สุดจนถึงปัจจุบัน โดยระงับบัญชีประมาณ 600 บัญชีที่เกี่ยวข้องกับ "บริษัทดูไบ" แม้ว่าประเภทสกุลเงินดิจิทัลเฉพาะที่ใช้โดยบัญชีเหล่านี้ยังไม่ได้รับการเปิดเผยอย่างเป็นทางการ แต่เท่าที่ฉันทราบจากผู้ถือบัญชีที่ถูกระงับบางส่วน พวกเขาใช้สกุลเงินดิจิทัลของ Tron

เจ้าของบัญชีอ้างว่าพวกเขาใช้ cryptocurrencies เพื่อธุรกิจหรือความต้องการทางการเงินส่วนบุคคล และปฏิเสธความเกี่ยวข้องใด ๆ กับกลุ่มฮามาสหรือญิฮาดอิสลาม นีโอ หนึ่งในบุคคลดังกล่าวยอมรับว่าเขาอาจทำธุรกรรมทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มฮามาส

ทางการอิสราเอลถือว่า "บริษัท ดูไบ" เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรก่อการร้าย และอ้างว่าบริษัทให้การสนับสนุนทางการเงินจำนวนมากแก่กองทัพของกลุ่มฮามาสทุกปี ฉันพยายามติดต่อตัวแทนของ "Dubai Co." ซึ่งมีที่อยู่อีเมลปรากฏในคำสั่งยึด แต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับ

ตั้งแต่ปี 2019 ฝ่ายทหารของฮามาสได้ใช้สกุลเงินดิจิทัลในการระดมทุน ในเดือนเมษายน พวกเขาประกาศว่าพวกเขาจะไม่ใช้ Bitcoin ในการระดมทุนอีกต่อไป โดยสังเกตว่าความพยายามในการป้องกันไม่ให้พวกเขาระดมทุนเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในคำแถลงของพวกเขา ไม่มีการเอ่ยถึง TRON

ฉันพยายามยืนยันว่าฮามาสใช้ตรอนจริงหรือไม่ แต่ยังไม่ได้รับหลักฐานที่แน่ชัด หน่วยงานสนับสนุนทางการเงินเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายของอิสราเอลยังไม่ตอบคำถามเกี่ยวกับวิธีการระบุกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับตรอน และวิธีที่พวกเขาเชื่อมโยงพวกเขากับกลุ่มติดอาวุธ ฮามาส ฮิซบอลเลาะห์เลบานอน และญิฮาดอิสลามก็ไม่ตอบคำถามของฉันเช่นกัน

ฉันได้ติดต่อกับบุคคลหกคนที่มีชื่ออยู่ในประกาศการยึดกระเป๋าสตางค์ TRON ก่อนหน้านี้ของอิสราเอล และพวกเขาทั้งหมดปฏิเสธความสัมพันธ์กับกลุ่มหัวรุนแรง ชายเหล่านี้มาจากสถานที่ต่างๆ รวมถึงเวเนซุเอลา ดูไบ และเมืองเจนินทางชายฝั่งตะวันตก

อิสราเอลอายัดเงินทุนที่มุ่งเป้าไปที่กลุ่มก่อการร้ายที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน ส่งผลให้เครือข่ายสกุลเงินดิจิทัลของ Tron ตกเป็นเป้าสายตา

ในเดือนมิถุนายนของปีนี้ อิสราเอลประกาศว่าได้อายัดกองทุนกลุ่มหนึ่งที่ระบุว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อใช้โดยกลุ่มก่อการร้ายที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน อิหร่านสนับสนุนกลุ่มฮามาส ฮิซบอลเลาะห์ และญิฮาดอิสลามอย่างเปิดเผย โดยมองว่ากลุ่มเหล่านี้เป็น "แกนต่อต้าน" ของกลุ่มต่อต้านอิทธิพลของอิสราเอลและสหรัฐฯ ในตะวันออกกลาง อย่างไรก็ตาม ประกาศของอิสราเอลไม่ได้ระบุว่าแหล่งที่มาของเงินทุนมาจากอิหร่านโดยตรงหรือไม่ กระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านไม่ตอบคำถามว่าอิหร่านใช้สกุลเงินดิจิทัลของตรอนเพื่อให้ทุนแก่องค์กรเหล่านี้หรือไม่

รายงานเมื่อปีที่แล้วเปิดเผยว่าบริษัทอิหร่านทำธุรกรรมมูลค่าสูงถึง 8 พันล้านดอลลาร์ผ่านเครือข่าย TRON ซึ่งถูกมองว่าเป็นช่องทางสำหรับอิหร่านในการหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ธุรกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นระหว่างปี 2561 ถึง 2565

ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล ในขณะที่จำนวนธุรกรรมและที่อยู่กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์สามารถติดตามได้บนบล็อกเชน การระบุตัวตนที่แท้จริงเบื้องหลังการทำธุรกรรมยังคงเป็นเรื่องท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในโลกแห่งการบังคับใช้กฎหมายหรือการซื้อขายสกุลเงินดิจิตอล แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะกำหนดจุดหมายปลายทางสุดท้ายของการไหลของเงิน

ผู้เชี่ยวชาญที่ฉันปรึกษาชี้ให้เห็นว่าสกุลเงินดิจิทัล “Tether” บนเครือข่าย TRON เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนหลัก ในฐานะ "Stablecoin" ที่ใหญ่ที่สุดในโลก Tether ตั้งเป้าที่จะรักษาอัตราส่วนมูลค่าของมันไว้ที่ 1:1 ต่อดอลลาร์สหรัฐ และได้รับการสนับสนุนจากสินทรัพย์สำรองหลายชุด Tether กล่าวในแถลงการณ์ว่าจะติดตามและอายัดโทเค็นที่ "ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย" และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

จากข้อมูลจาก CoinGecko ปัจจุบัน Tether เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่เป็นอันดับสามตามมูลค่าตลาด โดยมีมูลค่าตลาด 89 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นประมาณหนึ่งในสามจากปีที่แล้ว แม้ว่า Tether อาจไม่เป็นที่รู้จักนอกแวดวงสกุลเงินดิจิทัล แต่ก็เป็นสื่อหลักสำหรับการซื้อขาย Tron และปัจจุบันถือครอง Tether มูลค่า 48 พันล้านดอลลาร์ ตามข้อมูลจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Tether และบริษัทข้อมูล Messari ปริมาณธุรกรรมเฉลี่ยต่อวันของ Tron สูงถึง 9.1 ล้านรายการตั้งแต่เดือนเมษายนถึงมิถุนายนปีนี้ ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า 70% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

Justin Sun ผู้ก่อตั้ง Tron ถูกฟ้องโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาในเดือนมีนาคมปีนี้ โดยกล่าวหาว่าผู้อื่นทำให้ปริมาณการซื้อขายสูงเกินจริงและขายโทเค็น Tron โดยไม่ต้องลงทะเบียน เพื่อเป็นการตอบโต้ ซันกล่าวว่าข้อกล่าวหาของ ก.ล.ต. นั้น "ไม่สามารถป้องกันได้" เกี่ยวกับข้อกล่าวหาเหล่านี้ Deng Binbin ตัวแทนของ Sun แนะนำให้ฉันอ้างถึงคำแถลงของ Wang โฆษกของ Tron

จาก Bitcoin สู่ Tron: เทรนด์ใหม่ในการจัดหาเงินทุน Cryptocurrency สำหรับองค์กรก่อการร้าย

นับตั้งแต่ Bitcoin เปิดตัวในปี 2551 สกุลเงินดิจิทัลยังคงดึงดูดความสนใจของอาชญากรอย่างต่อเนื่อง ตามรายงานของ Chainalysis ผู้ติดตามสกุลเงินดิจิทัล สัดส่วนของธุรกรรมที่ผิดกฎหมายลดลงเหลือ 0.2% ของธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดในปี 2022 เทียบกับ 2% เมื่อสามปีที่แล้ว

ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายของอิสราเอลมีแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไป ในปี 2021 พวกเขาระงับบัญชี Bitcoin 30 บัญชี แต่ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า การแช่แข็งบัญชี Bitcoin เกือบจะหยุดชะงัก ในทางตรงกันข้าม ธุรกรรมบนเครือข่าย Tron ได้รับความสนใจมากขึ้น

หน่วยงานเฉพาะกิจทางการเงินระหว่างประเทศ (FATF) ซึ่งเป็นหน่วยงาน G7 ที่ตั้งอยู่ในปารีส เพิ่งออกคำเตือนว่ากลุ่มก่อการร้ายกำลังพยายามทำให้ผู้บริจาคของตนเป็นนิรนามมากขึ้น และการซื้อขาย Tether บน Tron ก็เนื่องมาจากความนิยมที่เพิ่มขึ้น .

เหตุใดจึงมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้? ผู้เชี่ยวชาญบางคนกล่าวว่าในขณะที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพิ่มความสามารถในการติดตามธุรกรรม Bitcoin องค์กรเหล่านี้จึงหันมาหาตรอน

Shlomit Wagman นักวิชาการอาวุโสที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการเงินต่อต้านการฟอกเงินและต่อต้านการก่อการร้ายของอิสราเอลตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2565 เธอชี้ให้เห็นว่าในตอนแรก Tron ไม่ได้ดึงดูดความสนใจมากนักจากบริษัทวิเคราะห์บล็อคเชน และถูกมองว่าเป็น "มุมที่ถูกละเลย"

การวิเคราะห์โดยบริษัทการลงทุนสัญชาติอเมริกัน VanEck แสดงให้เห็นว่าค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมของ Tron นั้นต่ำกว่า Bitcoin มาก Wagman กล่าวเสริมว่ากลุ่มนักเคลื่อนไหวนิยมใช้เหรียญ Stablecoin ของ Tron มากกว่า Bitcoin ที่มีความผันผวนมากกว่า เพื่อ “ปกป้องมูลค่าสกุลเงินดิจิตอลของพวกเขา”

ดังนั้น วันนี้ฉันอยากจะแนะนำให้คุณรู้จักกับ Tron ซึ่งเป็นเครือข่ายสกุลเงินดิจิตอลที่องค์กรก่อการร้ายอาจใช้เพื่อการเงิน แม้ว่าตรอนอาจไม่เป็นที่รู้จักของสาธารณชนทั่วไป แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าไม่มีอยู่จริง นี่คือเรื่องราวที่ฉันอยากจะแบ่งปันในวันนี้