สหภาพยุโรปยกระดับการปราบปรามผู้บริหาร crypto ของรัสเซียด้วยการคว่ำบาตรใหม่
สหภาพยุโรปได้ประกาศคว่ำบาตรใหม่ต่อบริษัทและโครงการ cryptocurrency ชั้นนำโดยชาวรัสเซีย การคว่ำบาตรชุดปัจจุบันเป็นแพ็คเกจของสหภาพยุโรปชุดที่ 12 ที่กำหนดเป้าหมายไปที่รัสเซีย และมีเป้าหมายเพื่อจำกัดการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลก่อนหน้านี้ ก่อนหน้านี้สหภาพยุโรปได้สั่งห้ามการจัดหากระเป๋าสตางค์ crypto และบริการอื่น ๆ แก่บุคคลชาวรัสเซียในมาตรการคว่ำบาตรครั้งที่แปดในเดือนตุลาคม 2022 อย่างไรก็ตาม ไม่มีการห้ามบุคคลที่ดำรงตำแหน่งสำคัญในบริษัทสกุลเงินดิจิทัลในขณะนั้น เป้าหมายต่อต้านการหลบเลี่ยงล่าสุดได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่อย่างน้อยเดือนมีนาคม 2566 ในเวลานั้น Reuters รายงานว่าสหภาพยุโรปวางแผนที่จะแนะนำกฎใหม่เพื่อป้องกันไม่ให้รัสเซียใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตร
คณะกรรมการตรวจสอบขั้นตอนของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกง: ข้อเสนอเพื่อลดความซับซ้อนของขั้นตอนการออกใบอนุญาตสำหรับแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์เสมือน
ตามรายงานของสื่อฮ่องกง "Eastnet" คณะกรรมการพิจารณาขั้นตอนของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกงได้เผยแพร่รายงานประจำปี ซึ่งระบุว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกงใช้เวลาประมาณ 2.5 ปีในการประมวลผลคำขอใบอนุญาตแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์เสมือน เพื่อส่งเสริมกระบวนการออกใบอนุญาต ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงินในฮ่องกง ในขณะเดียวกันก็รักษาการคุ้มครองนักลงทุน ขอแนะนำให้คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกงลดความซับซ้อนของกระบวนการออกใบอนุญาต เพิ่มความเข้าใจของตลาดเกี่ยวกับระบบการออกใบอนุญาตใหม่ และ ปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตสำหรับแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์เสมือน การศึกษาด้านอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองต่อสิ่งนี้ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกงระบุว่าเวลาในการประมวลผลใบสมัครที่ยาวนานส่วนหนึ่งเนื่องมาจากรูปแบบธุรกิจที่ซับซ้อนของแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์เสมือน โดยได้ออกชุดแนวทางปฏิบัติและจัดทำหน้าเว็บเฉพาะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สมัคร เพื่อรับข้อมูลและเอกสารคำแนะนำผู้สมัครจะต้องแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินภายนอกเพื่อให้แน่ใจว่าการสมัครเป็นไปตามมาตรฐานจะทำให้กระบวนการออกใบอนุญาตง่ายขึ้นในขณะที่ยังคงการคุ้มครองนักลงทุน
Revolut ระงับบริการ cryptocurrency ในสหราชอาณาจักรเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงกฎการโฆษณาของ FCA
Revolut บริษัท Fintech ของอังกฤษ ได้ระงับบริการ cryptocurrency สำหรับลูกค้าในสหราชอาณาจักร เพื่อปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงกฎการโฆษณาที่กำลังจะเกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2024 ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัลในภูมิภาคจะไม่สามารถใช้แพลตฟอร์มธุรกิจของ Revolut ได้อีกต่อไป อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าอีเมลที่แจ้งลูกค้าเกี่ยวกับการตัดสินใจดังกล่าวกล่าวถึงการซื้อโดยเฉพาะ ซึ่งทำให้ลูกค้าสามารถขายและจัดเก็บการถือครองสกุลเงินดิจิทัลของตนบนแพลตฟอร์มต่อไปได้ การตัดสินใจดังกล่าวเป็นไปตามกฎการโฆษณาที่กำลังจะมีขึ้น ซึ่งจะกำหนดให้บริษัทสกุลเงินดิจิทัลต้องให้ระยะเวลา "ผ่อนปรน" แก่นักลงทุนครั้งแรก และให้แน่ใจว่านักลงทุนเข้าใจถึงความเสี่ยงของสินทรัพย์ดิจิทัล
ธนาคารกลางแห่งบราซิลขอความคิดเห็นต่อสาธารณะเกี่ยวกับการกำหนดกฎเกณฑ์สำหรับผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน
ธนาคารกลางของบราซิลกำลังเตรียมที่จะเผยแพร่กฎระเบียบสำหรับผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASP) ที่ดำเนินงานในประเทศในที่สุด จากความคิดเห็นที่ได้รับหลังจากการอนุมัติและรับรองกฎหมายสินทรัพย์ Cryptocurrency ในเดือนธันวาคม 2023 หน่วยงานได้เริ่มขอข้อมูลจากผู้เข้าร่วมตลาดและบุคคลทั่วไปเพื่อพัฒนากฎที่ผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนต้องปฏิบัติตาม ธนาคารได้เปิดตัวแบบสอบถามจำนวน 38 ข้อ ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบทั้งหมดหรือบางส่วน และระบุตัวเลขและหัวข้อที่ต้องการจะกล่าวถึงในใบแจ้งยอด
EY Global Blockchain Leader: ปี 2024 จะเป็นจุดเริ่มต้นของยุคการกำกับดูแลใหม่สำหรับสกุลเงินดิจิทัลและบล็อกเชน
Paul Brody ผู้นำด้านบล็อกเชนระดับโลกของ Ernst & Young เขียนว่าปี 2023 พร้อมสำหรับสิ่งที่ใหญ่กว่าแล้วตั้งแต่การนำผู้ไม่ประสงค์ดีมาสู่กระบวนการยุติธรรมไปจนถึงการขยายขนาด Ethereum และปี 2024 จะเป็นปีแห่งอนาคตของสกุลเงินดิจิทัลและบล็อกเชน , ETF จะถูกเพิ่มเข้าไปในตลาดสหรัฐอเมริกา และยุโรปจะเปิดการซื้อขายที่ได้รับการควบคุมภายใต้กฎหมายตลาดสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล (MiCA)
สมาชิกของภาคบริการทางการเงินของสภานิติบัญญัติฮ่องกง: ไม่มีปัญหากับการกำกับดูแลสินทรัพย์เสมือนในปัจจุบัน ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ว่าบริษัทได้รับอนุญาตผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการหรือไม่
Li Weihong สมาชิกภาคบริการทางการเงินของสภานิติบัญญัติฮ่องกงกล่าวว่าบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตบางแห่งรายงานว่าเว็บไซต์ทางการของตนถูกเลียนแบบเพื่อส่งเสริมการขาย นอกจากนี้ เขายังชี้ให้เห็นว่าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมามีคดีฉ้อโกงเกิดขึ้นมากมาย เป็นความคิดเห็นในสังคมว่า "ทรัพย์สินเสมือนจำนวนมากเป็นของปลอม" จึงหวังว่าจะสามารถแก้ไขคำพูดได้ เขาชี้ให้เห็นว่าไม่มีปัญหากับการกำกับดูแลสินทรัพย์เสมือนที่มีอยู่ และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ว่าบริษัทได้รับอนุญาตผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการหรือไม่ Tang Shengxing ประธานสมาคมนักวิเคราะห์หุ้นฮ่องกงกล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าควรเสริมสร้างงานด้านการศึกษาของตนและยังแนะนำว่าหากรัฐบาลต้องการพัฒนาฮ่องกงให้กลายเป็นศูนย์สินทรัพย์เสมือนระดับสากล ก็สามารถออกพันธบัตรได้บางส่วน ของโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาลในรูปแบบของโทเค็นและสินทรัพย์เสมือนอื่น ๆ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลงทุนผ่านช่องทางที่เป็นทางการ เสริมสร้างการยอมรับสินทรัพย์เสมือน
ผู้บริหารหยวนของไต้หวันได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลทางการเงินเป็นหน่วยงานกำกับดูแลสำหรับสกุลเงินเสมือนและก่อตั้ง Fintech Bureau
Executive Yuan แห่งไต้หวันได้กำหนดให้ Financial Supervisory Commission เป็นหน่วยงานกำกับดูแลสำหรับสกุลเงินเสมือน ผู้ออกกฎหมายของไต้หวันได้แนะนำว่าเพื่อปกป้องนักลงทุนจากการลงทุนในเทคโนโลยีทางการเงินใหม่ ๆ เช่น สกุลเงินเสมือน คณะกรรมการกำกับดูแลทางการเงินควรจัดตั้งสำนักเทคโนโลยีทางการเงิน สังกัดสำนักที่ห้า Huang Tianmu ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลทางการเงินกล่าวว่าผู้บริหารหยวนได้ขอให้คณะกรรมการกำกับดูแลทางการเงินศึกษาและการประเมินภายในอยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนแรกคือการศึกษาประโยชน์ของการเพิ่มสำนักงานประจำเพื่อการพัฒนาทางการเงิน อุตสาหกรรม สามารถลองยอมรับธุรกิจใหม่ภายในจำนวนพนักงานเพิ่มเติมที่ตกลงโดยผู้บริหารหยวน ผู้บัญญัติกฎหมาย Guo Guowen เรียกร้องให้คณะกรรมการกำกับดูแลทางการเงินจัดตั้งสำนักฟินเทค โดยเชื่อว่าฟินเทครูปแบบใหม่กำลังเกิดขึ้นในประเทศ แต่กลุ่มการฉ้อโกงยังคงใช้เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ในการฉ้อโกง ดังนั้นควรเพิ่มสำนักฟินเทคใหม่เข้าไป เพิ่มกำลังคนและปริมาณการกำกับดูแล และรวมถึงการกำกับดูแลฟินเทคใหม่ Chen Jianren ประธานฝ่ายบริหาร Yuan ยังสัญญาว่าจะศึกษาและจัดทำกำลังคนเพื่อป้องกันการฉ้อโกงอีกด้วย ก่อนหน้านี้ Golden Finance รายงานว่าหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของไต้หวันจะเสนอหลักการชี้นำสำหรับแพลตฟอร์มสินทรัพย์เสมือนและธุรกิจการซื้อขาย และผู้บัญญัติกฎหมาย Guo Guowen เรียกร้องให้มีการจัดตั้ง FinTech Bureau เพื่อจัดการเทคโนโลยีทางการเงินและธุรกิจสินทรัพย์เสมือน
ตำรวจฮ่องกงเปิดปฏิบัติการปราบฟอกเงินชื่อรหัส "ค้อน" และ "นัดหยุดงาน" เมื่อวันที่ 8 จับผู้ต้องสงสัยได้ทั้งหมด 12 คน
ตำรวจฮ่องกงเปิดตัวปฏิบัติการต่อต้านการฟอกเงินชื่อรหัสว่า "ค้อน" และ "นัดหยุดงาน" เมื่อวันที่ 8 และจับกุมคนได้ทั้งหมด 12 คน พวกเขาถูกสงสัยว่าฟอกเงินประมาณ 30 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงด้วยเงินฉ้อโกงผ่านการถอนเงินจำนวนมากและการทำธุรกรรมสกุลเงินเสมือน . .
กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาเปิดเผยรายละเอียดการกำกับดูแลการดำเนินงานของ Binance รวมถึงการอนุญาตให้เข้าถึงเอกสาร บันทึก และทรัพยากรทั้งหมดเมื่อมีการร้องขอ
ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Binance กับกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) ได้รับการเปิดเผยเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ซึ่งเผยให้เห็นการกำกับดูแลที่สำคัญของสหรัฐอเมริกาต่อการดำเนินงานและกิจกรรมทางธุรกิจของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล จอห์น รีด สตาร์ก อดีตเจ้าหน้าที่ ก.ล.ต. ของสหรัฐฯ แบ่งปันบทวิเคราะห์ที่อธิบายไว้ในเอกสาร 11 หน้าว่า ความร่วมมือดังกล่าวช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงเอกสาร บันทึก และทรัพยากรได้ตามคำขอของทางการ รวมถึงการเข้าถึง "อดีตพนักงาน ตัวแทน ตัวกลาง ที่ปรึกษา ตัวแทน ผู้จัดจำหน่าย ใบอนุญาต ผู้รับเหมา ซัพพลายเออร์" "หุ้นส่วนธุรกิจและหุ้นส่วนร่วมทุน" แผนกคดีอาญาของกระทรวงยุติธรรมหลายแห่งจะติดตามกิจกรรมของการแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด รวมถึงแผนกฟอกเงินและทวงคืนทรัพย์สิน แผนกความมั่นคงแห่งชาติ แผนกต่อต้านข่าวกรอง และแผนกควบคุมการส่งออกและเขตตะวันตกของวอชิงตัน สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ข้อตกลงก่อนหน้านี้ของ Binance กับรัฐบาลสหรัฐฯ ยังรวมถึงการกำกับดูแลห้าปีโดยเครือข่ายบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) สตาร์กกล่าวว่าข้อตกลงยุติคดีของ Binance กำหนดให้ต้องส่ง ให้กับกระทรวงยุติธรรม, FinCEN และหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินและการบังคับใช้กฎหมายต่างๆ ได้ให้การเข้าถึง การตรวจสอบ การตรวจสอบ และตรวจสอบได้ทันทีเป็นเวลาหลายปี ทำให้บริษัทและลูกค้าของบริษัทได้สัมผัสกับระบบส่องกล้องลำไส้ใหญ่ทางการเงินตลอดเวลา 365 วันต่อปี
ร่างกฎหมายสองฝ่ายฉบับใหม่ในสหรัฐอเมริกาเสนอให้ขยายอำนาจการคว่ำบาตรของกระทรวงการคลัง และให้ทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหาการเข้ารหัส
วุฒิสมาชิกสองฝ่ายของสหรัฐอเมริกา มาร์ค วอร์น, ไมค์ ราวด์ส และมิตต์ รอมนีย์ ในวันนี้ได้นำเสนอร่างกฎหมายที่เรียกว่าพระราชบัญญัติการป้องกันทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย ซึ่งจะขยายอำนาจการคว่ำบาตรของกระทรวงการคลังให้ครอบคลุมกลุ่มก่อการร้ายมากขึ้น รวมถึงกลุ่มก่อการร้ายฮามาสหลายกลุ่ม และจัดหาทรัพยากรเพิ่มเติมให้กับพวกเขา ปัญหาการเข้ารหัสที่อยู่ ร่างกฎหมายใหม่นี้จะช่วยให้กระทรวงการคลังสามารถระบุสถาบันการเงินต่างประเทศและบริษัทสินทรัพย์ดิจิทัลต่างประเทศที่รู้เท่าทันอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมให้กับกลุ่มฮามาสและกลุ่มอื่นๆ จากนั้นจึงคว่ำบาตรพวกเขา ร่างกฎหมายนี้ยังมีบทบัญญัติจากพระราชบัญญัติการปรับปรุงและการบังคับใช้ความมั่นคงแห่งชาติของ Crypto-Asset (CANSEE) ที่นำมาใช้ในเดือนกรกฎาคม บทบัญญัติดังกล่าวจะให้อำนาจแก่เครือข่ายบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลังในการ "จำกัดการทำธุรกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินครั้งใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีธนาคารผู้สื่อข่าวของสหรัฐฯ" แถลงการณ์ระบุ
