แคโรไลน์ เอลลิสันไม่เปลี่ยนคำให้การเกี่ยวกับอาชญากรรมของ SBF
ในวันที่สามของการพิจารณาคดีฉ้อโกง Sam Bankman-Fried (SBF) ผู้ก่อตั้ง FTX เอลลิสันยืนหยัดกับเรื่องราวของเธอเป็นส่วนใหญ่หลังจากที่ทนายความของ SBF ย่างอดีตซีอีโอของ Alameda Research Caroline Ellison เป็นเวลาหลายชั่วโมง สิ่งนี้ทำให้ฝ่ายจำเลยยากลำบากที่จะสั่นคลอนคำให้การของเธอว่า ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX เตรียมการฉ้อโกงมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์
ตลอดระยะเวลาสามชั่วโมง ทนายฝ่ายจำเลย มาร์ก โคเฮน ทำคะแนนได้เพียงความละเอียดอ่อน ทำให้เอลลิสันยอมรับว่า SBF ไม่ได้ดูแลการดำเนินงานในแต่ละวัน และตัวเธอเองไม่ใช่ผู้จัดการที่ดี แต่โคเฮนไม่ได้เสนออะไรเลยที่จะยอมให้ อัยการยอมรับข้อมูลที่หนักหน่วงทำให้เกิดข้อสงสัยในคดี SBF ในความเป็นจริง SBF บอกเป็นนัยว่าเอลลิสันต้องรับผิดชอบตั้งแต่ FTX และ Alameda ยื่นฟ้องล้มละลายในเดือนพฤศจิกายน 2022 ซึ่งเพิ่มความคาดหวังสำหรับการสอบข้องในวันพฤหัสบดี รายงานอ้างว่า SBF คาดการณ์คำให้การเป็นพยานของเธอ และปล่อยข้อมูลส่วนตัวของเธอให้สื่อรั่วไหล ซึ่งดูเหมือนพยายามจะทำลายชื่อเสียงของเธอ และในกระบวนการนี้ เธอได้เพิกถอนการประกันตัวของเธอเนื่องจากอาจปลอมแปลงพยานได้
อดีตแฟนสาวของ SBF ให้การเป็นพยาน: Alameda Research ยืมเงินประมาณ 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐจาก FTX
Caroline Ellison อดีตแฟนสาวของ Sam Bankman-Fried (SBF) และอดีต CEO ของ Alameda Research ให้การเป็นพยานในวันที่สามของการพิจารณาคดีฉ้อโกงทางอาญาของ SBF ว่า Alameda Research ได้ยืมเงินประมาณ 1 หมื่นล้านดอลลาร์จาก FTX และให้กู้ยืมแก่ผู้บริหาร FTX และหน่วยงานในเครือ ประมาณ 5 พันล้านดอลลาร์ Caroline Ellison ภายใต้การดูแลของ SBF ได้เตรียมสเปรดชีตที่แตกต่างกัน 7 รายการที่แสดงงบดุลของ Alameda ซึ่งรวมถึงเงินให้กู้ยืมแก่ผู้บริหาร FTX และจำนวนเงินที่ยืมจาก FTX แคโรไลน์ เอลลิสัน ยังกล่าวอีกว่า ก่อนหน้านี้ FBI เคยยึดคอมพิวเตอร์ของแม่ของเธอและแฟนใหม่ของเธอ ซึ่งทำงานใน Alameda และ FTX เช่นกัน
อดีต CEO Alameda: ทวีตของ Changpeng Zhao “มีส่วน” ต่อการล่มสลายของ FTX
Caroline Ellison อดีต CEO ของ Alameda Research ให้การเป็นพยานว่าทวีตของ Binance CEO Changpeng Zhao (CZ) ทำให้เกิดการล่มสลายของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล FTX ในทวีตเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2022 CZ ประกาศว่า Binance จะเลิกกิจการการถือครอง FTX Tokens (FTT) รายงานหลายฉบับอ้างว่าการชำระบัญชีโทเค็นทำให้นักลงทุนรายย่อยติดตาม Binance ในการถอนเงินจาก FTX การดำเนินการบนแพลตฟอร์มทำให้ FTX หยุดการถอนเงินและยื่นฟ้องล้มละลายในวันที่ 11 พฤศจิกายน
Ellison กล่าวว่าในขณะที่ทวีตของ CZ “มีส่วน” ต่อการล่มสลายของ FTX เหตุผลหลักก็คือ Alameda ยืมเงิน 10 พันล้านดอลลาร์จากบริษัทแลกเปลี่ยนและ “ไม่สามารถชำระคืนได้”
แก๊งแฮ็คชาวรัสเซียถูกกล่าวหาว่าขโมยสินทรัพย์แลกเปลี่ยน FTX มูลค่า 400 ล้านดอลลาร์
จากการวิเคราะห์โดยละเอียดโดย Elliptic ทรัพย์สินที่ถูกขโมยมูลค่าประมาณ 400 ล้านดอลลาร์จากการแลกเปลี่ยน FTX crypto อาจเป็นผลงานของแก๊งอาชญากรไซเบอร์ในรัสเซีย
ผู้ก่อตั้ง Kraken: บริษัท VC ที่ลงทุนใน FTX ล้มเหลวในการตรวจสอบสถานะ ซึ่งนำไปสู่ "การฉ้อโกงที่ชัดเจน"
Jesse Powell ผู้ก่อตั้ง Kraken แสดงความไม่พอใจต่อบริษัทร่วมลงทุนที่ลงทุนใน FTX โดยกล่าวว่าการไร้ความสามารถของพวกเขานำไปสู่ “การฉ้อโกงที่ชัดเจน”
พาวเวลล์เชื่อว่าบริษัทร่วมลงทุนไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะและล้มเหลวในการตรวจจับความแตกต่างที่เป็นไปได้ใน FTX แต่พวกเขากลับปล่อยให้ตัวเองถูกหลอกโดยบุคลิกที่โน้มน้าวใจของ SBF นักลงทุนเหล่านี้ไม่ได้พิจารณาว่าความสัมพันธ์ระหว่าง FTX ของ SBF และ Alameda จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานโดยรวมของธุรกิจอย่างไร
หน่วยงานวิเคราะห์ออนไลน์: ผู้โจมตี FTX อาจเป็นกลุ่มอาชญากรไซเบอร์ของรัสเซีย
การวิจัยจากบริษัทวิเคราะห์ Elliptic ระบุว่าเงินจำนวน 400 ล้านดอลลาร์ที่ถูกขโมยไปจากแพลตฟอร์มการซื้อขาย FTX ในเดือนพฤศจิกายนอาจเชื่อมโยงกับกลุ่มอาชญากรรมไซเบอร์ของรัสเซีย
ไฟล์ Genesis เสนอคำสั่งศาลยุติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนมูลค่า 175 ล้านดอลลาร์กับ FTX
Genesis Global Capital (GGC) ได้ยื่นข้อเสนอต่อศาลล้มละลายกลางประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์กเมื่อวันพฤหัสบดี เพื่อบังคับใช้ข้อตกลงยุติคดีของบริษัทกับ FTX
ตามข้อตกลงยุติคดี FTX มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอล้มละลายจำนวน 175 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อ Genesis โดยอิงจากเงินกู้ที่ก่อนหน้านี้เคยให้กับ Alameda Research ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ FTX ในการแลกเปลี่ยน FTX ตกลงที่จะถอนการเรียกร้องอื่นๆ อีกหลายรายการต่อ Genesis ซึ่งอาจมีมูลค่ารวมมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์
นายกรัฐมนตรีบาฮามาสพูดถึงระบบนิเวศ Crypto, เหตุการณ์ FTX 'เป็นแรงบันดาลใจให้นักวิจารณ์ Crypto'
Philip Davis นายกรัฐมนตรีบาฮามาสยกแก้วในระหว่างการเฉลิมฉลอง โดยยกย่องความยืดหยุ่นและการเติบโตของระบบนิเวศ crypto แม้ว่า FTX จะล่มสลายก็ตาม ก่อนที่ FTX จะล่มสลาย การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลนั้นตั้งอยู่ในบาฮามาสและเป็นผู้เล่นหลักในระบบนิเวศสินทรัพย์ดิจิทัลของประเทศ ที่โต๊ะในร้านอาหารหรู Nobu เดวิสยืนขึ้นและส่งแก้วอวยพร ขอให้ผู้เข้าร่วมลืมเรื่อง FTX และอย่าหลงเชื่อคำมั่นสัญญาของสกุลเงินดิจิทัล เขากล่าวว่า "การล่มสลายของ FTX มีแต่จะทำให้นักวิจารณ์สกุลเงินดิจิทัลมีกำลังใจมากขึ้นเท่านั้น และโลกของสินทรัพย์ดิจิทัลก็ไม่สั่นคลอน"
อดีต CEO ของ Alameda: SBF พิจารณาขายหุ้น FTX ให้กับมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดีอาระเบีย
Caroline Ellison อดีต CEO ของ Alameda ให้การเป็นพยานในศาลว่า Sam Bankman-Fried พยายามระดมทุนสำหรับ FTX จากมกุฎราชกุมาร Mohammed bin Salman (MBS) แห่งซาอุดีอาระเบีย
อดีต CEO ของ Alameda: ติดสินบนเจ้าหน้าที่จีนเพื่อรักษาเงินทุนที่ถูกล็อคในการแลกเปลี่ยนของจีน
Caroline Ellison อดีตซีอีโอของ Alameda ให้การเป็นพยานในศาลว่าเธอและผู้บริหารหลายคนที่ FTX และ Alameda "จ่ายสินบนจำนวนมากให้กับเจ้าหน้าที่จีน" เพื่อรักษาความปลอดภัยของเงินทุนที่ถูกล็อคในการแลกเปลี่ยนของจีน Ellison กล่าวว่าหลังจากที่ทีม FTX/Alameda ล้มเหลวในการเจรจากับรัฐบาลจีนผ่านทางทนายความเพื่อรับเงินทุน เงินดังกล่าวก็ได้รับหลักประกันหลังจากที่ Ellison จ่ายเงิน 100 ล้านดอลลาร์ในบัญชี crypto ที่เธอเข้าใจว่ามีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาลจีนในทางใดทางหนึ่ง เจ้าหน้าที่
