ผู้พิพากษาปฏิเสธคำขอของ SBF ที่จะนำเสนอการขาดกฎข้อบังคับด้านการเข้ารหัสลับและปัญหาการกู้คืน FTX ต่อคณะลูกขุน
Lewis A. Kaplan ผู้พิพากษาเขตนิวยอร์กปฏิเสธสิ่งที่ทนายความของ Bankman-Fried ต้องการบอกคณะลูกขุน รวมถึงการเรียกคืนสินทรัพย์จากการล้มละลายของ FTX และการขาดกฎระเบียบด้านสกุลเงินดิจิทัลในสหรัฐอเมริกา Kaplan โต้กลับว่าการขาดกฎระเบียบของสกุลเงินดิจิทัลสามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานได้หรือไม่ โดยให้เหตุผลว่าจะมี "ค่าพิสูจน์น้อยที่สุด" และอาจทำให้คณะลูกขุนสับสนได้
Gary Wang ได้รับเงินกู้ 35 ล้านดอลลาร์จาก Alameda เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์
ตามคำให้การล่าสุดของ Gary Wang ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX Gary Wang ได้รับเงินกู้ 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐจาก Alameda เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ และ SBF ได้ฝากเงิน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐในบัญชี FTX ของ Wang เพื่อจ่ายดอกเบี้ยของเงินกู้
ที่อยู่ที่มีเครื่องหมาย FTX และ Alameda โอนเงิน 4.8 ล้าน USDT ไปยัง Kraken
การตรวจสอบ PeckShield แสดงให้เห็นว่ามีการโอน USDT ทั้งหมดประมาณ 4.8 ล้าน USDT จากที่อยู่ FTX (THypwN...KggM) และที่อยู่ Alameda (TVHf87...qtvN) ไปยังที่อยู่การแลกเปลี่ยน crypto Kraken (TQR4NW...2sjW) ผ่านทาง โซ่ตรอน.
SBF ขอให้ผู้พิพากษาสอบสวนเงินกู้ Alameda ปลอมที่เกี่ยวข้องกับ FTX Lianchuang Gary Wang
ทนายความของผู้ก่อตั้ง FTX Sam Bankman-Fried (SBF) ต้องการถามว่า Gary Wang ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX อาศัยคำแนะนำทางกฎหมายหรือไม่เมื่อเขาตกลงที่จะให้กู้ยืมชุดหนึ่งที่เชื่อมโยงกับกองทุนป้องกันความเสี่ยง Alameda Research ตามการยื่นฟ้องทางกฎหมาย อัยการได้สอบสวนเงินกู้ยืมประมาณ 200 ถึง 300 ล้านดอลลาร์ที่ Gary Wang ได้รับจาก Alameda Research ซึ่งเขาเคยลงทุนร่วมลงทุนและซื้อบ้านให้ตัวเองในบาฮามาส SBF แย้งว่าการมีส่วนร่วมของทนายความแสดงให้เห็นว่าเขาไม่รู้ว่าเงินกู้ของบริษัทนั้นไม่เหมาะสม และขออนุญาตผู้พิพากษา Lewis Kaplan เพื่อซักถาม Gary Wang ในประเด็นนี้
แกรี หวัง คาดว่าจะเสร็จสิ้นการให้การเป็นพยานในวันอังคารนี้ ตามมาด้วยแคโรไลน์ เอลลิสัน อดีตหัวหน้าฝ่ายวิจัยอลาเมดาและอดีตแฟนสาวของเอสบีเอฟ Gary Wang และ Caroline Ellison ต่างก็สารภาพผิดและกำลังให้ความร่วมมือกับพนักงานสืบสวน
ผู้บริหาร Coinbase: ข้อมูลออนไลน์แสดงให้เห็นว่า Alameda รับผิดชอบในการสร้างเหรียญ USDT มูลค่า 39.55 พันล้านดอลลาร์
ตามการเปิดเผยของ Conor ผู้อำนวยการ Coinbase บนโซเชียลมีเดีย ข้อมูลออนไลน์แสดงให้เห็นว่า Alameda เป็นผู้รับผิดชอบในการสร้างเหรียญ USDT มูลค่า 39.55 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็น 47% ของอุปทานหมุนเวียนของ Tether ในปัจจุบัน มีรายงานว่ารายงานก่อนหน้านี้โดย Protoss ประมาณการตัวเลขที่จะเป็น ประมาณ 36.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ . ตามข้อมูลของ SBF (ซึ่งถูกส่งไปยัง Forbes ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดอันดับมหาเศรษฐีของโลกประจำปี) ตัวเลขการสร้างเหรียญ USDT ที่เกี่ยวข้องนั้นสูงกว่าสินทรัพย์รวมของ Alameda ภายใต้การบริหาร Conor กล่าวว่าการทำความเข้าใจการไถ่ถอนเป็นสิ่งที่ท้าทาย ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ Tether ดูเหมือนจะมีบล็อกการเผาไหม้แบบ off-chain หากสันนิษฐานว่าการไถ่ถอน USDT ทั้งหมดโดย FTX มาจาก Alameda และไม่ใช่ผู้ดูแลสภาพคล่องรายอื่น พวกเขาควรจะไถ่ถอนเป็น 3.9 พันล้านดอลลาร์ใน USDT
อดีต CEO ของ Alameda Research จะเป็นพยานในวันนี้
การพิจารณาคดีฉ้อโกงของ SBF กำลังดำเนินอยู่ และอดีตซีอีโอของ Alameda Research และแคโรไลน์ เอลลิสัน อดีตคนรักของ SBF จะปรากฏตัวในศาลเพื่อเป็นพยานในวันนี้ คำให้การดังกล่าวอาจให้การเปิดเผยเชิงลึกและอาจสร้างความเสียหายได้มากที่สุดเกี่ยวกับการติดต่อทางการเงินของ FTX และ Alameda อัยการวางแผนที่จะใช้คำให้การของเอลลิสันเพื่อเปิดเผยข้อกล่าวหาเรื่องความไม่เหมาะสมทางการเงินระหว่างเอฟทีเอ็กซ์และอาลาเมดา แต่ทีมป้องกันของ SBF กลับมุ่งหวังที่จะวาดภาพเอลลิสันในแง่ลบ โดยเน้นย้ำถึงการรับรู้ว่าเธอขาดความกล้าหาญทางธุรกิจและแรงจูงใจส่วนตัวเมื่อพิจารณาจากความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้
อดีตซีอีโอของ FTX Bankman-Fried ถูกนำตัวขึ้นศาลรัฐบาลกลางนิวยอร์กในข้อหาฉ้อโกง 7 กระทง
Sam “SBF” Bankman-Fried อดีตซีอีโอของ FTX ได้ถูกพิจารณาคดีในศาลรัฐบาลกลางนิวยอร์กตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม โดยถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงและสมรู้ร่วมคิด 7 กระทงเพื่อฉ้อโกงนักลงทุนและลูกค้า FTX อัยการใช้คำให้การของพยาน ภาพหน้าจอของรหัส FTX และทวีตเพื่อพิสูจน์ความผิดของเขา ทีมทนายของ Bankman-Fried ยังไม่ได้นำเสนอหลักฐานที่สำคัญและขาดการเล่าเรื่องที่ชัดเจน ในขณะที่การพิจารณาคดีดำเนินไป Bankman-Fried จะต้องนิ่งเงียบและพึ่งพาความพยายามของทีมป้องกันของเขา
FTX Advisors ใช้กระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์เพื่อปกป้องทรัพย์สินมากกว่า 400 ล้านดอลลาร์ระหว่างการโจมตี FTX
ในระหว่างการแฮ็ก FTX เมื่อปีที่แล้ว Kumanan Ramanathan ที่ปรึกษา FTX ได้บรรเทาความสูญเสียโดยการย้ายสินทรัพย์ crypto มูลค่า 400 ถึง 500 ล้านดอลลาร์ไปยังกระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์ Ledger Nano ส่วนตัวของเขา สินทรัพย์ถูกเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์ของ Kumanan Ramanathan จนกระทั่ง BitGo พร้อมที่จะรับการดูแลสินทรัพย์ FTX
อดีต CEO ของ Alameda ให้การเป็นพยาน: SBF หวังที่จะมอบสิทธิพิเศษพิเศษให้กับ Alameda ภายใน FTX
Caroline Ellison อดีต CEO ของ Alameda Research และอดีตแฟนสาวของ SBF ได้ให้การเป็นพยานต่อศาลเมื่อเร็ว ๆ นี้ เธอชี้ให้เห็นว่า SBF หวังที่จะให้การดูแลเป็นพิเศษแก่ Alameda ภายใน FTX (ethnews)
ตามที่ได้รายงานไว้ก่อนหน้านี้ บัญชี FTX ของ Alameda มีคุณสมบัติมาร์จิ้นไม่จำกัด และจะไม่ถูกชำระบัญชีหลังจากการขาดทุน ในช่วงที่ FTX ล้มละลาย ยอดคงเหลือในบัญชีของ Alameda ติดลบหลายร้อยล้านดอลลาร์
DOJ ต้องการหยุด SBF ไม่ให้หยิบยกประเด็นทางการเงินด้านมานุษยวิทยาในศาล
อัยการสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่า SBF ผู้ก่อตั้ง FTX ควรถูกห้ามไม่ให้กล่าวถึงกิจกรรมทางการเงินล่าสุดของบริษัทปัญญาประดิษฐ์ Anthropic ในการป้องกันข้อกล่าวหาจากกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ เอกสารดังกล่าวระบุว่ากระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกากำลังหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่อาจหยิบยกขึ้นมาในระหว่างการให้การเป็นพยานในการพิจารณาคดีกับ SBF ทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงในหลายประเด็นแล้ว ประเด็นหนึ่งที่ยังคงแตกแยกคือทีมจำเลยสามารถตั้งคำถามได้หรือไม่ รอบกิจกรรมทางการเงินของ Anthropic ปัญหาใด ๆ กระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าการลงทุน 500 ล้านดอลลาร์ของ FTX ใน Anthropic ในปี 2022 มาจากเงินทุนของลูกค้า
