ผู้โจมตี BH ได้ฝากเงินที่ถูกขโมยไปที่ Tornado.cash

MistTrack โพสต์บนโซเชียลมีเดีย X ว่าผู้โจมตี RocketSwap กำลังโอนเงินไปยัง Tornado Cash ด้านล่างนี้เป็นรายละเอียดการโอน: 1.0x73c...b8341 โอน 51ETH ไปยัง Tornado Cash 2.0x8d3...277a4 โอน 38ETH ไปยัง Tornado Cash ตามที่รายงานไปก่อนหน้านี้ RocketSwap โครงการระบบนิเวศฐานถูกโจมตีโดยช่องโหว่ ผู้โจมตีเชื่อมโยงทรัพย์สินที่ถูกขโมยไปยัง Ethereum ส่งผลให้สูญเสีย 471 ETH (ประมาณ 868,000 ดอลลาร์)

จากการติดตาม Paidun PolyNetwork ได้โอน 1253.1 ETH ไปยัง Tornado Cash

บริษัทวิเคราะห์บล็อคเชน TRM Labs รายงานว่าการใช้งานโดยรวมของตัวผสม crypto Tornado Cash ลดลง 90% หลังจากการคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงกรกฎาคม 2022 ปริมาณธุรกรรม Tornado Cash เกิน 2.8 พันล้านดอลลาร์ แต่ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2023 ปริมาณธุรกรรมลดลงเหลือ 425 ล้านดอลลาร์ สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ขึ้นบัญชีดำ Tornado Cash ในเดือนสิงหาคม 2022 โดยอ้างว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่ผู้ไม่ประสงค์ดีใช้เพื่อฟอกเงิน Tornado Cash อนุญาตให้ผู้ใช้ crypto สามารถแลกเปลี่ยนโทเค็นในขณะที่ปกปิดที่อยู่กระเป๋าเงินบนเครือข่าย Ethereum, BNB Chain, Arbitrum, Avalanche และ Optimism กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาอ้างว่าบริการดังกล่าวถูกใช้เพื่อฟอกเงินมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ในกองทุนที่ผิดกฎหมาย รวมถึงโดยกลุ่มแฮ็กชาวเกาหลีเหนือ Lazarus นักวิจัยของ TRM กล่าวว่าในขณะที่แฮกเกอร์ชาวเกาหลีเหนือส่วนใหญ่ย้ายไปใช้ตัวผสม Bitcoin ตัวอื่น แต่การใช้ Tornado Cash อย่างผิดกฎหมายยังคงดำเนินต่อไป

Arkham โพสต์บน ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา มีสินทรัพย์มูลค่า 77.35 ล้านดอลลาร์ไหลผ่านสัญญาบนเครือข่ายหลัก ETH Tornado Cash ดำเนินการบน 7 เครือข่ายที่แตกต่างกัน และทำให้การโอนสินทรัพย์ crypto ที่แตกต่างกัน 10 รายการสับสน สินทรัพย์ที่หลากหลายที่สุดคือ ETH ดั้งเดิมบนเครือข่ายหลัก Ethereum และเมื่อถึงจุดสูงสุดในเดือนกรกฎาคม 2021 Tornado Cash ถือครอง ETH มากกว่า 700 ล้านดอลลาร์ในสัญญา หลังจากที่กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาคว่ำบาตร ทรัพย์สินของ Tornado ก็หดตัวลงมากกว่า 60% และปริมาณการโอนก็ลดลงอย่างรวดเร็ว แต่ถึงแม้จะถูกจับกุมผู้ก่อตั้ง Tornado2/3 แต่ปริมาณการโอนของ TVL และการโอนกลับฟื้นตัวขึ้น โดยปัจจุบัน Tornado TVL อยู่ที่ประมาณ 118,300 ETH (187.9 ล้านดอลลาร์)

จากการตรวจสอบของ PeckShield ที่อยู่ที่ระบุว่า APIG rugpull ได้โอน 790.4 BNB (มูลค่าประมาณ 167,000 ดอลลาร์) ไปยัง Tornado Cash

ตามประกาศอย่างเป็นทางการจาก CertiK ที่อยู่ EOA (0xf80) ได้โอน 300 ETH ไปยัง Tornado Cash เงินมาจากแคมเปญฟิชชิ่งครั้งก่อนซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการยกเลิกการเชื่อมโยง USDC

ตาม Twitter อย่างเป็นทางการของ CertiK ที่อยู่ที่ระบุว่า “Fake_Phishing184285” บน Ethereum ได้โอน 100 ETH (ประมาณ $172,000) ไปยัง Tornado Cash มีรายงานว่าเงินมาจากที่อยู่ฟิชชิ่ง EOA อื่น ๆ ที่เปิดใช้งานเมื่อ 50 วันที่แล้ว

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม Craig Timm ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายต่อต้านการฟอกเงินของ American Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) กล่าวว่ากระทรวงยุติธรรมดูเหมือนจะชี้ให้เห็นโดยเฉพาะในคดี Tornado Cash ว่าปัญหาอยู่ที่ ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ ไม่ใช่ตัวสัญญาอัจฉริยะเอง ดูเหมือนว่าไม่น่าเป็นไปได้ที่การเรียกเก็บเงินจะเกิดขึ้นโดยไม่มี UI Anand Sithian อดีตอัยการคดีอาชญากรรมทางการเงินกล่าวว่าโทเค็น TORN ดั้งเดิมของ Tornado Cash เป็นอีกปัจจัยที่ซับซ้อน จำเลยใช้โทเค็นเพื่อหากำไรจากการดำเนินงานบริการ Tornado Cash ตามคำฟ้อง ซึ่งอ้างถึงข้อความที่พวกเขาส่งถึงกันซึ่งถูกกล่าวหาว่าหารือถึงความจำเป็นในการผลักดันราคาของ TORN

ตามการเปิดเผยอย่างเป็นทางการของ CertiK ที่อยู่ที่ระบุเป็นผู้โจมตี Steadefi No. 2 บน Ethereum ได้โอน 24.3 ETH (ประมาณ $40,000) ไปยัง Tornado Cash เงินทุนดังกล่าวมาจากการรั่วไหลของคีย์ส่วนตัวของ Steadefi ที่รายงานเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม