ผู้โจมตี Steadefi ได้โอน 624.3 ETH เป็นเงินสด Tornado
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ตามการติดตามของ MistTrack ผู้โจมตี Steadefi ได้โอน 624.3 ETH (ประมาณ 1.03 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ไปยัง Tornado Cash จนถึงปัจจุบัน ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม โปรโตคอล DeFi Steadefi ถูกโจมตี และเงินที่ถูกขโมยไปมีมูลค่าประมาณ 1.14 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผู้โจมตีควบคุมกระเป๋าเงินของผู้ปรับใช้โปรโตคอลและโอนกรรมสิทธิ์ในห้องนิรภัยทั้งหมดไปยังกระเป๋าเงินที่เขาควบคุม ในปัจจุบัน ผู้โจมตีได้ใช้เงินทุนที่ยืมได้ทั้งหมดใน Arbitrum และ Avalanche แล้ว และแปลงสินทรัพย์เป็น ETH และโอนไปยัง Ethereum mainnet ผ่านสะพานข้ามเครือข่าย
สหรัฐฯ ปล่อยตัวผู้ก่อตั้ง Tornado Cash ที่ถูกกล่าวหาฟอกเงิน 1 พันล้านดอลลาร์
หนึ่งในผู้ก่อตั้ง Tornado Cash เครื่องผสมสกุลเงินดิจิทัลถูกกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ตั้งข้อหาฟอกเงิน 1 พันล้านดอลลาร์ แต่ได้รับการประกันตัวแล้ว ทนายฝ่ายจำเลย Brian Klein กล่าวว่าข้อกล่าวหาที่ฟ้องร้องนั้นมีผลกระทบในวงกว้าง และอาจส่งผลกระทบต่อนักพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งหมด เนื่องจาก Storm ถูกกล่าวหาว่าช่วยพัฒนา Tornado Cash มากกว่าการฟอกเงิน
ผู้ก่อตั้ง Tornado Cash เผชิญโทษจำคุกสูงสุด 25 ปี ฐานละเมิดมาตรการป้องกันการฟอกเงิน
ผู้ก่อตั้งโปรโตคอลความเป็นส่วนตัวของ Tornado Cash เผชิญโทษจำคุกสูงสุด 25 ปี โดยอ้างว่าพวกเขาพิจารณาเพิ่มขั้นตอนการรับรู้ลูกค้าของคุณและการป้องกันการฟอกเงินในข้อตกลง และดำเนินการได้ไม่ดีหลังจากข้อตกลงถูกคว่ำบาตร ผู้ก่อตั้งคนหนึ่งถูกจับกุมและปล่อยตัวแล้ว ส่วนอีกคนหนึ่งยังคงอยู่ในเบาะแส และหนึ่งในสามถูกกักบริเวณในบ้านเพื่อรอการพิจารณาคดี ข้อกล่าวหาดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งเรื่องความเป็นส่วนตัวทางดิจิทัล ตามที่อัยการสหรัฐฯ ระบุ ในช่วงต้นปี 2021 ผู้ก่อตั้ง Tornado Cash รู้สึกลำบากใจว่าพวกเขาควรรวมขั้นตอนการรู้จักลูกค้าของคุณและการป้องกันการฟอกเงินไว้ในข้อตกลงความเป็นส่วนตัวหรือไม่
Roman Storm ผู้ร่วมก่อตั้ง Tornado Cash ได้รับการปล่อยตัวประกันตัวแล้ว
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม Brian Klein ทนายความของ Roman Storm ผู้ร่วมก่อตั้ง Tornado Cash กล่าวว่า Roman Storm ได้รับการประกันตัวแล้ว ทนายความกล่าวว่าเขายังคงผิดหวังอย่างยิ่งที่อัยการตั้งข้อหา Roman Storm ว่ามีส่วนช่วยในการพัฒนาซอฟต์แวร์ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาได้จับกุม Roman Storm ผู้ร่วมก่อตั้ง Tornado Cash และ Roman Storm และ Roman Semenov ผู้ร่วมก่อตั้ง Tornado Cash อีกคนหนึ่ง ถูกกล่าวหาว่าสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน ละเมิดมาตรการคว่ำบาตร และดำเนินการ ธุรกิจส่งเงินที่ไม่มีใบอนุญาต Roman Semenov ถูกจับกุมโดยสหรัฐอเมริกา สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังได้บังคับใช้มาตรการคว่ำบาตร คำฟ้องอ้างว่าทั้งสองต้องรับผิดชอบต่อการฟอกเงินมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ในสกุลเงินผสม
Coin Center: สงสัยว่าผู้ก่อตั้ง Tornado Cash กำลังละเมิดกฎเกณฑ์การให้บริการส่งเงิน
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม Coin Center องค์กรไม่แสวงผลกำไรที่เน้นนโยบายสกุลเงินดิจิทัลได้ตีพิมพ์บทความวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อกล่าวหาล่าสุดต่อผู้ก่อตั้ง Tornado Cash, Roman Storm และ Roman Semenov บทความนี้จะอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์สกุลเงินเสมือนประจำปี 2019 ของ FinCEN ซึ่งผู้ขายที่เสนอซอฟต์แวร์ไม่เปิดเผยตัวตนไม่ถือว่าเป็นผู้ส่งเงิน จากข้อมูลของ Coin Center จากข้อเท็จจริงที่นำเสนอในข้อกล่าวหา ดูเหมือนว่าจำเลยจะเหมาะสมกับคำจำกัดความของ FinCEN เกี่ยวกับผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ที่ไม่ระบุชื่อมากกว่าผู้ส่งเงิน บทความนี้ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่ารัฐบาลอ้างว่าจำเลยส่งเสริมเครื่องมือ Tornado Cash และได้รับผลกำไรจากโทเค็นการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับสัญญาอัจฉริยะ แต่กิจกรรมเหล่านี้ไม่เท่ากับการยอมรับและการส่งสกุลเงิน
กระทรวงการคลังของสหรัฐฯ: Roman Storm ผู้ร่วมสร้าง Tornado Cash ถูก FBI และ Internal Revenue Service จับกุม
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ตามเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา Roman Storm ผู้ร่วมสร้าง Tornado Cash ถูก FBI และ Internal Revenue Service จับกุมในข้อหาสมคบคิดฟอกเงิน สมรู้ร่วมคิดดำเนินการส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต ธุรกิจและการสมรู้ร่วมคิดที่จะละเมิดมาตรการคว่ำบาตร
DOJ เรียกเก็บเงินจากผู้ก่อตั้ง Tornado Cash ฐานฟอกเงิน และละเมิดมาตรการคว่ำบาตร
กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาตั้งข้อหา Roman Storm และ Roman Semenov ผู้ก่อตั้ง Tornado Cash ในข้อหาฟอกเงินและละเมิดมาตรการคว่ำบาตร โดยอำนวยความสะดวกมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ในการทำธุรกรรมฟอกเงินที่ Tornado Cash ซึ่งพวกเขาดำเนินการ และสำหรับองค์กรอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่ถูกคว่ำบาตร กลุ่ม Lazarus ของเกาหลีเหนือฟอกเงินหลายร้อยราย ล้านดอลลาร์
Roman Semenov ผู้ร่วมก่อตั้ง Tornado Cash ถูกรวมอยู่ในรายการคว่ำบาตรของ OFAC
Roman Semenov ผู้ร่วมก่อตั้ง Tornado Cash ถูกจัดให้อยู่ในรายชื่อการสืบสวนพิเศษของสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา รายงานชี้ให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือเป็นการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ครั้งแรกของ OFAC ในการกำหนดมาตรการคว่ำบาตรต่อ Semenov เป็นการส่วนตัว และยังหมายความว่าการสอบสวน Tornado Cash ของ OFAC ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น Semenov ยังคงมีจำนวนมากอัยการกล่าว Roman Storm ผู้ร่วมก่อตั้งซึ่งไม่ได้รับอนุมัติจาก OFAC ถูกจับกุมเมื่อวันพุธ Alexey Pertsev ผู้ร่วมก่อตั้ง Tornado Cash คนที่สามถูกจับกุมในเนเธอร์แลนด์ในเดือนสิงหาคม 2565 ด้วยเงินที่เกี่ยวข้อง - ข้อหาฟอกเงิน ถูกจับกุมโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของเนเธอร์แลนด์
ศาลสหรัฐฯ ยืนหยัดคว่ำบาตร Tornado Cash กฎว่าสิทธิ์การแก้ไขครั้งแรกจะไม่ใช้ในกรณี
ศาลสหรัฐฯ ยืนหยัดคว่ำบาตรต่อ Tornado Cash ซึ่งเป็นเครื่องมือผสมสกุลเงินที่เข้ารหัส โดยให้เหตุผลว่าสิทธิตามรัฐธรรมนูญฉบับแรกไม่สามารถใช้กับคดีนี้ได้ Tornado Cash ถูกขึ้นบัญชีดำโดยกระทรวงการคลังในเดือนสิงหาคม 2022 เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าช่วย Lazarus แฮ็กเกอร์ชาวเกาหลีเหนือฟอกเงิน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะถือว่าเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของชาติ Alexey Pertsev ผู้พัฒนา Tornado Cash ถูกทางการเนเธอร์แลนด์จับกุมและคุมขังจนถึงเดือนเมษายน 2023 ขณะนี้ ศาลสหรัฐฯ ได้ปฏิเสธการท้าทายการคว่ำบาตรโดยผู้ใช้ Tornado Cash จำนวน 6 ราย โดยสนับสนุนการห้ามมิกเซอร์เข้ารหัสลับบน Ethereum
ศาลสหรัฐฯ รับรองสิทธิ์ของกระทรวงการคลังในการคว่ำบาตร Crypto Mixer Tornado Cash
ศาลรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาได้ยึดถืออำนาจของกรมธนารักษ์ในการกำหนดบทลงโทษกับ Tornado Cash ผู้ผสมสกุลเงินดิจิทัล โดยยกเลิกการท้าทายทางกฎหมายจากผู้ใช้ Tornado Cash หกราย
