ที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติของไนจีเรีย (NSA) ระบุว่าการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของชาติ โดยส่งสัญญาณถึงการปราบปรามการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลแบบ peer-to-peer (P2P) ที่กำลังจะเกิดขึ้น ตามรายงานของสื่อท้องถิ่นและแหล่งที่มาของ CryptoSlate Tosin Eniolorunda ซีอีโอของ Moniepoint กล่าวว่าการจัดประเภทของ NSA คาดว่าจะปูทางไปสู่กฎระเบียบใหม่ที่ห้ามการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลแบบ P2P โดยคาดว่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการเร็วๆ นี้

เพื่อตอบสนองต่อข่าวที่ว่า "ธนาคารกลางของไนจีเรียต้องการให้สถาบันการเงินอายัดบัญชีของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับ Bybit, KuCoin, OKX และ Binance Exchange" ธนาคารกลางของไนจีเรีย (CBN) ได้ออกเอกสารบนเว็บไซต์ตรวจสอบ ข้อมูลล่าสุดเพื่อให้ข่าวมีความน่าเชื่อถือ เมื่อวานนี้ Cointelegraph รายงานว่าภาพหน้าจอแสดงให้เห็นว่าธนาคารกลางของไนจีเรียได้ขอให้ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งหมดระบุบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล และตั้งค่าบัญชีเหล่านี้เป็นสถานะ "ไม่มีการเดบิต" (PND) เป็นเวลาหกเดือน ซึ่งหมายความว่าเจ้าของบัญชีจะไม่สามารถถอนเงินหรือชำระเงินจากบัญชีที่เกี่ยวข้องได้ ตามภาพหน้าจอ ธนาคารกลางแห่งไนจีเรียแสดงรายการการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในไนจีเรีย รวมถึง Bybit, KuCoin, OKX และ Binance ธนาคารกลางไนจีเรียจะสอบสวนการซื้อและการขายเหรียญ USDT ที่ผิดกฎหมายบนแพลตฟอร์มเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ธุรกรรมแบบ peer-to-peer (P2P) นอกจากนี้ ธนาคารกลางแห่งไนจีเรีย ตั้งข้อสังเกตว่าสถาบันการเงินไม่ได้รับอนุญาตให้ทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลหรือให้บริการการชำระเงินสำหรับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล

ธนาคารกลางแห่งไนจีเรีย (CBN) ได้ออกคำสั่งกำหนดให้ธนาคารและสถาบันการเงินทุกแห่งระบุบุคคลหรือหน่วยงานที่ทำธุรกรรมกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล และตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชีดังกล่าวได้รับคำสั่ง No Debit (PND) ภายในหกเดือน ตามประกาศที่แชร์ CBN ได้แสดงรายการแลกเปลี่ยน Bybit, KuCoin, OKX และ Binance cryptocurrency และระบุว่าพวกเขาไม่มีใบอนุญาตให้ดำเนินการในไนจีเรีย ธนาคารกล่าวว่าจะจับใครก็ตามที่เชื่อว่ามีการซื้อหรือขาย Tether (USDT) อย่างผิดกฎหมายบนแพลตฟอร์มที่จดทะเบียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ใช้วิธีการแบบ peer-to-peer (P2P)

ตามที่รายงานโดย Cointelegraph ธนาคารกลางแห่งไนจีเรีย (CBN) กำหนดให้ธนาคารและสถาบันการเงินทุกแห่งระบุบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล และตั้งค่าบัญชีเหล่านี้ให้มีสถานะ “ไม่มีการหักบัญชี” เป็นเวลาหกเดือน CBN แสดงรายการการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในไนจีเรีย รวมถึง Bybit, KuCoin, OKX และ Binance ธนาคารกล่าวว่าจะสอบสวนการซื้อและการขาย USDT เหรียญสหรัฐที่ผิดกฎหมายบนแพลตฟอร์มเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ใช้ธุรกรรมแบบ peer-to-peer (P2P) นอกจากนี้ CBN ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าสถาบันการเงินไม่ได้รับอนุญาตให้ทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลหรือให้บริการการชำระเงินแก่การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล

ศาลรัฐบาลกลางของไนจีเรียได้สั่งให้ Binance ให้ข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการซื้อขายของชาวไนจีเรียทั้งหมดบนแพลตฟอร์มแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริตของไนจีเรีย ไนจีเรียเข้าสู่สัปดาห์ที่สี่ของการจับกุมผู้บริหาร Binance สองคน โดยมีกำหนดการพิจารณาคดีในวันพุธ ศาลไนจีเรียสั่งให้ Binance ให้ข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการซื้อขายของชาวไนจีเรียทั้งหมดบนแพลตฟอร์มของคณะกรรมาธิการอาชญากรรมทางการเงินและเศรษฐกิจ (EFCC) ของไนจีเรีย ก่อนหน้านี้ ไนจีเรียร้องขอการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ 100 อันดับแรกของประเทศและประวัติการทำธุรกรรมทั้งหมดในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา

จากข้อมูลของ CryptoSlate ทางการไนจีเรียได้เพิ่มการสอบสวน Binance และศาลสูงของรัฐบาลกลางได้สั่งให้ Binance ให้รายละเอียดของผู้ใช้ชาวไนจีเรียทั้งหมดแก่คณะกรรมาธิการอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงิน (EFCC) ซึ่งเป็นหน่วยงานต่อต้านการทุจริตที่สำคัญที่สุดของประเทศ ไม่ชัดเจนว่า Binance จะปฏิบัติตามคำขอจากทางการไนจีเรียหรือไม่ ณ เวลานี้ Binance ยังไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอของ CryptoSlate สำหรับความคิดเห็นเพิ่มเติม ข่าวก่อนหน้านี้ ตามรายงานของ Financial Times หลังจากที่ Tigran Gambaryan ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลของ Binance และ Nadeem Anjarwalla ผู้จัดการภูมิภาคแอฟริกาถูกควบคุมตัวในไนจีเรีย ไนจีเรีย ได้ขอให้ Binance ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ 100 อันดับแรกในประเทศและในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา . นอกจากนี้ ก.ล.ต. ของไนจีเรียยังเสนอให้เพิ่มค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนบริษัทสกุลเงินดิจิทัลอีก 400%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของไนจีเรีย (SEC) ได้เสนอให้มีการแก้ไขกฎสำหรับแพลตฟอร์มที่เสนอบริการ crypto คณะกรรมการแนะนำให้เพิ่มค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนสำหรับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลจาก 18,620 ดอลลาร์ (30 ล้าน naira) เป็น 93,000 ดอลลาร์ (150 ล้าน naira) ในการแก้ไข ก.ล.ต. กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงที่เสนอคือเพื่อให้ความชัดเจนและรวมข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรม “โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมล่าสุดกับ CBN” สำนักงาน ก.ล.ต. ของไนจีเรียออกกฎและแนวทางปฏิบัติครั้งแรกให้กับผู้ให้บริการสกุลเงินดิจิทัลและสินทรัพย์ดิจิทัลทุกรายในเดือนพฤษภาคม 2022 แต่ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2024 แนะนำให้แก้ไขกฎดังกล่าว ภายใต้แนวทางที่อัปเดตนี้ Digital Asset Exchanges (DAX), Digital Asset Offer Platforms (DAOPs) และ Digital Asset Custodians (DAC) จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร/ค่าธรรมเนียมการสมัคร 186 ดอลลาร์สหรัฐ (300,000 Naira) ซึ่งสูงกว่าครั้งก่อน ค่าธรรมเนียม 62 ดอลลาร์ (100,000 Naira)

ตามรายงานของ Financial Times ไนจีเรียได้ขอให้ Binance ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ 100 อันดับแรกในประเทศและประวัติการทำธุรกรรมทั้งหมดในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา Tigran Gambaryan ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลของ Binance และ Nadeem Anjarwalla ผู้จัดการภูมิภาคแอฟริกา ถูกควบคุมตัวในไนจีเรียเป็นสัปดาห์ที่สามแล้ว แต่พวกเขาไม่ได้ถูกตั้งข้อหาก่ออาชญากรรมใด ๆ และถูกควบคุมตัวเพียง "เป็นตัวประกัน" มีข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลไนจีเรียและ Binance มากกว่า 26 พันล้านดอลลาร์ในกองทุนที่ไม่สามารถติดตามได้ มีรายงานว่าไนจีเรียถือว่า Binance เป็นตัวเชื่อมโยงสำคัญในการบ่อนทำลายความพยายามของรัฐบาลในการรักษาเสถียรภาพของสกุลเงิน naira และกำหนดให้ต้องแก้ไขภาระภาษีที่ค้างชำระ

ไนจีเรียอัปเดตแนวปฏิบัติสำหรับผู้ให้บริการเข้ารหัสเพื่อยับยั้งกิจกรรมทางอาญา สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลไนจีเรียดำเนินการเพื่อบล็อกการเข้าถึงแพลตฟอร์ม crypto หลายแห่งในท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของไนจีเรียกำลังอัปเดตหลักเกณฑ์สำหรับผู้ให้บริการ crypto เพื่อยับยั้ง "องค์ประกอบทางอาญา" จากการเข้าร่วมในตลาดทุน รายงาน Boxing News รายวันของไนจีเรีย แนวปฏิบัติดังกล่าวรวมถึงมาตรการป้องกันการฟอกเงินและบทบัญญัติเพื่อต่อสู้กับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเพื่อให้แน่ใจว่าอาชญากรจะไม่สามารถเข้าถึงตลาดทุนของประเทศได้

Binance ปฏิเสธว่ารัฐบาลไนจีเรียขอให้จ่ายค่าปรับ 10,000 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ Binance ที่ไม่ระบุชื่อยืนยันว่ามีการหารือกันระหว่างการแลกเปลี่ยนและรัฐบาลไนจีเรียเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัทในเครือ Binance