การเปิดเผยเบื้องหลังความคลั่งไคล้ Bitcoin ของรัสเซีย: การขุด Crypto ใน “เขตเงา”

ในโลกที่เครมลินโดดเดี่ยวมากขึ้นและมุ่งเน้นไปที่การดำเนินงานที่มีอิทธิพลจากต่างประเทศ มีแรงจูงใจที่แข็งแกร่งสำหรับผู้คนที่จะมีส่วนร่วมในการขุด Bitcoin สำหรับกิจกรรมข้ามพรมแดน ในขณะที่ตลาดก๊าซในรัสเซียหดตัว ปรากฏการณ์ของการแปลงพลังงานส่วนเกินเป็นไฟฟ้าและจากนั้นเป็นสกุลเงินดิจิทัลก็ได้รับความนิยม สิ่งนี้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางใน "ดินแดนเงา" ของรัสเซีย (Transnistria, Donbass และ Abkhazia) ตั้งแต่ปี 2018/19 การใช้ประโยชน์จากหมวดหมู่ที่ไม่ชัดเจนทางกฎหมายเหล่านี้จะปกปิดข้อเท็จจริงและทำให้เกิดการปล้นทรัพยากรก๊าซธรรมชาติและไฟฟ้าของรัฐรัสเซีย และตามปกติในรัสเซียหลังยุคโซเวียต ผู้มีบทบาทภาคเอกชนจะดำเนินการลับๆ

วิธีเปลี่ยนพลังงานราคาถูกให้เป็นสกุลเงินที่ไม่ระบุตัวตน

การไม่เปิดเผยตัวตนของ Bitcoin ถูกตั้งคำถามโดยผู้สนับสนุนการเข้ารหัสลับ ซึ่งชี้ให้เห็นว่า Bitcoin สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ และสกุลเงินดิจิทัลนั้นให้ความโปร่งใสอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน แม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นความจริงในระดับหนึ่ง แต่ก็มีหลายวิธีในการปกปิดรอยทางของคุณเพื่อจุดประสงค์ที่ชั่วร้าย วิธีการเหล่านี้รวมถึงการใช้มิกเซอร์เช่น Tornado Cash เพื่อปกปิดการติดตามบนเชน การใช้ระบบ darknet ที่เรียกว่า "The Onion Router" หรือเพียงแค่ซื้อกระเป๋าเงิน Bitcoin ออฟไลน์จากเจ้าของเพื่อรับเบี้ยประกันภัยเงินสด การขุด Bitcoin ใหม่ยังให้ระดับการป้องกัน เนื่องจากเหรียญไม่มีประวัติเมื่อมีการโอนครั้งแรก ดังนั้นจึงไม่สามารถให้ข้อมูลแก่ผู้ตรวจสอบได้

ในการขุด เครือข่าย Bitcoin ต้องใช้พลังการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ เนื่องจากระบบมีการกระจายอำนาจ นักออกแบบของ Bitcoin จึงให้สิ่งจูงใจแก่ฝ่ายที่ให้พลังการประมวลผล แรงจูงใจคือการส่งมอบ Bitcoins ใหม่ไปยังโหนดที่ให้พลังการประมวลผลสำหรับธุรกรรมบนเครือข่าย "นักขุด Bitcoin" ลงทุนใน "อุปกรณ์ขุด" (เซิร์ฟเวอร์เฉพาะ) เพื่อทำการคำนวณและสร้างเหรียญใหม่

ตัวแปรต้นทุนหลักในการขุด Bitcoin คือพลังงานที่จำเป็นในการจ่ายไฟให้กับเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้ ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ "ดินแดนเงา" ของรัสเซียมีความน่าดึงดูด การวิจัยที่ดำเนินการโดย Nftevening.com ในเดือนกันยายน 2024 แสดงให้เห็นว่า “ต้นทุนการขุด Bitcoin ในไอร์แลนด์มีมูลค่า 321,112 ดอลลาร์ ในขณะที่ในอิหร่าน นักขุดจ่ายเพียง 1,324 ดอลลาร์ ซึ่งถูกกว่ากว่า 240 เท่า” แม้ว่า Bitcoin จะเข้าใกล้ 100,000 ดอลลาร์ การขุด Bitcoin ยังคงไม่ประหยัดในหลายเขตอำนาจศาล

Transnistria, Donbass และ Abkhazia ไม่ได้อยู่ใน 10 ภูมิภาคที่ถูกที่สุดสำหรับการขุด Bitcoin เนื่องจากล้วนเป็นพื้นที่สีเทาที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของรัฐบาลอธิปไตย นอกจากนี้ วิธีการที่พื้นที่เหล่านี้ได้รับไฟฟ้าจะไม่ถูกบันทึกในการสำรวจ ซึ่งอิงตามราคาค่าไฟฟ้าที่ประกาศโดยรัฐ วิธีการวิจัยดังกล่าวจะไม่ได้ผลหากค่าไฟฟ้าใกล้ศูนย์และภูมิภาคที่เป็นปัญหาไม่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

พื้นที่สีเทา

“ดินแดนเงา” ของ Transnistria, Donbass และ Abkhazia (ทั้งหมดอยู่ภายใต้ “การคุ้มครอง” ของรัสเซีย) มอบโอกาสพิเศษสำหรับการขุด Bitcoin ให้กับเครมลิน

Transnistria: ใช้พลังงานจากสถานีไฟฟ้า MGRES ซึ่งใช้เชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติที่ Gazprom ให้บริการฟรี อุทยานเทคโนโลยีที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดึงดูดคนงานเหมืองจะจ่ายไฟฟ้าที่ 0.043 ดอลลาร์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง

Donbass: ตั้งแต่ปี 2021 เป็นต้นมา มีการใช้ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน ซึ่งภายใต้สถานการณ์ปกติจะจ่ายให้กับอุตสาหกรรมหนัก ไฟฟ้าที่ถูกขโมยจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Zaporozhye ก็สามารถนำมาใช้ได้เช่นกัน กระทรวงทรัพยากรมนุษย์รายงานว่า Donetsk Metal Works มีศูนย์เหมืองแร่และอย่างน้อยหนึ่งแห่ง ซึ่งทั้งสองแห่งดำเนินงานภายใต้การคุ้มครองของ Federal Security Service (FSB)

อับฮาเซีย: ตั้งแต่ปี 2558/59 มีการใช้ไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าพลังน้ำเอนกูริที่ชายแดนจอร์เจีย รวมถึงไฟฟ้าที่นำเข้าจากรัสเซีย ค่าไฟฟ้าต่ำเพียง 0.005 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม รายงานโอเพ่นซอร์สแสดงให้เห็นว่าปริมาณการขุดใน Abkhazia และ Georgia ลดลงอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปี 2023

Transnistria: สภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบสำหรับการขุด Bitcoin

Transnistria สามารถเข้าถึงก๊าซธรรมชาติฟรีของ Gazprom และกำลังการผลิตไฟฟ้าที่สำคัญ ทำให้ที่นี่เป็นสถานที่ที่น่าดึงดูดอย่างยิ่งสำหรับการขุด Bitcoin

Transnistria: สภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบสำหรับการขุด Bitcoin

ปัจจัยสำคัญคือการจัดการระหว่างมอลโดวาที่เหมาะสมและ Transnistria สำหรับการจัดหาก๊าซและการผลิตไฟฟ้า ทั้งสองภูมิภาคได้รับก๊าซจาก Gazprom ผ่านท่อ และก๊าซจากทั้งสองภูมิภาคจะถูกเรียกเก็บเงินผ่านสัญญาของ Gazprom กับมอลโดวากาส์ (50% ของมอลโดวากาถูกควบคุมโดย Gazprom) แต่ในขณะที่มอลโดวาจ่ายค่าน้ำมัน ก๊าซทรานส์นิสเตรียนก็ถูกเพิ่มในนามหนี้ของมอลโดวากาส์ประมาณ 709 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นจำนวนที่มีโอกาสชำระคืนเพียงเล็กน้อยและยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่

นับตั้งแต่ Maia Sandu เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีมอลโดวาในปี 2021 ประเทศนี้ก็ลดการพึ่งพาแหล่งพลังงานนี้ สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็คือก๊าซจาก Transnistria นั้นสามารถจ่ายให้กับโรงไฟฟ้า MGRES ขนาด 2,500 เมกะวัตต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มอลโดวายังอาศัย MGRES ในการผลิตไฟฟ้าประมาณ 80% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพึ่งพาซึ่งกันและกันอย่างแปลกประหลาดระหว่างหน่วยงานที่ไม่เป็นมิตร

พลังงานฟรีนี้เป็นเงินอุดหนุนจากมอสโก ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้อุตสาหกรรมหนักที่ล้าสมัย สร้างมลพิษ และไร้ประสิทธิภาพของ Transnistria รวมถึงเคมีภัณฑ์ เหล็ก และซีเมนต์ ยังคงดำเนินต่อไป นอกจากนี้ยังจัดหาก๊าซในประเทศราคาถูกมาก ซึ่งช่วยให้ประชาชนสนับสนุนระบอบการปกครองท้องถิ่นอย่างมั่นคง

ขนาดของเงินอุดหนุนนี้สามารถเห็นได้จากปริมาณการใช้ก๊าซที่สูงลิ่วของทั้งสองหน่วยงาน ได้แก่ Transnistria (ประชากร 300,000 คน) ใช้ประมาณ 2 พันล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ในขณะที่มอลโดวาเอง (ประชากร 250,000 คน) ตามข้อมูลที่จัดทำโดยรัฐบาลมอลโดวา ล้านคน) ประมาณ 1 พันล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ณ จุดส่งมอบ Transnistria ได้รับก๊าซต่อหัวมากกว่ามอลโดวาประมาณ 16 เท่า (อย่างไรก็ตาม ตัวเลขนี้ถูกชดเชยด้วยการที่ก๊าซส่วนหนึ่งของ Transnistria ถูกนำมาใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าที่โรงงาน MGRES แล้วขายให้กับมอลโดวา) สถานการณ์นี้จะดำเนินต่อไปจนถึงปี 2568 หรือไม่นั้นยังไม่มีความชัดเจน เนื่องจากยูเครนปฏิเสธที่จะต่ออายุข้อตกลงการขนส่งก๊าซกับแก๊ซพรอม

ปัจจุบันสถานที่ตั้งนี้มีสภาพแวดล้อมที่เกือบจะสมบูรณ์แบบสำหรับการขุด Bitcoin เนื่องจากโรงไฟฟ้า MGRES มีกำลังการผลิตไฟฟ้าจำนวนมากและสามารถเข้าถึงก๊าซธรรมชาติได้ฟรี แรงจูงใจในการมีส่วนร่วมในการขุด Bitcoin จึงชัดเจน ในปี 2018 Transnistria ได้ผ่านกฎหมายซึ่งกำหนดพื้นฐานทางกฎหมายที่ชัดเจนสำหรับการเร่งการพัฒนาการขุดสกุลเงินดิจิทัล

ในปี 2019 โซนบริษัทเหมืองแร่ของรัฐที่เรียกว่า "Tehnopark OJSC" ได้รับการส่งเสริมอย่างหนักเพื่อดึงดูดคนงานเหมืองต่างชาติ และผลิตไฟฟ้าในราคา 0.043 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง นี่เป็นราคาที่มีการแข่งขันสูง ตามการวิจัยของ BestBrokers.com ราคาไฟฟ้าในคาซัคสถานในปี 2567 จะอยู่ที่ 0.073 ดอลลาร์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง และในสหรัฐอเมริกาจะอยู่ที่ 0.127 ดอลลาร์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แม้ว่าในปัจจุบันจะไม่มีข้อมูลที่เชื่อถือได้ แต่การที่ Transnistria ได้รับน้ำมันฟรีก็หมายความว่าราคานี้น่าจะถูกที่สุดในโลก

จากข้อมูลของ BestBrokers.com ปัจจุบัน Bitcoin แต่ละอันใช้ไฟฟ้า 854,403 กิโลวัตต์-ชั่วโมง (ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา) จากตัวเลขข้างต้น หมายความว่าค่าไฟฟ้าต่อ Bitcoin ใน Transnistria อยู่ที่ 36,739 ดอลลาร์ ในขณะที่ Bitcoin มีราคาประมาณ 97,000 ดอลลาร์ ตัวเลขที่เกี่ยวข้องคือ 62,371 ดอลลาร์ในคาซัคสถาน และ 108,509 ดอลลาร์ในสหรัฐอเมริกา (ตัวเลขในสหรัฐฯ นี้เป็นค่าเฉลี่ยของประเทศ คนงานเหมืองอาจทำงานในรัฐที่ไฟฟ้าถูกกว่า)

อย่างไรก็ตาม มีรายงานเพิ่มเติมบางส่วนตั้งแต่ปี 2019 และเว็บไซต์ดังกล่าวไม่ได้ออนไลน์อีกต่อไป แม้ว่าจะยังคงเปิดให้บริการจนถึงปี 2022 ก็ตาม นี่ไม่ได้หมายความว่าการขุด Bitcoin ใน Transnistria ได้หยุดลงแล้ว แต่มันสะท้อนให้เห็นว่านักขุดจากต่างประเทศ (ยกเว้นชาวรัสเซีย) ไม่ได้แห่กันไปที่ Tiraspol ตามที่หวังไว้ ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงสภาวะในช่วงสงครามและความจำเป็นในการระมัดระวัง การโฆษณาชวนเชื่อจึงไม่จำเป็น

รายงานการต่อต้านการทุจริต NGO ของมอลโดวาระบุว่าผู้เล่นหลักในการขุดคือ Goweb International Limited และ Tirastel GmbH

แม้ว่านักลงทุนชาวตะวันตกจะมีส่วนเกี่ยวข้อง แต่ "นักลงทุน" ส่วนใหญ่เป็นชาวรัสเซีย ซึ่งเชื่อมโยงกับแก๊ซพรอม (ซึ่งได้รับประโยชน์จากส่วนหนึ่งของเงินอุดหนุนก๊าซของแก๊ซพรอมให้กับทรานส์นิสเตรีย)

Goweb International Limited เป็นกรณีที่น่าสนใจ Anticoruptie รายงานว่าในเดือนมกราคม 2018 บริษัท Goweb International Ltd ในหมู่เกาะบริติชเวอร์จินใช้เงิน 8.7 ล้านดอลลาร์เพื่อซื้ออุปกรณ์การขุด crypto และส่งไปยัง Transnistria โดยโอนเงินผ่านธนาคาร ABLV ในลัตเวีย เดือนถัดมา เครือข่ายบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กำหนดเป้าหมายไปที่ ABLV เพื่อการสอบสวน โดยอ้างถึง "การฟอกเงินแบบสถาบัน" ที่เชื่อมโยงกับ "อาเซอร์ไบจาน รัสเซีย และยูเครน" ABLV ยังเป็นสถาบันที่เป็นศูนย์กลางของ "เรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการฟอกเงิน" เมื่อปี 2559 ซึ่งเงิน 1 พันล้านดอลลาร์ถูกขโมยไปจากธนาคารมอลโดวา

รายงานของ Anticoruptie อ่านว่า:

“Goweb International Limited เป็นบริษัทนอกอาณาเขตที่บริหารโดยกลุ่มนักธุรกิจจากรัสเซีย นำโดย Nikita Morozov และเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการผลิตและการตลาดอุปกรณ์การทำเหมือง

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีกำลังการผลิตขุดที่ใหญ่ที่สุดในมอลโดวาที่ 40 MWh เทียบเท่ากับเหมืองหกถึงแปดเหมือง -

เนื่องจากการรุกรานยูเครนของรัสเซียในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 และความสามารถของมอสโกในการขายก๊าซธรรมชาติในระดับสากลลดน้อยลง แรงจูงใจของรัฐรัสเซียในการเปลี่ยนเส้นทางก๊าซธรรมชาติสำหรับการขุด Bitcoin จึงเพิ่มขึ้นเท่านั้น

วิธีใช้บิทคอยน์

มีเหตุผลที่ดีที่เชื่อได้ว่าการขุด Bitcoin แบบ "รัฐเงา" ซึ่งดำเนินการโดยนักแสดงภาคเอกชนนั้นดำเนินการโดยได้รับการสนับสนุนจากเครมลิน ใน Transnistria ความเชื่อมโยงนี้ชัดเจนมากเนื่องจากการมีส่วนร่วมโดยตรงของ Igor Chaika เขาเป็นตัวแทน Transnistrian ขององค์กรธุรกิจรัสเซีย "Delovaya Rossiya" ในนาม แต่เป็นที่รู้จักว่าเป็นหัวหน้า FSB โดยพฤตินัยในภูมิภาค

ไชกาเป็นบุตรชายของอดีตอัยการสูงสุดรัสเซีย (พ.ศ. 2549-2563) ยูริ ไชกา ซึ่งมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการละเมิดระบบยุติธรรมของเครมลิน ปัจจุบันพ่อของฉันทำหน้าที่เป็นทูตพิเศษของปูตินประจำเชชเนีย รัมซาน คาดีรอฟ ในขณะเดียวกัน ลูกชายอีกคนหนึ่งของเขา Artyom Chaika เป็นนักธุรกิจที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของ Kadyrov ในเรื่อง "กิจการด้านมนุษยธรรม สังคม และเศรษฐกิจ" ซึ่งเป็นบทบาทที่น่าจะทำให้เขามีเวลาเหลือเฟือในการแสวงหาผลประโยชน์อื่น ๆ

Balkan Investigative Reporting Network ในคีชีเนารายงานในปี 2018 เมื่อภูมิภาคนี้อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการขุด Bitcoin:

“Chaika บอกกับ Kommersant รายวันของรัสเซียในเวลาต่อมาว่าเขาต้องการที่จะพัฒนาแผน Bitcoin ต่อไป “ตอนนี้มีข้อกำหนดเบื้องต้นที่ต้องดำเนินการ” “เราเห็นด้วยกับผู้บริหารระดับสูงของ Tiraspol ว่าหลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ เจ้าหน้าที่จะจัดหาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับโครงการให้กับเรา เราหวังว่าจะได้รับข้อเสนอของพวกเขาว่าจะสร้างเหมืองที่ไหน”

Wired รายงานว่า Chaika "บอกว่าเขาพร้อมที่จะลงทุน 400 ล้านรูเบิลในการขุด cryptocurrency ใน Transnistria"

ตามมาตรการคว่ำบาตรที่กำหนดโดย Swiss SECO ต่อ Igor Chaika ในเดือนสิงหาคม 2024 เขามีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาเงินทุนสำหรับกิจกรรมที่ทำให้เสถียรภาพของ Russian Federal Security Service (FSB) ในมอลโดวาเอง คำแถลงการคว่ำบาตรของสวิสระบุว่า เขาทำงานอย่างใกล้ชิดกับมิทรี มิลิยูติน รองหัวหน้าหน่วยงานความมั่นคงกลางที่ดูแลมอลโดวา นอกจากนี้ Chaika ยังถูกรวมอยู่ในรายการคว่ำบาตรพร้อมกับบุคคลชาวมอลโดวาสำหรับบทบาทของพวกเขาในการทำลายเสถียรภาพของประเทศ ซึ่งรวมถึง Ilan Shor และ Vladimir Plahotniuc โดยระบุข้อความอ้างอิง:

"Igor Chaika เป็นนักธุรกิจชาวรัสเซียที่รับผิดชอบในการระดมทุนสำหรับโครงการ Russian Federal Security Service (FSB) ที่มุ่งทำลายเสถียรภาพของสาธารณรัฐมอลโดวา เขาทำหน้าที่เป็น "คลัง" ของรัสเซียโดยส่งเงินทุนไปยังสินทรัพย์ FSB ในสาธารณรัฐมอลโดวาเพื่อ ประเทศอยู่ภายใต้การควบคุมของเครมลิน...”

เมื่อพิจารณาถึงบทบาทของ Chaika ในการสร้างความร่วมมือด้านการขุด Bitcoin ระหว่างรัสเซีย-Transnistria ตั้งแต่ปี 2018 มีแนวโน้มว่าผลลัพธ์ของ Bitcoin จะถูกนำมาใช้เพื่อทำให้มอลโดวาไม่มั่นคง

การใช้ Bitcoin เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการโค่นล้มเครมลินขยายไปไกลกว่ามอลโดวา ตัวอย่างเช่น ช่องโหว่ในสหรัฐอเมริกาทำให้การบริจาคทางการเมืองที่มีมูลค่าต่ำกว่า 200 ดอลลาร์ไม่สามารถเปิดเผยตัวตนได้ เงินก้อนใหญ่สามารถแบ่งและโอนทางอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยอัตโนมัติในรูปแบบของการบริจาคจำนวนเล็กน้อย ในขณะที่สกุลเงินดิจิทัลจะเพิ่มชั้นของการไม่เปิดเผยตัวตน ตัวอย่างเช่น ในปี 2020 แคมเปญหาเสียงของทรัมป์ได้รับเงิน 378 ล้านดอลลาร์ด้วยวิธีนี้ ในขณะที่แคมเปญไบเดนระดมทุนได้ 406 ล้านดอลลาร์ ไม่มีทางที่ตัวการหาเสียงหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งของรัฐบาลกลางจะสามารถระบุได้ว่าเงินทุนเกือบ 800 ล้านดอลลาร์มาจากไหน

ในปี 2018 กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาฟ้อง Netyksho และคนอื่นๆ พวกเขาถูกกล่าวหาว่าเป็นสมาชิกหรือภาคีของ GRU (หน่วยข่าวกรองทหารรัสเซีย) หน่วย 26165 (รู้จักกันดีในชื่อ "หมีแฟนซี") และหน่วย 74455 ("หนอนทราย") คำฟ้องอ้างว่าองค์กรต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ DCLeaks และ Guccifer 2.0:

“แม้ว่าผู้สมรู้ร่วมคิดจะทำธุรกรรมในหลายสกุลเงิน รวมถึงดอลลาร์สหรัฐ แต่พวกเขาใช้ Bitcoin เป็นหลักในการซื้อเซิร์ฟเวอร์ จดทะเบียนชื่อโดเมน และชำระค่ากิจกรรมการแฮ็กของพวกเขา...

สกุลเงินดิจิทัลมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกันในการหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรและการชำระค่ายุทโธปกรณ์ทางทหารที่ถูกคว่ำบาตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทำงานร่วมกับพันธมิตร เช่น อินเดีย ซึ่งธนาคารเสี่ยงต่อการถูกคว่ำบาตรขั้นที่สองหากค้นพบ ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2567 Financial Times ได้เผยแพร่เอกสารที่รั่วไหลซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้งเส้นทางการค้าอินเดีย-รัสเซีย "วงจรปิด" เพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตร:

Poida สรุปแผนห้าระยะเพื่อช่วยให้รัสเซียใช้เงินรูปีและสร้างอุปทานที่มั่นคงสำหรับส่วนประกอบที่ใช้สองทาง รัสเซียจะสร้าง "ระบบการชำระเงินแบบปิด" ระหว่างบริษัทรัสเซียและอินเดีย โดยปราศจากการควบคุมดูแลของชาติตะวันตก "รวมถึงการใช้สินทรัพย์ทางการเงินดิจิทัล"

ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2024 กระทรวงการคลังของสหรัฐฯ ได้คว่ำบาตรพนักงาน 4 คนของ VTB Shanghai และ Sberbank สาขานิวเดลี ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นการเตือนชุมชนธนาคาร ข้อจำกัดดังกล่าวคาดว่าจะเพิ่มการอุทธรณ์ของ Bitcoin ในฐานะวิธีการชำระบัญชี เนื่องจากไม่ได้ทำให้ธนาคารในประเทศตกอยู่ในความเสี่ยง

จากการวิเคราะห์นี้ การขุด Bitcoin ใน "พื้นที่เงา" ของรัสเซียเป็นวิธีที่ปฏิเสธไม่ได้ สร้างผลกำไร และแทบไม่เปิดเผยตัวตนในการแปลงอำนาจจำนวนมากให้เป็นเงิน เงินดังกล่าวสามารถเสริมสร้างชาวรัสเซียที่มีการเชื่อมต่อที่ดี ทำให้พวกเขามีชีวิตที่มั่งคั่งในสถานที่ต่างๆ เช่น ดูไบ และ ตุรกี

ยังนำมาซึ่งภัยคุกคามอันหลากหลาย ภัยคุกคามเหล่านี้ได้แก่ การทำให้ประเทศเพื่อนบ้านสั่นคลอน การใช้อิทธิพลแอบแฝงต่อระบอบประชาธิปไตยตะวันตก และการทำงานร่วมกับพันธมิตร เช่น อินเดีย เพื่ออำนวยความสะดวกในการหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตร

ในขณะที่พันธมิตรของยูเครนยังคงทำงานเพื่อจำกัดเงินทุนและทรัพยากรสำหรับสงครามรุกรานที่ผิดกฎหมายของเครมลินในยูเครน การต่อสู้กับกิจกรรมการขุดนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่ต้องใช้ความพยายามอย่างทุ่มเท ซึ่งอาจรวมถึง: มาตรการสงครามไซเบอร์, การติดตามเหรียญที่สร้างขึ้นใหม่เพื่อเปิดเผยสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของรัสเซีย, การคว่ำบาตรแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลที่อำนวยความสะดวกในการขุด และนโยบายในการตัด "เขตเงา" ของพลังงานราคาถูก ข้อจำกัดของชาติตะวันตกมักจะล้าหลังกลยุทธ์การหลบเลี่ยงของรัสเซีย เมื่อพูดถึงช่องโหว่ของการขุด Bitcoin หลักฐานก็ชัดเจน