Bitrace ดำเนินการวิเคราะห์เงินทุนที่อยู่ของ Tron โดยมีลักษณะธุรกิจ OTC ที่ชัดเจน นอกเหนือจากแพลตฟอร์มการซื้อขายแบบรวมศูนย์ แพลตฟอร์มการยอมรับสกุลเงินดิจิตอลที่เป็นไปตามข้อกำหนด สถาบันฟอกเงินขนาดใหญ่ และสถาบันอื่น ๆ ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าในช่วง 24 เดือนที่ผ่านมา มี USDT ที่มีความเสี่ยงมากกว่า 3.439 พันล้าน USDT ไหลเข้าสู่ที่อยู่เหล่านี้ มากกว่าครึ่งหนึ่งของการไหลเข้าสู่ USDT เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงปานกลางและสูง รวมถึง 14.7% USDT ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์, 20.1% USDT เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสีเทาและสีดำ และ 19.4% USDT เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน นี่แสดงให้เห็นว่าการรวบรวม USDT จากที่อยู่ดังกล่าวและที่อยู่ที่เกี่ยวข้องจะมีความเป็นไปได้สูงที่จะทำให้ที่อยู่นั้นปนเปื้อน ทำให้กองทุนที่อยู่มีความเสี่ยงมากขึ้นต่อการควบคุมความเสี่ยงโดยแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์ และแม้แต่ทำให้นักลงทุนเองถูกสอบสวนโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย