เจ้าหนี้โดยตรงของ Genesis และสมาชิกของ Fair Deal Group เขียนถึงผู้พิพากษาล้มละลายเมื่อวันศุกร์เพื่อดึงความสนใจของเขาไปที่คดีฟ้องร้อง Genesis เมื่อวานนี้โดยอัยการสูงสุดของนิวยอร์ก คดีดังกล่าวให้รายละเอียดว่า Genesis ฉ้อโกงเจ้าหนี้โดยเจตนาตามคำสั่งของบริษัทแม่ DCG ได้อย่างไร มีรายงานว่าเจ้าหนี้ Genesis ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับแผนการล้มละลายที่เสนอ

James Seyffart นักวิเคราะห์ของ Bloomberg ตีความปัญหาคดีฟ้องร้อง DCG, Genesis, Gemini และความสัมพันธ์ของพวกเขาในทวีต เขากล่าวว่าในเรื่องนี้ ความสัมพันธ์ที่แท้จริงเพียงอย่างเดียวที่อาจส่งผลกระทบต่อ GBTC (แทนที่จะเป็นผู้ยื่นฟ้องรายอื่น) คือ Genesis เป็นผู้เข้าร่วมที่ได้รับอนุญาตเพียงคนเดียว (AP) ของ GBTC จนถึงสิ้นปี 2565 แต่นี่ไม่ใช่ปืนสูบบุหรี่ที่บางคนเชื่อ การเป็น AP หมายถึงการตกลงที่จะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการสร้างและการไถ่ถอนหุ้นกองทุน ในกรณีนี้ มีคนมอบ Bitcoin ของตนให้กับ Genesis และพวกเขาจะเข้าสู่กระบวนการได้รับมูลค่า "เท่ากัน" ของหุ้น GBTC เป็นการตอบแทน ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นในกรณีนี้ เนื่องจากพวกเขาเป็น/เป็นบริษัทในเครือของ DCG ETF ส่วนใหญ่มี AP หลายตัว และมักจะเป็นธนาคารขนาดใหญ่ ปัญหาทางกฎหมายกับบริษัทอย่าง Goldman Sachs หรือ Bank of America หรือสถาบันการเงินขนาดใหญ่อื่นๆ ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ ETF ที่ดำเนินงานในฐานะ AP หากเป็นกรณีนี้จริงๆ Genesis จะไม่ใช่ AP สำหรับ GBTC อีกต่อไป และจะถูกลบออกในเดือนตุลาคม 2022 ข้อมูลใหม่หรือการประพฤติมิชอบที่อาจเกิดขึ้นอาจเปลี่ยนความคิดเห็นของฉันได้ แต่ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันเรื่องนี้

Letitia James อัยการสูงสุดแห่งนิวยอร์กยื่นฟ้องบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล Gemini, บริษัทให้ยืมสกุลเงินดิจิทัล Genesis, บริษัทแม่ DCG และผู้บริหารสองคน (อดีต CEO Genesis Michael Moro และ CEO DCG Barry Silbert) คำฟ้องอ้างว่า Gemini รู้ว่าเงินกู้ของ Genesis นั้นไม่มีหลักประกันและครั้งหนึ่งกระจุกตัวอยู่ในบริษัทเดียวอย่าง Alameda แต่ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลนี้แก่นักลงทุนได้ James กล่าวว่า: "สำนักงานของฉันจะยังคงทำงานอย่างหนักเพื่อหยุดยั้งบริษัทสกุลเงินดิจิทัลที่หลอกลวงและผลักดันให้มีกฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นเพื่อปกป้องนักลงทุนทั้งหมด" ก่อนหน้านี้ อัยการสูงสุดแห่งนิวยอร์กกล่าวหา Gemini, Genesis และ DCG ว่าพยายามฉ้อโกงนักลงทุน มากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์

Letitia James อัยการสูงสุดแห่งนิวยอร์กประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีว่าสำนักงานของเธอได้ตั้งข้อหา Gemini Trust, Genesis Global และ Digital Money Group จากการฉ้อโกงนักลงทุนประมาณ 230,000 รายจากเงินกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ คดีแพ่งยังกล่าวหาอดีต CEO Genesis Soichiro Moro และผู้ก่อตั้ง DCG และ CEO Barry Silbert ว่าพยายามปกปิดสถานะทางการเงินที่แท้จริงของกลุ่มผู้ให้กู้ยืม Genesis จากแพลตฟอร์มการซื้อขาย Gemini ลูกค้า และสาธารณชน

ศาลนิวยอร์กสั่งให้บริษัทให้กู้ยืมและซื้อขาย crypto อย่าง Genesis ปฏิบัติตามหมายศาลภายในห้าวัน หลังจากที่บริษัทไม่ตอบสนองภายในกำหนดเวลาวันที่ 9 ตุลาคม ต่อการร้องขอทางกฎหมายสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการล่มสลายของเหรียญ stablecoin ของ UST ในปี 2022 ความล้มเหลวของ UST สั่นสะเทือนตลาด crypto โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ฟ้องร้องบริษัทที่อยู่เบื้องหลัง Terraform Labs และผู้ร่วมก่อตั้ง Do Kwon โดยกล่าวหาว่าพวกเขาทำให้นักลงทุนเข้าใจผิด

Genesis โบรกเกอร์ Crypto หยุดการถอนเงิน Financial Times รายงาน

Genesis Global Capital (GGC) ได้ยื่นข้อเสนอต่อศาลล้มละลายกลางประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์กเมื่อวันพฤหัสบดี เพื่อบังคับใช้ข้อตกลงยุติคดีของบริษัทกับ FTX ตามข้อตกลงยุติคดี FTX มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอล้มละลายจำนวน 175 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อ Genesis โดยอิงจากเงินกู้ที่ก่อนหน้านี้เคยให้กับ Alameda Research ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ FTX ในการแลกเปลี่ยน FTX ตกลงที่จะถอนการเรียกร้องอื่นๆ อีกหลายรายการต่อ Genesis ซึ่งอาจมีมูลค่ารวมมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์

ตามแหล่งอ้างอิงของ Bloomberg ในเดือนสิงหาคม 2022 บริษัทแลกเปลี่ยน crypto Gemini ถอนเงินประมาณ 282 ล้านดอลลาร์จาก Genesis หลายเดือนก่อนที่ Genesis จะระงับเงินฝากและถูกฟ้องล้มละลายในที่สุด คนที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้กล่าวว่าเงินทุนที่ถอนออกจาก Genesis ถูกใช้เพื่อสร้างทุนสำรองเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้า Gemini Earn สามารถแลกของได้ทันที

เมื่อวันที่ 8 กันยายน ตามรายงานของ Bloomberg News ตัวแทนของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ กำลังสอบสวนข้อกล่าวหาของ Gemini ต่อ DCG ในเชิงลึก รวมถึงการทบทวนธุรกรรมภายในของ DCG และ Genesis ในเครืออย่างต่อเนื่อง อัยการบรูคลิน ตัวแทน FBI และเจ้าหน้าที่ ก.ล.ต. ได้พบกับ Cameron Winklevoss ผู้ร่วมก่อตั้ง Gemini ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อกล่าวหาต่อ DCG ตามที่ผู้คนคุ้นเคยกับเรื่องนี้ เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ กำลังมุ่งเน้นไปที่การกู้ยืมของ DCG จาก Genesis และสิ่งที่แบร์รี ซิลเบิร์ต ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ DCG บอกกับนักลงทุนและคนอื่นๆ เกี่ยวกับข้อตกลงดังกล่าว